反洗錢工作總結怎么寫

Word文檔反洗錢工作總結怎么寫喜愛本職工作，事業(yè)心強，是做好工作的前提，也是搞好總結的基礎。《反洗錢工作總結》是我為大家預備的，盼望對大家有關心。

篇一：

為了預防洗錢活動，規(guī)范營業(yè)部反洗錢工作，維護正常的金融秩序，營業(yè)部依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、人民銀行及公司總部下發(fā)的反洗錢相關法律法規(guī)等文件精神，多次組織員工仔細學習，堅固樹立反洗錢法律意識，仔細履行反洗錢工作職責，專心開展反洗錢法律法規(guī)的宣揚和投資者訓練工作?，F(xiàn)將反洗錢工作總結如下：

一、20XX年營業(yè)部完成的主要工作

(一)、內(nèi)掌握度建設與執(zhí)行狀況：營業(yè)部為了保障反洗錢工作的有效開展，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》及公司制度，明確了反洗錢工作的目標和原則，確定了反洗錢工作小組人員設置及主要職責。

(二)、營業(yè)部反洗錢工作制度和流程的制定狀況：完善和下發(fā)了營業(yè)部相關細則和方法，將日期細化、詳細，并將各項職責落實到每個崗位上，營業(yè)部全體員工在工作中嚴格遵照執(zhí)行。

(三)、組織機構建設狀況：

設立營業(yè)部反洗錢工作辦公室主要負責落實營業(yè)部各崗位、各項業(yè)務管理中涉及洗錢活動預防和監(jiān)控措施，以及客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報告等工作，保障反洗錢工作的有效開展。

設立反洗錢專干：全面負責營業(yè)部反洗錢詳細工作的組織和實施，以及與上級監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系。

(四)、大額交易和可疑交易報告狀況：對可疑交易客戶留存信息及相關客戶資料再次進行審核、檢查。并將核查資料和結果準時精確?????地反饋至合規(guī)管理部，并根據(jù)規(guī)定保存反洗錢工作核查底稿。嚴格根據(jù)《公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》中平安、精確?????、完整、保密的原則，妥當保存客戶反洗錢反饋記錄。

(五)、客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的狀況：

1、業(yè)務辦理中客戶身份識別狀況：

(1)、在開戶環(huán)節(jié)對客戶身份識別

在辦理開戶業(yè)務時，要求客戶本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實、完整地填寫客戶基本信息表格，業(yè)務人員透過居民身份證閱讀器、其他的身份幫助證明、公安信息查詢網(wǎng)核查客戶身份證明文件相關信息，或透過現(xiàn)場征詢、客戶回訪等方式確認客戶的身份信息，仔細、嚴格審核客戶填寫的信息資料，留存相關資料復印件。并精確?????錄入客戶信息，建立客戶信息檔案，包括客戶的姓名、性別、誕生日期、國籍、職業(yè)、聯(lián)系地址、郵政編碼、固定電話、移動電話、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息。

對所辦理業(yè)務進行檢查，各項業(yè)務辦理均貼合相關制度要求，未發(fā)覺匿名、假名賬戶。

(2)、客戶相關信息資料變更

我部辦理資金賬戶重要信息修改業(yè)務均嚴格根據(jù)公司的有關規(guī)定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶帶給有效身份證件或身份證明文件和公證機關出具的證明書辦理變更手續(xù)，未為身份不明的客戶辦理業(yè)務或帶給服務。

(3)、客戶轉托管、撤銷指定及大額資產(chǎn)轉出業(yè)務

營業(yè)部在辦理轉托管、撤銷指定交易業(yè)務、大額資產(chǎn)轉出業(yè)務，經(jīng)檢查，業(yè)務人員在為客戶辦理此類業(yè)務時，均嚴格根據(jù)公司的相關業(yè)務流程和審批制度進行辦理。

(4)、其他業(yè)務辦理過程中的身份識別，包括第三存管、變更存管銀行、代辦股份確權、清密、賬戶基本信息變更、開通托付方式等業(yè)務，營業(yè)部未開立匿名賬戶或假名賬戶，未為身份不明的客戶開立賬戶或帶給相關金融服務;

(5)、客戶風險等級劃分

依據(jù)公司20XX年5月31日下發(fā)的《關于印發(fā)《反洗錢客戶風險等級劃分標準及實施細則》的通知》。營業(yè)部于上半年完成了全部客戶風險等級劃分核查工作。

(6)、20XX年全年營業(yè)部依據(jù)風險等級劃分工作標準對賬戶進行重新識別，并對客戶賬戶的風險等級劃分進行了相應的調(diào)整，審批程序規(guī)范;

2、客戶身份資料和交易記錄保存狀況：

營業(yè)部嚴格根據(jù)《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》中平安、精確?????、完整、保密的原則，妥當保存客戶身份資料、業(yè)務資料、交易記錄、反洗錢記錄、客戶回訪記錄。營業(yè)部反洗錢工作檔案分為客戶檔案與反饋記錄兩類，客戶檔案由大堂經(jīng)理崗負責保管，反饋記錄由合規(guī)管理專員保管。

(六)、宣揚培訓開展狀況：營業(yè)部對反洗錢工作高度重視，專心參與各種相關反洗錢學習培訓，并準時向員工傳達會議精神，仔細落實反洗錢工作。

1、營業(yè)部隨文件下發(fā)準時進行員工的反洗錢相關培訓，留存了相關培訓記錄。

2、營業(yè)部每月在營業(yè)部大廳舉辦反洗錢方面的投資者風險訓練講座。

3、營業(yè)部透過在投資者訓練園地張貼《反洗錢學問問答》，大力宣揚反洗錢法律法規(guī)學問，提高投資者對反洗錢的熟悉。

4、營業(yè)部針對投資者的需要，將《反洗錢法》裝訂成冊，擺放于營業(yè)部顯著位置。

5、營業(yè)部為了向廣闊投資者宣揚反洗錢相關學問，營造宣揚氛圍，懸掛了打擊洗錢犯罪、維護金融秩序的宣揚條幅，在營業(yè)部入口處張貼證監(jiān)會統(tǒng)一印制的反洗錢宣揚海報。

6、透過向投資者發(fā)送反洗錢宣揚信息，DVD滾動播放反洗錢宣揚短片，客戶自助交易系統(tǒng)及LED屏播放反洗錢標語等予以警示說明，使投資者對反洗錢有了更深化的了解和熟悉。

7、3月16日、10月30日、16月4日員工走出營業(yè)部，組織員工選取人流量大、宣揚群體較廣的火車站廣場、社區(qū)設立宣揚臺和宣揚展板與市民投資者應對面接觸，解答群眾現(xiàn)場詢問，組織群眾填寫調(diào)查問卷，發(fā)放宣揚資料。讓過往群眾熟悉了洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，增加反洗錢意識，從而更好地協(xié)作金融機構的反洗錢工作。

(七)、相關資料報送狀況：營業(yè)部能夠準時采集反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)，準時、精確?????的將反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息報送人民銀行。

(八)、法定備案資料報送狀況：營業(yè)部能夠準時的報送反洗錢工作的法定備案資料。

(九)、創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理工作：營業(yè)部仔細做好創(chuàng)業(yè)板投資者訓練和規(guī)章宣揚工作，專心引導投資者理性參加;加強對投資者開通創(chuàng)業(yè)板的風險揭示工作。

(十)、每周的合規(guī)工作：每周對營業(yè)部重要崗位、關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)進行檢查，包括在開戶及各類代理業(yè)務流程當中，營業(yè)部能夠根據(jù)規(guī)定進行客戶身份的識別;每周對新開戶的風險等級進行核查，營業(yè)部能夠根據(jù)劃分標準進行劃分，并在客戶分類信息中標注。以上構成周合規(guī)工作報告，共準時、精確?????反饋38次合規(guī)工作報告。

(十一)、其他需向合規(guī)部報送的工作：每月前兩個工作日，透過合規(guī)信息通道向合規(guī)管理部報送營業(yè)部上一個月的客戶證件留存新增失效數(shù)和更新數(shù)，能精確?????、準時上報數(shù)據(jù)。

二、20XX年反洗錢工作方案：

1、定期組織員工仔細學習，針對證券行業(yè)特點對營業(yè)部員工進行反洗錢專項培訓，增加員工的反洗錢學問，加強監(jiān)測、分析、甄別可疑交易的潛力，提高員工的反洗錢工作水平。

2、對于營業(yè)部存量客戶風險等級劃分工作，對于缺失身份證件有效期限、職業(yè)等身份基本信息的客戶，營業(yè)部將實行專心的措施通知客戶補充身份資料、回訪等方式進行識別或者重新識別，辦理賬戶的風險等級調(diào)整，并按公司總部要求準時、精確?????完成劃分工作。

3、深化、全面、系統(tǒng)地開展營業(yè)部的投資者訓練和適當性管理工作。加強營業(yè)部投資者的反洗錢訓練工作。

4、將連續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格根據(jù)反洗錢法律法規(guī)要求開展工作，專心履行反洗錢義務和職責，仔細執(zhí)行身份識別、資料保存、大額和可疑交易報告制度，進一步加大反洗錢宣揚培訓的力度，確保全員樹立堅固的反洗錢意識，把握必要的反洗錢技能，增加反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實防范洗錢風險。

篇二：

依據(jù)穗商銀發(fā)字號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行常常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領悟反洗錢的精神和好處，堅固樹立反洗錢法律職責和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定一個規(guī)定、兩個方法來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構的合法、穩(wěn)健運作。

在本季度我支行能堅持做到：

一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，仔細審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并具體詢問了解客戶有關狀況，依據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其帶給有效證明文件和資料，進行核對并登記。

二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法帶給相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理方法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不貼合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快帶給新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不賜予現(xiàn)金支付。我支行堅持每一天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉換成excel格式保存。

五、嚴格監(jiān)管和掌握公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組特地對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深化了解和觀看，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定。

在本季，我支行沒有消失短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有消失存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

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反洗錢宣揚

我最近發(fā)表了一篇名為《【反洗錢宣揚標語】反洗錢宣揚》的范文，感覺寫的不錯，盼望對您有關心，重新編輯了一下發(fā)到我。

反洗錢普及新幣學問，提升反假意識

——重慶銀行渝北支行2022年宣揚

(來自:我)2022年11月12日起中國人民銀行發(fā)行2022年版第五套人民幣100元紙幣，我行為樂觀響應人行的新幣學問普及的要求，組織各分支行對新版人民強有力的宣揚。我支行依據(jù)總行新版人民幣宣揚月的號召，組織開展了內(nèi)容豐富，形式多樣化的宣揚，大力提高了廣闊群眾對新版人民幣真?zhèn)蔚谋孀R度，同時也提升他們對反假幣的意識，取得各種良好的效果?，F(xiàn)將此月宣揚活動匯報如下：

一、有序領導，明確分工

為加強新版人民幣暨反假幣學問的宣揚能夠順當實施，渝北支行首先成立了以張洋為組長，營業(yè)部同事為主要成員的宣揚小組，制定了宣揚月的實施方案。由營業(yè)部詳細負責各活動事宜，要求其他部門樂觀協(xié)作，一起組織開展多樣化的活動，確保宣揚的實踐性和有效性。

二、多樣化宣揚深化人心

此次活動，我們以親身教授、宣講為主，結合其他常規(guī)宣揚方法。首先在營業(yè)網(wǎng)點我們分發(fā)反假幣宣揚資料和新發(fā)行的第五套新人民幣防偽手冊，使廣闊人民群眾關注新版人民幣的宣揚活動；其次是樂觀深化周邊社區(qū)、機場等人群集散地進行宣揚。11月14日，我們以創(chuàng)新的家庭趣味運動會形式，在水木年華社區(qū)開展新版人民幣和反假幣的宣揚。在好玩的嬉戲中，我們加入人民幣的宣揚，有效提升宣揚的效果，現(xiàn)場的同事也進行專業(yè)的宣揚講解，以通俗易懂的話語講解反假幣的學問，提高廣闊人民群眾識假反假的力量和意識。

11月20日渝北支行走進長空社區(qū)，通過播放新版人民幣宣揚片，專業(yè)人士宣講，宣揚資料發(fā)放的形式，對社區(qū)居民進行具體的宣揚，讓他們了解新版人民幣真?zhèn)?，更快識別假幣。11月24日渝北支行在客流量較大的機場進行人民幣的宣揚活動，通過懸掛標語重慶銀行渝北支行2022年反洗錢、反假幣宣揚月、普及新幣學問，提升反假意識，使廣闊客戶了解到反假幣、辨別新幣的重要性?，F(xiàn)場同事對客戶進行具體的講解，并以發(fā)送小禮品的形式進行有效宣揚。

此次新版人民幣宣揚月的活動使更多的人民群眾把握了新版人民幣防偽特征，以及識別真假人民幣的學問，關心廣闊客戶更加深化地了解反假幣的基本常識和危害性，增加自我愛護力量和假幣識別力量，提高了群眾對新版人民幣的熟悉。此次活動得到了廣闊群眾的全都好評，同時也提升了重慶銀行渝北支行的社會形象，取得了較好的宣揚效果。

以上就是《【反洗錢宣揚標語】反洗錢宣揚》的范文全部內(nèi)容，涉及到宣揚、人民幣、新版、假幣、活動、進行、支行、學問等方面，看完假如覺得有用請記得（CTRL+D）保藏。

反洗錢培訓總結

一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎性工作。第一，結合寶雞市反洗錢工作的實際狀況，將反洗錢工作劃分為綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構高管人員的反洗錢意識，強化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎。第三，對XX年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關資料，根據(jù)統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了檔案名目，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了標準統(tǒng)一，規(guī)范管理檔案的目的。

二、仔細完成了前3個季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表實行人工匯總的狀況，克服了被監(jiān)管金融機構多達27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，仔細細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的精確?????牢靠。

在3季度實施金融機構新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是準時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關文件等資料。二是制作了金融機構基本信息采集表，分發(fā)給金融機構，同時要求金融機構精確?????填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機構代碼標識唯一，確保了金融機構信息庫的完整精確?????性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡員機制，便于消失問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順當開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構提交的報表,嚴格根據(jù)統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核，發(fā)覺報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務明顯不符的，經(jīng)急躁講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行訂正，直至精確?????導入。這些措施的實施，使金融機構3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。

三、實施了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的精確?????性，依據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管方法》的有關規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)進展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機構，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》，補報通知不但起到了警示作用，而且促使金融機構重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的轉變。

四、對2家金融機構進行了約見談話。為了使各金融機構達到熟悉問題，引起重視，樂觀協(xié)作，力爭做好的監(jiān)管目標，8月份，針對XX年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送狀況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級金融機構的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參與了談話。

談話會重點闡述了2家金融機構在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，仔細聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構反洗錢工作提出了建議和要求，其詳細為內(nèi)容為：提高熟悉，加強領導；轉變觀念，規(guī)避風險；加強基礎工作，完善反洗錢工作機制；加強培訓和訓練，提高人員素養(yǎng)。

五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作，先后3次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務培訓。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現(xiàn)場7張報表的要素填寫培訓；在7月份召開的以迎奧運保平安為主題的寶雞市第5次金融機構聯(lián)席會上，重點對各金融機構非現(xiàn)場報表的報送狀況進行了講評；10月份，舉辦了寶雞市金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓班，培訓實行演示講解、現(xiàn)場解答等方式，對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內(nèi)容、留意事項、上報時間等方面進行了詳細、具體的講解。使與會人員基本把握了報表填報方法，為按時保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎。

六、反洗錢宣揚有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過仔細預備，反復修改，在寶雞電信部門的大力幫助下，為全行全部電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣揚反洗錢政策法規(guī)的一個陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣揚形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣揚工作提高了一個新水平。從宣揚效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣揚形式，成本低，效果好，簡潔易記，深化人心。第二，為了進一步增加社會各界的反洗錢意識，形成全民參加、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環(huán)境為主題的反洗錢宣揚周活動。由于宣揚預備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和詢問的人員絡繹不絕，各網(wǎng)點參與宣揚人員統(tǒng)一著裝，采納電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢宣揚折頁等方式，向廣闊群眾宣揚什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應擔當?shù)姆聪村X義務等內(nèi)容，使群眾對反洗錢有了明確的熟悉，收到了預期的社會效果。

七、加強了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關現(xiàn)實問題進行了深化調(diào)查和討論，撰寫了《寶雞市金融機構反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管狀況的調(diào)查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》等3篇調(diào)研報告，3篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站轉載，其中，《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》被《寶雞金融信息》采納。

一年來，在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了肯定的成果，但距離上級的要求還有很大的差距。XX年，將連續(xù)仔細貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認清形勢，強化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成果而不懈努力。

銀行反洗錢工作總結

我最近發(fā)表了一篇名為《2022年銀行反洗錢工作總結》的范文，覺得有用就保藏了，重新編輯了一下發(fā)到我。

2022年銀行反總結反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純凈社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務的快速健康進展的保證。依據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和身份資料及記錄保存管理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》的要求，在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將20xx年反洗錢工作總結如下：

一、細心構建完善領導組織體系

我行為了做好反洗錢工作，成立了以行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。依據(jù)上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內(nèi)掌握度，為更好地完成反洗錢工作供應了依據(jù)。

二、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是仔細選配工作人員。要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務力量強、熟識經(jīng)濟金融及法律等方面學問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔當反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進行反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》等。

三、注意宣揚，提高廣闊群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作我行開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚活動，如懸掛宣揚橫幅、派發(fā)宣揚單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。我行還制定了宣揚月活動方案，成立了活動領導小組。通過細心的預備和支配，宣揚工作取得了較好的成效。

四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法供應相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶供應現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存