企業(yè)制度建設(shè)管理流程圖

企業(yè)制度建設(shè)管理流程圖編號(hào)：部門名稱企劃部流程名稱公司制度建設(shè)流程層次1概要公司制度的制定與執(zhí)行單位董事會(huì)總裁運(yùn)營(yíng)總監(jiān)企劃部各職能部門和下屬單位節(jié)點(diǎn)ABCDE123456789101112審批審批審批審批審定審批審批審定審核審核正式頒布執(zhí)行審核制度草案預(yù)審、溝通開始審核審核正式頒布執(zhí)行審核制度草案預(yù)審、溝通開始結(jié)束各項(xiàng)制度的補(bǔ)充、完善下年度制度管理規(guī)劃跟蹤監(jiān)督制度執(zhí)行情況指導(dǎo)健全執(zhí)行層制度正式頒布執(zhí)行匯總審查補(bǔ)充完善下達(dá)編寫二級(jí)制度任務(wù)一級(jí)管理制度匯編企業(yè)一級(jí)制度草案各項(xiàng)制度匯總制度編寫標(biāo)準(zhǔn)和要求結(jié)束各項(xiàng)制度的補(bǔ)充、完善下年度制度管理規(guī)劃跟蹤監(jiān)督制度執(zhí)行情況指導(dǎo)健全執(zhí)行層制度正式頒布執(zhí)行匯總審查補(bǔ)充完善下達(dá)編寫二級(jí)制度任務(wù)一級(jí)管理制度匯編企業(yè)一級(jí)制度草案各項(xiàng)制度匯總制度編寫標(biāo)準(zhǔn)和要求本部門管理職能、職責(zé)提出修訂建議依據(jù)部門特點(diǎn)編寫三級(jí)制度依據(jù)部門特點(diǎn)編寫三級(jí)制度編寫二級(jí)職能管理制度資料的補(bǔ)充和完善本部門管理職能、職責(zé)提出修訂建議依據(jù)部門特點(diǎn)編寫三級(jí)制度依據(jù)部門特點(diǎn)編寫三級(jí)制度編寫二級(jí)職能管理制度資料的補(bǔ)充和完善公司名稱密級(jí)共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期企業(yè)制度建設(shè)管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制度修訂前的準(zhǔn)備D1D2E2程序公司《管理制度建設(shè)的規(guī)定》企劃部制定公司規(guī)章制度編寫的標(biāo)準(zhǔn)和要求,包括分類標(biāo)準(zhǔn)、級(jí)別、屬性、格式、規(guī)范等2個(gè)工作日內(nèi)企劃部組織公司各職能部門和下屬單位對(duì)現(xiàn)有制度執(zhí)行過程中遇到的問題，對(duì)制度的修訂意見，需要新建立的制度說明等資料或建議5個(gè)工作日內(nèi)企劃部匯總以往的各項(xiàng)管理制度，并進(jìn)行分門別類，為健全和完善管理制度做準(zhǔn)備15個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)收集各單位對(duì)原有制度修改的建議制度級(jí)別的劃分原則標(biāo)準(zhǔn)提出編寫制度的標(biāo)準(zhǔn)格式和要求一級(jí)管理制度的制定D3程序一、《管理制度建設(shè)的規(guī)定》二、《一級(jí)管理制度》企劃部在廣泛收集各種資料的基礎(chǔ)上，初步制定企業(yè)一級(jí)管理制度草案20個(gè)工作日內(nèi)在擬訂草案過程中，向各職能部門和下屬單位收集資料和信息，并及時(shí)進(jìn)行溝通5個(gè)工作日內(nèi)與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)及時(shí)進(jìn)行溝通，由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)傳達(dá)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)及總裁的意圖2個(gè)工作日內(nèi)必要時(shí)聘用專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，協(xié)助編制一級(jí)管理制度草案，也可以組織起居室委員會(huì)，對(duì)草案內(nèi)容進(jìn)行討論不定重點(diǎn)一級(jí)管理制度草案形成過程的溝通和研討標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)管理制度匯編審批一級(jí)管理制度D4C5程序《管理制度建設(shè)的規(guī)定》將一級(jí)管理制度草案報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核,運(yùn)營(yíng)總監(jiān)應(yīng)提出自己的意見2個(gè)工作日內(nèi)由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)將草案上報(bào)總裁,由總裁主持召開總裁辦公會(huì)進(jìn)行討論,各總監(jiān)提出自己的意見和建議2個(gè)工作日內(nèi)公司總裁審定2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司董事會(huì)，董事會(huì)討論通過2個(gè)工作日內(nèi)《一級(jí)管理制度》經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，由董事會(huì)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要或以其他正式文件形式向全公司頒布，并開始執(zhí)行1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)制度的討論和通過標(biāo)準(zhǔn)制度討論過程的記錄二級(jí)管理制度的制定D5E5D6程序一級(jí)管理制度職能分解手冊(cè)企劃部依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，向各職能部門和下屬單位下達(dá)二級(jí)管理制度編寫任務(wù)2個(gè)工作日內(nèi)各職能部門和下屬單位依據(jù)管理職能的要求，編制二級(jí)管理制度（子制度）具體部署各職能部門和下屬單位所編制的二級(jí)管理制度，由企劃部進(jìn)行匯總、檢察、修改、完善依情況定企劃部報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)提出自己的意見并審核后，報(bào)總裁進(jìn)行審批3個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)二級(jí)管理制度（子制度）的編寫，須參照公司的一級(jí)管理制度（母制度）、《職能分解手冊(cè)》、《職位說明書》、《管理流程》為了使制度形成可操作的體系，并不至于流于形式，二級(jí)制度的編制可以循序漸進(jìn)，比如說可以一個(gè)制度、一個(gè)制度地完成。完成一個(gè)，落實(shí)一個(gè)，鞏固一個(gè)各項(xiàng)制度可分期分批出臺(tái)，逐步完善企業(yè)的制度大全，使之系統(tǒng)化標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)管理制度文字應(yīng)簡(jiǎn)潔明確，篇幅最好不要過于冗長(zhǎng)，原理不要過多，要求具有可操作性和實(shí)用性程序二級(jí)管理制度二級(jí)管理制度經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，由企劃部下達(dá)文件，相應(yīng)職能部門或下屬單位正式實(shí)施1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，企劃部向各職能部門和下屬單位下達(dá)三級(jí)管理制度的編寫任務(wù)1個(gè)工作日內(nèi)各職能部門和下屬單位按照企劃部下達(dá)的任務(wù)，編寫三級(jí)管理制度5個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)同二級(jí)管理制度所要求的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)文字簡(jiǎn)練，條款清晰，便于員工記憶和執(zhí)行制度的執(zhí)行和檢察D9E9程序各項(xiàng)管理制度各職能部門和下屬單位嚴(yán)格執(zhí)行已經(jīng)審批的各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)調(diào)制度的嚴(yán)肅性即時(shí)企劃部對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查即時(shí)重點(diǎn)各職能部門和下屬單位負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查標(biāo)準(zhǔn)按制度的要求執(zhí)行制度各項(xiàng)管理制度的完善D10E10程序《制度編寫管理規(guī)定》各職能部門和下屬單位將制度執(zhí)行過程中遇到的問題或建議，以書面形式報(bào)企劃部由企劃部匯總、平衡各方面的意見，依據(jù)各職能部門和