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文檔簡介
目錄第一章總則.......................3一、公司管理大綱....................3二、員工守則.....................4第一某些公司管理制度..................5第一章文獻(xiàn)管理制度..................5第二章檔案管理制度.................7第三章保密制度....................9第四章印章使用管理制度度..............10第五章證照管理制度.................15第六章證明函管理制度................15第七章會議管理制度.................16第八章辦公用品管理制度...............18第九章車輛使用管理制度...............20第十章車輛管理補(bǔ)充制度...............21第十一章交通費用補(bǔ)貼制度..............23第十二章考勤管理制度................24第十三章出差管理制度................26第十四章通訊管理制度................29第十五章公司宴請接待制度.............29第十六章員工工作餐管理制度.............32第十七章借款和報銷規(guī)定.............32第十八章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定.........34第十九章計算機(jī)管理制度...............36第二十章合同管理制度................36第二十一章衛(wèi)生管理制度..............45第二十二章財務(wù)管理制度..............45第二十三章財務(wù)報銷管理制度............47第二十四章員工工資發(fā)放管理制度..........51第二十五章廉政建設(shè)制度..............54第二某些各部門管理制度.................55第一章行政辦公室職責(zé)...............55第二章財務(wù)部職責(zé).................57第三章銷售部職責(zé).................58第四章技術(shù)部職責(zé).................59第五章生產(chǎn)部職責(zé).................59第六章采購部職責(zé).................61第七章質(zhì)量部職責(zé).................61第一章總則為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,完善各項工作制度,增進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,依照國家關(guān)于法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定,特制定我司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱
1、公司全體員工必要遵守公司章程,遵守公司各項規(guī)章制度和決定。
2、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、名譽(yù)或破壞公司發(fā)展事情。3、公司通過發(fā)揮全體員工積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司經(jīng)營、管理體系,實行各種形式責(zé)任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4、公司倡導(dǎo)全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)、深造條件和機(jī)會,努力提高員工整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精員工隊伍。5、公司勉勵員工積極參加公司決策和管理,勉勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。6、公司實行“崗薪制”分派制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益提高逐漸提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司履行崗位責(zé)任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻(xiàn)者予以表揚(yáng)、獎勵。7、公司倡導(dǎo)求真務(wù)實工作作風(fēng),提高工作效率;倡導(dǎo)厲行節(jié)約,反對鋪張揮霍;倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚(yáng)集體合伙和集體創(chuàng)造精神,增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力和向心力。8、員工必要維護(hù)公司紀(jì)律,對任何違背公司章程和各項規(guī)章制度行為,都要予以追究。二、員工守則1、遵紀(jì)守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
2、維護(hù)公司名譽(yù),保護(hù)公司利益。
3、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)懷下屬,團(tuán)結(jié)互助。
4、愛護(hù)公物,勤儉節(jié)約,杜絕揮霍。
5、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。
6、積極進(jìn)取,敢于開拓,求實創(chuàng)新。第一某些公司管理制度文獻(xiàn)管理制度為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文獻(xiàn)在各項工作中指引作用,特制定本制度。一、文獻(xiàn)管理內(nèi)容重要涉及:上級函、電、來文,同級函、電、來文,我司上報下發(fā)各種文獻(xiàn)、資料。按照分工原則,全公司各類文獻(xiàn)由辦公室歸口管理。
二、收文管理
三、公文簽收
1.凡來公司公啟文獻(xiàn)(除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟外)均由辦公室登記簽收2.對上級機(jī)要部門發(fā)來文獻(xiàn),要進(jìn)行信封、文獻(xiàn)、文號、機(jī)要編號“四對口”核定,如果其中一項不對口,應(yīng)及時報告上級機(jī)要部門,并登記差錯文獻(xiàn)文號。
3.
公文編號保管
(1)、
辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文獻(xiàn)解決傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文獻(xiàn),公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后,也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。
(2)、我司外出人員開會帶回文獻(xiàn)及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘書進(jìn)行登記編號保管,不得個人保存。
4.
公文閱批與分轉(zhuǎn)
(1)、凡正式文獻(xiàn)均需分別由辦公室主任(或副主任)依照文獻(xiàn)內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文獻(xiàn)應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文獻(xiàn)積壓誤事,普通應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,緊急文獻(xiàn)要及時辦。
(2)、
普通函、電、單據(jù)等,分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)解決。如涉及幾種單位會辦文獻(xiàn),應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)解決。
(3)、為加速文獻(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn),辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文獻(xiàn)送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示順序依次傳閱,最遲不得超過2天(特殊狀況例外)。
5.文獻(xiàn)傳閱與催辦
(1)、傳閱文獻(xiàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范疇規(guī)定,不得將有密級文獻(xiàn)帶回家、宿舍或公共場合,也不得將文獻(xiàn)轉(zhuǎn)借其她人閱看。對尚未傳達(dá)文獻(xiàn)不得向外泄露內(nèi)容。
(2)、
閱讀文獻(xiàn)應(yīng)抓緊時間,當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文獻(xiàn)辦公室,閱批文獻(xiàn)普通不得超過2天,閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”,辦公室應(yīng)責(zé)成關(guān)于部門和人員按文獻(xiàn)所提規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理關(guān)于事宜。(3)、
文獻(xiàn)閱完后,應(yīng)送交辦公室秘書,切忌橫傳。
(4)、
辦公室秘書對文獻(xiàn)負(fù)有催辦檢查督促責(zé)任,承辦部門接到文獻(xiàn)、函電應(yīng)及時指定專人辦理。不得將文獻(xiàn)壓放分散,如需備查,應(yīng)按照公司關(guān)于規(guī)定,并征得辦公室批準(zhǔn)后,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。第二章檔案管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家保密、安全制度,保證檔案和案卷機(jī)密安全。二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移送上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案負(fù)責(zé)人,檔案負(fù)責(zé)人(檔案員)對本部門檔案收集、建檔、保管、借閱和運(yùn)用負(fù)全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作籌劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。六、各類承包合同、商務(wù)合同、合同正本原件由財務(wù)部歸檔,副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔,其她部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。八、歸檔資料必要符合下列規(guī)定:1、文獻(xiàn)材料齊全完整;2、依照檔案內(nèi)容合并整頓、立卷;3、依照檔案內(nèi)容歷史關(guān)系,區(qū)別保存價值、分類、整頓、立卷,案卷標(biāo)題簡要確切,便于保管和運(yùn)用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門構(gòu)成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定,提交檔案報告,并依照關(guān)于規(guī)定酌情處置。十一、加強(qiáng)檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。第三章保密制度為保守公司秘密,維護(hù)公司利益,制定本制度。一、全體員工均有保守公司秘密義務(wù)。在對外交往和合伙中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準(zhǔn)出賣公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,在一定期間內(nèi)只限一定范疇員工知悉事項。公司秘密涉及下列秘密事項:1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中秘密事項;2、人事決策中秘密事項;3、專有技術(shù);4、招標(biāo)項目的底、合伙條件、貿(mào)易條件;5、重要合同、客戶和合伙渠道;6、公司非向公眾公開財務(wù)狀況、銀行帳戶帳號;7、股東會或總經(jīng)理擬定應(yīng)當(dāng)保守公司其她秘密事項。三、屬于公司秘密文獻(xiàn)、資料,應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣,由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文獻(xiàn)、資料。四、公司秘密應(yīng)依照需要,限于一定范疇員工接觸。接觸公司秘密員工,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向她人泄露。非接觸公司秘密員工,不準(zhǔn)打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項工作筆記,持有人必要妥善保管。如有遺失,必要及時報告并采用補(bǔ)救辦法。六、對保守公司秘密或防止泄密有功,予以表揚(yáng)、獎勵。違背本規(guī)定故意或過錯泄露公司秘密,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)懲罰,直至予以除名。七、檔案室及有關(guān)機(jī)要重地,非工作人員不得隨便進(jìn)入;工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門保密狀況。第四章、印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán),明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系重要憑證和工具,印章管理應(yīng)做到分散管理、互相制約,為明確使用人與管理人員責(zé)權(quán),特做如下公司印章使用與管理條例:各類印章詳細(xì)管理條例:一、印章刻制刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù),填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。1.新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、財務(wù)章)刻制,應(yīng)由指定印章管理人員負(fù)責(zé)刻制,后交由人事行政部備案,并從刻制之日起執(zhí)行有關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時,由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。二、印章保管和使用1.印章保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予某些部門對其部門(專業(yè))印章保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章,指定專人保管。2.印章使用任何部門在啟用印章前,均需與公司(人事行政部)辦理領(lǐng)取手續(xù),接受相應(yīng)責(zé)權(quán)告知,簽定《印章簽罷手續(xù)》并備案。(已經(jīng)開始使用需自告知當(dāng)天補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù))(1)、公章:公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章文獻(xiàn)、告知等,須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》,經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請表》中簽批,蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室,并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。(2)、合同章:合同章由財務(wù)部保管。重要用于公司訂立各類合同使用專用章,蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》,經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理審批,財務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批,經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。(3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出納保管,重要用于銀行匯票、鈔票支票等業(yè)務(wù),使用時憑審批支付申請或取匯款憑證方可蓋章。(4)、財務(wù)章:由財務(wù)部經(jīng)理(或負(fù)責(zé)人)保管,重要用于銀行匯票、鈔票支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用,發(fā)票專用章重要用于發(fā)票蓋章。(5)其她職能部門章:其她職能部門章,重要合用于各部門內(nèi)部使用,已經(jīng)刻制職能部門章,需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章使用辦法。3.印章廢止、更換:(1)、廢止或繳銷印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》,并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。(2)、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》,并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后,簽批遺失解決及懲罰辦法后,交由人事行政部按批示解決,如是遺失公司基本印章時必須登報聲明。(3)、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文獻(xiàn)填寫《廢止申請單》,并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后,交由人事行政部按批示解決。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新印章。4.印章保管人責(zé)權(quán)范疇:對于公司重要印章管理,采用是分散管理互相監(jiān)督辦法。人事行政部重要職責(zé)是對印章使用進(jìn)行合理性管理,而印章保管人具備使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力,詳細(xì)劃分如下:(1)職能部門印章保管人對印章具備獨立使用權(quán)力,同步負(fù)所有使用責(zé)任。(2)公章保管人無獨立使用權(quán)力,但具備監(jiān)督及容許使用權(quán)力,因而公章保管人對公章使用成果負(fù)重要責(zé)任,經(jīng)手人則負(fù)某些責(zé)任,而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人(公司經(jīng)理)簽批公章使用經(jīng)手人負(fù)重要責(zé)任,保管人負(fù)某些責(zé)任。(3)、財務(wù)章保管人無獨立使用權(quán)力,但具備監(jiān)督及容許使用權(quán)力,因而財務(wù)章保管人對財務(wù)章使用成果負(fù)重要責(zé)任,經(jīng)手人則負(fù)某些責(zé)任,而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批公章使用經(jīng)手負(fù)重要責(zé)任,保管人負(fù)某些責(zé)任。(4)、
法人私章保管者是出納,即是保管者又是使用者,但其無獨立使用權(quán)力,需根據(jù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批支付申請或取匯款憑證方可使用,否則負(fù)所有責(zé)任。(5)、公司禁止公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用,因而保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時,需與辦事人一同前去或指派代表一同前去。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù),需將表格帶回公司蓋章。(6)
公司高、中層領(lǐng)導(dǎo),因異地執(zhí)行重大項目或完畢重要業(yè)務(wù),需要攜帶公司印章出差,須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。(7)、如遇個人需開具個人有關(guān)證明,需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用,但如涉及到個人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時,原則上一律不予證明,其不良成果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。(8)、所有印章使用,必要嚴(yán)格執(zhí)行公司公章使用章程,做好申請和使用登記。公司印章只合用于與公司有關(guān)業(yè)務(wù),不得從事有損公司利益之行為。(9)、印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章,如浮現(xiàn)問題,后果自負(fù)。給公司導(dǎo)致重大損失,公司將依法追究其法律責(zé)任。第五章、證照管理制度一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。
二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)各類證書、批文等。
如:營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營允許證等等。
三、證照使用涉及借用、復(fù)印等。
四、證照使用必要填寫《證照使用申請單》。
五、證照借用程序:
借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后,應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。
六、證照復(fù)印程序:
借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還(如證照復(fù)印件未使用,應(yīng)及時退還證照保管人)。
七、如需使用原件,則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。
八、證照復(fù)印件必要加蓋“再復(fù)印無效章”。
證照保管人必要做出登記,認(rèn)真填寫《證照使用登記表》第六章證明函管理制度一、證明函范疇涉及:簡介信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。
二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。
三、使用證明函必要填寫《證明函使用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。
四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、使用證明函必要做好登記,填寫《證明函使用登記表》。
六、禁止開出空白證明函或外借證明函。
七、證明函開出后,使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜,應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,并迅速采用相應(yīng)辦法,避免導(dǎo)致?lián)p失;如證明函未使用,應(yīng)及時退還總經(jīng)辦。
總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第七章會議管理制度一、總經(jīng)理辦公會議制度1、參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加,行政辦公室秘書做好會議記錄。2、開會時間:原則上每月召開一次,遇特殊狀況,總經(jīng)理可建議隨時召開。第三條、會議主持:總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。3、會議規(guī)定:(1)、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決問題和事項,各部門須以書面形式上報行政辦公室,經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審視承認(rèn),由總經(jīng)理審定與否為會議議題。(2)、凡提交會議研究關(guān)于經(jīng)營決策、銷售方略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必要在調(diào)查研究基本上重復(fù)醞釀,并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參照。5、會議重要內(nèi)容:會議著重討論研究公司各階段行政工作,如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面重要問題。6、會后工作:(1)、行政辦公室應(yīng)依照辦公會議形成決定,三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會議決定事項告知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。(2)、總經(jīng)理辦公會議決定事項,其主辦部門和協(xié)辦部門必要以“決定事項告知單”或“會議紀(jì)要”為根據(jù),在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行貫徹。如有特殊狀況,難以執(zhí)行時,應(yīng)提前將詳細(xì)因素和狀況反饋到有關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。(3)、無特殊狀況,對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行,遲延不辦或不按原則執(zhí)行,公司將追究關(guān)于部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。(依照實際工作狀況第一次:200元至元經(jīng)濟(jì)懲罰,第二次:予以年終獎20%—50%懲罰,第三次:降職使用或勸其自動離職)(4)、總經(jīng)理辦公會議下達(dá)決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。(5)、關(guān)于部門必要將決定執(zhí)行狀況于下達(dá)決策之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決策貫徹執(zhí)行狀況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理,以保證公司政令暢通。二、公司月度例會制度1、參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分公司負(fù)責(zé)人參加,行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會議記錄。2、開會時間:原則上每月召開一次,遇特殊狀況,總經(jīng)理可建議隨時召開。3、會議主持:公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議規(guī)定:(1)、報告交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工工作和思想狀況以及下月工作籌劃等方面重要問題。(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中浮現(xiàn)困難和問題,并針對問題提出解決方案和辦法。(3)、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出問題,有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進(jìn)行布置。5、會后工作:(1)、行政辦公室文秘應(yīng)依照會議記錄,整頓并歸檔,以備各階段性工作穩(wěn)步推動。(2)、無特殊狀況,對總經(jīng)理在會議上提出重點工作拒不貫徹或執(zhí)行不力,公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。(依照實際工作狀況第一次:予以200元至元經(jīng)濟(jì)懲罰、第二次:予以年終獎20%—50%懲罰、第三次:降職使用或勸其自動離職)。(3)、會議提出決定事項,其主辦部門必要在規(guī)定期間內(nèi)完畢,并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以保證政令暢通。三、黨政聯(lián)席會議制度1、參加人員:公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員,必要時關(guān)于部門負(fù)責(zé)人或關(guān)于人員可列席會議。2、開會時間:每季度普通不少于一次,也可依照工作需要,由總經(jīng)理和黨支部書記商定后,隨時召開。3、黨政聯(lián)席會依照會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。4、會議內(nèi)容:(1)、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中重大問題。(2)、制定公司年度方針目的及加強(qiáng)公司基本管理各項規(guī)章制度。(3)、制定貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案辦法和內(nèi)部配套改革方案。(4)、討論公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員編制調(diào)節(jié)中重大問題。(5)、討論公司內(nèi)部干部任免、獎勵、調(diào)動。(6)、討論制定干部和員工教誨培訓(xùn)籌劃及有關(guān)問題。(7)、討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定其她重大問題。5、會后工作:(1)、黨、政聯(lián)席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。(2)、黨政聯(lián)席會作出決定,由行政辦公室告知關(guān)于部門貫徹貫徹,必要時發(fā)放文獻(xiàn)或會議紀(jì)要。第八章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范尋常辦公用品采購、使用和保管,節(jié)約不必要費用開支,減少成本消耗?,F(xiàn)本著勤儉節(jié)約原則,就辦公用品關(guān)于事宜規(guī)定如下:一、采購、印刷品印制:1、公司尋常所用辦公用品,應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪伴。2、各部門所需辦公用品,應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容規(guī)定認(rèn)真填寫,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類,根據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外,應(yīng)集中辦理采購,不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應(yīng)在關(guān)于人員陪伴下辦理,但陪伴采購人(證明人)和驗收人不得為同一人。5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),精挑細(xì)酌,力求做到價廉物美,經(jīng)久耐用。6、各部門所用專用表格及印刷品,由各部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由行政辦公室統(tǒng)一印制。
二、領(lǐng)用:1、各部門領(lǐng)用辦公用品必要填寫“領(lǐng)用單”,由部門負(fù)責(zé)人核簽后,到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后,方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外,凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時,一律交舊換新。第三條、保管:1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊,分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品,以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理報告報告物品消耗狀況和臺帳記錄。第八章公司車輛管理制度一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車,由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請,填寫“用車告知單”,闡明用車事由、地點、時間,行政辦公室依照實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。
二、車輛使用按先急后普通原則;先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù),后安排其她事務(wù)原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車,應(yīng)隨時在小車隊等待。不準(zhǔn)隨便亂竄其她辦公室。有事需離開時,要告知去向和所需時間,經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開;出車回公司,應(yīng)及時到行政辦公室報到。
三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。
四、車輛實行統(tǒng)一安排,各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班,工作期間不容許擅自使用。公司配備車輛只容許本人自駕,其她家庭成員不得使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日,未經(jīng)行政辦公室批準(zhǔn),擅自駕車離開我市,一切后果自負(fù)。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用,如有暫時安排,經(jīng)行政辦公室批準(zhǔn)后方可自駕。五、駕駛員出車前,要例行檢查車輛水、電、油及其她性能與否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時,要及時加補(bǔ)或調(diào)節(jié)。對自己所開車輛各種證件有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,出車時保證證件齊全。
六、車輛在上下班后或節(jié)假日必要停放無礙位置,并采用必要防盜辦法。七、車輛實行定點維修,需維修項目由駕駛員列出清單后,由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
八、行政辦公室建立車輛維修及用油臺帳記錄,每月核算一次,并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,做好行車記錄。十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,否則不予報銷,駕駛員出車遇特殊狀況不能準(zhǔn)時返回,應(yīng)及時告知行政辦公室,并闡明因素。
十一、行政辦公室應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案,填寫車輛登記表,準(zhǔn)時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù),車輛關(guān)于證件及資料由駕駛員妥善保管。十二、違規(guī)與事故解決1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度,如浮現(xiàn)下列狀況,所導(dǎo)致罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān):
(1)無照駕駛;
(2)未經(jīng)允許將車借予她人使用;
(3)違背交通規(guī)則引起交通肇事;
(4)違背交通規(guī)則。
2、意外事故、不可抗拒因素導(dǎo)致車輛事故由公司酌情研究解決。第十章車輛管理補(bǔ)充制度為加強(qiáng)公司車輛管理,進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作,保證車輛清潔、安全可靠行駛,結(jié)合我司實際,制定本補(bǔ)充制度:一、尋常管理1、我司車輛鑰匙上交行政辦公室,工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度;非工作時間,車輛實行定人、定車責(zé)任制,專人駕駛,不得用于辦理私事或外借使用,特殊狀況報分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄,如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。4、駕駛員及派車人通訊必要保持24小時暢通,駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進(jìn)行檢查,以便于界定責(zé)任。二、安全管理1、駕駛?cè)藛T出車,須帶齊關(guān)于證照,加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí),禁止酒后駕駛,做到謹(jǐn)慎駕駛,保證安全行車。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定,加強(qiáng)車輛安全檢查,保證無端障出車。3、發(fā)生任何事故必要第一時間報告行政辦公室。三、維修、維護(hù)管理1、公司車輛實行定點維修,普通由駕駛員擬定“維修報告”(附維修清單),交行政辦公室審核、確認(rèn),由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。2、車輛衛(wèi)生清潔,由行政辦公室安排地點清潔,費用由公司承擔(dān),行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生監(jiān)督和檢查。3、因公出差途中,車輛發(fā)生故障需及時維修,須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合管理部后即可安排維修,并將舊部件帶回公司,憑有效票據(jù)進(jìn)行費用核銷,凡未經(jīng)允許,擅自維修費用由負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。四、油料管理1、實行統(tǒng)一管理,定點(中華人民共和國石化)加油,分車核算,由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用狀況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管,定期補(bǔ)充分卡金額。2、除長途行車和特殊狀況,不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料,必要電話請示行政辦公室,由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報銷。五、車輛違規(guī)解決規(guī)定1、凡發(fā)生行車事故者必要寫出書面報告,依照事故損失,保險公司賠付除外局限性某些,按30%在當(dāng)月效益工資中扣除,事故情節(jié)嚴(yán)重者,經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究擬定如何進(jìn)一步懲罰。2、駕駛員或車輛使用人將車輛擅自交由她人駕駛,或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任,并罰款100元/次。3、所有駕駛?cè)藛T工作時間,未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)一次,懲罰當(dāng)事人50元,在當(dāng)月工資中扣除。4、凡違背交通法規(guī)受到交警部門懲罰,由車輛使用人當(dāng)月解決、承擔(dān)所有費用。5、酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任。6、駕駛?cè)藛T擅自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),予以辭退解決。7、駕駛員無端不出車,予以辭退解決。8、所有配備車輛領(lǐng)導(dǎo),回家后車輛須停放社區(qū)物業(yè)指定位置或停車場,不得將車交她人(含家人)駕駛,發(fā)現(xiàn)一次,收回車輛;如浮現(xiàn)車輛丟失,及時報司法部門解決;如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損,保險外損失額由駕駛?cè)藛T按如下比例承擔(dān):(1)1000元以內(nèi),承擔(dān)50%;(2)1000元以上,按30%承擔(dān)維修費用。9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事,原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作導(dǎo)致機(jī)件損壞,予以200元罰款。10、非工作時間公司領(lǐng)導(dǎo)用車:①超過我市(涉及三縣)必要報告行政辦公室。②無特殊狀況應(yīng)做到隨叫隨到,保障公司用車。③車輛用車發(fā)生事故,使用人應(yīng)負(fù)所有責(zé)任。11、每年年審前必要清除所有車輛違章記錄,違章費用由使用人承擔(dān)。12、本制度與原制度不一致,依此為準(zhǔn)。13、本制度自6月1日起執(zhí)行,由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一為完善公司福利制度,保障公司員工利益,特制定如下交通費用福利補(bǔ)貼規(guī)定:一、本福利補(bǔ)貼分為3個檔次:元/月元/月元/月1.第一檔次規(guī)定詳細(xì)如下:我司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)公司地點為方式。2.第二檔次規(guī)定詳細(xì)如下:我司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車到達(dá)公司地點為方式。3.第三檔次規(guī)定詳細(xì)如下:我司員工在正常工作日內(nèi)以私家車到達(dá)公司地點為方式。二.補(bǔ)充規(guī)定:1.試用期內(nèi)公司員工不享有本福利待遇。2.公司員工正式錄取后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)車貼。3.本規(guī)定最后解釋權(quán)歸公司行政辦公室所有。第十一章考勤管理制度一、公司員工必要自覺遵守勞動紀(jì)律,準(zhǔn)時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);部門經(jīng)理及以上人員外出時,需向行政辦公室闡明去向,特殊狀況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、作息時間:每周工作五天,加班可于事后調(diào)休。上午:8:00~11:30下午:13:30~17:30如有調(diào)節(jié),以新發(fā)布工作時間為準(zhǔn),下屬各部門、分公司工作時間自行安排,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、考勤1、公司員工上、下班(30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工)遲到、早退一次,罰款50元,二次,罰款200元,月合計三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者,降職使用或按自動離職解決。2、無端不辦理請假手續(xù),而擅自不上班,按曠工解決。四、事假公司員工因事需請假,須持書面請假報告,經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)報綜合管理部。五、病假公司員工因病治療或休息,須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。六、婚假公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天,其配偶在外地居住者另加來回路程假,符合晚婚年齡初婚者增長婚假二十天。七、工傷假1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷,在獲得規(guī)定因工證明材料后,憑醫(yī)院醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。2、員工因工致殘喪失或某些喪失勞動能力必要長期休息者,由有關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門依照《勞保條例》研究解決。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天,其死者在外地可另加來回路程假。2、員工書面報告(或電話告知部門負(fù)責(zé)人),由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限:員工請假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等,必要提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù),一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn),一天以上報總經(jīng)理批示。否則,按曠工懲罰。十、曠工1、員工曠工一次,時間不超過半天,罰款300元,一天,罰款600元,以此類推2、合計曠工兩天以上,降職使用或勸按自動離職解決。第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)事情。如:電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負(fù)責(zé)人罰款500元,發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門負(fù)責(zé)人罰款1000元,二次以上按自動離職解決。部門負(fù)責(zé)人違背一次罰款1000元、,二次扣年終獎10%或降職使用,情節(jié)嚴(yán)重者加重懲罰。十二、參加公司組織會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其她活動,如有事需請假,必要提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定期間內(nèi)遲到、早退、不參加,按照本制度第三條規(guī)定解決。十三、尋??记诠ぷ饔删C合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù),一經(jīng)查實,將予以部門負(fù)責(zé)人每次5%年終獎懲罰、兩次以上者合計一并扣除或加重懲罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按有關(guān)規(guī)定辦理,假期內(nèi)發(fā)放基本工資;病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資(每天工資為:月度工資/40天)。十五、凡受本制度懲罰員工,扣發(fā)其該年度一定數(shù)額年終獎。第十二章出差管理制度為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變化,保證出差人員工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,結(jié)合我司實際,特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定合用于公司全體員工。二、差旅費開支范疇重要涉及交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?;锸逞a(bǔ)貼費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差,應(yīng)事先填寫《出差籌劃申請單》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告,等返回公司后,應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù),詳細(xì)操作程序如下:1、填寫《出差籌劃申請單》,注明預(yù)測出差時間、到達(dá)地點,報行政辦公室辦理有關(guān)報批事宜。2、出差人員可依照報批后《申請單》填寫《借款單》,按《借款規(guī)定》報批后,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù),并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照原則乘坐交通工具,憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具原則見下表:交通工具級別飛機(jī)輪船火車其她交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席(軟座、軟臥)憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席(軟座、軟臥)憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席(硬座、硬臥)憑據(jù)報銷其她三等艙硬席(硬座、硬臥)憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時以上或持續(xù)乘坐超過10小時可選取相應(yīng)級別交通工具。七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動車組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級別,因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急,事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行變化交通工具而產(chǎn)生費用,差額某些由本人承擔(dān)。八、自帶汽車出差不享有相應(yīng)市內(nèi)交通費。九、住宿費原則見下表(單位:元/天)級別住宿原則(元)總經(jīng)理200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160~220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160~180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差,可依照狀況參照領(lǐng)導(dǎo)住宿原則。十一、特殊狀況需超過原則,必要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則超額某些自行承擔(dān)。十二、出差期間依照出差性質(zhì),予以一定伙食補(bǔ)貼,見下表(單位:元/天):伙食補(bǔ)貼40元原則早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間局限性一天按以上原則補(bǔ)貼誤餐費。持續(xù)出差首日12:00前按一天計;回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間食宿費用由會議主辦方支付,不報銷伙食補(bǔ)貼,只報在路途期間伙食補(bǔ)貼費。3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費用不再發(fā)放伙食補(bǔ)貼。4、工作人員出差期間,事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事,其繞道交通費由出差人自行承擔(dān),且期間不發(fā)伙食補(bǔ)貼費。5、出差期間,確因工作需要宴請時,經(jīng)報告批準(zhǔn)后按《招待管理》規(guī)定辦理,但取消當(dāng)天相應(yīng)伙食補(bǔ)貼。十三、外出參加會議,食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排,會議期間食宿費可按會議規(guī)定開支,憑會議告知和票據(jù)報銷。十四、駕駛員出差津貼(單位:元/天):駕駛員出差離開我市及三縣地區(qū)享有出差津貼:25元/天,返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》,按照程序辦理報銷手續(xù)。其她人員駕駛車輛不享有該項津貼。十五、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要參觀而開支一切費用,由個人自理。十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù),必要由本人寫書面闡明并提供旁證,經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才干報銷。十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。十八、本規(guī)定自6月1日起執(zhí)行,原有關(guān)規(guī)定同步作廢。第十三章通訊管理制度為提高辦事效率,精減話費,本著厲行節(jié)約原則,特訂立本規(guī)定。一、固定電話:1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話,應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦,經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動,在使用過程中應(yīng)輕拿輕放,如使用不當(dāng)應(yīng)照價補(bǔ)償。3、內(nèi)線電話重要用于機(jī)關(guān)各部門間短暫聯(lián)系或傳達(dá)告知等,禁止談心或長時間通話,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)懲罰20元。4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)電話,未經(jīng)允許擅自拔打者每次予以10元經(jīng)濟(jì)懲罰。5、業(yè)務(wù)需要拔打長途,應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時間,杜絕電話里吹牛談心。6、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理,并有權(quán)回絕非本部門人員使用電話。7、公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定,部門負(fù)責(zé)人對本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任,嚴(yán)重不負(fù)責(zé)懲罰20元。二、移動電話1、公司為提供話費補(bǔ)貼人員提供電話卡,總經(jīng)理級別500元/月,副總經(jīng)理級別300元/月,部門主管(經(jīng)理及經(jīng)理助理級別)150元/人,管理人員(副主任以上級別)100元/月,實習(xí)期人員50元/月,正式員工(含試用期)元/月2、公司補(bǔ)貼話費人員在上班時間必要保持暢通,凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢,每次予以50元經(jīng)濟(jì)懲罰,對工作導(dǎo)致?lián)p失,將予以重罰,三次以上,減少原話費補(bǔ)貼原則。第十四章公司宴請接待制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理,嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支,本著“厲行節(jié)約、注重實效”原則。結(jié)合公司實際,現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》:第一條、本辦法規(guī)范了招待費使用范疇、原則等。第二條、合用于公司需要對內(nèi)、外各項招待:上級及關(guān)于職能部門,有關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。第三條、招待費涉及:餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮物(如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉)、會務(wù)等費用。第四條、用餐程序及原則1、各部門承辦招待事項,由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》(見附表),闡明招待項目、對象、人數(shù)及費用,經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交綜合管理部訂餐、報批,必要時申請部門需向總經(jīng)理闡明。2、因工作需要進(jìn)行招待,必要嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊狀況不能及時填報,必要電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),得到批準(zhǔn)后辦理有關(guān)招待事宜,事后及時補(bǔ)報《招待審批表》。3、宴請招待參照原則:序號職務(wù)原則(元/人)備注1總經(jīng)理120含酒水費21003804其她人員604、用餐地點:原則上在合同酒店,憑綜合管理部簽發(fā)審批表用餐,就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與合同酒店進(jìn)行對帳,并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。5、招待陪伴:招待就餐,原則上陪伴人員不得多于來客人數(shù),特殊狀況下,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可恰當(dāng)增長陪餐人數(shù)。6、招待用煙、酒:因宴請招待或?qū)こU写枰脽?、酒,由?jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù),2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條、因工作需要安排客人娛樂,按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、賓客住宿費用原則1、賓客住宿費用原則上自理,確需由我司負(fù)責(zé)報銷,經(jīng)審批后辦理。2、對住宿費由我公司承擔(dān),各部門按招待手續(xù)辦理后,報綜合管理部統(tǒng)一安排。第七條、旅游費用賓客需安排旅游,經(jīng)審批后報銷旅游有關(guān)費用。第八條、禮物、會務(wù)因工作特殊需要禮物(如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等)、安排會務(wù),按下列程序辦理:由項目實行部門負(fù)責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告,詳細(xì)闡明項目所需費用各項列支狀況,報送綜合管理部,由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實行。第九條、其她1、所有不符合招待審批規(guī)定,如:事先未及時填寫《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待,財務(wù)部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過原則(預(yù)算),均需另行報告、批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)不予報銷。3、禁止公司內(nèi)部互相宴請或作她用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按所耗費用雙倍在本人工資中扣除。4、禁止運(yùn)用職務(wù)之便,以公司名義招待親屬、朋友,經(jīng)查實,對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者,將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒,必要適量,不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范疇和開支原則,對違規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部回絕予以報銷外,還須追究有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一條、本規(guī)定自6月1日起執(zhí)行。第十五章員工工作餐管理規(guī)定為加強(qiáng)公司員工工作餐規(guī)范管理,特制定本規(guī)定。一、公司員工工作餐原則一律規(guī)定為5元/餐。二、行政辦公室依照公司各部門人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行記錄。三、如有人員、班次變動,各部門應(yīng)及時上報行政辦公室,由行政辦公室核對后告知快餐排擋變更,如無變更,行政辦公室則依照前期上報數(shù)核定后告知快餐排擋。四、每月底,快餐排擋結(jié)算餐費時,須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對,簽字確認(rèn)后方可報銷。五、為員工安排工作餐也是公司人性化管理體現(xiàn),中午就餐員工原則上不回家,可在公司范疇內(nèi)開展各項文體活動,因家中有事確需回家,不容許就餐后再回家。第十六章借款和報銷規(guī)定為進(jìn)一步完善財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,根據(jù)公司規(guī)范化管理規(guī)定,特制定本原則及程序。公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支,由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),實行一支筆審批制度。一、借款審批及原則(一)、出差人員借款,必要先填寫“借款憑證”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn),報總經(jīng)理批示,方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無端未報銷者,不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款,填寫“借款憑證”后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可借款。凡公司職工借用公款,在原借款未還清前,不得再借。公司員工借款,原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù),如有特殊狀況,須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可借款。(三)、借款出差人員回公司后,七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,報賬后結(jié)清所欠某些金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù),財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清所有借款。否則,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除,局限性某些由借款人補(bǔ)齊,并扣罰當(dāng)月30%效益工資。(四)、其她暫時借款,如業(yè)務(wù)費、備用金等,按有關(guān)規(guī)定辦理。(五)、容許借款范疇:1、階段性預(yù)付款(按進(jìn)度付款)。如土建工程,購機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。2、采購零星材料,合計達(dá)100元以上。3、出差人員必要隨身攜帶差旅費。4、公司規(guī)定部門或人員所需備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金原則交行政辦公室,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、的確需要鈔票支付其她支出。(六)、不容許借款范疇:1、沒有特殊狀況,代替其她單位和個人墊付各種款項;2、未經(jīng)審批任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購原則及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上低值易耗品,由各部門先作好采購籌劃,并以書面形式報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準(zhǔn),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可購買。如需向公司借款,按第一條原則執(zhí)行。2、各部門添置其她低值易耗品,應(yīng)本著節(jié)約原則,的確需要添置狀況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單,報行政辦公室、財務(wù)部審核,由行政辦公室統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷規(guī)定1、報銷單據(jù)必要是帶稅務(wù)章發(fā)票,否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不論多少均須貼報銷封面,報銷封面須用鋼筆填寫,同步,不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷正常程序是:經(jīng)辦人、證明人簽字,注明事由,部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)部門審核,總經(jīng)理審批后報銷。依照財務(wù)管理規(guī)定,凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單,否則不予報銷。四、補(bǔ)充闡明如總經(jīng)理出差在外,則應(yīng)由總經(jīng)理訂立指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)審批權(quán)力。第十七章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門依照實際工作需要填報“用工”申請表,向人力資源部申請并提出招聘崗位基本規(guī)定(如:年齡、性別、學(xué)歷等)。2、由人力資源部依照公司用工需求擬定招聘籌劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員有關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選,依照狀況組織筆試和面試,經(jīng)初選合格后,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、員工試用期為一至三個月。試用期滿,可聘為公司合同制員工并與公司訂立勞動合同,公司將依照國家勞動和社會保障部有關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。二、任免:需公司任免干部必要由總經(jīng)理批準(zhǔn),以公司文獻(xiàn)為準(zhǔn)。三、員工調(diào)動:1、公司干部和員工在公司范疇內(nèi)調(diào)動,由用人部門提出擬調(diào)人員申請,行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、公司各部門需增長人員,須向人力資源部提出用工申請,由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開具“職工調(diào)動告知書”,在原任職部門辦理完交接手續(xù)后,再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后,以實際聘請崗位和任職時間為準(zhǔn),其有關(guān)待遇以月度分段實行。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告,由用人部門填報“辭退員工審批表”,經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。
2、員工與公司訂立勞動合同后,雙方都必要嚴(yán)格履行合同,用人部門不準(zhǔn)無端辭退員工,確須辭退時應(yīng)向人力資源部闡明辭退因素。
3、合同期內(nèi)員工辭職,必要提前一種月向公司提出書面辭職報告,由部門負(fù)責(zé)人訂立意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終結(jié)勞動合同等,在離開公司此前,必要交還公司財物(如:文獻(xiàn)及有關(guān)業(yè)務(wù)資料等)。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職,公司不予辦理任何手續(xù);給公司導(dǎo)致?lián)p失,應(yīng)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。第十八章計算機(jī)管理規(guī)定一、公司計算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù),行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機(jī)管理規(guī)定執(zhí)行。二、未經(jīng)計算機(jī)管理人員允許,任何人不得擅自開機(jī)。三、未經(jīng)培訓(xùn)員工,應(yīng)在計算機(jī)管理人員陪伴下進(jìn)行上機(jī)操作,以免丟失重要文獻(xiàn)。四、不得在計算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)事情。一經(jīng)查實,參照考勤制度第十一條懲罰。五、上網(wǎng)只容許查尋與工作關(guān)于資料和信息。禁止進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),參照考勤制度第十一條懲罰。六、七、計算機(jī)管理人員要定期對電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),以保證計算機(jī)處在最佳狀態(tài)。八、計算機(jī)管理員,應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)上機(jī)操作人員,做好備忘錄,以免責(zé)任界定不清。九、非公司人員上機(jī)操作,須經(jīng)計算機(jī)管理人員允許,并在計算機(jī)管理人員陪伴下進(jìn)行操作,且禁止打開公司各項文檔。否則,予以當(dāng)事人懲罰。十、離開計算機(jī)時,保持計算機(jī)待機(jī)狀態(tài),下班時,關(guān)閉計算機(jī)。第十九章合同管理制度總則為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,依照《合同法》及其她關(guān)于法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司實際狀況,制定本制度。一、公司對外訂立各類合同一律合用本制度。二、合同管理是公司管理一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟(jì)活動開展和經(jīng)濟(jì)利益獲得,均有積極意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其她關(guān)于人員,都必要嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各關(guān)于部門必要互相配合,共同努力,搞好公司以“重疊同、守信譽(yù)”為核心合同管理工作。合同訂立三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一種人直接與對方談判合同。四、訂立合同必要遵守國家法律、政策及關(guān)于規(guī)定。對外訂立合同,除法定代表人外,必要是持有法人委托書法人委托人,法人委托人必要對本公司負(fù)責(zé)。五、簽約人在訂立合同之前,必要認(rèn)真理解對方當(dāng)事人狀況。六、訂立合同必要貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”原則。七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必要采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)規(guī)定必要明確、詳細(xì),文字表達(dá)要清晰、精確。合同內(nèi)容應(yīng)注意重要問題是:1、部首某些,要注意寫明雙方全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文某些:合同內(nèi)容涉及工程范疇、建設(shè)工期,中間交工工程開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任,撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范疇和質(zhì)量保證期、雙方互相協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)原則和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)送方式及運(yùn)費承擔(dān)、交貨期限、地點及驗收辦法、價格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾某些:注意雙方都必要使用合同專用章,原則上不使用公章,禁止使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限。九、訂立合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應(yīng)力求合同合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外訂立合同,都必要以維護(hù)我司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,決不容許在訂立合同步假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。合同審查批準(zhǔn)十一、合同在正式訂立前,必要按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式訂立。十二、合同審批權(quán)限如下:1、普通狀況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批。2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批:標(biāo)超過50萬元;投資10萬元以上聯(lián)營、合資、合伙、涉外合同。3、標(biāo)超過公司資產(chǎn)1/3以上合同由全體股東審批。十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)經(jīng)辦,擬訂草稿后必要經(jīng)分管副總經(jīng)理審視后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必要經(jīng)法律顧問審查。合同審查要點是:1、合同合法性。涉及:當(dāng)事人有無訂立、履行該合同權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容與否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同嚴(yán)密性。涉及:合同應(yīng)具備條款與否齊全;當(dāng)事人雙方權(quán)利、義務(wù)與否詳細(xì)、明確;文字表述與否確切無誤。3、合同可行性。涉及:當(dāng)事人雙方特別是對方與否具備履行合同能力、條件;預(yù)測獲得經(jīng)濟(jì)效益和也許承擔(dān)風(fēng)險;合同非正常履行時也許受到經(jīng)濟(jì)損失。十四、依照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。合同履行十五、合同依法成立,既具備法律約束力。一切與合同關(guān)于部門、人員都必要本著“重疊同、守信譽(yù)”原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定義務(wù),保證十六、合同履行完畢原則,應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定,普通應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及關(guān)于部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時理解、掌握合同履行狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報告。否則,導(dǎo)致合同不能履行、不能完全履行,要追究關(guān)于人員責(zé)任。合同變更、解除十八、在合同履行過程中,遇到困難,一方面應(yīng)盡一切努力克服困難,竭力保障合同履行。如實際履行或恰當(dāng)履行確有人力不可克服困難而需變更,解除合同步,應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同,應(yīng)從維護(hù)我司合法權(quán)益出發(fā),從嚴(yán)控制。二十、變更、解除合同,必要符合《合同法》規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理關(guān)于手續(xù)。二十一、變更、解除合同手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同,一律必須采用書面形式(涉及當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。二十三、變更、解除合同合同在未達(dá)到或未批準(zhǔn)之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致批準(zhǔn)例外。二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人利益遭受損失,除法律容許免責(zé)任以外,均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,并在變更、解除合同合同書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名,行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實,損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)懲處。合同糾紛解決二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛,應(yīng)按《合同法》等關(guān)于法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善解決。二十七、合同糾紛由關(guān)于業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)解決,經(jīng)辦人對糾紛解決必要詳細(xì)負(fù)責(zé)究竟。二十八、解決合同糾紛原則是:1、堅持以事實為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律沒規(guī)定,以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時與對方當(dāng)事人和諧協(xié)商,在既維護(hù)我司合法權(quán)益,又不侵犯對方合法權(quán)益基本上,互諒互讓,達(dá)到合同,解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起糾紛,應(yīng)堅持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起糾紛,應(yīng)尊重對方合法權(quán)益,積極承擔(dān)責(zé)任,并盡量采用補(bǔ)救辦法,減少我方損失;因雙方責(zé)任引起糾紛,應(yīng)實事求是,分清主次,合情合理解決。二十九、在解決糾紛時,應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,及時通氣,積極積極地做好應(yīng)做工作,不互相推諉、指責(zé)、抱怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。三十、合同糾紛提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商解決糾紛時間,應(yīng)在法律規(guī)定期效內(nèi)進(jìn)行,并必要考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。三十一、凡由法律顧問解決合同糾紛,關(guān)于部門必要積極提供下列證據(jù)材料。1、合同文本(涉及變更、解除合同合同),以及與合同關(guān)于附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗收、發(fā)票等關(guān)于憑證;3、貨款承付、托收憑證,關(guān)于財務(wù)帳目;4、產(chǎn)品質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報告;5、關(guān)于方違約證據(jù)材料;6、其她與解決糾紛關(guān)于材料。三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)到一致意見,應(yīng)訂立書面合同,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經(jīng)訂立解決合同糾紛合同書,上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印若干份,分別送與對該糾紛解決及履行關(guān)于部門收執(zhí),各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行理解或履行。三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中關(guān)于規(guī)定,承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書,可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,關(guān)于部門應(yīng)認(rèn)真檢核對方執(zhí)行狀況,防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)到和解合同,應(yīng)制作合同書并按合同書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛解決或執(zhí)行完畢,應(yīng)及時告知關(guān)于單位,并將關(guān)于資料匯總、歸檔,以備考。合同管理三十八、我司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基本管理制度。三十九、我司合同管理詳細(xì)是:公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé),歸管理部門為財務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理;各部門詳細(xì)負(fù)責(zé)各自授權(quán)范疇內(nèi)合同談判、擬稿及履行工作。四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其她書面授權(quán)人訂立。四十一、辦公室會同關(guān)于部門認(rèn)真做好合同管理基本工作。詳細(xì)如下:1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同狀況月報表”。第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一種舒服、優(yōu)美、整潔工作環(huán)境,樹立公司良好形象,制定本制度。
一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理范疇為公司總部及下屬各部門、分公司工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域衛(wèi)生.二、全公司范疇內(nèi)室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,如:辦公桌椅、照明燈、電電扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品,規(guī)定物品擺放整潔,室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵,各類座套干凈整潔;電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好,廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味;綠地內(nèi)無雜草、雜物。
三、衛(wèi)生清潔實行部門責(zé)任制,每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門負(fù)責(zé)人為負(fù)責(zé)人。各辦公室衛(wèi)生,由辦公室自行負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次,尋常保潔由行政辦公室隨時進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)天不做衛(wèi)生,一次50元,二次100元,多次合計一并扣除,部門領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元,二次以上與效益工資掛鉤,降職使用或按自動離職解決。五、各部門要認(rèn)真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作,積極積極地搞好衛(wèi)生清潔,不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。
六、衛(wèi)生檢查考核評比成果合計存檔匯總,列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。第二十一章財務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財務(wù)管理,依照國家關(guān)于法律、法規(guī)及財務(wù)制度,做到分工明確,責(zé)任到人,結(jié)合公司詳細(xì)狀況,制定本制度。一、財務(wù)管理工作必要嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大公司經(jīng)濟(jì)實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在公司經(jīng)營中制止揮霍和一切不必要開支,減少生產(chǎn)成本,提高利潤。二、公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目登記工作。四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必要做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務(wù)人員在辦理睬計事務(wù)中,必要堅持原則,照章辦事。對于違背財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度事項,應(yīng)回絕辦理,并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必要與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù),不得離職,亦不得中斷會計工作。移送交接涉及移送人經(jīng)管會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管,因出差、開會、請假等因素應(yīng)委托她人暫時保管,同步有文字記錄備案。但被委托人不得同步保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”過程中必要登記詳細(xì)使用用途,同步“財務(wù)專用章”必要按如下規(guī)定用途使用:①作為銀行印鑒分別在指定各開戶銀行備案使用,不得混用;②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章;收據(jù)、發(fā)票蓋章;③辦理公司有關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用,建立登記制度。九、各類票據(jù)管理:承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理,管理人員要詳細(xì)登記臺賬;②公司從稅務(wù)部門購買發(fā)票由指定專人保管,必要在規(guī)定范疇內(nèi)使用,發(fā)票開具要完整、筆跡清晰、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣,并全份保存,不得自行銷毀;③公司所有鈔票支票由出納保管,出納依照公司經(jīng)營需要合理提取鈔票,盡量避免大額支取。別的支票應(yīng)由指定人保管,開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必要有完備付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是公司收取鈔票時開出憑據(jù),公司印制統(tǒng)一收款收據(jù),連號不重復(fù),收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼?!妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢要全份保存,不得丟失,公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、鈔票支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職,處以重罰,直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外,別的一律按公司關(guān)于制度執(zhí)行。十一、本制度自6月1日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。第二十二章財務(wù)報銷管理制度一、總則1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重指引思想,合理控制費用支出,特制定本制度。2、本制度依照有關(guān)財經(jīng)制度及公司實際狀況,將財務(wù)報銷分為尋常辦公費用、工薪福利及有關(guān)費用、稅費支出、工程有關(guān)支出及專項支出等,如下分別闡明報銷有關(guān)借款流程及各項支出詳細(xì)財務(wù)報銷制度和報銷流程。3、本制度合用公司全體員工。二、尋常費用報銷流程尋常費用重要涉及差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一種預(yù)算期間內(nèi),各項費用合計支出原則上不得超過預(yù)算。三、費用報銷普通規(guī)定1、報銷人必要獲得相應(yīng)合法票據(jù)(有關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應(yīng)注意:依照費用性質(zhì)填寫相應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)規(guī)定項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。3、按規(guī)定審批程序報批。4、報銷5000元以上需提前一天告知財務(wù)部以便備款。5、費用報銷普通流程:報銷人整頓報銷單據(jù)并填寫相應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)應(yīng)附批準(zhǔn)后申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程(一)、工資支付流程:1、每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后工資支付原則(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù)部;2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分派表;3、財務(wù)部依照獎金表及支付原則編制原則格式工資表;4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月10日由財務(wù)部支付上月工資;6、每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核算。(二)、社會保險支付流程:1、社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托罷手續(xù),財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn),若有差別應(yīng)查明因素并按實際狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)。2、其她福利費支出由公司人力資源部按審批后支付原則填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批,審批后報銷單及支付原則交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。五、專項支出財務(wù)報銷流程專項支出重要涉及軟件及固定資產(chǎn)購買、征詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其她專項費用等。1、填寫購買申請:按公司《資產(chǎn)管理制度》有關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購買申請單》并報批。2、報銷原則:有關(guān)合同合同及批準(zhǔn)生效購買申請。3、結(jié)賬報銷:3.1資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);3.2按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?.3財務(wù)部依照審批后報銷單以支票形式付款;3.4若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其她專項支出報銷流程1、費用范疇:其她專項支出涉及其她所有專門立項費用(含征詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其她專項費用)支出。2、費用原則:此類費用普通金額較大,由主管部門經(jīng)理依照實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及有關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理訂立審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3、財務(wù)報銷流程3.1審批后報告文獻(xiàn)到財務(wù)部備案,以便財務(wù)備款。3.2訂立合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合伙方訂立正式合伙合同,(合同訂立前由公司法律顧問審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。3.3付款流程:3.1.1由經(jīng)辦人整頓發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照尋常費用報銷普通規(guī)定);3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批;3.1.3財務(wù)部依照審批后報銷單金額付款;3.1.4若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。七、附則1、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并通過總經(jīng)理簽字通過。第二十三章員工工資發(fā)放管理制度一.總則1、按照公司經(jīng)營理念和管理模式,遵循國家關(guān)于勞動人事管理政策和公司其他關(guān)于規(guī)章制度,特制定本制度。2、本制度合用于公司全體員工(暫時工除外)。本制度所指工資,是指每月定期發(fā)放工資,不含獎金和風(fēng)險收入。二.工資構(gòu)造1、員工工資由固定工資、績效工資兩某些構(gòu)成。2、工資涉及:基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補(bǔ)貼、餐飲補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。3、固定工資是依照員工職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素擬定、相對固定工作報酬。固定工資在工資總額中占60%。4、績效工資是依照員工考勤體現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績擬定、不固定工資報酬,每月調(diào)節(jié)一次。績效工資在工資總額中占0-40%。5、部門經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核,擬定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算根據(jù)。6、員工工資扣除項目涉及:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三.工資系列1、公司依照不同職務(wù)性質(zhì),分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。2、管理層系列合用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。3、職能管理工資系列合用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等尋常管理或事務(wù)工作員工。4、生產(chǎn)工資系列合用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作員工。5、營銷工資系列合用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。四.工資計算辦法1、工資計算公式:應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-扣除項目2、工資原則擬定:依照員工所屬崗位、職務(wù),根據(jù)崗位工資評估原則擬定其工資原則。3、績效工資與績效考核成果掛鉤,試用期與實習(xí)期員工不享有績效工資。4、績效工資擬定1.員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者,須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。2.職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負(fù)責(zé);部門考核由其主管負(fù)責(zé);《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至
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