內審末次會議記錄_第1頁
內審末次會議記錄_第2頁
內審末次會議記錄_第3頁
內審末次會議記錄_第4頁
內審末次會議記錄_第5頁
已閱讀5頁，還剩3頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

內審末次會議記錄會議概述本次內審末次會議于[日期]在[地點]召開，參會人員包括內審小組成員和相關部門負責人。會議旨在總結內審過程中的發(fā)現(xiàn)問題、提出建議并制定改進計劃。會議詳情1.內審過程總結內審小組成員對各個部門的工作流程、流程控制和管理制度進行了積極的內審。在這一過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，包括但不限于以下幾個方面：流程不規(guī)范：部分工作流程存在環(huán)節(jié)缺失、流程不完善等問題，導致工作效率低下。內部控制不嚴格：有些部門存在控制措施不完善、風險防控措施不足等問題，可能給企業(yè)帶來潛在的風險。文件管理混亂：部分文件命名不規(guī)范，存儲方式不一致，導致文件查找困難。崗位職責不明確：存在一些崗位職責不清晰或交叉重疊的情況，需要進一步明確角色職責。2.問題分析與討論針對上述問題，與會人員進行了充分的討論和交流，得出以下結論：針對流程不規(guī)范問題，相關部門應當對工作流程進行全面梳理，并在規(guī)定時間內制定和完善相應的流程文件。針對內部控制不嚴格問題，各部門應當建立健全內部控制體系，明確風險點，并制定相應控制措施。針對文件管理混亂問題，各部門應當制定統(tǒng)一的文件命名和存儲規(guī)范，并進行培訓，確保所有人員遵守。針對崗位職責不明確問題，相關部門應當進一步明確各崗位職責，并梳理崗位之間的關系，避免職責交叉和沖突。3.改進計劃制定根據(jù)討論結果，內審小組提出了以下改進計劃：第一階段：對流程不規(guī)范問題進行整改，各部門負責人應當在規(guī)定時間內提交完善的工作流程文件。第二階段：加強內部控制，各部門負責人應當落實相應的控制措施，并根據(jù)實際情況及時進行調整和優(yōu)化。第三階段：對文件管理進行規(guī)范化，各部門負責人應當制定統(tǒng)一的文件命名和存儲規(guī)范，并對全員進行培訓。第四階段：明確崗位職責，各部門負責人應當明確各崗位的職責范圍，并梳理崗位之間的關系，避免職責交叉和沖突。4.下一步工作安排會議確定了下一步工作安排：內審小組成員將對各個部門的改進情況進行跟蹤和督促，確保改進計劃的順利實施和落地。各部門負責人應當按時提交改進計劃，并在日常工作中推動改善措施的執(zhí)行。內審小組將定期召開內審進展情況匯報會議，對改進過程進行監(jiān)控和評估。會議總結本次內審末次會議充分討論了內審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并制定了具體的改進計劃。各部門負責人應當認真對待改進計劃

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論