內(nèi)部控制手冊14391

內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊--內(nèi)部環(huán)境控制活動控制流程相關(guān)制度內(nèi)部環(huán)境道德準(zhǔn)那么治理架構(gòu)與組織架構(gòu)?公司章程？?組織管理手冊？?監(jiān)事會議事規(guī)那么？?董事會議事規(guī)那么？社會責(zé)任?平安管理標(biāo)準(zhǔn)手冊？?平安消費管理規(guī)定？?施工現(xiàn)場平安管理標(biāo)準(zhǔn)？?總體應(yīng)急預(yù)案？?平安培訓(xùn)制度？?施工現(xiàn)場重大事故應(yīng)急預(yù)案？?建筑工程重大危險源事刖控制標(biāo)準(zhǔn)？?工程工程管理手冊？?內(nèi)部驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？?工程交付前內(nèi)部驗收管理程序？?在建工程工程及平安結(jié)合檢查施行方法？?員工工資管理方法？?勞動合同管理規(guī)定？人力資源政策?員工手冊？?員工帶薪年休假暫行規(guī)定？?員工培訓(xùn)管理方法？?員工招聘制度？?員工試用期管理考核制度？?勞動合同管理規(guī)定？?述職考評管理方法？?員工工資管理方法？?人事檔案管理制度？?員工就醫(yī)流程說明？?人事分析報告制度？企業(yè)文化?員工培訓(xùn)管理方法？內(nèi)部控制手冊--風(fēng)險評估控制活動控制流程相關(guān)制度風(fēng)險評估戰(zhàn)略與規(guī)劃?公司章程？?年度經(jīng)營方案管理流程？

風(fēng)險識別風(fēng)險分析與評估風(fēng)險應(yīng)對內(nèi)部控制手冊--信息與溝通控制活動控制流程相關(guān)制度信息與溝通內(nèi)部信息溝通?文件報送管理方法？?會務(wù)組織工作管理標(biāo)準(zhǔn)？?檔案管理方法？?信息報送工作管理方法？外部信息溝通?信息披露管理制度？?關(guān)聯(lián)交易制度？?投資者關(guān)系管理工作標(biāo)準(zhǔn)？反舞弊機制?信訪工作管理方法？?懲治和預(yù)防腐敗施行意見？內(nèi)部控制手冊—內(nèi)部監(jiān)視控制活動控制流程相關(guān)制度內(nèi)部監(jiān)視內(nèi)部審計?內(nèi)部審計制度？?組織管理手冊？內(nèi)控自我評價?內(nèi)控自我評價制度？內(nèi)部控制手冊--財務(wù)報告控制活動控制流程相關(guān)制度財務(wù)報告財務(wù)報告政策及崗位責(zé)任?會計核算管理制度？?電算化管理方法？?員工培訓(xùn)管理方法？會計科目的設(shè)置和維護(hù)?會計電算化管理方法？?銀行賬戶管理制度?？交易記錄及總賬記錄?會計電算化管理方法？?非日常及重大會計事項處理規(guī)定？?會計核算制度？?會計手冊？結(jié)賬流程?會計核算管理制度？財務(wù)報告的編制與披露?會計核算管理制度？?報表分析考核評比方法？?會計電算化管理方法？

財務(wù)報告的分析利用?會計報表和財務(wù)分析考核方法？會計檔案的保管?會計檔案管理流程？?會計檔案管理方法？內(nèi)部控制手冊一資金管理控制活動控制流程相關(guān)制度資金管理資金政策及崗位設(shè)置?資金賬戶管理制度？?現(xiàn)金管理方法？?財務(wù)報銷管理流程？?財務(wù)印章管理制度？?銀行賬戶及支票管理方法？?經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理方法？?內(nèi)部資金調(diào)度管理方法？?資金預(yù)算管理方法？銀行帳戶管理?銀行賬戶管理制度？現(xiàn)金及銀行存款管理?財務(wù)報銷管理流程？?現(xiàn)金管理方法？票據(jù)管理?財務(wù)印章管理制度？?銀行賬戶及支票管理方法？債權(quán)籌資管理?預(yù)算管理方法？資金平臺管理?內(nèi)部資金調(diào)度管理方法？擔(dān)保管理?經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理方法？內(nèi)部控制手冊一稅務(wù)管理控制活動控制流程相關(guān)制度稅務(wù)管理稅務(wù)管理政策及崗位職責(zé)?稅務(wù)管理工作量化積分考評暫行方法？?稅務(wù)管理制度？?全面預(yù)算管理流程？?發(fā)票及收據(jù)管理方法？?重大涉稅事項管理方法？?稅務(wù)稅務(wù)籌劃管理制度？稅務(wù)信息搜集?稅務(wù)管理制度？稅務(wù)年度預(yù)算與分析?全面預(yù)算管理流程？稅務(wù)的籌劃?稅務(wù)籌劃管理制度？發(fā)票的管理?發(fā)票及收據(jù)管理方法？稅務(wù)的計算、申報與繳納?稅務(wù)管理制度？內(nèi)部控制手冊--全面預(yù)算管理控制活動控制流程相關(guān)制度全面預(yù)算管理預(yù)算管理制度?全面預(yù)算管理流程？

及崗位設(shè)置 ？資金預(yù)算及資金日報工作考核暫行方法?預(yù)算編制?全面預(yù)算管理流程？預(yù)算執(zhí)行?全面預(yù)算管理流程？預(yù)算考核?工程公司績效考核管理方法？?工程績效考核管理方法？?銷售管理考核方法？?平安管理考核方法？內(nèi)部控制手冊--人力資源管理控制活動控制流程相關(guān)制度人力資源管理人力資源政策與規(guī)劃?員工手冊？?員工帶薪年休假暫行規(guī)定？?員工培訓(xùn)管理方法？?員工招聘制度？?員工試用期管理考核制度？?勞動合同管理規(guī)定？?述職考評管理方法？?員工工資管理方法？?人事檔案管理制度？?員工就醫(yī)流程說明？?人事分析報告制度？人員招聘管理?員工招聘制度？?勞動合同管理規(guī)定？?員工培訓(xùn)管理方法？?員工試用期管理考核制度？人員離任及調(diào)動管理?員工內(nèi)部調(diào)動管理方法？?員工離任管理方法？?司單位負(fù)責(zé)人離任審計管理方法？人員考勤管理?員工工資管理方法？績效管理?員工工資管理方法？?述職考評管理方法？薪酬的計算及支付?員工工資管理方法？員工培訓(xùn)管理?員工培訓(xùn)管理方法？人力資源主文檔維護(hù)管理?人事檔案管理制度？內(nèi)部控制手冊--資產(chǎn)管理控制活動控制流程相關(guān)制度資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度與崗位設(shè)置?辦公用品配置與管理手冊？?車輛管理方法？?車輛改革管理方法？?計算機配置及采購管理方法？

?后期運營審批流程??落位品牌、租金審批流程？?商戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？?市場工作內(nèi)容？?商業(yè)定位及審批流程？?財務(wù)部崗位職責(zé)說明書？資產(chǎn)的獲得與入賬管理?辦公用品配置與管理手冊？?車輛管理方法？?車輛改革管理方法？?計算機配置及采購管理方法？?后期運營審批流程？?落位品牌、租金審批流程？?商戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？?市場工作內(nèi)容？?商業(yè)定位及審批流程？?財務(wù)管理部崗位職責(zé)說明書？?財務(wù)報銷管理規(guī)定？資產(chǎn)的折舊管理?會計核算管理制度？資產(chǎn)的保管與維護(hù)管理?辦公用品配置與管理手冊？?車輛管理方法？?車輛改革管理方法？?計算機配置及采購管理方法？資產(chǎn)的抵押管理?資產(chǎn)抵押管理方法？資產(chǎn)的報廢與處置管理?資產(chǎn)的報廢與處置管理方法？內(nèi)部控制手冊--投資管理控制活動控制流程相關(guān)制度投資管理投資管理制度及崗位設(shè)置?土地出讓信息搜集、處理施行方法？?工程考察制度？?房地產(chǎn)市場調(diào)研制度？?股權(quán)投資管理方法？投資規(guī)劃投資前期調(diào)研與決策?土地出讓信息搜集、處理施行方法？投資的執(zhí)行股權(quán)投資管理?股權(quán)投資管理方法？股權(quán)投資處置?股權(quán)投資管理方法？內(nèi)部控制手冊--業(yè)務(wù)外包控制活動 控制流程 相關(guān)制度

業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)外包制度及崗位設(shè)置?設(shè)計單位選擇及評價管理方法？?設(shè)計方案評審方法？?工程負(fù)責(zé)人工作制度？?廣告代理公司招標(biāo)流程？?戰(zhàn)略合作伙伴〔廣告〕評定機制？?廣告代理公司考核管理方法？?組織管理手冊？?銷售籌劃與代理公司選擇及評價管理方法？?招商代理公司選擇與評價管理方法？業(yè)務(wù)外包的立項與決策?設(shè)計單位選擇與管理流程？?廣告代理公司招標(biāo)流程？業(yè)務(wù)外包的施行?設(shè)計部工程負(fù)責(zé)人制度？?廣告公司考核管理方法？?廣告代理公司招標(biāo)流程？?設(shè)計評審委員會管理方法？?施工圖設(shè)計管理流程？?設(shè)計單位選擇與管理流程？?銷售代理公司考核與評價管理方法？?招商代理公司考核與評價管理方法？業(yè)務(wù)外包的核算內(nèi)部控制手冊--工程工程管理控制活動控制流程相關(guān)制度工程工程管理工程工程管理制度與崗位設(shè)置?工程工程管理手冊？?招標(biāo)工作管理方法？?本錢管理制度？?工程驗收管理作業(yè)指引？?組織管理手冊？工程工程立項工程工程設(shè)計管理?概念設(shè)計管理流程？?設(shè)計方案評審管理方法？?方案設(shè)計管理流程？?擴初設(shè)計管理流程？?本錢控制管理方法？?施工圖設(shè)計管理流程？?施工圖內(nèi)部評審管理方法？?設(shè)計單位選擇管理方法？?設(shè)計變更管理方法？工程招標(biāo)?招標(biāo)工作管理方法？?招標(biāo)采購工作管理方法？工程造價?建立工程工程預(yù)算管理方法？?本錢控制管理方法？

?目的本錢及信息化管理方法??造價咨詢單位評價管理方法？工程建立?工程工程管理手冊？?簽證管理方法？?建立工程工程預(yù)算管理方法？工程驗收?工程驗收管理作業(yè)指引？?工程檔案管理程序？?工程工程管理后評估作業(yè)指引？內(nèi)部控制手冊--采購與付款管理控制活動控制流程相關(guān)制度?招標(biāo)采購工作管理方法？采購與付款制?甲方供材、甲方分包、甲方認(rèn)價管理方法？度與崗位設(shè)置?材料設(shè)備驗收管理方法？采?組織管理手冊？采購的執(zhí)行?招標(biāo)采購工作管理方法？購匕?甲方供材、甲方分包、甲方認(rèn)價管理方法？與采購的驗收與?材料設(shè)備驗收管理制度？付款管入庫采購的入賬采購的付款?現(xiàn)金管理方法？理?財務(wù)報銷管理流程？供給商選擇、評價及主文檔?供方管理流程？維護(hù)內(nèi)部控制手冊--存貨管理控制活動控制流程相關(guān)制度存貨管理存貨管理制度與崗位設(shè)置?材料設(shè)備驗收管理方法？?成品保護(hù)及處分規(guī)定？原材料的入庫驗收?材料設(shè)備驗收管理制度？原材料的領(lǐng)用本錢核算與入賬?會計核算標(biāo)準(zhǔn)一一開發(fā)本錢核算方法？?會計核算標(biāo)準(zhǔn)一一會計科目？存貨的保管與維護(hù)?成品保護(hù)及處分規(guī)定？內(nèi)部控制手冊--營銷管理

控制活動控制流程相關(guān)制度營銷管理營銷管理制度與崗位設(shè)置?銷售作業(yè)指導(dǎo)書？?崗位說明書？工程與籌劃管理?營銷推廣管理作業(yè)指引？?廣告代理公司招標(biāo)流程？?售前培訓(xùn)作業(yè)指引？?廣告公司考核管理方法？銷售方案管理?營銷推廣管理作業(yè)指引？?營銷工作文件存檔與上報標(biāo)準(zhǔn)？銷售定價和折扣管理?面積預(yù)測與實測管理方法？?銷售價格管理作業(yè)指引？銷售現(xiàn)場管理?客戶購房簽約流程標(biāo)準(zhǔn)？?銷售簽約管理流程？?營銷工作文件存檔與上報標(biāo)準(zhǔn)？?交房操作手冊試行？?銷售面積補差作業(yè)指引？?面積預(yù)測與實測管理方法？?產(chǎn)權(quán)證辦理作業(yè)指引？銷售會計核算?客戶購房簽約流程標(biāo)準(zhǔn)？內(nèi)部控制手冊--合同管理控制活動控制流程相關(guān)制度合同管理合同管理政策與崗位設(shè)置?合同管理制度？?合同合法性審查方法？合同的訂立?合同合法性審查方法？?印章管理方法？合同的履行?法律糾紛預(yù)防與處理方法？合同文本的管理?合同備案管理方法？?印章管理方法？內(nèi)部控制手冊--信息系統(tǒng)一般控制控制活動控制流程相關(guān)制度信息系統(tǒng)一般控制信息系統(tǒng)管理政策及崗位設(shè)置計算機信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度硬件日常管理硬件設(shè)備日常管理方法硬件設(shè)備應(yīng)急處理方法信息平安信息受權(quán)使用制度訪問平安管理制度開發(fā)變更與維護(hù)管理信息系統(tǒng)開發(fā)制度

信息系統(tǒng)應(yīng)急制度會計信息化管控標(biāo)準(zhǔn)信息化會計檔案管理制度會計信息化操作管理方法信息系統(tǒng)一般控制相關(guān)文件資料信息密級劃分表災(zāi)難恢復(fù)方案書分業(yè)務(wù)部室管理制度〔參考〕部門序號制度名稱董秘1公司章程2股東大會議事規(guī)那么3董事會議事規(guī)那么4監(jiān)事會議事規(guī)那么5獨立董事工作制度6總經(jīng)理工作細(xì)那么7董事會專門委員會施行細(xì)那么8董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度9募集資金管理制度10專項募集資金存儲、使用、管理內(nèi)部控制制度11信息披露管理制度12重大信息內(nèi)部報告管理制度13獨立董事年報工作管理制度14董事會審計委員會年報工作規(guī)程15年報信息披露重大過失責(zé)任追究管理制度16外部信息使用人管理制度17內(nèi)幕信息知情人管理制度18對外擔(dān)保管理制度19關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度20關(guān)聯(lián)交易管理制度21內(nèi)部審計管理制度22董事會秘書工作管理制度總部辦公室1督辦工作管理制度2出差管理制度3總經(jīng)理辦公會制度4保密制度5信息報送工作管理制度6工作聯(lián)絡(luò)〔回復(fù)〕單管理制度8辦公用品配置與管理手冊9通訊補貼管理制度10食堂管理制度11檔案管理制度12文印管理制度13總經(jīng)理辦公室文件報送工作流程14會務(wù)組織工作管理標(biāo)準(zhǔn)15關(guān)于公司發(fā)文字號管理制度16計算機配置及采購管理制度17行政公文處理管理制度18總部接待管理制度19文件管理標(biāo)準(zhǔn)20限時辦結(jié)制度21公務(wù)用車管理制度22固定資產(chǎn)管理制度人力資源1員工招聘管理制度2員工試用期管理考核制度3勞動合同管理制度4員工工資管理制度5人事檔案管理制度6人事分析報告制度7員工帶薪年休假管理制度8單身員工住宿管理制度9辦公物品配置手冊10員工手冊11述職考評管理制度12員工就醫(yī)流程說明13員工培訓(xùn)管理制度14員工內(nèi)部調(diào)動管理制度15員工離任管理制度16人員編制暫行管理規(guī)定17工程公司人力資源管理手冊18臨時駐外人員管理制度19執(zhí)業(yè)資格、職稱、學(xué)歷教育管理制度財務(wù)1現(xiàn)金管理制度

3銀行賬戶及支票管理制度4經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理制度5資金預(yù)算及資金日報工作考核暫行方法6網(wǎng)上銀行管理制度7債務(wù)籌資管理制度籌劃1媒體活動推廣方案審批流程2廣告代理公司招標(biāo)流程3籌劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)4廣告公司考核管理制度5籌劃管理手冊開發(fā)1土地出讓信息搜集、處理管理制度2土地信息搜集及報送制度3工程前期考察論證制度4工程考察制度5工程可行性評價制度6工程可行性研究制度7參加招拍掛程序制度8土地儲藏工作管理制度9新工程拓展管理制度研發(fā)設(shè)計1設(shè)計單位選擇管理制度2設(shè)計方案評審管理制度3設(shè)計變更管理制度4施工圖內(nèi)部評審管理制度5設(shè)計評審委員會管理制度6設(shè)計任務(wù)書制定與評審管理制度7概念設(shè)計管理流程8方案設(shè)計管理流程9擴初設(shè)計管理流程10施工圖設(shè)計管理流程11景觀和市政設(shè)計管理流程12裝飾設(shè)計管理流程13材料設(shè)備選型定板管理流程14示范區(qū)籌劃、設(shè)計與施工管理流程15設(shè)計變更管理流程16設(shè)計單位選擇與管理流程18研發(fā)設(shè)計工程負(fù)責(zé)人管理制度運營1運營管理流程2年度經(jīng)營方案管理流程3工程方案運營管理流程4工程公司績效考核管理制度5總部部室績效考核管理制度6銷售考核管理制度7專項獎評定管理制度8工程后評估管理作業(yè)指引9運營信息報送管理制度采購1合同付款方式管理制度2招標(biāo)采購工作管理制度3甲供材、甲分包、價格認(rèn)證管理制度4合同審核與備案工作管理制度5議標(biāo)管理制度本錢控制1本錢控制管理制度2建立工程工程預(yù)算管理制度3工程付款控制程序4本錢檔案管理制度5清單計價管理制度6本錢評審管理制度7簽證管理制度8預(yù)算編制任務(wù)書9造價咨詢單位評價管理制度10施工合同中讓利范圍及計取方法管理制度11施工現(xiàn)場臨時用水電費計量與結(jié)算管理制度12模板周轉(zhuǎn)次數(shù)、界面劑等結(jié)算施行管理制度13工程量清單編制審核管理制度14精裝結(jié)算管理制度15景觀結(jié)算管理制度16目的本錢管理制度17未簽訂合同、設(shè)計變更和簽證歷史遺留問題處理方法18甲供材料設(shè)備方案管理制度19待完善手續(xù)工程本錢管理制度工程工程1工程工程建立方案管理制度

3工程工程開工令施行管理制度4工程工程績效考核管理制度5提報工程月報、季報管理制度6施工圖會審管理制度7施工圖會審審查要點8設(shè)計變更管理制度9內(nèi)部驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10銷售樣板示范區(qū)精裝和園林景觀工程建立流程管理制度11樣板房管理施行方案12在建工程工程及平安結(jié)合檢查管理制度13監(jiān)理單位評價及分級管理制度14工程交付前內(nèi)部驗收管理制度15工程工程管理后評估作業(yè)指引16防水體系作業(yè)指導(dǎo)書17別墅類工程工程交房標(biāo)準(zhǔn)18普通住宅類工程工程交房標(biāo)準(zhǔn)19寫字樓類工程工程交房標(biāo)準(zhǔn)20工程建立參建單位履約評價管理制度21施工臨水臨電管理制度22市政工程作業(yè)指引23工程工程管理手冊24成品保護(hù)作業(yè)指