預(yù)案發(fā)行底價(jià)不調(diào)整公告預(yù)案

預(yù)案發(fā)行底價(jià)不調(diào)整公告預(yù)案背景根據(jù)公司《公開(kāi)募集股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市方案”），公司擬首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)100,000,000股人民幣普通股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行股份”）。發(fā)行底價(jià)為每股__元。在上市方案編制過(guò)程中，經(jīng)綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、公司財(cái)務(wù)狀況、同行業(yè)可比公司估值等因素，公司確定了本次發(fā)行股份的發(fā)行底價(jià)。目的本預(yù)案旨在預(yù)先制定發(fā)行底價(jià)不調(diào)整的應(yīng)對(duì)措施，以保障上市方案的順利實(shí)施。步驟一、密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)定期監(jiān)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，包括指數(shù)漲幅、板塊表現(xiàn)、同行業(yè)上市公司股票價(jià)格變動(dòng)等。了解市場(chǎng)對(duì)公司本次發(fā)行的預(yù)期和關(guān)注點(diǎn)。二、及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯不利變化，發(fā)行底價(jià)面臨調(diào)整壓力的情形時(shí)，及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)。董事會(huì)將審議相關(guān)情況，評(píng)估發(fā)行底價(jià)調(diào)整的必要性和影響。三、溝通協(xié)調(diào)各方意見(jiàn)董事會(huì)將與保薦機(jī)構(gòu)、承銷(xiāo)商、律師事務(wù)所等各方充分溝通，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)、監(jiān)管要求和市場(chǎng)預(yù)期。根據(jù)各方的意見(jiàn)，形成一致的應(yīng)對(duì)策略。四、必要時(shí)公開(kāi)披露信息如果董事會(huì)決定調(diào)整發(fā)行底價(jià)，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)以公告形式向市場(chǎng)披露調(diào)整原因、調(diào)整幅度等相關(guān)信息。公告內(nèi)容將清晰、準(zhǔn)確、完整，防止市場(chǎng)誤解和混亂。五、補(bǔ)充募集資金如果發(fā)行底價(jià)調(diào)整導(dǎo)致募集資金不足，公司將根據(jù)實(shí)際情況采取以下措施：調(diào)整發(fā)行規(guī)模，增加發(fā)行股份數(shù)量。延長(zhǎng)發(fā)行期，為市場(chǎng)提供更多時(shí)間參與認(rèn)購(gòu)。尋求外部融資，如定向增發(fā)、借款等。六、重新編制上市方案如果發(fā)行底價(jià)調(diào)整幅度較大，導(dǎo)致上市方案需要進(jìn)行重大調(diào)整，公司將及時(shí)根據(jù)調(diào)整情況重新編制上市方案。重新編制的上市方案將報(bào)送證監(jiān)會(huì)審核，并及時(shí)向市場(chǎng)披露。七、其他應(yīng)對(duì)措施加強(qiáng)與投資者的溝通，解釋發(fā)行底價(jià)調(diào)整的原因和公司的發(fā)展前景。采取措施穩(wěn)定股價(jià)，防止發(fā)行后股價(jià)大幅波動(dòng)對(duì)投資者造成損失。根據(jù)監(jiān)管要求和市場(chǎng)情況，采取其他必要的應(yīng)對(duì)措施。責(zé)任分工董事會(huì)：負(fù)責(zé)決策最終是否調(diào)整發(fā)行底價(jià)。保薦機(jī)構(gòu)：協(xié)助公司監(jiān)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、向董事會(huì)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。承銷(xiāo)商：負(fù)責(zé)執(zhí)行發(fā)行工作，與投資者溝通，穩(wěn)定股價(jià)。律師事務(wù)所：負(fù)責(zé)提供法律意見(jiàn)，確保發(fā)行工作的合法合規(guī)。應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯不利變化時(shí)，董事會(huì)將在24小時(shí)內(nèi)召開(kāi)會(huì)議。信