GBT31950：2015企業(yè)誠信管理體系手冊

企業(yè)誠信管理手冊2019年9月1日發(fā)布2019年9月1日實施第一章總則第二章誠信原則第三章誠信方針第四章策劃第五章實施與運行5.4文件控制5.5記錄控制第六章檢查和改進(jìn)第七章評價與聲明附錄1:誠信管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄2:誠信管理委員會結(jié)構(gòu)圖附錄3:工作流程圖附錄4:企業(yè)誠信經(jīng)營承諾書附錄5:企業(yè)誠信經(jīng)營管理者代表承諾書附錄6:企業(yè)誠信經(jīng)營員工承諾書為了規(guī)范本公司的誠信管理活動，以滿足顧客要求，并增強顧客滿意，2企業(yè)誠信管理手冊和誠信方針、誠信目標(biāo)已經(jīng)過本人審批，2019年9月1日發(fā)布，于2019年9月1日起實施，誠信管理體系開始運行。表，授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)主持誠信管理體系的建立、實施全體公司員工必須嚴(yán)格遵守和貫徹執(zhí)行，按其要求理體系不斷地完善，產(chǎn)品質(zhì)量不斷得到保持、您使用的《企業(yè)誠信管理手冊》,將為您的工作提供誠信管理工作的指和權(quán)限，妥善保管這些文件。工作調(diào)動時，請予日期：2019年9月1日第一章總則為貫徹實施GB/T31950-2015《企業(yè)誠信第二章誠信原則依據(jù)GB/T31950-2015《企業(yè)誠信管理體系》、IS0900《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》,從原料到顧客的各深入推動質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展，成立專(1)建立崗位職責(zé)；(2)部門及責(zé)任人明確承諾；(3)建立作業(yè)指導(dǎo)書，防范員工失信風(fēng)險；(4)建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督；2.4評價公示機制2第三章誠信方針(1)認(rèn)真落實和執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T31950-2015《企業(yè)誠信管理體系》和GB/T23794-2015《企業(yè)信用評價指標(biāo)》,嚴(yán)格遵守國家頒布的法律法規(guī)。(2)建立健全企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)經(jīng)營管理各項規(guī)章制度，達(dá)到服務(wù)、安全和(3)建立失信預(yù)防預(yù)案和持續(xù)改進(jìn)措施。(4)確定以產(chǎn)品合格率≥99%(產(chǎn)品合格批數(shù)/產(chǎn)品總批數(shù))投訴次數(shù)為0失信次數(shù)為0顧客滿意度≥95分(調(diào)查表得分?jǐn)?shù)/調(diào)查表總分?jǐn)?shù)*100分)。(5)制定誠信管理體系文件，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效貫徹和實施。(6)誠信管理向公眾和管理部門公開，并接受社會監(jiān)督。第四章策劃要不斷的更新和補充。所有檢驗標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定均成為誠信管理體系建立的基和制度規(guī)定的貫徹實施有效監(jiān)督生產(chǎn)運行，是誠要不斷的更新和補充。所有檢驗標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定均成為誠信管理體系建立的基輸?shù)葞讉€方面，對每個方面的因素均采用國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控4本公司企業(yè)嚴(yán)格遵守中華人民共和國《勞動法》融資信用、合同履約(企業(yè)嚴(yán)格遵守合同約定，不違約)、質(zhì)量承諾履約、4.4誠信文化系統(tǒng)的核心于預(yù)防，而不是檢驗；工件標(biāo)準(zhǔn)必須是“零缺陷”,而不是“差不多視公司的每位員工都是“管理者”,公司所有重大決策和高層領(lǐng)導(dǎo)大力倡導(dǎo)“誠實守信、用心服務(wù)”的企業(yè)精神，在工作中不斷完環(huán)境和心理環(huán)境),另一方面，又竭力促進(jìn)員工的發(fā)展，企業(yè)的高層管理人員非常重視與員工的對話，實施“尊重員工權(quán)力計劃”不斷切實提高員工的工作能市場經(jīng)濟(jì)條件下取得成功的關(guān)鍵因素。誠信，需要社會各個方面長期不懈的共相關(guān)人員要肩負(fù)起動態(tài)跟蹤監(jiān)控顧客付款狀況和能力的責(zé)任，有效規(guī)避費收風(fēng)險，使整個質(zhì)量費回收流程實現(xiàn)“無縫對接”,確保運轉(zhuǎn)所需資金及時到位。6本公司自成立以來，堅守“誠實守信、用心服務(wù)(1)制定和完善了采購控制要求，明確了與供方(3)在與顧客關(guān)系建立上，公司進(jìn)行了分類管理，加強了對重點顧客的管理，(4)開展了顧客滿意度調(diào)查，公司每年組織實施顧客滿意度調(diào)查工作，并通過(1)負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣(3)負(fù)責(zé)原輔料備貨、成品庫管理；(4)負(fù)責(zé)按計劃或訂單生產(chǎn)，及生產(chǎn)過程控制檢驗；(5)保證人員培訓(xùn)合格后上崗，保證員工熟悉操作規(guī)程，做好生產(chǎn)記錄；(6)出入庫統(tǒng)計。8產(chǎn)品合格率≥99%(產(chǎn)品合格批數(shù)/產(chǎn)品總批數(shù)),投訴次數(shù)為0,失信次數(shù)為0,顧客滿意度≥95分(調(diào)查表得分?jǐn)?shù)/調(diào)查表總分?jǐn)?shù)*100分)。市場中心部：產(chǎn)品合格率≥99%。失信次數(shù)為0,顧客滿意度≥95分。管理中心部：顧客滿意度≥95分，投訴次數(shù)為0,失信次數(shù)為0。生產(chǎn)中心部：產(chǎn)品合格率≥99%,投訴次數(shù)為0,失信次數(shù)為0。(1)根據(jù)公司的年度經(jīng)營計劃，做好市場拓展計劃；(2)隨時掌握市場上產(chǎn)品銷售信息，定期走訪顧客，反饋相關(guān)信息，了解顧客(1)評價和選擇供方誠信資質(zhì)，編制合格供方名單，并考核其供貨業(yè)績；(2)收集和分析采購標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)數(shù)據(jù)，制定相應(yīng)改進(jìn)措施；(3)編制備品配件以及低值易耗品等采購工作計劃；(4)建立健全合格供方評價考核檔案；(5)堅持質(zhì)量第一的原則，做到質(zhì)優(yōu)價低，確保物資供應(yīng)；(6)對原材料及各類物資庫房及其環(huán)境實施全面管理和監(jiān)督，做到賬賬相符，(7)及時做好公司勞動保護(hù)用品的采購、保管、發(fā)放等具體管理工作；(8)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗規(guī)范，出具公正檢驗報告。(9)按照規(guī)定，做好本部門工作，保留記錄。(1)按期編制公司財務(wù)報表，成本計劃及成本預(yù)算工作；(2)計劃銷售收入，測算銷售成本，稅金和利潤，并按時核對分期發(fā)貨回款的(3)全面合理平衡地調(diào)度企業(yè)流動資金。合理使用資金，加快資金周轉(zhuǎn)，充分(5)認(rèn)真接待財政，稅務(wù)審計和銀行等相關(guān)部門的財務(wù)審計等工作，接受社會(6)核算公司的各項經(jīng)濟(jì)活動，及時編制財務(wù)報表，審核報銷票據(jù)等，堅持原(7)完成員工工資分配發(fā)放和公司生產(chǎn)經(jīng)營等各項指標(biāo)的統(tǒng)計分析。4.6文件(1)引用第三章誠信方針；(2)引用第四章4.5目標(biāo)、方案和指標(biāo)(1)經(jīng)營范圍；(2)產(chǎn)品質(zhì)量；(3)社會責(zé)任；(4)企業(yè)文化；(5)誠信理念。(1)生產(chǎn)經(jīng)營要素(2)廣告宣傳要素(1)誠信管理制度；(2)誠信崗位職責(zé)；(6)產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度；第五章實施與運行(1)機構(gòu)組織(2)人員結(jié)構(gòu)具有售后服務(wù)管理人員若干名，會計1名。(1)對與誠信相關(guān)的過程以及有效性進(jìn)行策劃，以保證使之處于受控狀態(tài)(2)對過程結(jié)果滿足顧客及其他利益相關(guān)方的要求以及企業(yè)的期望進(jìn)行評(3)當(dāng)過程或控制措施發(fā)生變更時，應(yīng)保持誠信管理體系的完整性。(5)向公司最高領(lǐng)導(dǎo)者報告誠信管理體系的運行情況；(6)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠信管理各項工作和相關(guān)投訴；(7)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部誠信信息管理。(8)有權(quán)任命和解聘下屬誠信管理人員；(9)有權(quán)審批關(guān)于誠信各項制度和報告；(10)有權(quán)處理關(guān)于各部門誠信管理問題；(11)有權(quán)檢查和糾正各部門及員工的誠信工作。1、為進(jìn)一步完善公司法人治理，健全內(nèi)部約束2、內(nèi)部責(zé)任追究是指公司副總以上高級管理人員在履行職責(zé)過程中由于個3、本制度除適用于公司高級管理人員外，也適用于公司部門負(fù)(1)實事求是原則；(2)公平、公正、公開原則；(3)責(zé)任與權(quán)利對等原則；(4)教育與懲處相結(jié)合原則。(1)違反國家法律法規(guī)或執(zhí)行中發(fā)生政策性偏差的；(2)違反公司發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)的；(3)違反公司人事制度、財務(wù)制度等造成不良影響及后果的；(4)決策失誤造成公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大項目投資失敗的；(5)造成公司財產(chǎn)被浪費、詐騙、盜竊的；(6)以權(quán)謀私、接受他人財物并損害公司利益的；(1)責(zé)令改正并作檢查；(2)內(nèi)部通報批評；(3)留用察看；(4)調(diào)離崗位、停職、降職、撤職；(5)解除勞動合同。8、公司高級管理人員在進(jìn)行崗位變動、離任時，由公司對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任(1)明確誠信生產(chǎn)、財務(wù)、市場三部門的職責(zé)，避免應(yīng)收賬款管理的混亂，(2)嚴(yán)格合同與廣告審核，保證了企業(yè)對外承諾的一致性與謹(jǐn)慎性，防止了(3)外部信用監(jiān)督制度，在提高企業(yè)可信度的同時，減少企業(yè)內(nèi)部工作人員(4)信用風(fēng)險識別與防范制度，充分挖掘到組織存在的失信風(fēng)險，并給予了(5)明確承諾制度，在充分挖掘組織潛力的同時，也會使員工自覺的避免了(6)文件管理制度，確保了企業(yè)規(guī)章制度的順利正確下達(dá)和執(zhí)行。(7)建立記錄管理制度，在確保責(zé)任追究的同時，降低了信用風(fēng)險并提供了(8)建設(shè)誠信文化，以確保信用監(jiān)督體系的自覺運行。(9)全體員工建立個人信用檔案，以最大限度的防范內(nèi)部工作人員失信帶來(1)建位全體員工建立個人信用檔案的人事制度，分大三個級別，即A、B、C,附+號三個小級別。要求全體員工個人誠信級別達(dá)到B級以上(含B級),并附(3)制定誠信文化建設(shè)計劃，并積極實施，確保工作人員具有職業(yè)道德和敬業(yè)(4)在制度中明確獎懲措施。(5)在制度建設(shè)中避免員工面對道德風(fēng)險。(1)定期評價和完善各項制度。(2)廣開建議渠道，并保證信息傳輸?shù)馁|(zhì)量。根據(jù)投訴建議信息不定期的評價誠信辦事”,倡導(dǎo)誠實守信社會風(fēng)尚，共同營造良好的企(1)違背誠信管理制度之一的；(2)未按誠信管理履行崗位職責(zé)的；(3)用虛假報表欺騙領(lǐng)導(dǎo)的；(4)有損公司形象的。(1)把失信部門和個人列入“黑名單”,對外公開曝光；(2)對列入“黑名單”的部門和個人，實行不同程度的經(jīng)濟(jì)制裁；5.2教育、培訓(xùn)和能力所謂品格是指在一個人生命過程中建立穩(wěn)定和特殊(1)口頭；(2)電話；(3)會議；(4)文件、通知；(5)板報、內(nèi)部通訊；(6)網(wǎng)絡(luò)、電視；(7)其他可利用的通訊和宣傳工具。(1)本公司的誠信方針、體系的運行信息、目標(biāo)指標(biāo)、誠信管理方案、(2)誠信因素及誠信影響更新信息；(3)誠信目標(biāo)指標(biāo)、誠信管理方案的分解，指令傳達(dá)、完成情況等(4)運行信息及緊急狀態(tài)信息；(5)職責(zé)和權(quán)限的信息；(6)顧客滿意度情況；(7)顧客合同履行情況；(8)相關(guān)方投訴；(9)員工提出的合理意見。(1)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、計量管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和(2)上級或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息；(3)環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)安全健康等有關(guān)的信息；(4)相關(guān)方有關(guān)的信息，包括顧客、供應(yīng)商及周圍社區(qū)居民的溝通，涉及重要(5)與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方面的信息(1)管理者代表和誠信管理小組組長組織市場中心部、市場中心部等部門編制(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司誠信管理體系文件(含技術(shù)文件)的審批。(1)誠信管理體系文件的分類(2)誠信管理體系文件分為受控文件和非受控文件。受控文件發(fā)放前由總經(jīng)理(3)文件的編寫a.受控文件由文件管理員填寫“文件發(fā)放記錄表”,經(jīng)市場中心部主任批準(zhǔn)后，b.文件領(lǐng)用應(yīng)填寫“文件發(fā)放記錄表”,經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，持單到a.文件更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件更改申請廢”印章，文件管理員填寫“文件銷毀、留用申請單”,b.需臨時借閱文件的人員，填寫“文件借閱登記表”,經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，外來文件的發(fā)放管理參照本程序4.4條款和4.7條款執(zhí)(1)研發(fā)中心部負(fù)責(zé)體系記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置的管理(2)誠信管理體系運行記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)填寫。(3)跨年度體系記錄由市場中心部文件資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保管。5.4.4.1記錄的標(biāo)識5.4.4.2記錄的填寫5.4.4.3記錄的收集、貯存及保護(hù)與保留。(5)每年年底各部門保管的當(dāng)年度記錄應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的整理裝訂5.4.4.4記錄的檢索、借閱及復(fù)制件借閱登記表”,并在指定日期歸還，過期不歸還者，由文件管理員負(fù)責(zé)收回。5.4.4.5記錄的銷毀處理：記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由市場中心部文件管理員填寫“文件銷毀、留用審批單”,經(jīng)市場中心部主任審核，報管理者代表批準(zhǔn)后，由5.4.4.6記錄格式(2)市場中心部編制“記錄清單”,將本公司所有與體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄匯5.4.4.7記錄的媒介形式：記錄常規(guī)要求采用文字形式，對于特殊或重要的記錄5.6運行控制減少誠信因素對公司的不良影響，對與公司誠信因(1)管理者代表負(fù)責(zé)成本核算，確保誠信管理方案所需資金到位。負(fù)責(zé)編制公(3)市場中心部采購人員負(fù)責(zé)所有檢驗、測量和試驗設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)(4)各部門按相關(guān)程序的具體要求負(fù)責(zé)具體實施。5.6.4程序(1)公司在日常的誠信管理中，對與重要誠信因素相關(guān)的運行與活動進(jìn)行重點(3)公司運行控制過程應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行記錄與管理。5.7.2.適用范圍雷擊、停水、停電、上下水管的泄漏以及出災(zāi)害、突發(fā)疫情、生物恐怖)等安全控制和影響。的泄漏、自然災(zāi)害、突發(fā)疫情、生物恐怖、人為的蓄意破壞)等。(1)本公司應(yīng)急小組負(fù)責(zé)本單位日常預(yù)防管理工作，監(jiān)督環(huán)保、相關(guān)電器化設(shè)(2)本公司組織應(yīng)急人員分析所在單位的的緊急情況，確定重點防范部位，配(3)本公司根據(jù)確定的事故、事件或緊急狀態(tài)配備必要的設(shè)備、工具、物資等(4)本公司應(yīng)對相關(guān)人員進(jìn)行緊急狀態(tài)及響應(yīng)的培訓(xùn)，要求相關(guān)人員了解和掌(5)可行時，本公司應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行試驗或演練。(6)應(yīng)急預(yù)案演練以后，預(yù)案演練的組織部門及參與部門的人員召開預(yù)案評審(7)其它應(yīng)急預(yù)案可包括：出現(xiàn)菌害、人為破壞等有害物質(zhì)對質(zhì)量服務(wù)的污染查清責(zé)任，寫出事故調(diào)查報告(原因、處理意見、糾正措施)。(2)事故處置后，應(yīng)評價應(yīng)急預(yù)案的有效性、適宜性。(3)管理中心部組織相關(guān)部門對各車間進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄。第六章檢查和改進(jìn)對公司誠信管理體系運行中誠信績效、運行控制和目標(biāo)指標(biāo)符合情況進(jìn)行(1)國家法律標(biāo)準(zhǔn)：(2)國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(1)誠信績效(2)績效的監(jiān)測(3)關(guān)鍵特性6.1.5.1合規(guī)情況(1)中華人民共和國計量法(2)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法(3)中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法(4)湖南省質(zhì)量管理條例(5)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強產(chǎn)品質(zhì)量工作若干問題的決定(6)中華人民共和國強制檢定的工作計量器具明細(xì)目錄(1)通過對QMS體系和EMS運行各過程的監(jiān)測，以證實各過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果b)市場中心部負(fù)責(zé)對體系文件和人員培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)測；。(2)公司對所識別和監(jiān)測的各過程控制要求為：(3)各部門應(yīng)分別按體系文件要求進(jìn)行監(jiān)測并形成相應(yīng)的記錄，以確認(rèn)各過程(4)當(dāng)出現(xiàn)不滿足公司體系要求、不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格或未實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，管理中心部應(yīng)及時向責(zé)任部門或單位發(fā)出“糾正措施處理單”,由其分析原(6)誠信管理小組應(yīng)分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)審和外審的結(jié)果。分析的結(jié)(1)采購物資的監(jiān)視和測量b)除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成且結(jié)果符(5)監(jiān)視和測量記錄a)在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)已按規(guī)定要求通過了監(jiān)測，以及負(fù)b)質(zhì)量監(jiān)測記錄由質(zhì)量處匯總，管理中心部負(fù)責(zé)歸檔保存。(6)相關(guān)文件：(1)公司履約范圍包括合同、采購、勞動用工、保險等以及在合同履行中的書(2)一切與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴(yán)格(3)合同履行過程中的具體負(fù)責(zé)人，按照企業(yè)審核規(guī)定執(zhí)行，即由誰審核，就(4)總經(jīng)理等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及(5)因企業(yè)合同履行部門過錯而導(dǎo)致企業(yè)利益受損的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠(6)企業(yè)合同履行部門應(yīng)當(dāng)組織工作人員對合同履行情況進(jìn)行全程監(jiān)控，以確(7)合同履行部門應(yīng)制訂合同履約流程，明確履約控制指標(biāo)，明晰參加合同履(9)合同履行中發(fā)生的情況應(yīng)建立合同履行執(zhí)行情況臺賬。(11)合同履行部門應(yīng)督促顧客全面履行合同義務(wù)，合同已有規(guī)定的，按照約定(12)重大、復(fù)雜合同的履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期與對方對賬，確認(rèn)雙方債(13)顧客發(fā)生兼(合)并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事合同履行部門或驗收人員應(yīng)及時通知顧客改正并向總經(jīng)理報告，并提出中止履(16)合同執(zhí)行中如因我方原因需要變更合同或有任何偏離時，合同履行部門應(yīng)(18)驗收人員收到驗收通知后，應(yīng)做好組織接收和驗收的準(zhǔn)備，在到貨、工程(19)合同履行完畢，應(yīng)由企業(yè)指定的專門驗收人員對合同履行情況進(jìn)行驗收總(20)合同驗收過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重問題或重大可疑情況的，驗收人員應(yīng)及時書面(21)合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條(22)合同履行部門工作人員和驗收人員不得相互串通損害企業(yè)利益。合同履行(23)合同履行部門、驗收等工作人員有下列情形之(24)在合同履行過程中，對本企業(yè)的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認(rèn)。(1)負(fù)債風(fēng)險。負(fù)債風(fēng)險指企業(yè)過度舉債或不良舉債后形成的影響生產(chǎn)經(jīng)營、(2)運營風(fēng)險。運營風(fēng)險指企業(yè)在經(jīng)營過程中由于運作管理不善而造成的財務(wù)(3)投資風(fēng)險。企業(yè)的投資目標(biāo)主要是原產(chǎn)品擴(kuò)大規(guī)模和開發(fā)新產(chǎn)品的投入。(2)營運能力：可選擇資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、利用程度影響較大的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指(3)發(fā)展能力：為了了解企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、資本增值、支付能力、生產(chǎn)經(jīng)營成果(1)財務(wù)支付風(fēng)險可以通過現(xiàn)金流動能力、