2023年投資公司制度章程 投資公司管理制度(5篇)

投資公司制度章程投資公司管理制度篇一 第一條為維護公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責分明、管理科學(xué)、激勵和約束機制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定此投資公司章程范本。 第二條公司注冊名稱：。英文名稱：。英文縮寫：。 第三條公司注冊地：中國。住所：。 第四條公司注冊資本為人民幣5.655億元。 第五條董事長為公司的法定代表人。 第六條公司為永久存續(xù)的有限責任公司。 第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對公司的債務(wù)承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。 第八條公司為獨立的企業(yè)法人，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。 公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立，在業(yè)務(wù)上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。 第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。 第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營，應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度，遵循誠實信用、公平競爭原則，不損害國家利益和公共利益。 第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍 第十一條公司的經(jīng)營宗旨是：致力于開拓信托業(yè)務(wù)，拓展社會資金融通渠道，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益，追求股東長期利益的最大化。 第十二條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準和公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營下列業(yè)務(wù)： 受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營公益信托業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并以及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù);代理財產(chǎn)的管理、運用與處分;代保管業(yè)務(wù);信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟咨詢業(yè)務(wù);以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金;以自有財產(chǎn)為他人提供擔保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。 公司變更業(yè)務(wù)范圍，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機關(guān)辦理變更登記。 第十三條公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利，其合法經(jīng)營不受非法干預(yù)。 第三章注冊資本 第一節(jié)出資 第十四條公司注冊資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，注冊資本為公司在公司登記機關(guān)登記的全體股東實繳的出資額。 第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下： 股東名稱出資方式出資額比例 **有限公司折價入股55,497.76萬元98.14% 投資公司現(xiàn)金1,052.24萬元1.86% 第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。 第十七條公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。 出資證明書應(yīng)當載明以下事項： (一)公司名稱; (二)公司登記日期; (三)公司注冊資本; (四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期; (五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。 第十八條經(jīng)股東會特別決議同意，公司可以增加或減少注冊資本。 公司增加或減少注冊資本，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準，并經(jīng)公司登記機關(guān)辦理變更登記。 第二節(jié)出資轉(zhuǎn)讓 第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。 第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應(yīng)具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。 第二十一條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時，應(yīng)當事先報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準。 第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。 第二十三條股東以其所持股權(quán)出資，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資后，再向公司及其有關(guān)部門登記。 第四章股東和股東會 第一節(jié)股東 第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。 第二十五條公司成立后，應(yīng)當置備股東名冊，記載下列事項： (一)股東的姓名或者名稱及住所; (二)股東的出資額; (三)出資證明書編號。 第二十六條公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。 第二十七條公司股東享有下列權(quán)利： (一)參加或委托代理人參加股東會; (二)按其所占出資比例行使表決權(quán); (三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其對公司的出資; (四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議及公司財務(wù)會計報告; (五)優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資; (六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配; (七)公司終止和清算時，按照所占出資比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配; (八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。 第二十八條公司股東承擔下列義務(wù)： (一)遵守公司章程; (二)依其所認購的出資額和出資方式繳納出資; (三)在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回出資; (四)服從和執(zhí)行股東會和董事會作出的有效決議; (五)維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密; (六)以其出資額為限，對公司債務(wù)承擔責任。 第二節(jié)股東會 第二十九條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。 第三十條公司股東會行使下列職權(quán)： (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關(guān)董事的報酬事項; (三)選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項; (四)審議批準董事會的報告; (五)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告; (六)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; (九)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議; (十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議; (十一)修改公司章程。 股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議，其實施須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準;涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。 第三十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，于上一會計年度終了后的六個月內(nèi)舉行。 第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開股東會臨時會議; 股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。 第三十三條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當由出席會議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。 第三十四條公司召開股東會會議，董事會應(yīng)當將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東。 第三十五條股東會會議的通知應(yīng)當包括以下內(nèi)容： (一)會議的日期、地點和會議期限; (二)提交會議審議的事項; (三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決; (四)會議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。 第三十六條股東按其出資比例享有表決權(quán)。 第三十七條股東出席股東會會議應(yīng)當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。 第三十八條股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列事項： (一)代理人的姓名; (二)授權(quán)范圍; (三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限; (四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章。 授權(quán)委托書應(yīng)當注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。 第三十九條出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項。 第四十條監(jiān)事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應(yīng)當簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集。 第三節(jié)股東會提案 第四十一條投資公司章程范本中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。 第四十二條股東會提案應(yīng)當符合下列條件： (一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸; (二)有明確議題和具體決議事項; (三)以書面形式提交或者送達董事會。 第四十三條公司董事會應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對股東會提案進行審查。 第四十四條董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應(yīng)當在股東會上進行解釋和說明。 第四十五條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。 第四節(jié)股東會決議 第四十六條股東會決議分為普通決議和特別決議。 普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。 特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。 第四十七條除本章程有特別規(guī)定外，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過。 (一)公司的合并、分立、解散; (二)修改公司章程; (三)公司增加或者減少注冊資本; (四)變更公司形式。 第四十八條股東會會議采取記名方式表決。 第四十九條會議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會會議的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。 第五十條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會會議上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。 第五十一條股東會會議應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項： (一)召開股東會會議的時間、地點; (二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例; (三)會議主持人姓名、會議議程; (四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點; (五)每一事項的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果; (六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容; (七)股東會認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。 第五十二條股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應(yīng)當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。 投資公司制度章程投資公司管理制度篇二 公司簡介 投資管理有限公司始建于x3年，以信息咨詢類型行業(yè)業(yè)起步，逐步向?qū)嶓w經(jīng)濟靠攏，主要經(jīng)營包括咨詢服務(wù)類、文化傳媒類、金融服務(wù)類、建筑裝飾類、電子貿(mào)易類、礦產(chǎn)品加工類。業(yè)務(wù)項目種類繁多，從業(yè)人員40余人，是一家邁向品牌化經(jīng)營道路，極具發(fā)展活力的綜合性新興公司。 本公司以“價值、責任、夢想、目標、忠誠、道德、無私、謙遜、廉潔、誠信、勤奮、領(lǐng)導(dǎo)”為企業(yè)文化。始終堅持“自強不息、力爭上游”的企業(yè)目標。 任職資格 1)、大專及以上學(xué)歷，行政管理或相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 2)、工作有條理，細致、認真、有責任心，辦事嚴謹; 3)、熟練電腦操作及office辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識; 4)、熟悉辦公室行政管理知識及工作流程，熟悉公文寫作格式，具備基本商務(wù)信函寫作能力; 5)、具備較強的文字撰寫能力和較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力; 6)、偶爾需要陪同經(jīng)理出差。 職位福利 包吃、餐補、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、交通補助、做五休二，合同期上五險一金，按照《勞動法》規(guī)定實施。 崗位設(shè)置及工資待遇 內(nèi)勤：(辦公室)文員---辦公室副主任---主任---副總經(jīng)理---總經(jīng)理級別，根據(jù)職位不同，調(diào)整工資，文員到主任晉升一級工資加x元。主任到副總經(jīng)理晉升一級工資加500元。副總經(jīng)理到總經(jīng)理晉升一級工資加x0-3000元。 外勤：經(jīng)理秘書---經(jīng)理助理---副總經(jīng)理---總經(jīng)理，經(jīng)理秘書到經(jīng)理助理晉升一級工資加400元。經(jīng)理助理到副總經(jīng)理晉升一級工資加500元。副總經(jīng)理到總經(jīng)理晉升一級工資加x0---3000元。 試用期三個月2500~3000， 合同期間3000~5000元。 地址：xx省xx市城關(guān)區(qū)平?jīng)雎繁笨谑∥蠼塘杭覍僭阂惶枠?單元3301室 聯(lián)系人：張經(jīng)理 聯(lián)系電話： 郵箱： 投資公司制度章程投資公司管理制度篇三 第一條為維護公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責分明、管理科學(xué)、激勵和約束機制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定此投資公司章程范本。 第二條公司注冊名稱：。英文名稱：。英文縮寫：。 第三條公司注冊地：中國。住所：。 第四條公司注冊資本為人民幣5.655億元。 第五條董事長為公司的法定代表人。 第六條公司為永久存續(xù)的有限責任公司。 第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對公司的債務(wù)承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。 第八條公司為獨立的企業(yè)法人，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。 公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立，在業(yè)務(wù)上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。 第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。 第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營，應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度，遵循誠實信用、公平競爭原則，不損害國家利益和公共利益。 第十一條公司的經(jīng)營宗旨是：致力于開拓信托業(yè)務(wù)，拓展社會資金融通渠道，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益，追求股東長期利益的最大化。 第十二條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準和公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營下列業(yè)務(wù)： 受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營公益信托業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并以及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù);代理財產(chǎn)的管理、運用與處分;代保管業(yè)務(wù);信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟咨詢業(yè)務(wù);以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金;以自有財產(chǎn)為他人提供擔保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。 公司變更業(yè)務(wù)范圍，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機關(guān)辦理變更登記。 第十三條公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利，其合法經(jīng)營不受非法干預(yù)。 第一節(jié)出資 第十四條公司注冊資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，注冊資本為公司在公司登記機關(guān)登記的全體股東實繳的出資額。 第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下： 股東名稱出資方式出資額比例 **有限公司折價入股55,497.76萬元98.14% 投資公司現(xiàn)金1,052.24萬元1.86% 第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。 第十七條公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。 出資證明書應(yīng)當載明以下事項： (一)公司名稱; (二)公司登記日期; (三)公司注冊資本; (四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期; (五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。 第十八條經(jīng)股東會特別決議同意，公司可以增加或減少注冊資本。 公司增加或減少注冊資本，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準，并經(jīng)公司登記機關(guān)辦理變更登記。 第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。 第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應(yīng)具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。 第二十一條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時，應(yīng)當事先報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準。 第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。 第二十三條股東以其所持股權(quán)出資，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資后，再向公司及其有關(guān)部門登記。 第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。 第二十五條公司成立后，應(yīng)當置備股東名冊，記載下列事項： (一)股東的姓名或者名稱及住所; (二)股東的出資額; (三)出資證明書編號。 第二十六條公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。 第二十七條公司股東享有下列權(quán)利： (一)參加或委托代理人參加股東會; (二)按其所占出資比例行使表決權(quán); (三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其對公司的出資; (四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議及公司財務(wù)會計報告; (五)優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資; (六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配; (七)公司終止和清算時，按照所占出資比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配; (八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。 第二十八條公司股東承擔下列義務(wù)： (一)遵守公司章程; (二)依其所認購的出資額和出資方式繳納出資; (三)在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回出資; (四)服從和執(zhí)行股東會和董事會作出的有效決議; (五)維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密; (六)以其出資額為限，對公司債務(wù)承擔責任。 第二十九條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。 第三十條公司股東會行使下列職權(quán)： (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關(guān)董事的報酬事項; (三)選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項; (四)審議批準董事會的報告; (五)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告; (六)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; (九)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議; (十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議; (十一)修改公司章程。 股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議，其實施須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準;涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。 第三十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，于上一會計年度終了后的六個月內(nèi)舉行。 第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開股東會臨時會議; 股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。 第三十三條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當由出席會議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。 第三十四條公司召開股東會會議，董事會應(yīng)當將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東。 第三十五條股東會會議的通知應(yīng)當包括以下內(nèi)容： (一)會議的日期、地點和會議期限; (二)提交會議審議的事項; (三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決; (四)會議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。 第三十六條股東按其出資比例享有表決權(quán)。 第三十七條股東出席股東會會議應(yīng)當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。 第三十八條股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列事項： (一)代理人的姓名; (二)授權(quán)范圍; (三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限; (四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章。 授權(quán)委托書應(yīng)當注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。 第三十九條出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項。 第四十條監(jiān)事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應(yīng)當簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集。 第四十一條投資公司章程范本中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。 第四十二條股東會提案應(yīng)當符合下列條件： (一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸; (二)有明確議題和具體決議事項; (三)以書面形式提交或者送達董事會。 第四十三條公司董事會應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對股東會提案進行審查。 第四十四條董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應(yīng)當在股東會上進行解釋和說明。 第四十五條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。 第四十六條股東會決議分為普通決議和特別決議。 普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。 特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。 第四十七條除本章程有特別規(guī)定外，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過。 (一)公司的合并、分立、解散; (二)修改公司章程; (三)公司增加或者減少注冊資本; (四)變更公司形式。 第四十八條股東會會議采取記名方式表決。 第四十九條會議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會會議的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。 第五十條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會會議上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。 第五十一條股東會會議應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項： (一)召開股東會會議的時間、地點; (二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例; (三)會議主持人姓名、會議議程; (四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點; (五)每一事項的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果; (六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容; (七)股東會認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。 第五十二條股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應(yīng)當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。 第五十三條公司董事為自然人。 第五十四條董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。 董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。 第五十五條董事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則。 第五十六條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當先申明其立場和身份。 第五十七條董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告。 第五十八條公司設(shè)董事會。董事會為公司的執(zhí)行機構(gòu)，向股東會負責并報告工作。 第五十九條董事會應(yīng)當制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。 第六十條董事會行使下列職權(quán)： (一)負責召集股東會，并向股東會報告工作; (二)執(zhí)行股東會的決議; (三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; (四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案; (八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; (九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)決定公司國內(nèi)外分支機構(gòu)或代表機構(gòu)的設(shè)立和撤銷; (十二)公司章程和股東會授予的其他職權(quán)。 第六十一條董事會由五名董事組成。董事會設(shè)董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生。 第六十二條董事長行使下列職權(quán)： (一)主持股東會會議; (二)召集、主持董事會會議; (三)檢查股東會和董事會決議的實施情況; (四)簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。 董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定的董事代行其職權(quán)。 第六十三條公司根據(jù)需要，可以由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權(quán)。 第六十四條董事長、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。 董事在任職期內(nèi)，股東會不得無故解除其職務(wù)。 第六十五條董事會會議每年度至少召開二次。召開董事會會議應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事。 第六十六條有下列情況之一，應(yīng)當召開董事會會議： (一)董事長認為必要時; (二)三分之一以上董事提議時; (三)監(jiān)事會提議時。 第六十七條董事會會議通知包括以下內(nèi)容： (一)會議日期和地點; (二)會議期限; (三)事由及議題; (四)發(fā)出通知的日期。 第六十八條董事會會議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事召集和主持。 第六十九條董事會會議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過。 第七十條董事會會議實行一人一票的表決制度。 第七十一條董事會會議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議，委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)，但不免除其對董事會決議事項應(yīng)承擔的責任。 第七十二條董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決。 第七十三條董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定作出會議記錄，由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄由公司檔案部門長期保存。 第七十四條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： (一)會議召開的日期、地點和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事的姓名; (三)會議議程; (四)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。 第七十五條董事應(yīng)當對董事會的決議承擔責任，因董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴重損失，參與決議的董事應(yīng)對公司負賠償責任。經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于董事會會議記錄的，該董事可免除責任。 第七十六條公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，設(shè)總經(jīng)理一人。總經(jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。 總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。 第七十七條總經(jīng)理行使下列職權(quán)： (一)主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議; (二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人; (七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘; (八)負責組織和管理公司的內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu); (九)審查具體的投資項目; (十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財務(wù)和行政等方面的文件; (十一)公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會會議。 第七十八條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的職能部門。 第七十九條公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會向股東會負責并報告工作。 第八十條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一名。 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事。 第八十一條監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可以連任。 第八十二條監(jiān)事會行使下列職權(quán)： (一)檢查公司財務(wù); (二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督、對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三)當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正; (四)提議召開股東會臨時會議，在董事會不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議; (五)向股東會會議提出提案; (六)依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟; (七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第八十三條公司召開董事會會議時，監(jiān)事長或由其指派的監(jiān)事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常，可以進行調(diào)查;必要時，可以聘請會計事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。 第八十四條監(jiān)事會會議至少每年度召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會由監(jiān)事長召集并主持。監(jiān)事長因故不能履行此項職責時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。 第八十五條監(jiān)事會會議通知應(yīng)當在會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。 會議通知包括以下內(nèi)容： (一)會議日期和地點; (二)會議期限; (三)事由及議題; (四)發(fā)出通知的日期。 第八十六條監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。 第八十七條監(jiān)事會應(yīng)當制作會議記錄，由出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會會議記錄應(yīng)當由公司檔案部門長期保存。 第八十八條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職，必須符合法律、法規(guī)以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的資格和條件。 第八十九條公司董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行任職資格審查。經(jīng)審查合格，方能正式任職。 第九十條公司依照法律、法規(guī)、財政主管部門及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，建立、健全財務(wù)制度、會計制度和內(nèi)部審計制度。 第九十一條公司的會計年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。 公司財務(wù)會計核算，采用權(quán)責發(fā)生制和借貸記帳法。 第九十二條公司依法建帳，對信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算，并對每項信托業(yè)務(wù)單獨核算。 第九十三條公司在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 公司聘請的會計師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會，對公司年度財務(wù)報告作出解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑。 第九十四條公司應(yīng)當在每一會計年度終了后的四個月內(nèi)將經(jīng)注冊會計師審計的財務(wù)會計報告送交各股東。 第九十五條公司依照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和財稅主管部門報送有關(guān)財務(wù)會計報告以及有關(guān)統(tǒng)計報表，并及時報告重大業(yè)務(wù)活動情況。 第九十六條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定提取信托賠償準備金。 公司按國家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準備金、呆帳準備金、投資風險準備金。 第九十七條公司遵守國家及地方的稅收法規(guī)，依法納稅。 第九十八條公司每一會計年度的稅后利潤，除國家另有規(guī)定外，按下列順序分配： (一)彌補公司以前年度虧損; (二)提取法定公積金，為稅后利潤的10%; (三)提取法定公益金，為稅后利潤的5-10%; (四)提取信托賠償準備金5%; (五)經(jīng)股東會決議提取任意盈余公積金; (六)分配股東紅利。 第九十九條公司提取的法定公積及信托賠償準備金累計額分別為公司注冊資本的百分之五十及百分之二十以上時，可不再提取。 信托賠償準備金只能存放于國有商業(yè)銀行或者購買國債。 第一百條公司從稅后利潤中提取法定公積金、公益金后，經(jīng)股東會決議，可以提取適當比例的任意公積金。 公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。 第一百零一條提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會根據(jù)公司當年經(jīng)營狀況擬定后，報股東會決議通過。 第一百零二條公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。 第一百零三條公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。 第一百零四條公司分配股利，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計算與支付根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理。 第一百零五條公司按照國家有關(guān)法規(guī)制定審計制度，開展內(nèi)部審計稽核工作。 公司內(nèi)部審計制度與審計人員職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施，審計負責人對董事會負責并報告工作。 第一百零六條公司遵守國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、勞動保護法規(guī)、勞動保險法規(guī)。 第一百零七條公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時間、形式和用工形式。 第一百零八條公司實行勞動合同制。 第一百零九條公司實行靈活多樣的內(nèi)部分配形式，合理確定各類員工工資收入。 第一百一十條公司研究決定經(jīng)營管理的重大問題，制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動保險等涉及員工切身利益的事項時，應(yīng)聽取公司工會和員工的意見和建議，涉及員工切身利益的，應(yīng)邀請工會或者員工代表列席有關(guān)會議。 第一百一十一條公司接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的風險管理和日常管理，并按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內(nèi)部控制制度，自覺防范和化解經(jīng)營風險。 公司遵守中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的各項財務(wù)風險監(jiān)管指標，并對風險增加透明度。 第一百一十二條公司有下列變更事項之一的，須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準： (一)變更名稱; (二)改變組織形式; (三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍; (四)變更注冊資本; (五)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán); (六)公司分立、合并或終止; (七)修改公司章程; (八)變更營業(yè)場所; (九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他事項。 公司更換高級管理人員時，應(yīng)當報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查任職資格。 第一百一十三條公司設(shè)立對公司董事會負責的內(nèi)部審計部門，對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督。內(nèi)部審計部門至少每半年向公司董事會提交內(nèi)部審計報告，同時向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報送上述報告的副本。 第一百一十四條公司按規(guī)定接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的稽核檢查或由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會委托的注冊會計師事務(wù)所的檢查。 第一百一十五條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及有關(guān)部門報送營業(yè)報告書、財務(wù)會計報告和資產(chǎn)負債比例管理情況的書面報告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財務(wù)會計報表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營等有關(guān)資料。 公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時，立即向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告。 第一百一十六條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，公司可以依法進行合并或者分立。 第一百一十七條公司合并或者分立，依以下程序進行： (一)董事會擬訂合并或分立方案; (二)股東會依照公司章程的規(guī)定作出決議; (三)各方當事人簽訂合并或者分立合同; (四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù); (五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項合并或者分立事宜; (六)辦理注銷登記或者變更登記。 第一百一十八條公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。公司自股東會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。 第一百一十九條債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保的，不得進行合并或者分立。 第一百二十條公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外。 第一百二十一條公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。 第一百二十二條公司有下列情形之一時，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，應(yīng)予終止： (一)股東會決議解散的; (二)因公司合并或者分立需要解散的; (三)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。 第一百二十三條信托財產(chǎn)不屬于公司的自有財產(chǎn)，也不屬于公司對受益人的負債。公司終止時，信托財產(chǎn)不屬于清算財產(chǎn)。 第一百二十四條公司終止時，管理信托事務(wù)的職責同時終止。清算組應(yīng)當妥善保管信托財產(chǎn)，并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報告，會同委托人和受益人將信托財產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。 第一百二十五條公司依照第一百二十二條第(一)項規(guī)定解散時，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進行清算。 第一百二十六條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的，應(yīng)當解散，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進行清算。 第一百二十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán)： (一)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人; (二)清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單; (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù); (四)清繳所欠稅款; (五)清理債權(quán)、債務(wù); (六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn); (七)代表原公司參與民事訴訟活動。 第一百二十八條因公司解散而清算，清算組在發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)時，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意后，應(yīng)當立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。 公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。 第一百二十九條清算組應(yīng)當在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當在接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)，說明債權(quán)的有關(guān)事項，提供證明材料。清算組應(yīng)對債權(quán)進行登記。 第一百三十條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認。 第一百三十一條公司財產(chǎn)按下列順序清償： (一)支付清算費用; (二)支付公司職工工資和勞動保險費用; (三)繳納所欠稅款; (四)清償公司債務(wù); (五)將剩余財產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。 公司財產(chǎn)未按第(一)至(四)項清償前，不分配給股東。 第一百三十二條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊，報股東會或主管部門確認。 清算組應(yīng)當自股東會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認后，依法向公司登記機關(guān)申請注銷公司登記，并公告公司終止。 第一百三十三條清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。 第一百三十四條有下列情形之一的，公司應(yīng)當修改章程： (一)章程規(guī)定事項與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸; (二)股東會認為必要時。 公司修改章程必須經(jīng)過中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查同意。 第一百三十五條公司章程修改后，涉及公司登記事項的，依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以披露。 第一百三十六條公司的通知以下列形式發(fā)出： (一)專人送出; (二)電話通知; (三)傳真; (四)郵件; (五)電子郵件; (六)公告; (七)公司章程規(guī)定的其他形式。 第一百三十七條公司發(fā)出的通知，以公告方式進行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。 第一百三十八條公司召開股東會的會議通知，以傳真、郵件、公告、專人送出方式進行。 第一百三十九條公司召開董事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。 第一百四十條公司召開監(jiān)事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。 第一百四十一條公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執(zhí)上簽名或蓋章，被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。 第一百四十二條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。 第一百四十三條本章程經(jīng)公司股東會通過，報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審核批準，并在工商行政管理部門核準備案后生效，修改時亦同。 第一百四十四條本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會最近一次核準并在公司登記機關(guān)登記的中文版章程為準。 第一百四十五條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。 第一百四十六條本投資公司章程范本由公司股東會負責解釋。 投資公司制度章程投資公司管理制度篇四 第一章總則 第一條為規(guī)范股份有限公司(以下簡稱“公司”)投資行為，降低投資風險，提高投資效益，使投資管理真正做到科學(xué)化、民主化、規(guī)范化，依照《公司法》、《合同法》等國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條本制度所稱投資，是指為獲取未來收益而預(yù)先支付一定數(shù)量的貨幣，實物或出讓權(quán)利的行為，包括對外和對內(nèi)投資。對外投資包括：股票、債券等證券投資、出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M行增資、公司兼并、合作聯(lián)營、租賃經(jīng)營等。對內(nèi)投資包括：重大技改項目和更新、基本建設(shè)(包括購置廠房等)、購置新設(shè)備、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等。 第三條投資管理應(yīng)遵循的基本原則：符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、合理配置企業(yè)資源、促進要素優(yōu)化組合，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。 第四條本制度適用于公司所屬各部門(中心)。各全資子公司和控股子公司及其控股、控制的所有關(guān)聯(lián)企業(yè)的一切投資行為遵照本制度執(zhí)行。 第二章公司投資權(quán)限的劃分 第五條為加強投資決策管理，提高投資決策效率，對第二條所指的公司投資行為，按以下規(guī)定執(zhí)行： (一)股票、債券等證券投資，不論金額大小，均需股東大會批準后實施。 (二)出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M行增資、公司兼并、合作聯(lián)營等，投資金額不滿公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%的，由董事會批準后實施;否則應(yīng)由股東大會批準后方可實施。 (三)重大技改項目和更新、基本建設(shè)(包括購置廠房等)、購置新設(shè)備、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等，投資金額不滿公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%的，由總經(jīng)理辦公會議審議決定，并在其后最近一次董事會召開時通報參會董事;投資金額在公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%以上，不滿20%的，由董事會批準后實施;投資金額在公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值20%以上的，應(yīng)由股東大會批準后方可實施。 第六條投資涉及關(guān)聯(lián)交易，《關(guān)聯(lián)交易決策制度》有不同規(guī)定的，按《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定執(zhí)行。 第三章公司投資管理機構(gòu) 第七條公司投資實行專業(yè)管理制度。 第八條董事會辦公室負責股票、債券投資等證券投資。 董事會辦公室負責出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M行增資、公司兼并、合作聯(lián)營等項目的投資及管理。 企管部負責重大技改項目和更新、基本建設(shè)(包括購置廠房等)、購置新設(shè)備、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等項目的投資及管理。 第四章對外投資審批程序及實施管理 第九條公司對外投資項目實行逐級審批制度，按下列程序辦理： (一)由公司企管部對擬定的項目進行市場調(diào)研和經(jīng)濟分析，形成可行性報告草案。對項目可行性作初步的、原則的分析和論證。 (二)可行性報告草案形成后提交公司總經(jīng)理辦公會初審。 (三)企管部在經(jīng)初審的可行性報告的基礎(chǔ)上，與財務(wù)部、董事會辦公室等相關(guān)部門進行充分溝通討論后，編制正式的可行性報告。 (四)企管部將可行性報告報公司總經(jīng)理辦公會論證后，交由董事會辦公室按公司章程及本制度規(guī)定的權(quán)限與程序提交董事會、股東大會審議批準，負責具體實施。 第十條董事會辦公室負責對外投資各控股、參股子公司的股權(quán)管理工作。 第十一條對內(nèi)投資的審批程序，比照本章的規(guī)定執(zhí)行。 第五章后繼管理 第十二條對內(nèi)投資項目竣工驗收前，公司審計部應(yīng)進行專項審計，審計結(jié)論報公司總經(jīng)理辦公會。 第十三條對外投資項目終止的，被投資企業(yè)依法進行清算時，由公司委派的董事作為股東代表，董事會辦公室、財務(wù)部派員共同參與被投資企業(yè)的清算工作。 第十四條公司董事會辦公室負責投資項目的檔案管理工作，各投資項目管理部門待項目全部結(jié)束后負責將項目材料整理交董事會辦公室歸檔。 第十五條公司監(jiān)事會、審計部，應(yīng)依據(jù)其職責對投資項目進行全過程監(jiān)督，對違規(guī)行為及時提出糾正意見，對重大問題提出專項報告，提請項目投資審批機構(gòu)討論處理。監(jiān)事會認為必要時，可直接向股東大會報告。 第六章附則 第十六條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的規(guī)定如與國家日后頒布或修訂的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》的規(guī)定不一致時，按后者的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)當及時修改本制度。 第十七條公司股票公開上市交易的交易所上市規(guī)則對重大投資有不同規(guī)定的，按上市規(guī)則的要求執(zhí)行。 第十八條本制度由董事會制訂，經(jīng)股東大會通過后生效，修改時亦同。 第十九條本制度由董事會負責解釋。 有限公司 投資公司制度章程投資公司管理制度篇五 第一章總則 第一條為了規(guī)范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟條件下，文秘資源網(wǎng)穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。 第二條本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。 第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理辦公室和董事會審議決定，由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負責組織實施。 第四條本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發(fā)展部(以下簡稱投資部)，其職責范圍另文規(guī)定。 第二章項目的初選與分析 第五條各投資項目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡，以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。 第六條各投資項目的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內(nèi)容包括：1、市場狀況分析;2、投資回報率;3、投資風險(政治風險、匯率風險、市場風險、經(jīng)營風險、購買力風險);4、投資流動性;5、投資占用時間;6、投資管理難度;7、稅收優(yōu)惠條件;8、對實際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的能力;9、投資的預(yù)期成本;10、投資項目的籌資能力;11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。 凡合作投資項目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無控制權(quán)的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權(quán)投資可不在此例。 第七條各投資項目依所掌握的有關(guān)資料并進行初步實地考察和調(diào)查研究后，由投資項目提出單位(下屬公司或公司投資部)提出項