變更董事會成員決議范本（標準版）

word版本——可修改、可編輯第1頁，共2頁變更董事會成員決議范本（合同、協(xié)議書范本）甲方：**單位或個人乙方：**單位或個人簽訂日期：**年**月**日簽訂地點：**省**市**地變更董事會成員決議范本

變更董事會成員決議：

一、公司董事會成員變更登記需提交的文件

1、法定代表人簽署的《公司備案申請書》(公司加蓋公章);

2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證件復印件;應(yīng)標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權(quán)限、授權(quán)期限。

3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》(公司加蓋公章);

4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動的文件;有限責任公司提交股東會決議(由代表二分之一以上表決權(quán)的股東簽署)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)或其他相關(guān)材料。股份有限公司提交股東大會會議記錄(由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)。一人有限責任公司提交股東簽署的書面決定、董事會決議(由董事簽字)。國有獨資公司提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)。

5、新任董事身份證件復印件;

6、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

二、變更董事會成員決議書范本

__________有限公司(以下簡稱"公司")于__________年_____月_____日在公司會議室召開董事會。會議通知于會議__________年_____月_____日以書面形式發(fā)出。本次會議公司應(yīng)出席董事__________名，實際出席并表決董事__________名。

本次會議由公司董事長__________先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權(quán)，會議以記名投票表決方式一致決議如下：

公司董事__________先生，因個人原因申請辭去公司董事職務(wù)。公司董事__________女士，因個人原因申請辭去公司董事職務(wù)。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人?，F(xiàn)公司董事會擬召集于2015年_____月_____日上午_____點在公司會議室召開__________年第__________次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。

本議案表決結(jié)果為：同意票_____票，反對票_____票，棄權(quán)票_____