監(jiān)事會年度工作報告

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2022年度監(jiān)事會工作報告各位股東及股東代表：我受康佳集團股份有限公司(下稱公司)監(jiān)事會托付,向股東大會作《2022年度監(jiān)事會工作報告》,請予以審議。報告期內,公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,本著對全體股東負責的態(tài)度,仔細地履行了監(jiān)事會職能,樂觀開展相關工作,對公司依法運作狀況和公司董事、高級管理人員履行職責狀況進行監(jiān)督,維護了公司及股東的合法權益,促進了公司的規(guī)范化運作?，F(xiàn)將2022年度監(jiān)事會工作狀況報告如下:一、監(jiān)事會工作狀況報告期內,本公司監(jiān)事會共進行了四次會議:第七屆監(jiān)事會第十一次會議~第七屆監(jiān)事會第十四次會議。會議經審議,以投票表決的方式審議通過了如下事項:(一)《2022年度監(jiān)事會工作報告》;(二)《2022年年度報告》;(三)《2022年度內部掌握自我評價報告》;(四)《2022年第一季度報告》;

(五)《2022年半年度報告》;(六)《2022年第三季度報告》。二、監(jiān)事會獨立意見2022年度,公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規(guī)定,本著對股東負責的態(tài)度,仔細履行了監(jiān)事會的職能。監(jiān)事會成員列席了公司董事局會議,對公司重大決策和決議的形成,以及表決程序進行了審查和監(jiān)督,對公司依法運作狀況進行了檢查。(一)公司依法運作狀況2022年度,監(jiān)事會仔細履行《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)給予的職權,通過調查、查閱相關文件資料、列席董事局會議、參與股東大會等形式,對公司依法運作狀況進行監(jiān)督。監(jiān)事會認為:2022年度公司董事局運作規(guī)范、決策程序合法,根據(jù)股東大會的決議要求,仔細執(zhí)行了各項決議。公司建立了較為完善的內部掌握制度。公司管理層依法經營,公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時恪盡職守,以維護公司股東利益為動身點,未發(fā)覺違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。

(二)檢查公司財務狀況報告期內,監(jiān)事會對2022年度公司的財務狀況、財務管理等進行了仔細細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為:公司財務會計內掌握度較健全,財務運作規(guī)范,財務狀況良好,無重大遺漏和虛假記載。瑞華會計師事務所對公司2022年度財務報告進行審計后,出具了標準無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果。(三)公司募集資金使用狀況本公司近三年內無募集資金行為;本公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投資項目全都。(四)公司收購、出售資產狀況監(jiān)事會對公司收購、出售資產的狀況進行檢查,認為:報告期內,在公司收購、出售資產的交易中,沒有發(fā)覺內幕交易,無損害股東的權益或造成公司資產流失的狀況。(五)對關聯(lián)交易的意見監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易狀況進行檢查,認為:報告期內,公司發(fā)生的關聯(lián)交易均屬于公司正常經營需要,交易方案已事先根據(jù)審批程序取得董事局會議或股東大會的批準,交易行為遵照市場化原則,也履行了相關的批準程序,符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,關聯(lián)交易價格公正、合理、公允,沒有損害公司和其他非關聯(lián)股東的利益。(六)內部掌握自我評價報告監(jiān)事會認為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內部掌握體系,符合國家相關法律法規(guī)要求以及公司生產經營管理實際需要,并能得到有效執(zhí)行,內部掌握體系的建立對公司生產經營管理的各環(huán)節(jié),起到了較好的風險防范和掌握作用,保證了公司各項業(yè)務活動的有序有效開展,愛護了公司資產的平安完整,維護了公司及股東的利益?！?022年度內部掌握評價報告》符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關文件的要求,自我評價報告真實、完整地反映了公司內部的實際狀況。(七)建立和實施內幕信息知情人管理制度狀況監(jiān)事會對報告期內公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的狀況進行了核查,認為:公司已依據(jù)相關法律法規(guī)的要求,建立了內幕信息知情人管理制度體系,報告期內公司嚴格執(zhí)行內幕信息保密制度,嚴格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理度,未發(fā)覺有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股份的狀況。三、2022年工作方案2022年,公司監(jiān)事會將連續(xù)樂觀適應公司的進展需求,拓展工作思路,謹遵誠信原則,加強監(jiān)督力度,以切實維護和愛護公司及股東合法利益不受侵害為己任,忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責,扎實做好各項工作,促進

公司更好更快地進展。2022年度監(jiān)事會的工作方案主要有以下幾方面:(一)根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定,進一步監(jiān)督促進公司法人治理結構的規(guī)范運行,決策機構的協(xié)調運作。

(二)加強對公司投資、財產處置、收購兼并、關聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督。(三)加強監(jiān)事會自身建設,注意監(jiān)事人員業(yè)務素養(yǎng)的提高。監(jiān)事會將連續(xù)加強業(yè)務學問的學習,樂觀開展工作溝通,增加業(yè)務技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。