深圳市賽格達聲股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則樣本

深圳市賽格達聲股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實行細則第一章總則第一條為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，擬定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策效益和決策質量，完善公司治理構造，依照《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定，結合公司實際狀況，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實行細則。第二條董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照《公司章程》設立專門工作機構，重要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。第二章人員構成第三條戰(zhàn)略委員會成員由三名董事構成，其中應至少涉及一名獨立董事。第四條戰(zhàn)略委員會委員由董事會主席、一半以上獨立董事或者全體董事三分之一提名，并由董事會選舉產生。第五條戰(zhàn)略委員會設主任委員一名，由公司董事會主席擔任。第六條戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會依照上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會下設投資評審小組，由公司總裁任投資評審小組組長，另設成員若干名。第三章職責權限第八條戰(zhàn)略委員會重要職責權限：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二）對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準重大投資融資方案進行研究并提出建議；（三）對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；（四）對其她影響公司發(fā)展重大事項進行研究并提出建議；（五）對以上事項實行進行檢查；（六）董事會授權其她事宜。第九條戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會提案提交董事會審議決定。第四章決策程序第十條投資評審小組負責做好戰(zhàn)略委員會決策如下前期準備工作：（一）公司關于部門或控股（參股）公司負責人向投資評審小組上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目意向、初步可行性報告以及合伙方基本狀況等資料；（二）投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案；（三）公司關于部門或者控股（參股）公司對外進行合同、合同、章程等洽談和做投資可行行分析并上報投資評審小組；（四）由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。第十一條戰(zhàn)略委員會依照投資評審小組提案召開會議，進行討論，將討論成果提交董事會，同步反饋給投資評審小組。第五章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前兩天告知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其她一名委員（獨立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上委員出席方可舉辦；每一名委員有一票表決權；會議做出決策，必要經全體委員過半數(shù)通過。第十四條戰(zhàn)略委員會會議表決方式為記名表決；暫時會議可以采用通訊表決方式召開。第十五條投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及高檔管理人員列席會議。第十六條如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十七條戰(zhàn)略委員會會議召開程序、表決方式和會議通過議案必要遵循關于法律、法規(guī)、《公司章程》及本辦法規(guī)定。第十八條戰(zhàn)略委員會會議應當有記錄，出席會議委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第十九條戰(zhàn)略委員會會議通過議案及表決成果，應以書面形式報公司董事會。第二十條出席會議委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露關于信息。第六章附則第二十一條本細則所稱“以上”均含本數(shù)。第二十二條本細則未盡事宜，依照國家關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定執(zhí)行。本細則與關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定不一致，以關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程規(guī)定為準。第二十三條本細則由公司董事會負責解釋。第二十四條本細則自公司董事會通過之日起實行。深圳市賽格達聲股份有限公司6深圳市賽格達聲股份有限公司董事會提名委員會實行細則第一章總則第一條為規(guī)范公司領導人員產生，優(yōu)化董事會構成，完善公司治理構造，依照《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定，結合公司實際狀況，公司特設立董事會提名委員會，并制定本實行細則。第二條董事會提名委員會是董事會按照《公司章程》設立專門工作機構，重要負責對公司董事和高檔管理人員人選、選取原則和程序進行選取并提出建議。本細則所稱高檔管理人員是指董事會聘請總裁、副總裁、財務負責人和董事會秘書。第二章人員構成第三條提名委員會成員由三名董事構成，獨立董事應占多數(shù)。第四條提名委員會委員由董事會主席、一半以上獨立董事或者全體董事三分之一提名，并由董事會選舉產生。第五條提名委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。第六條提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事（或獨立董事）職務，自動失去委員資格，并由委員會依照上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條提名委員會下設工作組，專門負責提供被提名人員關于資料，負責籌辦提名委員會會議并執(zhí)行提名委員會關于決策。第三章職責權限第八條提名委員會重要職責權限：（一）依照公司經營活動狀況、資產規(guī)模和股權構造對董事會規(guī)模和構成向董事會提出建議；（二）研究董事、高檔管理人員選取原則和程序，并向董事會提出建議；（三）廣泛搜尋合格董事和高檔管理人員人選；（四）對董事候選人進行審查并提出建議；（五）對須提請董事會聘請高檔管理人員進行審查并提出建議；（六）董事會授權其她事宜。第九條提名委員會對董事會負責，委員會提案提交董事會審議決定；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)狀況下，應充分尊重提名委員會建議，否則，不能提出代替性董事、高檔管理人員人選。第四章決策程序第十條提名委員會根據(jù)有關法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，結合我司實際狀況，研究公司董事、高檔管理人員當選條件、選取程序和任職期限，形成決策后備案并提交董事會通過，并遵循實行。第十一條董事、高檔管理人員選任程序：（一）提名委員會應積極與公司關于部門進行交流，研究公司對新董事、高檔管理人員需求狀況，并形成書面材料；（二）提名委員會可在我司、控股（參股）公司內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高檔管理人員人選；（三）收集初選人職業(yè)、學歷、職稱、詳細工作經歷、所有兼職等狀況，并形成書面材料；（四）征求被提名人對提名批準，否則不能將其作為董事、高檔管理人員人選；（五）召集提名委員會會議，依照董事、高檔管理人員任職條件，對初選人員進行資格審查；（六）最遲在選舉新董事和聘請新高檔管理人員前10天之前，向董事會提出董事候選人和新聘高檔管理人員人選建議和有關材料；（七）依照董事會決定和反饋意見進行其她后續(xù)工作。第五章議事規(guī)則第十二條提名委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前兩天告知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時委托其她一名委員（獨立董事）主持。第十三條提名委員會會議應由三分之二以上委員出席方可舉辦；每一名委員有一票表決權；會議做出決策，必要經全體委員過半數(shù)通過。第十四條提名委員會會議表決方式為記名表決；暫時會議可采用通訊表決方式召開。第十五條提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及高檔管理人員列席會議。第十六條如有必要，提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十七條提名委員會會議召開程序、表決方式和會議通過議案必要遵循關于法律、法規(guī)、《公司章程》及本辦法規(guī)定。第十八條提名委員會會議當有記錄，出席會議委員應當在會議記錄上簽名、會議記錄由公司董事會秘書保存。第十九條提名委員會會議通過議案及表決成果，應以書面形式報公司董事會。第二十條出席會議委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露關于信息。第六章附則第二十一條本細則所稱“以上”均含本數(shù)。第二十二條本細則未盡事宜，依照國家關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定執(zhí)行。本細則與關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定不一致，以關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程規(guī)定為準。第二十三條本細則由公司董事會負責解釋。第二十四條本細則自公司董事會通過之日起實行。深圳市賽格達聲股份有限公司6深圳市賽格達聲股份有限公司董事會財務審計委員會實行細則第一章總則第一條為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業(yè)審計，保證董事會對高檔管理人員有效監(jiān)督，完善公司治理構造，依照《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定，結合公司實際狀況，公司特設立董事會財務審計委員會，并制定本實行細則。第二條董事會財務審計委員會是董事會按照《公司章程》設立專門工作機構，重要負責公司內、外部審計溝通、監(jiān)督和核查工作。第二章人員構成第三條財務審計委員會由三名董事構成，獨立董事應占多數(shù)。第四條財務審計委員會由董事會主席、一半以上獨立董事或者全體董事三分之一提名，并由董事會選舉產生。第五條財務審計委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。第六條財務審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會依照上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條財務審計委員會下設審計工作組為尋常辦事機構，負責尋常工作聯(lián)系和會議組織等工作。第三章職責權限第八條財務審計委員會重要職責權限：（一）建議聘請或更換外部審計機構；（二）監(jiān)督公司內部審計制度及其實行；（三）負責內部審計與外部審計之間溝通；（四）審核公司財務信息及其披露；（五）審查公司內控制度，對重大關聯(lián)交易進行審計；（六）公司董事會授予其她事宜。第九條財務審計委員會對董事會負責，委員會提案提交董事會審議決定。財務審計委員會應配合監(jiān)事會監(jiān)事審計活動。第四章決策程序第十條審計工作組負責做好財務審計委員會決策前期準備工作，提供公司關于方面書面資料：（一）公司有關財務報告；（二）內外部審計機構工作報告；（三）外部審計合同及有關工作報告；（四）公司對外披露信息狀況；（五）公司重大關聯(lián)交易審計報告；（六）其她有關事宜。第十一條財務審計委員會會議，對審計工作組提供報告進行評議，并將有關書面決策材料呈報董事會討論：（一）外部審計機構工作評價，外部審計機構聘請及更換；（二）公司內部審計制度與否已得到有效實行，公司財務報告與否全面真實；（三）公司對外披露財務報告等信息與否客觀真實，公司重大關聯(lián)交易與否合乎有關法律法規(guī)；（四）公司內財務部門、審計部門涉及其負責人工作評價；（五）其她有關事宜。第五章議事規(guī)則第十二條財務審計委員會會議分為例會和暫時會議，例會每年至少召開兩次次，暫時會議由審計委員會委員建議召開。例會會議召開前十天須告知全體委員，暫時會議會議召開兩天前須告知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其她一名委員（獨立董事）主持。第十三條財務審計委員會會議應由三分之二以上委員出席方可舉辦；每一名委員有一票表決權；會議做出決策，必要經全體委員過半數(shù)通過。第十四條財務審計委員會會議表決方式為記名表決；暫時會議可以采用通訊表決方式召開。第十五條審計工作構成員可列席財務審計委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及高檔管理人員列席會議。第十六條如有必要，財務審計委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十七條財務審計委員會會議召開程序、表決方式和會議通過議案必要遵循關于法律、法規(guī)、《公司章程》及本辦法規(guī)定。第十八條財務審計委員會會議應當有記錄，出席會議委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書處保存。第十九條財務審計委員會會議通過議案及表決成果，應以書面形式報公司董事會。第二十條出席會議財務審計委員會委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露關于信息。第六章附則第二十一條本細則所稱“以上”均含本數(shù)。第二十二條本細則未盡事宜，依照國家關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定執(zhí)行。本細則與關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定不一致，以關于法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程規(guī)定為準。第二十三條本細則由公司董事會負責解釋。第二十四條本細則自公司董事會通過之日起實行。深圳市賽格達聲股份有限公司6深圳市賽格達聲股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實行細則第一章總則第一條為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高檔管理人員考核和薪酬管理制度，完善公司治理構造，依照《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻以及我司章程關于規(guī)定，結合公司實際狀況，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本實行細則。第二條薪酬與考核委員會是董事會按照《公司章程》設立專門工作機構，重要負責制定公司董事及高檔管理人員考核原則并進行考核；負責制定、審查公司董事及高檔管理人員薪酬政策與方案，對董事會負責。第三條本細則所稱高檔管理人員是指董事會聘請總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書。第二章人員構成第四條薪酬與考核委員會成員由三名外部董事構成，獨立董事應占多數(shù)。外部董事，是指由我司及其控股公司以外人員擔任董事。外部董事不在公司擔任除董事和董事會專門委員會關于職務外其她職務，不負責執(zhí)行層事務，與其擔任董事公司不存在也許影響其公正履行外部董事職務關系。

第五條薪酬與考核委員會委員由董事會主席、一半以上獨立董事或者全體董事三分之一提名，并由董事會選舉產生。第六條薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。第七條薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會依照上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數(shù)。第八條薪酬與考核委員會下設工作組，專門負責提供公司關于經營方面資料及被考核人員關于資料，負責籌辦薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會會議關于決策。第三章職責權限第九條薪酬與考核委員會重要職責權限：（一）依照董事及高檔管理人員管理崗位重要范疇、職責、重要性以及其她有關公司有關崗位薪酬水平擬定薪酬籌劃或方案，薪酬籌劃或方案重要涉及但不限于績效評價原則、程序及重要評價體系，獎勵和懲罰重要方案和制度等；（二）擬定股權勉勵籌劃草案；（三）審查公司董事（非獨立董事）及高檔管理人員履行職責狀況并對其進行年度績效考核；（四）負責對公司薪酬制度執(zhí)行狀況進行監(jiān)督；（五）董事會授權其她事宜。第十條董事會有權否決損害股東利益薪酬籌劃或方案。第十一條薪酬與考核委員會提出公司董事薪酬籌劃，須報經董事會批準后，提交股東大會審議通過后方可實行；公司高檔管理人員薪酬分派方案須報董事會批準。第四章決策程序第十二條薪酬與考核委員會下設工作組負責做好薪酬與考核委員會決策前期準備工作，提供公司關于方面資料：（一）提供公司重要財務指標和經營目的完畢狀況；（二）公司高檔管理人員分管工作范疇及重要職責狀況；（三）提供董事及高檔管理人員崗位工作業(yè)績考核系統(tǒng)中涉及指標完畢狀況；（四）提供董事及高檔管理人員業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力經營績效狀況；（五）提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分派規(guī)劃和分派方式關于測算根據(jù)。第十三條薪酬與考核委員會對董事和高檔管理人員考核程序：（一）公司董事和高檔管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；（二）薪酬與考核委員會按績效評價原則和程序，對董事及高檔管理人員進行績效評價；（三）依照崗位績效評價成果及薪酬分派政策提出董事及高檔管理人員報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。（四）依照股權勉勵方案來認定勉勵對象與否達到有關股票期權授