內控會議紀要2021

內控會議紀要2021內控會議紀要2021

會議時間：201X年8月16日

會議地點：小會議室

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶

會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題

出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、張加潤、徐國慶、張二華、郝媛媛、戴路、李憲波、陳磊、郝文彥、郝守娟、李宏偉、龔向偉、吳志廣、李思、褚閱兵、何偉、李輝、劉慶芳、曹巍、孫洪通、朱彬、王文彬、張文龍、王南

缺席人員：無

會議內容：我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業(yè)單位內控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業(yè)務流程和內部權力運行結構，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內部權力運行嵌入內部控制的.各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應當針對內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到2020年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系，更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

內控會議紀要2021

會議時間：2022年_月_日(周四)下午5:00

會議地點：會議室

主持人：(姓名)

會議議題：明確內部控制關鍵崗位職責及分工

出席人：(姓名)

會議內容：

建立健全內部控制關鍵崗位責任制，明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。

一是預算業(yè)務管理。預算編制、審批、執(zhí)行、評價分別由單位主要領導、分管領導、財務負責人、責任干部、會計及紀檢人員承擔。

二是收支業(yè)務控制。財政撥款收入及支出由出納承擔、會計核算由會計承擔、記賬憑證審核由財務負責人承擔。

三是政府采購業(yè)務控制。政府采購需求制定和內部審批分別由分管領導、財務負責人、責任干部、會計和經(jīng)辦人承擔，合同簽訂與驗收分別由分管領導、責任干部、采購專員，驗收與保管分別由采購專員、倉庫管理員承擔。

四是資產(chǎn)控制。貨幣資金支付由出納承擔，稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目登記工作由會計承擔，財務專用章由會計保管，嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。

五是合同控制。合同的擬定和審核是不相容崗位，合同印章專人保管。

內控會議紀要2021

3月11日上午，公司召開整頓機關工作作風、提高公司內控能力專題會議。會議由董事長兼總經(jīng)理吳革森主持，公司高層領導、養(yǎng)護、設備、材料分公司負責人以及機關全體員工參加了會議。

一、機關作風整頓。春節(jié)后，九龍大道、昌樟四改八、井睦項目立即投入生產(chǎn)，工作開展較好，公司各部門也很快進入了工作狀態(tài)，大部分部門負責人起好了帶頭作用，但仍有少數(shù)部門和員工不思進取，工作跟不上管理節(jié)奏，執(zhí)行力急需加強。機關作風整頓如下：嚴查遲到早退、上班玩游戲、上網(wǎng)聊天、人浮于事、工作無目標、無創(chuàng)新、無精神、閉門辦公、不講究協(xié)作等方面。措施是：1.嚴肅考勤，每周不定期勞動紀律抽查二次;2.績效考核每季度進行一次;3.末位輪崗，表現(xiàn)不佳不稱職的到項目輪崗鍛煉;4.開展建設四型(學習型、高效型、創(chuàng)新型、*型)機關活動，建一流機關、塑統(tǒng)一形象、創(chuàng)一流業(yè)績。成立作風整頓小組：組長*平吉，成員張英、馮兵、何琴。

二、工作計劃落實。今年工作思路概括為16個字，即“內強管理，外樹品牌，主攻經(jīng)營，*奮進”。重點工作歸納為5483：提升五大能力，做優(yōu)四大特*，爭取八大目標，強化三大建設。計劃如何落實。1.盡快下文，綜合部將目標任務分解，明確責任部門、責任人、責任領導、時間要求、相關措施，計劃落實一個月一調度。2.機關各部門工作計劃，要圍繞公司的中心工作，切實可行，分管領導把關。3.分公司的工作計劃，要依托市場，按照年度目標，開會理清思路。上述計劃措施綜合部匯總，提交4月1日總經(jīng)理辦公會討論通過執(zhí)行。

三、經(jīng)營工作強調。2月19日已召開經(jīng)營工作會，統(tǒng)一了思想和重點。近期要圍繞三個重點：一是尋找合作伙伴，作為當務之急，按照任務和獎懲落實;二是上下行動起來，特別是經(jīng)經(jīng)營部和分公司，要有緊迫感，上下聯(lián)動;三是爭取開門紅，王期生副總要一周一調度，每周一上午開會督促落實情況。

四、辦公樓建設。從3月份開始進入實施階段，成立籌備建設小組，組長熊四華、*平吉;副組長：劉泳;成員：馮兵、何琴、萬穎。要抓好設計優(yōu)化、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調、招標準備四大工作，按照5月份開工，列個計劃表，分頭行動。

五、信息化管理平臺。引進研發(fā)集工程、財務、機關、項目、分公司為一體的辦公自動化系統(tǒng)，由*平吉負總責，范總、袁總、陳總監(jiān)協(xié)助，成員：鄔文斌、秦水祥、許崇武、馮兵，要做好咨詢了解、方案制訂、招標、安裝、培訓、管理、維護等工作，爭取6月份安裝到位。

六、企業(yè)文化宣貫。1.項目駐地標準化，由工程部、黨群部落實;2.養(yǎng)護標準化，由養(yǎng)護部、黨群部落實;3.員工工作服帽，嚴禁五花八門，以九龍項目藍*為樣板，136元/套，由工會統(tǒng)一安排購置，黨群部協(xié)助，九龍、昌樟四改八、尋全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作項目全部按新標準統(tǒng)一著裝，養(yǎng)護服裝統(tǒng)一按標準化手冊橘黃*要求來訂做。

七、制度修改方面。*平吉負總責，分管領導配合，綜合部拿出方案，4、5月份重點研究，6月份裝訂成冊。修改重點是財務部和工程部，要參照中交、中鐵兄弟單位經(jīng)驗修改完善。以后每年修改一次，職代會討論修改后下發(fā)。

八、分公司工作。目前重點是養(yǎng)護、設備、材料三個公司，要拿出工作計劃，立即召開會議，明確工作思路，盡快行動起來。要強化市場意識，不能有大鍋飯思想，對不能轉變觀念及效益不佳的要堅決調整人員，同時要競爭上崗，引進人才，擴大發(fā)展。為使養(yǎng)護材料公司工作正常開展，會議明確李友根50%時間在養(yǎng)護公司，50%時間在昌樟四改八ap1標，張才生任ap1標書記兼常務副經(jīng)理;肖宇萍50%時間在材料公司，50%時間在尋全b5標，甘洪洋任b5標常務副經(jīng)理。

九、開展三大活動。為推動5483工作計劃實施，公司今年將開展三大活動。1.品牌建設年活動，由工程部牽頭，養(yǎng)護部、黨群部協(xié)助，拿出方案，明確工作小組、活動內容、創(chuàng)新標準、工作措施、時間要求等。2.開源節(jié)流活動，在去年的基礎上，繼續(xù)深入開展，由綜合部牽頭，工程部、財務部協(xié)助，盡快拿出方案。3.建設四型機關活動，由黨群部、綜合部牽頭，人力部、工會協(xié)助。三個方案提交4月1日會議討論。

十、2016年效益核算。一是各項目、養(yǎng)護站、三個分公司的效益核算3月底