股權(quán)投資框架協(xié)議書合集

股權(quán)投資框架協(xié)議書(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。甲方：*****[擬上市公司]注冊地址：****乙方：*****[投資方]注冊地址：****丙方：*****[控股股東或?qū)嶋H掌握人]注冊地址：****以上三方合稱'各方'。鑒于：1甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為人民幣[]萬元，法定代表人為：[]，經(jīng)營范圍為：[](國家專營?？厣唐烦?；2乙方系一家依據(jù)中國法律成立的有限公司；3丙方系一家依據(jù)中國法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股東，持有甲方[]%的股權(quán)；4乙方擬以現(xiàn)金人民幣[]萬元對甲方增資('乙方的增資')，同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)')，上述交易完成后，各方將共同對甲方進行相關(guān)業(yè)務和資產(chǎn)重組，并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的；5乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié)，各方在實施時詳細再協(xié)商確定方式與時間。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：一、交易概述1.1乙方擬出資人民幣[]萬元，以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[]萬元，于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(估計時間為[]，第一筆[]萬元在7個工作日內(nèi)到位，其次筆[]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位);其余2,500萬元增資的時間依據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進度由各方另行協(xié)商確定(估計不晚于[])。1.2丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方，以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等，由各方依據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果及政府主管部門審批狀況另行協(xié)商確定。丙方初步方案將其持有的[]有限公司('gg')全部[]%股權(quán)注入甲方，并在*日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。1.3在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權(quán)注入后，甲方的總資產(chǎn)規(guī)模估計將達到人民幣[]億元，而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。1.4各方同意，在完成上述乙方增資、丙方注資后，將盡最大努力促使甲方在[]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。二、交易支配2.1乙方的盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后，乙方將(自行或聘請中介機構(gòu))對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應協(xié)作乙方的盡職調(diào)查，并供應乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件，但乙方保證對于甲方及/或丙方供應的資料與文件予以保密。2.2交易細節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應當馬上就本協(xié)議項下的交易詳細細節(jié)進行磋商，并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于：******乙方增資的詳細時間；丙方注入資產(chǎn)范圍及詳細時間；對乙方投資平安的保障措施；乙方增資后甲方的公司治理、利潤安排等事宜；甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜；各方認為應當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。2.3正式交易文件在乙方完成盡職調(diào)查并滿足調(diào)查結(jié)果，且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成全都的基礎(chǔ)上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以商定本協(xié)議項下的交易的各項詳細事宜。三、其他事宜3.1排他性在本協(xié)議簽署之日起[]天('排他期')內(nèi)，乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi)，甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜，除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易，或者乙方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿足的。3.2保密各方均應當對本協(xié)議予以保密，并不應當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容，但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露，或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。3.3交易費用除非另有商定，各方應當擔當其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。3.4協(xié)議有效期若在排他期屆滿之日，各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成全都并簽訂正式的交易文件，除非屆時另有商定，否則本協(xié)議將自動終止。3.5未盡事宜若有未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并在協(xié)商全都的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以商定。(本頁至此結(jié)束，以下無正文)(本頁為簽署頁，無正文)各方同意并接受上述條款：******甲方：*****[](公章)授權(quán)代表簽署：*********姓名：[]職務：[]乙方：*****[](公章)授權(quán)代表簽署：*********姓名：[]職務：[]丙方：*****[](公章)授權(quán)代表簽署：*********姓名：[]職務：[]股權(quán)投資框架協(xié)議書(第二篇)股權(quán)投資框架協(xié)議書摘要:本股權(quán)投資框架協(xié)議書（下稱“協(xié)議”）旨在約定參與方之間的股權(quán)投資安排。本協(xié)議涉及的任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出資和其他相關(guān)事宜，將嚴格按照協(xié)議所規(guī)定的條件和程序進行。本協(xié)議的內(nèi)容必須符合中華人民共和國法律的規(guī)定。1.協(xié)議方：甲方[投資方名稱]地址：[投資方地址]法定代表人：[法定代表人姓名]電話：[投資方電話]傳真：[投資方傳真]乙方[被投資方名稱]地址：[被投資方地址]法定代表人：[法定代表人姓名]電話：[被投資方電話]傳真：[被投資方傳真]2.投資數(shù)額：甲方在本次投資中向乙方投入的資金額為人民幣[投資金額]元（大寫：[投資金額大寫]）。投資款項應在簽署本協(xié)議后的[付款期限]內(nèi)付清。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：3.1乙方同意將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方將獲得相應的股權(quán)份額。具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例為：甲方擁有的股權(quán)份額/乙方擁有的總股權(quán)份額=[股權(quán)比例]。3.2甲方獲得的股權(quán)份額將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項到位后正式生效。乙方同意將相應的股權(quán)變更登記事宜及時辦理。4.投資條件：4.1甲方以投資款項入股乙方，作為對乙方經(jīng)營發(fā)展的支持。4.2另行約定的，包括但不限于甲方在乙方經(jīng)營中的決策權(quán)、回報權(quán)等，將在后續(xù)附加協(xié)議中明確規(guī)定。5.保密條款：雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所了解到的涉及商業(yè)機密和商業(yè)秘密的一切信息，包括但不限于經(jīng)營策略、商業(yè)計劃、客戶資料等，雙方都應予以保密。6.爭議解決：凡因本協(xié)議引起的或與協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向協(xié)議簽訂地的仲裁機構(gòu)提起仲裁。7.協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[有效期]年。在協(xié)議有效期屆滿前，雙方可根據(jù)需要協(xié)商續(xù)簽。甲方：乙方：簽字：簽字：日期：日期：股權(quán)投資框架協(xié)議書(第三篇)股權(quán)投資框架協(xié)議書合同編號:[合同編號]本協(xié)議由以下各方于[協(xié)議簽署日期]簽署：甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]電話：[甲方電話]電子郵箱：[甲方電子郵箱]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]電話：[乙方電話]電子郵箱：[乙方電子郵箱]鑒于甲方具有投資意愿，乙方具有向甲方提供股權(quán)投資機會的能力，雙方達成以下協(xié)議：第一條協(xié)議目的本協(xié)議的目的是確立雙方在股權(quán)投資事宜上的權(quán)利、義務和責任。第二條投資基金1.乙方同意向甲方提供股權(quán)投資機會，并確保提供的投資機會具有合法合規(guī)性。2.甲方將根據(jù)乙方提供的投資機會，以現(xiàn)金或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的形式提供相應的投資基金。第三條投資條件1.甲方同意按照乙方提供的投資機會，進行投資，并承擔相應的風險和責任。2.乙方同意提供完整且準確的投資信息，包括但不限于相關(guān)證券、企業(yè)財務資料等。第四條股權(quán)交割1.甲方完成投資后，乙方應向甲方交割相應股權(quán)，并辦理相關(guān)權(quán)益變更手續(xù)。2.甲方享有相應股權(quán)的權(quán)益，包括但不限于股權(quán)收益、股東權(quán)益。第五條盈利分配1.甲方享有根據(jù)投資比例分享相應投資項目的盈利。2.盈利分配按照法律規(guī)定和雙方約定的方式進行。第六條退出機制1.受法律法規(guī)限制的情況除外，甲方有權(quán)根據(jù)相關(guān)約定，并按照相關(guān)程序選擇退出投資。2.甲方退出投資后，乙方應按約定向甲方支付相應退出回報。第七條保密條款雙方應對涉及協(xié)議內(nèi)容的商業(yè)、財務和技術(shù)信息保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。第八條爭議解決雙方如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商或以解決方案的形式解決。若協(xié)商失敗，應提交有管轄權(quán)的人民法院裁決。第