企業(yè)合同管理制度

合同管理制度目錄第一章總則第一條為加強公司合同管理預防和減少合同糾紛保障公司合法權(quán)益制定本則。第二條本細則適用于公司各部門的合同管理工作。第三條明確雙方權(quán)利義務的書面合同（有關身份關系的合同除外，應適用本細則。第四條部門應建立健全合同管理制度，認真落實合同管理工作。第五條任何單位和個人不得利用合同從事違法活動擾亂公司經(jīng)營管理秩序損公司利益、國家利益或社會公眾利益。第六條務，嚴禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章合同管理機構(gòu)第七條公司的合同管理實行合同綜合部門管理專業(yè)職能部門承辦部門和履部門管理相結(jié)合的原則。第八條公司行政部是合同綜合管理部門，其主要職責是：（一） 擬訂合同管理制度并負責組織實施。（二） 對合同管理工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查。（三） 擬訂公司合同范本，并推行使用。（四） 參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五） 審核公司對外簽訂的合同。（六） 會同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。（七） 對合同管理的相關人員進行法律知識培訓。（八） 其他應當由合同綜合管理部門承擔的職責。第九條公司應配備專職法律人員負責合同管理分公司應指定專人協(xié)助專職法律職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格，分公司指定的協(xié)助人員應具有一定的法律業(yè)務素質(zhì)。第十條財務部及各業(yè)務部門是合同的專業(yè)職能管理部門，其職責是參與合同管理以法律法規(guī)及公司的相關規(guī)定為依據(jù)從各自的職責和專業(yè)角度對合同進行專業(yè)審核和監(jiān)督。第三章合同的管理權(quán)限第十三條部門和分公司不得以部門名義對外簽訂合同所有合同必須以公司名簽訂。第十四條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（一） 融資借款合同。（二） 擔保合同。（三） 合資合作合同。（四） 資本變動合同。（五） 對外投資合同。（六） 設立新實體合同。（七） 需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務合同。第十五條公司擬簽訂以下合同的應將草擬的合同文本及相關資料報公司業(yè)務口部門，按審核流程審核：（一） 合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（二） 為出租方）合同。（三） 第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四） 各類借貸、設備租賃合同。（五）其他需要公司審核的合同第四章合同的訂立第十六條合同必須以書面形式訂立并使用國家有關部門頒布的標準合同文本和規(guī)章的規(guī)定。以傳真電子郵件或其他網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同應在合同成立后書面確認第五章合同的審核第二十六條簽訂合同前應嚴格按照審核流程審核合同未履行審核程序的合同除經(jīng)公司領導事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財務部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條公司相關部門應嚴格按照職責分工高質(zhì)高效地完成合同審核工作第六章合同的簽約權(quán)限第三十九條公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽訂，其他人員均無權(quán)簽訂合同。第四十條公司擬簽訂的以下合同，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：（一） 合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的。（二） 贈予、贊助合同。（三） 其他重大合同。第七章合同的履行、變更和解除第四十一條 依法生效的合同，應當全面認真履行。合同履行部門應接受合同管理部門對履行情況的監(jiān)督檢查。第四十二第四十三

除公司領導事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實際履行合同。合同承辦部門和履行部門不是同一部門的，兩部門應建立相應的交接手續(xù)，并對合同的履行情況及時溝通。第四十四條 公司未能按約定履行合同時合同履行部門應及時向部門領導匯報公司法律責任和經(jīng)濟損失。第四十五條如對方當事人不履行或不全面、不適當履行合同，合同履行部門應在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈悾ó愖h文書須事先經(jīng)行政審核，同時合同履行部門應及時向部門領導匯報，盡量與對方當事人協(xié)商，用書面形式要求其繼續(xù)履行合同。第四十六條 與合同有關的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖表、會議紀要等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬合同相關文件的組成部分，承辦人應妥善保管并存檔第四十七條 合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的，由合同履行部門提請合同承辦部門將原合同審核表原合同及擬簽訂的變更或解除合同一并核；只涉及技術(shù)條款變更的，只經(jīng)過相關業(yè)務或技術(shù)部門和行政部審核。第四十八第四十九

變更、補充或解除合同，必須采用書面形式。合同履行完畢后，合同履行部門于十日內(nèi)將合同正本及第四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門存檔，履行部門與檔案部門應建立書面交接手續(xù)。第五十條公司建立合同動態(tài)分析制度，承辦和履行部門應定期分析合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，確保合同正常履行第八章合同的檢查第五十一條合同終止后，承辦部門及（或）履行部門應做好合同項目的檢查驗理及歸檔保管工作。第五十二條 各分公司應建立相應的合同檢查和統(tǒng)計制度，定期檢查合同簽訂和履行情況。第九章 合同的糾紛處理第五十三條 合同履行中發(fā)生爭議時，應當在法定或約定的期限內(nèi)，采取以下方式處理：（一） 協(xié)商解決。（二） 依法提請上級主管機構(gòu)調(diào)解。（三） 根據(jù)合同約定的爭議解決方式解決。（四） 依法提起訴訟或申請仲裁。第五十四條 為避免和減少合同糾紛案件，出現(xiàn)合同爭議時應盡量通過協(xié)商方式解決。第五十五條 合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡稱糾紛）時，合同履行部門應案。第十章 合同檔案的管理第六十條做好合同檔案管理工作，并規(guī)范屬于本部門范圍的與合同相關的檔案資料。第六十一條圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第六十二條合同應按公司檔案管理規(guī)定及時歸檔第十一章獎懲第六十三條公司合同管理實行審批責任制。合同承辦、履行、審核的部門和人是第一責任人，在合同管理方面需承擔首要責任。第六十四條公司合同管理與績效考核掛鉤，實行加、扣績效考核分制度，績效考核分級次分別為1分3分5第六十五條對在合同管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細則取得顯著成績的個人、部門或縣級分公司給予表彰并加績效考核分3大經(jīng)濟損失的個人、部門或縣級分公司加績效考核分5分并給予表彰。第六十六條對合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營活動的個人、部門，責令其限期整改，并追究有關人員責任。第六十七的處罰：

凡有下列情況之一的，公司將給予個人警告和部門績效考核扣1分（一） 不按照合同審核流程申請審核，經(jīng)教育后仍不改正的。（二） 在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的。（三） 遺失合同、合同相關資料尚未造成后果的。（四） 違反本細則第四十二條，尚未造成后果的。（五） 其他情況第十二章 附則第七十一扣款項。第七十二條

本細則所述經(jīng)濟責任是指賠償損失和所扣績效考核分相對應的應本細則自印發(fā)之日起實