集團(tuán)公司重大決策制度模板樣本

辰能集團(tuán)企業(yè)重大決議制度第一條本制度所稱重大決議范圍是：集團(tuán)企業(yè)本部、事業(yè)部重大決議及以股東身份對(duì)子企業(yè)、參股企業(yè)行使重大決議權(quán)。（一）集團(tuán)企業(yè)本部重大決議關(guān)鍵內(nèi)容為：金額超出1000萬元人民幣（含1000萬元）投資及擔(dān)保。須經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)同意。（二）對(duì)事業(yè)部行使重大決議權(quán)關(guān)鍵內(nèi)容包含以下三方面：事業(yè)部重大投融資決議。事業(yè)部全部境外投資及合作項(xiàng)目、單項(xiàng)投資金額1000萬元人民幣以上項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)既定程序上報(bào)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)決定。事業(yè)部管轄電廠重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)。電力事業(yè)部追求大電廠控股權(quán)產(chǎn)權(quán)變更方案、參股大電廠股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案上報(bào)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)決定。（三）對(duì)子企業(yè)行使重大決議權(quán)關(guān)鍵內(nèi)容包含以下五個(gè)方面：1．子企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)。其中，各子企業(yè)管理層收購(gòu)、職員持股計(jì)劃、職員退休金計(jì)劃等應(yīng)經(jīng)集團(tuán)企業(yè)審閱并按法定程序?qū)嵤蝗Y子企業(yè)吞并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)、股權(quán)變動(dòng)需經(jīng)集團(tuán)企業(yè)同意并在集團(tuán)企業(yè)本部直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施；控股子企業(yè)、參股企業(yè)股權(quán)變動(dòng)，在子企業(yè)按法定程序決議前，集團(tuán)企業(yè)外派董事應(yīng)事先向集團(tuán)企業(yè)匯報(bào)，并按集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)決定在子企業(yè)董事會(huì)上行使表決權(quán)。2．子企業(yè)重大投資決議。子企業(yè)境外投資和合作項(xiàng)目、全資及控股子企業(yè)投資金額1000萬元人民幣以上項(xiàng)目、年度投資計(jì)劃以外項(xiàng)目屬于重大投資范圍。以上項(xiàng)目，凡屬全資子企業(yè)全部須經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)同意；控股子企業(yè)、參股企業(yè)，由集團(tuán)企業(yè)外派董事事先向本部匯報(bào)，并按集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)決定在子企業(yè)董事會(huì)上行使表決權(quán)。3．子企業(yè)經(jīng)營(yíng)方法變更。全資子企業(yè)轉(zhuǎn)制為承包經(jīng)營(yíng)或?qū)嵤┪薪?jīng)營(yíng)，應(yīng)經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)同意。4．對(duì)子企業(yè)融資管理。子企業(yè)對(duì)其它企業(yè)舉債擔(dān)保應(yīng)在集團(tuán)企業(yè)同意范圍內(nèi)進(jìn)行。全資子企業(yè)對(duì)集團(tuán)企業(yè)以外企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保，單項(xiàng)金額超出500萬元人民幣應(yīng)經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)同意；控股子企業(yè)、參股企業(yè)對(duì)集團(tuán)企業(yè)以外企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保，單項(xiàng)金額超出500萬元人民幣應(yīng)由集團(tuán)企業(yè)外派董事事先向本部匯報(bào)，并按集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)決定在子企業(yè)法定決議機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。5．子企業(yè)重大福利性支出。子企業(yè)重大福利性支出等重大敏感問題應(yīng)在集團(tuán)企業(yè)同意范圍內(nèi)進(jìn)行。第二條實(shí)施重大投資決議主導(dǎo)思想是：投資方向合理、投資規(guī)模合適、投資結(jié)果有效。第三條實(shí)施重大決議標(biāo)準(zhǔn)是民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。（一）民主化。凡屬重大決議，在決議前應(yīng)讓參與決議人員充足了解情況，充足發(fā)表意見。決議時(shí)應(yīng)經(jīng)董事會(huì)集體討論并得到半數(shù)以上同意才能做出決定。在董事會(huì)休會(huì)期間，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，可由董事長(zhǎng)召集相關(guān)董事先行決議，但應(yīng)由下次董事會(huì)追認(rèn)。（二）科學(xué)化。凡列入重大決議范圍問題，在提交董事會(huì)討論前，屬集團(tuán)企業(yè)本部直接決議事項(xiàng)全部應(yīng)指定相關(guān)部門或戰(zhàn)略決議委員會(huì)進(jìn)行可行性分析并提交研究匯報(bào)；凡屬子企業(yè)重大決議事項(xiàng)，集團(tuán)企業(yè)本部也應(yīng)審查其可行性研究匯報(bào)，尤其重大問題應(yīng)事先經(jīng)過教授論證。（三）規(guī)范化。規(guī)范化是實(shí)施民主化、科學(xué)化確保。全部重大決議應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)要求依法進(jìn)行；內(nèi)部應(yīng)以規(guī)范決議程序，并嚴(yán)格遵照。第四條．重大決議步驟依據(jù)集團(tuán)章程及董事會(huì)工作細(xì)則，在董事會(huì)審核權(quán)限以內(nèi)投資項(xiàng)目由集團(tuán)企業(yè)投資管理部牽頭，會(huì)同戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部和教授庫(kù)中相關(guān)教授出具初審意見，形成項(xiàng)目初審意見。對(duì)初審給予否決項(xiàng)目，在征求集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理同意后，由投資管理部將初審意見書面返回申報(bào)單位，并將項(xiàng)目資料納入項(xiàng)目庫(kù)管理。初審認(rèn)為可行項(xiàng)目，投資管理部將項(xiàng)目投資意見會(huì)同相關(guān)資料文件上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核，再上報(bào)集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略決議委員會(huì)或集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)審定、董事長(zhǎng)簽署決議意見后實(shí)施。審核經(jīng)過投資項(xiàng)目，出資單位開始立項(xiàng)，集團(tuán)企業(yè)投資管理部將項(xiàng)目資料納入項(xiàng)目庫(kù)管理；審核未經(jīng)過投資項(xiàng)目，通知項(xiàng)目申請(qǐng)人，投資管理部將項(xiàng)目資料入項(xiàng)目庫(kù)。第五條．重大決議責(zé)任（一）董事會(huì)對(duì)決議事項(xiàng)全過程負(fù)擔(dān)責(zé)任。包含決議是否正確，實(shí)施是否有力和最終止果是否達(dá)成預(yù)期目標(biāo)等。董事會(huì)組員對(duì)本人在決議過程中所持態(tài)度負(fù)擔(dān)責(zé)任，重大決議決議過程均應(yīng)有具體統(tǒng)計(jì)。（二）戰(zhàn)略決議委員會(huì)及其它專門機(jī)構(gòu)職責(zé)是對(duì)提請(qǐng)董事會(huì)決議重大決議事項(xiàng)提前組織可行性研究，為董事會(huì)決議提供分析依據(jù)，戰(zhàn)略決議委員會(huì)以其論證科學(xué)性、正確性對(duì)董事會(huì)負(fù)擔(dān)責(zé)任。（三）集團(tuán)企業(yè)本部相關(guān)部門是重大決議實(shí)施機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是正確實(shí)施董事會(huì)決議事項(xiàng)，匯報(bào)實(shí)施進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)實(shí)施過程中矛盾。第五條集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會(huì)對(duì)重大決議程序正當(dāng)性