集團(tuán)公司重大決策制度模板樣本

辰能集團(tuán)企業(yè)重大決議制度第一條本制度所稱重大決議范圍是：集團(tuán)企業(yè)本部、事業(yè)部重大決議及以股東身份對子企業(yè)、參股企業(yè)行使重大決議權(quán)。（一）集團(tuán)企業(yè)本部重大決議關(guān)鍵內(nèi)容為：金額超出1000萬元人民幣（含1000萬元）投資及擔(dān)保。須經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會同意。（二）對事業(yè)部行使重大決議權(quán)關(guān)鍵內(nèi)容包含以下三方面：事業(yè)部重大投融資決議。事業(yè)部全部境外投資及合作項目、單項投資金額1000萬元人民幣以上項目，項目經(jīng)既定程序上報集團(tuán)企業(yè)董事會決定。事業(yè)部管轄電廠重大產(chǎn)權(quán)變動。電力事業(yè)部追求大電廠控股權(quán)產(chǎn)權(quán)變更方案、參股大電廠股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案上報集團(tuán)企業(yè)董事會決定。（三）對子企業(yè)行使重大決議權(quán)關(guān)鍵內(nèi)容包含以下五個方面：1．子企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動。其中，各子企業(yè)管理層收購、職員持股計劃、職員退休金計劃等應(yīng)經(jīng)集團(tuán)企業(yè)審閱并按法定程序?qū)嵤?；全資子企業(yè)吞并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)、股權(quán)變動需經(jīng)集團(tuán)企業(yè)同意并在集團(tuán)企業(yè)本部直接領(lǐng)導(dǎo)下實施；控股子企業(yè)、參股企業(yè)股權(quán)變動，在子企業(yè)按法定程序決議前，集團(tuán)企業(yè)外派董事應(yīng)事先向集團(tuán)企業(yè)匯報，并按集團(tuán)企業(yè)董事會決定在子企業(yè)董事會上行使表決權(quán)。2．子企業(yè)重大投資決議。子企業(yè)境外投資和合作項目、全資及控股子企業(yè)投資金額1000萬元人民幣以上項目、年度投資計劃以外項目屬于重大投資范圍。以上項目，凡屬全資子企業(yè)全部須經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會同意；控股子企業(yè)、參股企業(yè)，由集團(tuán)企業(yè)外派董事事先向本部匯報，并按集團(tuán)企業(yè)董事會決定在子企業(yè)董事會上行使表決權(quán)。3．子企業(yè)經(jīng)營方法變更。全資子企業(yè)轉(zhuǎn)制為承包經(jīng)營或?qū)嵤┪薪?jīng)營，應(yīng)經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會同意。4．對子企業(yè)融資管理。子企業(yè)對其它企業(yè)舉債擔(dān)保應(yīng)在集團(tuán)企業(yè)同意范圍內(nèi)進(jìn)行。全資子企業(yè)對集團(tuán)企業(yè)以外企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保，單項金額超出500萬元人民幣應(yīng)經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會同意；控股子企業(yè)、參股企業(yè)對集團(tuán)企業(yè)以外企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保，單項金額超出500萬元人民幣應(yīng)由集團(tuán)企業(yè)外派董事事先向本部匯報，并按集團(tuán)企業(yè)董事會決定在子企業(yè)法定決議機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。5．子企業(yè)重大福利性支出。子企業(yè)重大福利性支出等重大敏感問題應(yīng)在集團(tuán)企業(yè)同意范圍內(nèi)進(jìn)行。第二條實施重大投資決議主導(dǎo)思想是：投資方向合理、投資規(guī)模合適、投資結(jié)果有效。第三條實施重大決議標(biāo)準(zhǔn)是民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。（一）民主化。凡屬重大決議，在決議前應(yīng)讓參與決議人員充足了解情況，充足發(fā)表意見。決議時應(yīng)經(jīng)董事會集體討論并得到半數(shù)以上同意才能做出決定。在董事會休會期間，經(jīng)董事會授權(quán)，可由董事長召集相關(guān)董事先行決議，但應(yīng)由下次董事會追認(rèn)。（二）科學(xué)化。凡列入重大決議范圍問題，在提交董事會討論前，屬集團(tuán)企業(yè)本部直接決議事項全部應(yīng)指定相關(guān)部門或戰(zhàn)略決議委員會進(jìn)行可行性分析并提交研究匯報；凡屬子企業(yè)重大決議事項，集團(tuán)企業(yè)本部也應(yīng)審查其可行性研究匯報，尤其重大問題應(yīng)事先經(jīng)過教授論證。（三）規(guī)范化。規(guī)范化是實施民主化、科學(xué)化確保。全部重大決議應(yīng)遵守國家相關(guān)要求依法進(jìn)行；內(nèi)部應(yīng)以規(guī)范決議程序，并嚴(yán)格遵照。第四條．重大決議步驟依據(jù)集團(tuán)章程及董事會工作細(xì)則，在董事會審核權(quán)限以內(nèi)投資項目由集團(tuán)企業(yè)投資管理部牽頭，會同戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營管理部、財務(wù)審計部和教授庫中相關(guān)教授出具初審意見，形成項目初審意見。對初審給予否決項目，在征求集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理同意后，由投資管理部將初審意見書面返回申報單位，并將項目資料納入項目庫管理。初審認(rèn)為可行項目，投資管理部將項目投資意見會同相關(guān)資料文件上報總經(jīng)理辦公會審核，再上報集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略決議委員會或集團(tuán)企業(yè)董事會審定、董事長簽署決議意見后實施。審核經(jīng)過投資項目，出資單位開始立項，集團(tuán)企業(yè)投資管理部將項目資料納入項目庫管理；審核未經(jīng)過投資項目，通知項目申請人，投資管理部將項目資料入項目庫。第五條．重大決議責(zé)任（一）董事會對決議事項全過程負(fù)擔(dān)責(zé)任。包含決議是否正確，實施是否有力和最終止果是否達(dá)成預(yù)期目標(biāo)等。董事會組員對本人在決議過程中所持態(tài)度負(fù)擔(dān)責(zé)任，重大決議決議過程均應(yīng)有具體統(tǒng)計。（二）戰(zhàn)略決議委員會及其它專門機(jī)構(gòu)職責(zé)是對提請董事會決議重大決議事項提前組織可行性研究，為董事會決議提供分析依據(jù)，戰(zhàn)略決議委員會以其論證科學(xué)性、正確性對董事會負(fù)擔(dān)責(zé)任。（三）集團(tuán)企業(yè)本部相關(guān)部門是重大決議實施機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是正確實施董事會決議事項，匯報實施進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)實施過程中矛盾。第五條集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會對重大決議程序正當(dāng)性