企業(yè)重組債轉股協(xié)議書

企業(yè)重組債轉股協(xié)議書合同編號：__________企業(yè)重組債轉股協(xié)議書甲方：__________乙方：__________鑒于：1.甲方是一家依據(jù)中國法律設立并有效存續(xù)的__________（公司類型），持有乙方一定比例的債權；2.乙方是一家依據(jù)中國法律設立并有效存續(xù)的__________（公司類型），愿意將部分債務轉為股權；3.甲乙雙方為了實現(xiàn)長期合作，共同發(fā)展，經(jīng)友好協(xié)商，決定進行債務重組，將甲方對乙方的部分債權轉為乙方股權。第一條重組原則1.1本協(xié)議的訂立遵循平等、自愿、誠實、信用的原則。1.2甲方應按照本協(xié)議的約定，將其對乙方的債權轉為股權。1.3乙方應按照本協(xié)議的約定，接受甲方的債權轉為股權。第二條重組方式2.1甲方將其對乙方的債權總額的__________%轉為乙方股權。2.2甲方不再要求乙方支付上述債權的本金及利息。2.3乙方同意接受甲方的債權轉為股權，并按本協(xié)議的約定履行相關義務。第三條股權設置及變更3.1甲方轉為乙方的股權，按照乙方現(xiàn)有股權結構進行設置。3.2甲方轉為乙方的股權，由乙方依法進行工商變更登記。3.3甲方轉為乙方的股權，乙方應按照中國法律、法規(guī)的規(guī)定，履行相關審批手續(xù)。第四條股權行使及收益4.1甲方轉為乙方的股權，按照乙方現(xiàn)有股權結構進行行使。4.2甲方轉為乙方的股權，享有相應的收益權、決策權、優(yōu)先購買權等。4.3甲方轉為乙方的股權，按照乙方公司的利潤分配方案進行分配。第五條債務清償5.1乙方在本協(xié)議簽訂后__________日內(nèi)，一次性清償甲方剩余債權。5.2乙方如逾期未清償，應按照中國法律、法規(guī)的規(guī)定，承擔相應的違約責任。第六條保密條款6.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本協(xié)議外，甲乙雙方應對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。6.2本協(xié)議的保密義務自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議所涉?zhèn)鶛嗳壳鍍斖戤呏战K止。第七條爭議解決7.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的一切爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.企業(yè)重組債轉股協(xié)議書2.乙方公司章程3.甲方債權證明文件4.乙方債務證明文件5.股權變更登記申請表6.工商變更登記證明文件7.股東名冊8.乙方公司財務報表9.乙方公司重大合同清單10.乙方公司資產(chǎn)負債表二、違約行為及認定：1.甲方未按約定將其對乙方的債權轉為股權。2.乙方未按約定清償甲方剩余債權。3.甲方未按約定履行保密義務。4.乙方未按約定履行股權行使及收益權。5.甲方未按約定履行股權優(yōu)先購買權。6.乙方未按約定履行債務清償義務。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)重組：指企業(yè)為了實現(xiàn)長期合作、共同發(fā)展，通過債務重組、股權轉讓等方式，對企業(yè)的股權結構、組織形式等進行調(diào)整的行為。2.債轉股：指企業(yè)債權人將其對債務人的債權轉為對債務人的股權的行為。3.股權行使：指股東依據(jù)其持有的股權，享有公司決策權、收益權等權利的行為。4.股權變更登記：指股東將其持有的股權轉讓、贈與、設定質押等行為后，依法向工商行政管理部門辦理的股權變更登記手續(xù)。5.違約行為：指合同當事人違反合同約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定將其對乙方的債權轉為股權：甲方應按照協(xié)議約定的方式和時間，將債權轉為股權，如未按約定履行，乙方有權要求甲方履行協(xié)議。2.乙方未按約定清償甲方剩余債權：乙方應按照協(xié)議約定的時間和方式，清償甲方剩余債權，如未按約定履行，甲方有權要求乙方履行協(xié)議。3.甲方未按約定履行保密義務：甲方應按照協(xié)議約定的時間和方式，履行保密義務，如未按約定履行，乙方有權要求甲方承擔違約責任。4.乙方未按約定履行股權行使及收益權：乙方應按照協(xié)議約定的方式和時間，行使股權和享有收益權，如未按約定履行，甲方有權要求乙方履行協(xié)議。5.甲方未按約定履行股權優(yōu)先購買權：甲方應按照協(xié)議約定的方式和時間，行使股權優(yōu)先購買權，如未按約定履行，乙方有權要求甲方履行協(xié)議。五、所有應用場景：1.企業(yè)因經(jīng)營困難，需要進行債務重組。