董事會(huì)秘書崗位職責(zé)常用版（六篇）

第1頁共1頁董事會(huì)秘書崗位職責(zé)常用版1、梳理公司內(nèi)部，建立并且是執(zhí)行高效的三會(huì)制度（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)），并與財(cái)務(wù)總監(jiān)一起根據(jù)公司內(nèi)部實(shí)際情況，建立公司內(nèi)部控制體系，并制定各項(xiàng)上市公司的內(nèi)部決策機(jī)制和《公司章程》的修訂。2、與____省當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，使其為公司成功掛牌助力。3、與人力資源、行政部、財(cái)務(wù)部交流并讓這些部門提供公司員工的各項(xiàng)考核、薪酬、級(jí)別、服務(wù)年限、崗位重要性等數(shù)據(jù)報(bào)告，并與公司高層商討股權(quán)激勵(lì)方案，在股改前完成公司的股權(quán)激勵(lì)。4、股改前協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，完成股改所需的各項(xiàng)報(bào)告。5、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)立大會(huì)的各項(xiàng)籌備工作，保證順利召開。6、配合中介機(jī)構(gòu)梳理公司內(nèi)部未決事項(xiàng)，制作符合新三板掛牌要求的各項(xiàng)規(guī)范性文件。7、與各方投資機(jī)構(gòu)洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)。8、完成公司掛牌上市前、中、后的各項(xiàng)信息報(bào)送和信息披露工作。9、公司掛牌后，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及各項(xiàng)信息發(fā)布，路演，做市商，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等推介工作。10、設(shè)立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續(xù)。第二為公司充裕的現(xiàn)金流保值、增值。董事會(huì)秘書崗位職責(zé)常用版（二）一、處理董事長總經(jīng)辦日常工作事務(wù)1、董事長辦公室文件分類整理。2、董事長辦公室日常清潔衛(wèi)生。3、注重個(gè)人素質(zhì)、著裝形象，言談舉止，講話時(shí)注意場合地點(diǎn)。4、手機(jī)必須保持____小時(shí)開機(jī)，因公事隨叫隨到。5、接聽電話，謹(jǐn)慎妥當(dāng)應(yīng)答，必須做好電話記錄。6、董事長出差期間隨行，并安排好吃、住、行的全部工作。8、掌握好董事長的日常安排，做好接見訪客預(yù)約及登記工作。二、正式文件的處理。1、匯總各部門的月工作所完成的下達(dá)任務(wù)完成的準(zhǔn)確性。2、起草、打印、登記和存檔總經(jīng)辦簽發(fā)文件。3、收發(fā)傳真，并及時(shí)交由總經(jīng)辦處理。4、匯總各部門報(bào)銷單等相關(guān)文件定時(shí)交由董事長簽字確認(rèn)。三、組織安排及接見事項(xiàng)1、協(xié)助的協(xié)調(diào)和工作任務(wù)下達(dá)的作用。2、協(xié)助總經(jīng)辦對公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。3、協(xié)調(diào)部門與部門之間的矛盾，并進(jìn)行臨時(shí)處理。4、下傳董事長下達(dá)的月任務(wù)目標(biāo)及上傳各部門情況、問題及意見。行政部經(jīng)理做好公司來賓的接待工作，并及時(shí)做好登記。5、配合董事長處理外部公共關(guān)系，必要時(shí)出席適量的宴會(huì)應(yīng)酬。四、相關(guān)會(huì)議工作1、跟進(jìn)落實(shí)公司董事會(huì)總經(jīng)辦會(huì)議等公司____。2、起草整理公司董事會(huì)會(huì)議材料，及開會(huì)前必要的布置準(zhǔn)備工作。3、做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。五、根據(jù)部隊(duì)的保密守則保守公司秘密。六、董事長助理工作任務(wù)下達(dá)的作用。1、協(xié)助總經(jīng)辦對公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。2、協(xié)調(diào)部門與部門之間的矛盾，并進(jìn)行臨時(shí)處理。3、下傳董事長下達(dá)的月任務(wù)目標(biāo)及上傳各部門情況、問題及意見董事會(huì)秘書崗位職責(zé)常用版（三）1.協(xié)助董事長對公司運(yùn)作及各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系;2.協(xié)助董事長處理對外聯(lián)絡(luò)及外部公共關(guān)系維護(hù);3.負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)董事長的各項(xiàng)指示安排，起草董事長交辦的信函、演講稿、報(bào)告等各類文件;4.負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的跟進(jìn)、督促并確認(rèn)進(jìn)展情況，隨時(shí)向董事長匯報(bào)各項(xiàng)工作進(jìn)度;5.負(fù)責(zé)安排董事長各項(xiàng)會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議內(nèi)容的記錄與整理;6.協(xié)助董事長調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理狀況并提出意見或建議，供董事長決策;7.負(fù)責(zé)董事長的日程安排;董事會(huì)秘書崗位職責(zé)常用版（四）1.協(xié)助董事長對公司運(yùn)作及各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系;2.協(xié)助董事長處理對外聯(lián)絡(luò)及外部公共關(guān)系維護(hù);3.負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)董事長的各項(xiàng)指示安排，起草董事長交辦的信函、演講稿、報(bào)告等各類文件;4.負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的跟進(jìn)、督促并確認(rèn)進(jìn)展情況，隨時(shí)向董事長匯報(bào)各項(xiàng)工作進(jìn)度;5.負(fù)責(zé)安排董事長各項(xiàng)會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議內(nèi)容的記錄與整理;6.協(xié)助董事長調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理狀況并提出意見或建議，供董事長決策;7.負(fù)責(zé)董事長的日程安排;董事會(huì)秘書崗位職責(zé)常用版（五）1、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。2、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的____、文件。3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。5、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。6、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議。7、為公司重大決策提供咨詢和建議。8、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜。9、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。10、承辦董事長交辦的各項(xiàng)工作。董事會(huì)秘書崗位職責(zé)常用版（六）在所董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，要對董事會(huì)負(fù)責(zé)。1、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件2、負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。3、負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。5、籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料。6、參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字。7、負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告。8、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。10、促使