員工反洗錢(qián)承諾書(shū)

員工反洗錢(qián)承諾書(shū)合同編號(hào)：__________甲方（用人單位）：__________地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________乙方（員工）：__________身份證號(hào)碼：__________聯(lián)系電話(huà)：__________鑒于甲乙雙方遵循誠(chéng)實(shí)守信、公平公正的原則，就乙方在甲方任職期間反洗錢(qián)方面的權(quán)利義務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：第一條乙方的義務(wù)1.1乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)的法律、法規(guī)和政策，自覺(jué)抵制洗錢(qián)行為。1.2乙方在甲方任職期間，不得參與任何洗錢(qián)活動(dòng)，不得利用甲方的名義、資源、信息等進(jìn)行洗錢(qián)行為。1.3乙方應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及相關(guān)部門(mén)的反洗錢(qián)工作，如實(shí)提供有關(guān)信息。第二條甲方的義務(wù)2.1甲方應(yīng)當(dāng)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，建立和完善反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。2.2甲方應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，提高乙方的反洗錢(qián)意識(shí)和能力。2.3甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供必要的反洗錢(qián)工作條件，支持乙方履行反洗錢(qián)義務(wù)。第三條違約責(zé)任3.1乙方違反本承諾書(shū)的，甲方有權(quán)解除與乙方的勞動(dòng)合同，并依法追究乙方的法律責(zé)任。3.2甲方未履行本承諾書(shū)的，乙方有權(quán)向有關(guān)部門(mén)投訴、舉報(bào)，并依法追究甲方的法律責(zé)任。第四條其他約定4.1本承諾書(shū)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。4.2本承諾書(shū)自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至乙方離職之日止。甲方（用人單位）：__________乙方（員工）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方身份證復(fù)印件2.反洗錢(qián)培訓(xùn)資料3.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度文件4.反洗錢(qián)工作指南5.舉報(bào)投訴流程說(shuō)明二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方參與洗錢(qián)活動(dòng)，或利用甲方名義、資源、信息等進(jìn)行洗錢(qián)行為。2.乙方未配合甲方及相關(guān)部門(mén)的反洗錢(qián)工作，不如實(shí)提供相關(guān)信息。3.甲方未建立和完善反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。4.甲方未對(duì)乙方進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)。5.甲方未為乙方提供必要的反洗錢(qián)工作條件。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.反洗錢(qián)：指通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。2.內(nèi)部控制制度：指企業(yè)為了合理保證實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性、運(yùn)營(yíng)效率和效果、遵守相關(guān)法律法規(guī)等所采取的一系列規(guī)章制度、組織措施和技術(shù)手段。3.洗錢(qián)活動(dòng)：指通過(guò)掩飾、隱瞞犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，使其看似合法的過(guò)程。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方不配合反洗錢(qián)工作：提醒乙方遵守國(guó)家法律法規(guī)，如乙方仍不配合，可考慮解除勞動(dòng)合同。2.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度不完善：補(bǔ)充完善相關(guān)制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管。3.反洗錢(qián)培訓(xùn)不足：定期組織反洗錢(qián)培訓(xùn)，提高員工反洗錢(qián)意識(shí)。4.反洗錢(qián)工作條件不足：提供必要的資源和支持，確保乙方正常履行反洗錢(qián)義務(wù)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.乙方入職時(shí)簽訂本承諾書(shū)。2.乙方在甲方任職期間，遵守本承諾書(shū)約定的