債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(2024版)

編號(hào)：__________債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(2024版)合同目錄第一章：前言1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的生效與終止第二章：債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓2.1轉(zhuǎn)讓的債務(wù)2.2轉(zhuǎn)讓的股權(quán)2.3轉(zhuǎn)讓的權(quán)益2.4轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式2.5轉(zhuǎn)讓的程序與時(shí)間安排第三章：債權(quán)人的權(quán)益保障3.1債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)確認(rèn)3.2債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓后的債權(quán)變更3.3債權(quán)人的知情權(quán)與參與權(quán)3.4債權(quán)人的救濟(jì)途徑第四章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)與責(zé)任4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的告知義務(wù)4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的配合義務(wù)4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任第五章：股權(quán)受讓方的義務(wù)與責(zé)任5.1股權(quán)受讓方的告知義務(wù)5.2股權(quán)受讓方的配合義務(wù)5.3股權(quán)受讓方的違約責(zé)任第六章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的管理與監(jiān)督6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的管理機(jī)構(gòu)6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的管理程序6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的監(jiān)督機(jī)構(gòu)6.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的監(jiān)督程序第七章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息披露7.1信息披露的內(nèi)容與方式7.2信息披露的時(shí)間與范圍7.3信息披露的違規(guī)責(zé)任第八章：合同的變更與解除8.1合同變更的條件與程序8.2合同解除的條件與程序8.3合同變更與解除的法律后果第九章：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式9.2爭(zhēng)議解決的機(jī)構(gòu)與程序9.3爭(zhēng)議解決的適用法律第十章：合同的解除與終止10.1合同解除的條件與程序10.2合同終止的條件與程序10.3合同解除與終止的法律后果第十一章：違約責(zé)任11.1違約的情形與責(zé)任11.2違約的賠償方式與標(biāo)準(zhǔn)11.3違約的救濟(jì)途徑第十二章：合同的效力與適用范圍12.1合同的效力12.2合同的適用范圍12.3合同的續(xù)約與延長(zhǎng)第十三章：附則13.1合同的附件13.2合同的簽署與生效13.3合同的修訂與更新第十四章：其他約定14.1雙方的其他約定與聲明14.2合同的保密條款14.3合同的不可抗力條款14.4合同的爭(zhēng)議解決方式合同編號(hào)_________第一章：前言1.1定義與解釋1.1.1本合同中的“債務(wù)”指的是由轉(zhuǎn)讓方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和合同約定所承擔(dān)的債務(wù)。1.1.2本合同中的“股權(quán)”指的是轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)。1.1.3本合同中的“權(quán)益”指的是與債務(wù)和股權(quán)相關(guān)的其他權(quán)益。1.1.4本合同中的“轉(zhuǎn)讓方”指的是有權(quán)進(jìn)行債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓的當(dāng)事人。1.1.5本合同中的“受讓方”指的是接受債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓的當(dāng)事人。1.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。1.3合同的生效與終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的債務(wù)轉(zhuǎn)讓完成之日終止。第二章：債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓2.1轉(zhuǎn)讓的債務(wù)2.1.1轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分債務(wù)，按照本合同約定的條件和方式，轉(zhuǎn)讓給受讓方。2.1.2轉(zhuǎn)讓的債務(wù)包括但不限于本金、利息、違約金、損害賠償金等。2.2轉(zhuǎn)讓的股權(quán)2.2.1轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，按照本合同約定的條件和方式，轉(zhuǎn)讓給受讓方。2.2.2轉(zhuǎn)讓的股權(quán)應(yīng)包括但不限于股權(quán)所對(duì)應(yīng)的投票權(quán)、分紅權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)等。2.3轉(zhuǎn)讓的權(quán)益2.3.1轉(zhuǎn)讓方同意將其享有的與債務(wù)和股權(quán)相關(guān)的其他權(quán)益，包括但不限于擔(dān)保權(quán)益、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)等，轉(zhuǎn)讓給受讓方。2.3.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方辦理相關(guān)權(quán)益的變更手續(xù)。2.4轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式2.4.1雙方同意以市場(chǎng)評(píng)估價(jià)格作為轉(zhuǎn)讓價(jià)格，具體金額由雙方協(xié)商確定。2.4.2受讓方應(yīng)按照本合同約定的支付方式和時(shí)間表，向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格。2.5轉(zhuǎn)讓的程序與時(shí)間安排2.5.1雙方應(yīng)按照本合同約定的程序進(jìn)行債務(wù)和股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。2.5.2雙方應(yīng)在本合同簽訂后30日內(nèi)完成債務(wù)和股權(quán)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第三章：債權(quán)人的權(quán)益保障3.1債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)確認(rèn)3.1.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方提供完整的債權(quán)資料，包括合同、借條、欠條等。3.1.2受讓方有權(quán)對(duì)轉(zhuǎn)讓的債權(quán)進(jìn)行審查和核實(shí)。3.2債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓后的債權(quán)變更3.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方辦理債權(quán)變更手續(xù)，包括但不限于通知債務(wù)人、更新債權(quán)記錄等。3.2.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓后繼續(xù)履行對(duì)債務(wù)人的還款義務(wù)，直至轉(zhuǎn)讓的債務(wù)全部清償。3.3債權(quán)人的知情權(quán)與參與權(quán)3.3.1受讓方有權(quán)查閱轉(zhuǎn)讓方的債權(quán)資料，了解轉(zhuǎn)讓的債權(quán)情況。3.3.2受讓方有權(quán)參與轉(zhuǎn)讓方與債務(wù)人的談判、協(xié)商等活動(dòng)。3.4債權(quán)人的救濟(jì)途徑3.4.1如轉(zhuǎn)讓方未履行合同約定的義務(wù)，受讓方有權(quán)向轉(zhuǎn)讓方追償。3.4.2如轉(zhuǎn)讓方存在欺詐、隱瞞等行為，受讓方有權(quán)解除合同，并要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)違約責(zé)任。第四章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)與責(zé)任4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的告知義務(wù)4.1.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方如實(shí)告知目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等。4.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的配合義務(wù)4.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方辦理股權(quán)變更手續(xù)，包括但不限于提供相關(guān)文件、證明等。4.2.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方與目標(biāo)公司的其他股東溝通，爭(zhēng)取取得其他股東的支持。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任4.3.1如轉(zhuǎn)讓方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向受讓方支付違約金。4.3.2如轉(zhuǎn)讓方存在欺詐、隱瞞等行為，應(yīng)承擔(dān)合同解除的后果，并賠償受讓方的損失。第五章：股權(quán)受讓方的義務(wù)與責(zé)任5.1股權(quán)受讓方的告知義務(wù)5.1.1受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方如實(shí)告知其自身的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況等。5.1.2受第八章：合同的變更與解除8.1合同變更的條件與程序8.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.1.2合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、期限等。8.2合同解除的條件與程序8.2.1合同解除的條件包括但不限于履行不能、嚴(yán)重違約等。8.2.2解除合同應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)的規(guī)定和合同的約定。8.3合同變更與解除的法律后果8.3.1合同變更的部分，依照變更后的內(nèi)容執(zhí)行。8.3.2合同解除后，除法律另有規(guī)定外，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第九章：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決的機(jī)構(gòu)與程序9.2.1如選擇訴訟解決，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，接受法院的管轄。9.2.2如選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會(huì)。9.3爭(zhēng)議解決的適用法律9.3.1爭(zhēng)議解決過(guò)程中，適用中華人民共和國(guó)法律。第十章：合同的解除與終止10.1合同解除的條件與程序10.1.1合同解除的條件包括但不限于履行不能、嚴(yán)重違約等。10.1.2解除合同應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)的規(guī)定和合同的約定。10.2合同終止的條件與程序10.2.1合同終止的條件包括但不限于合同目的實(shí)現(xiàn)、期限屆滿等。10.2.2合同終止應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)的規(guī)定和合同的約定。10.3合同解除與終止的法律后果10.3.1合同解除或終止后，除法律另有規(guī)定外，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。10.3.2合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第十一章：違約責(zé)任11.1違約的情形與責(zé)任11.1.1違約行為包括但不限于不履行合同義務(wù)、履行不符合約定等。11.1.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.2違約的賠償方式與標(biāo)準(zhǔn)11.2.1賠償金額根據(jù)違約程度、損失大小等因素確定。11.2.2違約金的具體數(shù)額由雙方在合同中約定。11.3違約的救濟(jì)途徑11.3.1對(duì)方違約時(shí)，守約方有權(quán)選擇要求違約方繼續(xù)履行合同或解除合同。11.3.2守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)要求賠償因此造成的損失。第十二章：合同的效力與適用范圍12.1合同的效力12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2本合同對(duì)雙方具有法律約束力。12.2合同的適用范圍12.2.1本合同適用于雙方之間的債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓活動(dòng)。12.2.2本合同不影響雙方其他合同的效力。12.3合同的續(xù)約與延長(zhǎng)12.3.1合同續(xù)約或延長(zhǎng)需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。12.3.2合同續(xù)約或延長(zhǎng)不得違反法律法規(guī)和公序良俗。第十三章：附則13.1合同的附件13.1.1本合同附件包括債務(wù)清單、股權(quán)證明等。13.1.2附件與合同具有同等法律效力。13.2合同的簽署與生效13.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2.2合同生效后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。13.3合同的修訂與更新13.3.1合同修訂或更新需經(jīng)雙方協(xié)商一致。13.3.2修訂或更新后的合同副本應(yīng)由雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十四章：其他約定14.1雙方的其他約定與聲明14.1.1雙方確認(rèn)本合同的內(nèi)容真實(shí)、合法、有效。14.1.2雙方承諾遵守合同約定，履行合同義務(wù)。14.2合同的保密條款14.2.多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.1甲方義務(wù)甲方應(yīng)確保其轉(zhuǎn)讓的債務(wù)和股權(quán)不存在任何法律糾紛和爭(zhēng)議，如有糾紛和爭(zhēng)議，甲方應(yīng)自行解決，并承擔(dān)因此給乙方造成的損失。1.2甲方權(quán)利甲方在合同履行過(guò)程中有權(quán)監(jiān)督乙方的履行情況，并有權(quán)要求乙方按合同約定履行義務(wù)。1.3甲方主導(dǎo)下的決策在合同履行過(guò)程中，與債務(wù)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的重大決策應(yīng)由甲方主導(dǎo)，包括但不限于轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓程序等。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款2.1乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照合同約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并按照甲方的要求提供必要的文件和信息。2.2乙方權(quán)利乙方在合同履行過(guò)程中有權(quán)要求甲方按合同約定履行義務(wù)，并有權(quán)對(duì)甲方的履行情況進(jìn)行監(jiān)督。2.3乙方主導(dǎo)下的決策在合同履行過(guò)程中，與債務(wù)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的重大決策應(yīng)由乙方主導(dǎo)，包括但不限于轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓程序等。附加條款三：第三方中介的特殊條款3.1第三方中介的義務(wù)第三方中介應(yīng)公正、公平地履行中介職責(zé)，為甲方和乙方提供專業(yè)、高效的服務(wù)。3.2第三方中介的權(quán)利第三方中介在提供服務(wù)過(guò)程中有權(quán)要求甲方和乙方支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的文件和信息。3.3第三方中介的決策在合同履行過(guò)程中，與債務(wù)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的重大決策應(yīng)由甲方和乙方共同決定，第三方中介僅提供專業(yè)建議和服務(wù)。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.債務(wù)清單2.股權(quán)證明3.轉(zhuǎn)讓方和受讓方的身份證明文件4.目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本5.目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表6.目標(biāo)公司的重大合同和協(xié)議7.目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件8.第三方中介的服務(wù)協(xié)議9.合同簽訂地的法律法規(guī)摘要10.其他與合同履行相關(guān)的文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.不履行合同義務(wù)2.履行不符合約定3.遲延履行4.拒絕履行5.轉(zhuǎn)移債務(wù)6.違反合同約定的保密義務(wù)7.違反合同約定的競(jìng)業(yè)限制8.其他違反合同約定的行為三、法律名詞及解釋：1.債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓：指?jìng)鶆?wù)人將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給債權(quán)人，以抵消部分或全部債務(wù)的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人的行為。3.債權(quán)人：指享有債權(quán)的人，即債務(wù)人應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)的對(duì)價(jià)受益人。4.債務(wù)人：指應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)的人，即債權(quán)人所要求履行義務(wù)的當(dāng)事人。5.受讓方：指接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓的一方，即新的股權(quán)持有人。6.轉(zhuǎn)讓方：指將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人的一方，即原股權(quán)持有人。7.第三方中介：指在債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓過(guò)程中提供中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.債務(wù)或股權(quán)的權(quán)屬糾紛解決辦法：通過(guò)法律途徑解決，如訴訟或仲裁，并根據(jù)法院或仲裁庭的判決或裁決確定權(quán)屬。2.目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)狀況惡化解決辦法：及時(shí)調(diào)整合同條款，增加保護(hù)性條款，如違約責(zé)任、股權(quán)回購(gòu)等，以保護(hù)雙方利益。3.法律法規(guī)變化影響合同履行解決辦法：根據(jù)法律法規(guī)