KPI績效考核指標(biāo)(一)

KPI績效考核指標(biāo)⑴

XXXXXXXX

KPI績效考核指標(biāo)

作業(yè)指導(dǎo)書

2020年8月

刖S

關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KeyPerformanceIndicator—KPI)體系是

為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而設(shè)定的戰(zhàn)略治理工具，也是衡量公司及各部門目

標(biāo)達(dá)成、組織和人員行為績效的關(guān)鍵指標(biāo)體系。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

是依據(jù)企業(yè)組織、成員行為與戰(zhàn)略目標(biāo)之間的價(jià)值制造關(guān)系、

因素因果關(guān)系建立起來的指標(biāo)體系。

為配合公司KPI績效治理體系的建立，保證組織實(shí)際經(jīng)營

治理行為與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一，確保財(cái)務(wù)類(要緊目標(biāo))、治

理指標(biāo)、否決類指標(biāo)考核定義說明規(guī)范準(zhǔn)確，使績效考核有據(jù)

可依，特編制本作業(yè)指導(dǎo)書。

事業(yè)部KPI績效考核周期為每月考核一次，職能部門每季

度考核一次，年度考核總評。治理類指標(biāo)（G）最終運(yùn)算依照各

考核期平均分計(jì)得，同類項(xiàng)目當(dāng)年考核再次發(fā)生問題按該項(xiàng)目

權(quán)重的150%扣分。否決類指標(biāo)（K）當(dāng)年發(fā)生一次即統(tǒng)計(jì)一次。

對事業(yè)部考核，由各指標(biāo)歸口治理職能部門負(fù)責(zé)考核，考

核數(shù)據(jù)報(bào)人力資源部統(tǒng)計(jì)匯總后反饋至各部門，并按照《經(jīng)營責(zé)

任書》運(yùn)算承包方代表和承包方工資總額。

對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實(shí)施（公

司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門進(jìn)行考核），考核數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計(jì)

匯總，并報(bào)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總裁批閱后，反饋至各部

室，并按照考核標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算各部門KPI績效考核得分，與部門職

員績效工資掛鉤。

KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定量指標(biāo)，按照實(shí)際完成的業(yè)

績進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定性指標(biāo)，結(jié)

果低于打算指標(biāo)的，按實(shí)際進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，結(jié)果高于打算指標(biāo)

的，按完成打算的100%進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。

一、財(cái)務(wù)類指標(biāo)

1、稅后利潤指標(biāo)完成率

指標(biāo)說明：是指反映和檢查稅后利潤考核指標(biāo)完成情形的

一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，即實(shí)際稅后利潤完成數(shù)與利潤考核指標(biāo)數(shù)之比。

月度稅后利潤指標(biāo)考核的指標(biāo)值是依照分解的月度打算，考核

累計(jì)打算完成率。

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際稅后利

潤指標(biāo)完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源

部。

運(yùn)算公式：（報(bào)告期實(shí)際稅后利潤完成數(shù)小報(bào)告期稅后利潤

考核指標(biāo)數(shù)）X100%。

統(tǒng)計(jì)口徑：

1）當(dāng)月利潤指標(biāo)完成率=（當(dāng)月實(shí)際利潤完成數(shù)+當(dāng)月利潤

指標(biāo)考核）義100%。

2）月度累計(jì)稅后利潤指標(biāo)完成率=（報(bào)告期實(shí)際利潤完成數(shù)

?報(bào)告期利潤指標(biāo)考核）X100%。

3〕年度稅后利潤指標(biāo)完成率=（年度實(shí)際利潤完成數(shù)小年度

利潤指標(biāo)考核）X100%。

2、主營銷售收入（不含稅）指標(biāo)完成率

指標(biāo)說明：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核

指標(biāo)完成情形的一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢

查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實(shí)際完成

主營銷售收入數(shù)與主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù)之比。

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際銷售收

入完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。

運(yùn)算公式：（報(bào)告期實(shí)際主營銷售收入完成數(shù)?報(bào)告期主營

銷售收入考核指標(biāo)數(shù)）X100%。

統(tǒng)計(jì)口徑：

1）當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成率=（當(dāng)月實(shí)際銷售收入數(shù)+當(dāng)月

銷售收入指標(biāo)考核數(shù)）義100%。

2）月度累計(jì)主營銷售收入指標(biāo)完成率=（報(bào)告期實(shí)際主營銷

售收入數(shù)+報(bào)告期主營銷售收入指標(biāo)考核數(shù)）X100%o

3）年度主營銷售收入指標(biāo)完成率=（年度主營銷售收入數(shù)+

年度主營銷售收入打算指標(biāo)）X100%。

3、收款打算完成率（應(yīng)收帳款降低率）

指標(biāo)說明：是指反映和檢查被考核部門收款打算完成情形的

一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和操縱部門應(yīng)

收款的一種考核方法。月度收款打確實(shí)是依照公司月度經(jīng)營分

析會議核定的被考核部門收款打算，對其收款打算完成率進(jìn)行

月度考核。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進(jìn)行考核；專

門合同按預(yù)算打算進(jìn)行考核；打算外回收資金，分子、分母同

時(shí)增加。上月未完成的應(yīng)收賬款，連續(xù)列入當(dāng)月收款打算。年

度收款打算完成率為各月平均值，年終對全年目標(biāo)進(jìn)行結(jié)算考

核。

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門實(shí)際收款打算

情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核，在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源

部。

運(yùn)算公式：報(bào)告期（當(dāng)月實(shí)際回收資金+當(dāng)月打算回收資

金）?收款打算完成率考核指標(biāo)X100%。

統(tǒng)計(jì)口徑：

1）月度收款打算完成率二（當(dāng)月實(shí)際回收資金+當(dāng)月打算

回收資金）!收款打算完成率考核指標(biāo)X100%。

2）年度應(yīng)收賬款操縱率指標(biāo)完成率二E月度收款打算完

成率得分/12

4、現(xiàn)金凈流量完成率（庫存資金降低率）

指標(biāo)說明：是指反映和檢查營運(yùn)資金流入和流出之差的一

種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和督促部門現(xiàn)金

凈流量指標(biāo)執(zhí)行情形的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的營運(yùn)資金流

入和流出實(shí)際情形與利潤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)

送人力資源部。

運(yùn)算公式：〔全年?duì)I運(yùn)資金總流入一全年?duì)I運(yùn)資金總流出）

?年度利潤總額X100%。

統(tǒng)計(jì)口徑：

年度現(xiàn)金凈流量完成率=（全年?duì)I運(yùn)資金總流入一全年?duì)I

運(yùn)資金總流出）?年度利潤總額X100%。

5、費(fèi)用預(yù)算打算操縱率（應(yīng)歸于治理類指標(biāo)！）

指標(biāo)說明：是指通過對費(fèi)用預(yù)算打算執(zhí)行情形的運(yùn)算，來

達(dá)到檢查和操縱費(fèi)用成本之目的一種統(tǒng)計(jì)方法，即實(shí)際費(fèi)用支

出與打算費(fèi)用之比。

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際支出情

形與預(yù)算費(fèi)用對比統(tǒng)計(jì)分析和考核，在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人

力資源部。

運(yùn)算公式：預(yù)算費(fèi)用打算操縱率=（報(bào)告期實(shí)際費(fèi)用支出小報(bào)

告期打算費(fèi)用額）X100%。

統(tǒng)計(jì)口徑：打算外特批費(fèi)用不列入考核范疇。

1）當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算打算操縱率=（當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算打算數(shù)?當(dāng)

月費(fèi)用發(fā)生數(shù)）X100%。

2）月度累計(jì)費(fèi)用預(yù)算打算操縱率=（累計(jì)費(fèi)用預(yù)算打算數(shù)

?累計(jì)費(fèi)用發(fā)生數(shù)）X100%。

3）年度費(fèi)用預(yù)算打算操縱率=（年度費(fèi)用預(yù)算打算數(shù)小年

度費(fèi)用發(fā)生數(shù)）X100%。

二、治理類指標(biāo)

備注說明：1衡量標(biāo)準(zhǔn)顯現(xiàn)減分時(shí)，最多減分至本項(xiàng)目分值，即

本項(xiàng)目未完成不得分）

1、財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情形治理

指標(biāo)說明：是指依照精細(xì)化治理要求，對被考核部門編制

的財(cái)務(wù)預(yù)算打算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性進(jìn)行評判，考核其財(cái)務(wù)預(yù)算

打算完成執(zhí)行情形的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核；

企劃投資部負(fù)責(zé)對資產(chǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報(bào)告

期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。

考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，加強(qiáng)精細(xì)化治理，確保

財(cái)務(wù)預(yù)算打算的全面完成。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)（提供）財(cái)務(wù)預(yù)算打算（財(cái)務(wù)預(yù)算資料），

每次減0.5分

1）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算打算及執(zhí)行情形每次，減

1.0分

2〕財(cái)務(wù)預(yù)算打算（財(cái)務(wù)預(yù)算資料）每顯現(xiàn)一處差錯(cuò)，減

0.5分

2）財(cái)務(wù)預(yù)算打算及執(zhí)行情形每顯現(xiàn)一處差錯(cuò)，減

0.5分

3）未按時(shí)提供財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告或分析不切合實(shí)際減

1分

3）未按時(shí)提供各種財(cái)務(wù)資料（財(cái)務(wù)部有明確要求的），減

2.0分

4）當(dāng)月各類財(cái)務(wù)預(yù)算打算累計(jì)數(shù)完成率小于1,減

1_3分

（注：各類財(cái)務(wù)預(yù)算打算累計(jì)完成率=稅后利潤完成率X50%+

銷售收入完成率X30%+收款打算完成率達(dá)標(biāo)X20%）；

當(dāng)月各類財(cái)務(wù)預(yù)算打算累計(jì)數(shù)完成率大于等于1）

（注：各類財(cái)務(wù)預(yù)算打算累計(jì)完成率=稅后利潤完成率X66.6%

+應(yīng)收賬款操縱率完成率X20%+存貨操縱率完成率X6.7%+

銷售收入完成率X6.7%）

5）預(yù)算打算準(zhǔn)確率在85%以下，減

1-3分

執(zhí)行情形匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減

1~3分

2、技術(shù)質(zhì)量治理

指標(biāo)說明：是指依照各被考核部門技術(shù)質(zhì)量治理特性，分

別選定新產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)及開發(fā)治理、內(nèi)部質(zhì)量治理體系運(yùn)行治

理、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量成本治理等要求，對被考核部門新產(chǎn)

品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)程按照任務(wù)書要求進(jìn)行考核檢查；通過抽查統(tǒng)計(jì)

分析，對被考核部門的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核的一種方法，以此反

映新產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目治理水平和產(chǎn)品質(zhì)量情形。

數(shù)據(jù)來源：由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核。

各類考核數(shù)據(jù)在報(bào)告期后7日內(nèi)報(bào)送人力資源部。

考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目

的過程治理，確保新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成，技術(shù)治理資

料規(guī)范整理入檔，產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，各類體系連續(xù)正常

運(yùn)行。

衡量標(biāo)準(zhǔn)(依照各部門特性，提出不同的考核細(xì)那么項(xiàng)目，

具體細(xì)化考核項(xiàng)目見《經(jīng)營責(zé)任書》''07年度各事業(yè)部KPI考核

指標(biāo)明細(xì)考核表〃，減分最多不超過本項(xiàng)權(quán)重分值)

1)未完成每1項(xiàng)新產(chǎn)品立項(xiàng)，減

1.。分

新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度脫期、每拖延10個(gè)工作日減

0.5分

新產(chǎn)品開發(fā)資料治理紛亂，資料不齊全，減

2.0分

2)專利申報(bào)離考核指標(biāo)每缺1項(xiàng)，減

1.0分

3)未完成1項(xiàng)著作登記考核指標(biāo)，減

0.5分

4)產(chǎn)品技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化程度抽查合格率低于考核標(biāo)準(zhǔn)，減

0.5分

5)外部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減

1.0分

未對外部質(zhì)量成本進(jìn)行分析研究，減L0分；缺改進(jìn)方案，

減0.5分

6)內(nèi)部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減

1.0分

未對內(nèi)部質(zhì)量成本進(jìn)行分析研究，減1.0分；缺改進(jìn)方案，

減0.5分

7)內(nèi)審或者外審中顯現(xiàn)1項(xiàng)嚴(yán)峻不合格項(xiàng)，減

該項(xiàng)全部分

8)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未完成某產(chǎn)品技術(shù)合作和消化，減

1.0分

9)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未完成某新產(chǎn)品銷售，減

1.0分

10)整機(jī)一次交驗(yàn)合格率低于質(zhì)量指標(biāo)，減1-3分；直通率低

于考核標(biāo)準(zhǔn)，減0.5-1分

11)內(nèi)、外部顧客中意度抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果中意率低于90%,

減L0分

12)政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)抽查公司環(huán)保項(xiàng)目顯現(xiàn)不合格項(xiàng)或整改項(xiàng)目，

減2.0分

3、某產(chǎn)品市場銷售排名

指標(biāo)說明：是指依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略要求，對被考核部門的

有關(guān)產(chǎn)品按照預(yù)定市場排名目標(biāo)進(jìn)行考核，反映公司產(chǎn)品在該

市場中的地位而設(shè)立的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司市場部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核。各類考核

數(shù)據(jù)在報(bào)告期后7日內(nèi)報(bào)送人力資源部。

考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，檢驗(yàn)被考核的產(chǎn)品市場

拓展能力和市場進(jìn)展?jié)摿Γ盐赵摦a(chǎn)品在市場競爭中處于的地

位和作用，鼓舞相關(guān)人員做大做強(qiáng)公司產(chǎn)品。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：（對相關(guān)競爭對手的銷售收入情形跟蹤調(diào)查后進(jìn)

行統(tǒng)計(jì)分析后作出排名。具體細(xì)化考核項(xiàng)目見《經(jīng)營責(zé)任書》,

減分最多不超過本項(xiàng)權(quán)重分值）

考核產(chǎn)品年度排名每低于1名減

1.0分

4治安消防安全

4分

指標(biāo)說明：是指依照公司《治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目

標(biāo)責(zé)任書》要求，對被考核部門貫徹執(zhí)行該《責(zé)任書》要求進(jìn)行日

常檢查統(tǒng)計(jì)匯總的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由人力資源部對各部門日?？己藱z查以及相關(guān)

部門檢查結(jié)果反饋統(tǒng)計(jì)后進(jìn)行考核，核數(shù)據(jù)在報(bào)告期后7日內(nèi)

完成。

考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，增強(qiáng)安全防范意識和措

施，減少事故隱患，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《2006年治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)

責(zé)任考核細(xì)那么》（以下簡稱《細(xì)那么》）中未列入否決類指標(biāo)考

核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評判。

運(yùn)算公式：

1）對比《細(xì)那么》考核總分值可得治安消防安全治理項(xiàng)目分

得本指標(biāo)4分

2）對比《細(xì)那么》考核未獲總分值，實(shí)際治安消防安全治理（Z）

項(xiàng)目得分公式為：

Z=4分-《細(xì)那么》考核扣分X50%Z20

5人力資源基礎(chǔ)治理

3.0-3.5分

指標(biāo)說明：是指依照公司績效考核治理相關(guān)治理制度規(guī)定，

對被考核部門在人力資源基礎(chǔ)治理、推動績效考核過程是否按

照相關(guān)制度規(guī)范操作，薪酬分配治理上貫徹執(zhí)行這些制度狀況

進(jìn)行全面考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由人力資源部對各部門相關(guān)資料進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)，

在報(bào)告期后7日內(nèi)完成。

考核目的：通過這一指標(biāo)考核推動公司人力資源基礎(chǔ)治理、

KPI績效考核體系的建立、運(yùn)行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪

酬分配與績效考核掛鉤，追求企業(yè)效益的最大化。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）按時(shí)建立、完善各崗位職責(zé)明確的職位說明書

本條要求

崗位設(shè)置及招用前未完成職位說明書編寫，減

0.5分

老職員對崗位職責(zé)要緊內(nèi)容知曉度低于80%以下，減

0.5分

新職員對崗位職責(zé)要緊內(nèi)容知曉度低于100%以下，減

1.0分

職位說明書編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減

0.5分

2）理順、完善職員勞動關(guān)系治理;新職員試用考核治理

本條要求

未做新職員試用期月度工作表現(xiàn)考核、新職員試用期滿一周

前未及時(shí)進(jìn)行試用期考核的每

項(xiàng)減

0.5分

新職員試用考核資料不完整，減

0.5分

職員勞動合同的簽訂、續(xù)訂及終止等未按相關(guān)規(guī)定辦理的，

每人次減0.5分

關(guān)鍵崗位當(dāng)年工作目標(biāo)與公司、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)脫鉤不明

確減1分

關(guān)鍵崗位職員對事業(yè)部和個(gè)人當(dāng)年目標(biāo)了解把握低于90%

以下減1分

3）對本部門各崗位進(jìn)行考核治理

本條要求

未按時(shí)制定關(guān)鍵崗位績效考核KPI指標(biāo)及細(xì)那么，扣0.5

分；實(shí)施運(yùn)用有效率在80%以下的，酎情減

0.5-1分

未按時(shí)制定其他崗位考核方法（細(xì)那么）的；減

1分

直線經(jīng)理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄

為準(zhǔn)），減1分；職員對直線經(jīng)理溝通中意度低于80%的，

酎情減

0.5-1分

績效考核過程資料登記、收集完整率低于95%以下的，酎

情減0.5-1分

4）落實(shí)職員培訓(xùn)工作

本條要求

未按要求組織制訂本部門職員二年期培訓(xùn)需求打算，減

1分

未按要求配合好公司各項(xiàng)培訓(xùn)的組織、實(shí)施、登記、成效

反饋工作，減0.5分

5）薪酬治理規(guī)范，與績效考核緊密掛鉤。

本條要求

月度工資總額發(fā)放與部門績效脫鉤，工資總額每超過操縱

數(shù)5%,減1分

薪酬發(fā)放與績效考核結(jié)果脫鉤，減

1分

運(yùn)算公式：績效考核治理=3.5-￡減分

6業(yè)務(wù)招待費(fèi)操縱

1.5分

指標(biāo)說明：是指依照公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用使用規(guī)定，對被考

核部門在操縱使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用情形進(jìn)行考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門預(yù)付費(fèi)用的實(shí)

際支出情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在報(bào)告期后7日內(nèi)報(bào)送人力資源部。

考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，促使各部門合理操縱業(yè)

務(wù)招待費(fèi)用，降低費(fèi)用開支，減少不必要支出。

衡量標(biāo)準(zhǔn)具體細(xì)化考核項(xiàng)目見《經(jīng)營責(zé)任書“減分最多

不超過本項(xiàng)權(quán)重分值）

業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超過規(guī)定比率10%,減

0.5分

業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超過20%以上減

1分

業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超過30%以上減

1.5分

7、市場運(yùn)作治理

1.5分

指標(biāo)說明：是指依照公司對合同評審、合同返回率、市場

活動監(jiān)管以及售后服務(wù)治理工作要求，對被考核部門在市場運(yùn)

作治理活動中進(jìn)行考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由市場部定期對被考核部門市場運(yùn)作治理活動

情形進(jìn)行考核，在報(bào)告期后7日內(nèi)報(bào)送人力資源部。

考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，促使各部門市場運(yùn)作治

理，嚴(yán)格合同治理與評審，操縱風(fēng)險(xiǎn)，完善降低費(fèi)用開支，減

少不必要支出。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1)按規(guī)定流程對合同進(jìn)行評審，合同條款在公司受控承諾

范疇之內(nèi)。本條要求

發(fā)覺合同未按規(guī)定評審，減

1分

合同條款在公司受控承諾范疇之外，減

1分

2)合同返回率三95%。

本條要求

合同返回率低于95%,減

1分

3)市場活動監(jiān)管嚴(yán)密有序

本條要求

市場活動監(jiān)管不利，工作未做到位造成重大合同丟失，

減1分

4)售后服務(wù)工作有序，無用戶申告。

本條要求

售后服務(wù)工作未盡職盡力，致使用戶反復(fù)投訴阻礙公司

信譽(yù)，減1分

8、經(jīng)營和諧執(zhí)行力治理

本條要求

指標(biāo)說明：是依照生產(chǎn)經(jīng)營需求，執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合

和諧決定。對被考核部門貫徹執(zhí)行各項(xiàng)決議、指示的力度和狀

況進(jìn)行考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由企劃治理部定期對被考核部門執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營

綜合會議決議、指示情形進(jìn)行跟蹤考核，在報(bào)告期后7日內(nèi)報(bào)

送人力資源部。

考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，促使各部門高效、快速

完成公司有關(guān)決議和指示，提高公司執(zhí)行力度。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)經(jīng)營執(zhí)行情形（綜合經(jīng)營月報(bào)表）

每次減0.5分

2）執(zhí)行情形匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減

1分

3）無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營例會，每次扣減1分；無故缺席生產(chǎn)

經(jīng)營和諧會議，每次扣減0.5分

4）會議決議率低于90%的，酎情減

0.5-1.5分

三、目標(biāo)類指標(biāo)

備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)顯現(xiàn)減分時(shí)，最多減分至本項(xiàng)目分值）

1、公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)

20分

指標(biāo)說明：是指我司集團(tuán)對本公司考核的財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo),

包括利潤總額（40%）、凈資產(chǎn)收益率〔30%）、流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

〔15%）和技術(shù)投入比率15%）。使被考核部門的工作目標(biāo)與公

司的要緊財(cái)務(wù)類指標(biāo)完成情形掛鉤的一種考核方法

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部依照公司全年經(jīng)營目標(biāo)打算，列

出各考核期細(xì)化考核指標(biāo)，在考核期后7日內(nèi)將考核結(jié)果送人

力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

考核公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成率，運(yùn)算公式為：

公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成率=利潤總額完成率X40%+

凈資產(chǎn)收益率完成率X30%+流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率完成率X15%+

技術(shù)投入比率完成率X15%

本指標(biāo)得分運(yùn)算方法如下：

20分X考核公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成率

2、完善公司宣傳體系，發(fā)揮輿論宣傳作用

16分

指標(biāo)說明：是指公司專業(yè)治理部門通過建立宣傳體系，利

用宣傳工具（報(bào)紙、網(wǎng)站等）對企業(yè)形象宣傳、產(chǎn)品宣傳、重

要信息的報(bào)道與溝通、公司上傳下達(dá)信息的通暢程度、重要的

會議紀(jì)要及時(shí)、準(zhǔn)確公布（自會議終止后3個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出會

議紀(jì)要）、企業(yè)經(jīng)營與治理的導(dǎo)向宣傳、各類先進(jìn)事跡的宣傳報(bào)

道等。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門宣傳工作

和其作用發(fā)揮進(jìn)行考核，在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）公司宣傳體系運(yùn)行規(guī)范，建立了完善的宣傳治理相關(guān)

制度本條得4分

公司宣傳體系運(yùn)行規(guī)范，建立了完善的宣傳治理流程與規(guī)

那么本條得2分

公司有關(guān)宣傳制度不夠全面完善

本條得1分

公司宣傳治理流程或規(guī)那么顯現(xiàn)阻礙宣傳工作效率

本條得1分

缺乏宣傳制度或治理流程

本條不得分

2）公司重要宣傳信息能在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)傳遞到指定對象或信

息公布平臺本條得6分

公司重要宣傳信息拖延傳遞或公布，每次減

2分

公司重要宣傳信息遺漏傳遞公布，造成不良后果

本條不得分

3）各類宣傳資料和信息報(bào)道緊貼公司主題，宣傳工作質(zhì)量

無差錯(cuò)本條得6分

宣傳資料和信息報(bào)道與公司主題貼近不夠或顯現(xiàn)非原

那么性差錯(cuò)本條得5分

宣傳資料和信息報(bào)道缺乏阻礙力，與公司宣傳要點(diǎn)不相

符本條得1分

宣傳資料和信息報(bào)道無阻礙力，經(jīng)常顯現(xiàn)宣傳上漏洞或

差錯(cuò)本條不得分

3、按打算搭建公司綜合治理信息系統(tǒng)？

16分

指標(biāo)說明：是指依照公司信息化治理要求，對被考核部門在

搭建公司綜合治理信息系統(tǒng)平臺時(shí)所表達(dá)的專業(yè)治理能力，實(shí)

施方案的推進(jìn)措施，系統(tǒng)的可行性、有效性、穩(wěn)固性、安全性、

經(jīng)濟(jì)性，打算完成的及時(shí)性，顯現(xiàn)問題應(yīng)急解決能力和對各部

門技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)心作用等情形進(jìn)行考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)依照綜合治理信息系統(tǒng)

的實(shí)際運(yùn)行和取得的成效對被考核部門進(jìn)行考核，在考核期后

7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）在公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時(shí)刻內(nèi)完成可執(zhí)行的綜合治理信息系

統(tǒng)建設(shè)總體方案本條得2分

綜合治理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案每脫期10天，減

1分

綜合治理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案可行性較差，減

2分

2）綜合治理信息系統(tǒng)建設(shè)打算周密，預(yù)算費(fèi)用精打細(xì)算

本條得3分

建設(shè)打算進(jìn)度安排不合理，造成模塊銜接顯現(xiàn)問題

1分

建設(shè)打算進(jìn)度安排不合理，項(xiàng)目模塊功能不能及時(shí)、正

常運(yùn)行，減2分

建設(shè)費(fèi)用超過預(yù)算費(fèi)用2%以上（或超過外部同類項(xiàng)目1%

以上），2分

3）和諧好各方關(guān)系，與外部供應(yīng)商周密合作完成設(shè)計(jì)任務(wù)

本條得2分

各部門提出的合理要求難以在功能上給予實(shí)現(xiàn)，每次減

1分

4）搭建綜合治理信息系統(tǒng)責(zé)任明確，考核要求細(xì)化，無扯

皮現(xiàn)象本條得2分

各人責(zé)任不夠明確，顯現(xiàn)扯皮現(xiàn)象，減

1分

考核細(xì)化要求不明確，減

1分

5〕實(shí)施推進(jìn)措施安排有序、按打算完成各時(shí)期功能模塊功

能本條得5分

未能在實(shí)施打算規(guī)定期限內(nèi)完成各時(shí)期工作任務(wù)，每次

減2分

設(shè)計(jì)完成的各功能模塊使用過程數(shù)據(jù)處理顯現(xiàn)問題，每

顯現(xiàn)一次減1分

綜合治理信息系統(tǒng)對設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、治理、決策等活動無

效，減5分

系統(tǒng)不夠穩(wěn)固性、數(shù)據(jù)保密安全性有問題，每項(xiàng)減

2分

6）完成各層面相關(guān)知識培訓(xùn)教育，為基層提供良好的業(yè)務(wù)

輔導(dǎo)和關(guān)心本條得2分

在培訓(xùn)打算期內(nèi)，未完成相關(guān)知識培訓(xùn)，每缺一項(xiàng)減

1分

基層在使用信息化系統(tǒng)時(shí)碰到疑難問題，推委不提供關(guān)

心，每次減1分

4、定期督辦處理公司重大決策布置任務(wù)

12分

指標(biāo)說明：是指依照公司辦公會議決議或公司要緊領(lǐng)導(dǎo)下

達(dá)的重要工作任務(wù)，由被考核部門依照時(shí)限和工作質(zhì)量要求對

相關(guān)部門執(zhí)行力度進(jìn)行督辦處理，以檢查被考核部門督辦處理、

解決問題能力的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門督辦處理

情形進(jìn)行考核，在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）督辦檢查處理和執(zhí)行情形上報(bào)的各類原始資料完整、清

晰本條得4分

督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減

2分

督辦收集的上報(bào)執(zhí)行情形資料缺乏，每次減

1分

2）依照督辦任務(wù)，完成每項(xiàng)督辦工作檢查與檢查結(jié)果情形

匯報(bào)本條得4分

督辦檢查工作未及時(shí)實(shí)施，每次減

2分

督辦檢查中未發(fā)覺被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏

差和敷衍，每次減2分

3）督辦發(fā)揮應(yīng)有作用，上情下達(dá)，下情上達(dá)，促使工作任

務(wù)的完成本條得4分

督辦叮囑力度不夠，責(zé)任單位未能及時(shí)完成工作任務(wù)，

每次1分

督辦叮囑無成效，責(zé)任單位未能落實(shí)開展相應(yīng)工作

本條不得分

5、加強(qiáng)駕駛員治理，有效調(diào)度使用車輛

6分

指標(biāo)說明：是指依照公司車輛調(diào)度有關(guān)治理方法和駕駛員

考核治理方法，對被考核部門車輛調(diào)度和服務(wù)質(zhì)量情形進(jìn)行考

核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在聽取各用車單位意見

的基礎(chǔ)上，對被考核部門車輛調(diào)度服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核，在考核

期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）依照用戶需求，駕駛員在規(guī)定時(shí)限內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)候客

本條得1.5分

駕駛員未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)候客，每次減

0.5分

2）文明禮貌行車，遵守交通規(guī)那么，駕駛員無扣證事件

本條得0.5分

駕駛員發(fā)生扣證事件

本條不得分

3）文明禮貌接待客戶，客戶用車中意度在90%以上

本條得1分

客戶用車中意度在90%以下或與客戶發(fā)生爭吵

本條不得分

4）有效利用好車輛資源，節(jié)約用車成本，車輛調(diào)度差不多

滿足客戶要求本條得3分

車輛調(diào)度不當(dāng)，造成增加客戶用車成本，每次減

1分

車輛調(diào)度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車，每

次減0.5分

6、合理組織安排重要活動或重大會議

12分

指標(biāo)說明：是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會

議時(shí)，對其活動或會議安排的合理有效性和服務(wù)水平情形進(jìn)行

考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在了解相關(guān)部門反饋細(xì)

膩系信息的基礎(chǔ)上，對被考核部門進(jìn)行考核，考核數(shù)據(jù)在考核

期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）組織安排重要活動或重大會議打算周全

本條得4分

組織安排重要活動或重大會議打算中顯現(xiàn)疏忽，造成不

良阻礙本條不得分

2）組織安排重要活動或重大會議時(shí)應(yīng)變能力強(qiáng)，解決實(shí)際

問題本條得8分

組織安排重要活動或重大會議時(shí)，顯現(xiàn)問題不能隨時(shí)解

決本條不得分

7、文檔治理資料齊全規(guī)范化

6分

指標(biāo)說明：是指依照文檔治理規(guī)范化要求，對被考核部門

各類文檔資料收集、整理、保管、借閱等工作進(jìn)行考核的一種

方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門進(jìn)行考核,

考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）各類文檔資料在規(guī)定時(shí)限內(nèi)收集整理歸檔

本條得2分

各類文檔資料在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未能及時(shí)收集整理歸檔，每

項(xiàng)減1分

2）各類文檔資料保管符合有關(guān)治理規(guī)定，工作檢查達(dá)到相

關(guān)要求本條得2分

檢查中發(fā)覺各類文檔資料保管不符合有關(guān)治理規(guī)定，

本條不得分

3）按章辦理文檔資料查詢和借閱

本條得2分

違反有關(guān)制度出借文檔資料

本條不得分

文檔資料未能及時(shí)提供，造成阻礙工作

本條不得分

8、部門費(fèi)用預(yù)算打算操縱率

4分

指標(biāo)說明：是指通過對費(fèi)用預(yù)算打算執(zhí)行情形的運(yùn)算，來

達(dá)到檢查和操縱費(fèi)用成本之目的一種考核方法，即實(shí)際費(fèi)用支

出與打算費(fèi)用之比。

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際支出情

形與預(yù)算費(fèi)用對比統(tǒng)計(jì)分析和考核，在報(bào)告期后7日內(nèi)報(bào)送人

力資源部。

運(yùn)算公式：預(yù)算費(fèi)用打算操縱率=（報(bào)告期實(shí)際費(fèi)用支出+報(bào)

告期打算費(fèi)用額）X100%。

衡量標(biāo)準(zhǔn)（打算外特批費(fèi)用不列入考核范疇）：

1）當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算打算操縱率=（當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算打算數(shù)?當(dāng)

月費(fèi)用發(fā)生數(shù)）X100%。

2）月度累計(jì)費(fèi)用預(yù)算打算操縱率=（累計(jì)費(fèi)用預(yù)算打算數(shù)

?累計(jì)費(fèi)用發(fā)生數(shù)）X100%。

3）年度費(fèi)用預(yù)算打算操縱率=（年度費(fèi)用預(yù)算打算數(shù)小年

度費(fèi)用發(fā)生數(shù)）X100%。

9績效考核治理

16分

指標(biāo)說明：是指對治理職能部門在績效考核治理組織推進(jìn)過

程中，所發(fā)揮的指導(dǎo)、檢查落實(shí)、解決疑難問題等作用進(jìn)行考

核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各

方意見、觀看實(shí)效的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期

后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）組織建立和完善公司績效治理體系，流程清晰

本條得3分

公司績效治理體系不完整，推進(jìn)過程顯現(xiàn)矛盾和問題，減

2分

公司績效治理體系流程上有一定缺陷，減

1分

2）有打算推進(jìn)落實(shí)績效考核各項(xiàng)工作，各項(xiàng)措施有保證，

考核運(yùn)行正常本條得5分

考核前期預(yù)備工作不充分，考核目標(biāo)不明確，減

2分

宣傳教育培訓(xùn)未能按期組織開展，10%以上考核人不明白

得考核方法，減1分

考核時(shí)限要求不明確，未能及時(shí)檢查發(fā)覺考核中存在問

題，減2分

對基層顯現(xiàn)的績效考核疑難問題未給予指導(dǎo)和關(guān)心，每次

減1分

公司績效考核治理工作為能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)運(yùn)行，減

2分

3)及時(shí)、準(zhǔn)確匯總整理和反饋各類考核數(shù)據(jù)

本條得3分

收到考核數(shù)據(jù)后，未能在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)統(tǒng)計(jì)匯總，每次減

1分

統(tǒng)計(jì)匯總數(shù)據(jù)顯現(xiàn)差錯(cuò)，減

1分

統(tǒng)計(jì)匯總后，未能在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)反饋至各被考核單位，每

缺1部門減1分

4)績效考核獎罰機(jī)制得到進(jìn)一步完善，與薪酬、培訓(xùn)和

使用掛鉤本條得5分

公司績效考核流于形式，各級組織敷衍了事

本條不得分

績效考核結(jié)果與獎勵(lì)分酉已脫鉤，減

3分

績效考核結(jié)果與教育培訓(xùn)脫鉤，減

2分

績效考核結(jié)果與培養(yǎng)使用脫鉤，減

1分

績效考無結(jié)果與勞動合同治理月鉤，減

1分

10、結(jié)合體制調(diào)整組織落實(shí)崗位競聘工作

12分

指標(biāo)說明：是指依照公司崗位競聘工作之目的，對治理職能

部門在開展崗位競聘工作過程中，其打算安排的合理性，組織

策劃的嚴(yán)密性，組織工作的有序性，人員安置的妥善性和競聘

工作的有效性進(jìn)行考核評判的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和相關(guān)分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽

取各方意見、觀看競聘推進(jìn)的相關(guān)措施和競聘后實(shí)效的基礎(chǔ)上

進(jìn)行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）依照體制調(diào)整變化和改革進(jìn)程要求，有打算安排好各層

面崗位競聘打算本條得3分

崗位競聘工作打算未達(dá)到公司領(lǐng)導(dǎo)布置要求，減

2分

崗位競聘工作打算可操作性比較差，減

1分

崗位競聘工作打算實(shí)施時(shí)難以落實(shí)執(zhí)行

本條不得分

2）崗位競聘組織策劃考慮細(xì)致，安排有條不紊，資料預(yù)

備充分本條得5分

崗位競聘前期宣傳工作未做好，20%的職員不清晰如何參

與競聘1分

崗位競聘工作前期預(yù)備不足，各類資料紛亂或缺乏，減

1分

安排崗位競聘考核小組成員時(shí)顯現(xiàn)不應(yīng)有失誤，阻礙工作

質(zhì)量，減2分

崗位競聘數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯現(xiàn)差錯(cuò)，阻礙競聘的公證性

2分

崗位競聘信息公布滯后，阻礙競聘工作成效，減

1分

崗位競聘過程中顯現(xiàn)舞弊行為而未予以指出整改，每

起減1分

3）各部門崗位設(shè)置趨于合理，人員流向更加符合公司進(jìn)

展，達(dá)到競聘目的本條得4分

各部門崗位設(shè)置臃腫，治理崗位編制不精干，人員結(jié)

構(gòu)未表達(dá)優(yōu)化，減2分

未能引導(dǎo)落聘人員查找到更加合適的崗位，減

1分

未能引導(dǎo)80%以上大年齡落聘人員查找到更加合適的

出路，減1分

20%以上職員對崗位競聘工作表示反感或其成效不中

意，減2分

11綜合治理治理

10分

指標(biāo)說明：是指依照公司綜合治理（治安、消防、生產(chǎn)、交

通安全）治理有關(guān)規(guī)定，對被考核部門綜合治理工作制度建設(shè)、

日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進(jìn)行的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管綜合治理領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意

見、觀看競聘推進(jìn)的相關(guān)措施和競聘后實(shí)效的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核

打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1）綜合治理治理制度落實(shí)到位，各級部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)

簽訂完成責(zé)任書本條得4分

綜合治理治理制度不齊全，每缺1項(xiàng)制度減

1分

綜合治理治理要求（目標(biāo)）未在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)分降落實(shí)

到各部門，減2分

各級部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未簽訂完成《治安、消防、生產(chǎn)、

交通安全目標(biāo)責(zé)任書》,

每缺

1部門減1分

2）綜合治理日常檢查、督促形成制度化，檢查記錄完整

真實(shí)本條得2分

綜合治理日常檢查、督促工作松快，時(shí)有時(shí)無，每項(xiàng)減

1分

日常檢查、督促工作雖落實(shí)執(zhí)行，但記錄不完整，每次

檢查發(fā)覺1次減1分

綜合治理日常檢查、督促專門少進(jìn)行，減

2分

未落實(shí)綜合治理日常檢查、督促工作責(zé)任人，減

2分

3）綜合治理各項(xiàng)治理工作規(guī)范，綜合治理各項(xiàng)工作無差

錯(cuò)本條得4分

治安、消防、安全生產(chǎn)和交通安全等法規(guī)未按規(guī)定進(jìn)行

宣傳教育，每項(xiàng)減2分

治安治理工作上顯現(xiàn)漏洞，造成公司治安治理顯現(xiàn)問

題，減1分

消防治理工作上顯現(xiàn)漏洞，造成公司消防工作顯現(xiàn)隱

患，減1分

安全生產(chǎn)治理工作上顯現(xiàn)漏洞，造成公司發(fā)生安全生

產(chǎn)責(zé)任事故，每起減1分

交通安全治理工作上顯現(xiàn)漏洞，造成公司車輛駕駛發(fā)

生責(zé)任事故，每起減1分

上級單位檢查發(fā)覺消防安全保衛(wèi)工作基礎(chǔ)薄弱，提出

限期整改要求本條不得分

12、推進(jìn)薪酬制度改革，分配與績效考核掛鉤

12分

指標(biāo)說明：是指依照公司領(lǐng)導(dǎo)對薪酬分配制度改革的要求,

對被考核部門在研究、完善薪酬分配制度上和推進(jìn)各部門運(yùn)用

績效考核工具做好薪酬分配所起到作用而進(jìn)行的一種考核方

法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)依照薪酬分配實(shí)際運(yùn)作

情形的相對合理有效性進(jìn)行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后7

日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn):

1）依照公司領(lǐng)導(dǎo)改革思路，6月底前完成薪酬制度改革方

案送領(lǐng)導(dǎo)決策本條得4分

薪酬制度改革方案脫期每十個(gè)工作日減

1分

薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領(lǐng)導(dǎo)否決，又不能在

十個(gè)工作日內(nèi)提出領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可方案

減..1分

2）部門間績效工資分配與績效考核指標(biāo)掛鉤，依照績效考

核結(jié)果核定部門績效工資

本條得8分

缺乏公司職能部門績效工資考核方法，減

2分

核定事業(yè)部工資總額與績效考核結(jié)果脫鉤，減

4分

職員個(gè)人薪酬分配與個(gè)人績效考核結(jié)果未掛鉤，每發(fā)覺

一部門減2分

13、關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率

8分

指標(biāo)說明：是指關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才在規(guī)定時(shí)效（一樣

為二個(gè)月，專門情形以雙方達(dá)成共識時(shí)刻為準(zhǔn)）內(nèi)完成聘請工

作的比率。以此評判被考核部門滿足聘請工作要求的一種考核

方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)檢查人力資源部相關(guān)數(shù)

據(jù)及聽取相關(guān)部門意見后統(tǒng)計(jì)打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日

內(nèi)送人力資源部匯總。

運(yùn)算公式：

報(bào)告期在規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位聘請人數(shù)+

報(bào)告期應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。

統(tǒng)計(jì)范疇及統(tǒng)計(jì)口徑：

聘請關(guān)鍵崗位特指定薪標(biāo)準(zhǔn)大于公司同崗位系列上年平均

工資水平25%人員。應(yīng)急崗位指年初聘請打算之外或急需培養(yǎng)

聘請的崗位。

季度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率=季度按

規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位聘請人數(shù)小季度應(yīng)完成關(guān)鍵崗位

或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。

年度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率=年度按

規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位聘請人數(shù)小年度應(yīng)完成關(guān)鍵崗

位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于80%以上

本條得8分

關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于78%、小于

等于80%得7分

關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于73%、小于

等于78%得5分

關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于68%、小于

等于73%得3分

關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于63%、小于

等于68%得2分

關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于60%、小于

等于63%得1分

關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足小于等于60%

本條不得分

14、勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例操縱數(shù)

4分

指標(biāo)說明：是指職員向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向法院提起訴訟

造成企業(yè)因有責(zé)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或公司名譽(yù)受損案例。以此

評判被考核部門規(guī)范處理、解決勞動關(guān)系能力，降低爭議案例

發(fā)生的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期統(tǒng)計(jì)后報(bào)公司分管人力資源

部領(lǐng)導(dǎo)核定后確認(rèn)?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部

匯總。

統(tǒng)計(jì)范疇及統(tǒng)計(jì)口徑：

公司有責(zé)案例指經(jīng)仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過

錯(cuò)事例。不包括調(diào)解后要求公司給予的金額在500元以下的安

憂性補(bǔ)償。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

公司勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例操縱數(shù)小于2起，且

金額低于2000元本條得4分

公司有責(zé)爭議案例實(shí)際發(fā)生每超指標(biāo)一起，減

1分

訴訟賠償金額每超指標(biāo)1000元，減

1分

15、資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率

16分

指標(biāo)說明：是指資金籌措落實(shí)狀況在生產(chǎn)經(jīng)營過程中起到

的保證作用狀況，幸免顯現(xiàn)資金鏈斷裂阻礙企業(yè)進(jìn)展，以此評

判被考核部門資金落實(shí)到位及時(shí)性的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和專職審計(jì)員定期依照各項(xiàng)資金配

置工作過程中的實(shí)際情形通過對預(yù)算資金和日常運(yùn)行資金到位

資金運(yùn)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人

力資源部匯總。

運(yùn)算公式：（依照規(guī)定制度和流程資金按時(shí)到位的次數(shù)+依

照規(guī)定制度和流程資金應(yīng)按時(shí)到位的總次數(shù)）X100%。

統(tǒng)計(jì)范疇及統(tǒng)計(jì)口徑：

1）一樣項(xiàng)目按公司的制度和流程要求按時(shí)完成；

2）重大項(xiàng)目或緊急項(xiàng)目按指定要求完成。

3）2萬元人民幣以上資金由公司總裁或總會計(jì)師批示同

意落實(shí)資金的應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)解決，納入考核范疇。

4）月度資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率=（報(bào)告期依照規(guī)定制

度和流程資金按時(shí)到位的次數(shù)小報(bào)告依照規(guī)定制度和流

程資金應(yīng)按時(shí)到位的總次數(shù)）X100%。

5）年度資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率=（當(dāng)年依照規(guī)定制度

和流程資金按時(shí)到位的次數(shù)+當(dāng)年依照規(guī)定制度和流程

資金應(yīng)按時(shí)到位的總次數(shù)）X100%。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率大于95%以上

本條得16分

資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率每小于96%一個(gè)百分點(diǎn)，減

1分

16、財(cái)務(wù)預(yù)算打算準(zhǔn)確率

16分

指標(biāo)說明：是對被考核部門依照企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營活動

分析，對各類財(cái)務(wù)預(yù)算打算的準(zhǔn)確性作出評判，以此評判被考

核部門資金落實(shí)到位及時(shí)性的一種考核方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和專職審計(jì)員依照被考核部門編制

的財(cái)務(wù)預(yù)算打算與實(shí)際完成情形進(jìn)行對比分析而進(jìn)行的一種考

核方法，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

運(yùn)算公式：（?）X100%。

統(tǒng)計(jì)范疇及統(tǒng)計(jì)口徑：？

17、應(yīng)收帳款和存貨資金操縱率

12分

指標(biāo)說明：是對被考核部門歸口治理的應(yīng)收賬款和存貨資

金按照期初認(rèn)定的性質(zhì)，分別采取相應(yīng)的治理措施和有效策略,

以達(dá)到降低應(yīng)收賬款和存貨資金之目的。是對被考核部門降低

應(yīng)收賬款和存貨資金指標(biāo)完成執(zhí)行情形進(jìn)行考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)以期初應(yīng)收賬款和存貨

資金余額為基礎(chǔ)，對被考核部門催討應(yīng)收賬款和降低存貨工作

取得的實(shí)際績效與考核目標(biāo)進(jìn)行對比分析而進(jìn)行的一種考核方

法，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

運(yùn)算公式：

應(yīng)收賬款操縱率=100%-考核期應(yīng)收賬款余額+期初

應(yīng)收賬款余額x100%。

存貨資金操縱率=100%-考核期存貨資金余額+期初

存貨資金余額X100%。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1)應(yīng)收賬款操縱率大于等于5%

本條得6分

應(yīng)收賬款操縱率大于等于4%，小于5%

本條得4.5分

應(yīng)收賬款操縱率大于等于3%小于4%

本條得3分

應(yīng)收賬款操縱率大于等于2%，小于3%

本條得2分

應(yīng)收賬款操縱率大于等于1%小于2%

本條得1分

應(yīng)收賬款操縱率小于1%

本條不得分

2)存貨資金操縱率大于等于5%

本條得6分

存貨資金操縱率大于等于4%,小于5%

本條得4.5分

存貨資金操縱率大于等于3%,小于4%

本條得3分

存貨資金操縱率大于等于2%,小于3%

本條得2分

存貨資金操縱率大于等于1%,小于2%

本條得1分

存貨資金操縱率小于1%

本條不得分

18、修訂、完善財(cái)務(wù)治理制度

8分

指標(biāo)說明：依照公司財(cái)務(wù)治理體系的調(diào)整變化，對被考核

部門所修訂、完善的財(cái)務(wù)治理制度的及時(shí)性，制度執(zhí)行的有效

性、可行性以及健全情形等進(jìn)行考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)依照公司財(cái)務(wù)體系的調(diào)

整變化，對被考核部門所要求的在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)應(yīng)修訂、完善的《

資金治理制度》、《預(yù)算治理制度》、《會計(jì)核算制度》等內(nèi)操縱度

完成情形進(jìn)行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部

匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1)7月底前修訂完成《預(yù)算治理制度》

本條得2分

7月底前未修訂完成《預(yù)算治理制度》

本條不得分

2)8月底前修訂完成《資金治理制度》

本條得2分

8月底前未修訂完成《資金治理制度?

本條不得分

3)12月20日前修訂完成《會計(jì)核算制度?

本條得2分

,12月20日前未修訂完成《會計(jì)核算制度?

本條不得分

4)現(xiàn)有財(cái)務(wù)治理制度覆蓋面符合公司財(cái)務(wù)治理要求，制度

化治理有效本條得2分

在財(cái)務(wù)治理上缺乏相應(yīng)制度作保證或現(xiàn)有制度存在較多

問題本條不得分

19、為經(jīng)營單位提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告

4分

指標(biāo)說明：依照現(xiàn)有財(cái)務(wù)集中治理模式，實(shí)施內(nèi)部精細(xì)化

治理，各經(jīng)營單位在經(jīng)營決策和經(jīng)營活動過程中都需要被考核

部門提供有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，這就需要被考核部

門為經(jīng)營單位提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告及時(shí)、完整、準(zhǔn)確。

這一考核指標(biāo)是對被考核部門所提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告滿

足經(jīng)營單位需求情形進(jìn)行考核評判的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由人力資源部向經(jīng)營單位發(fā)放、收集不記名考

核意見評判表，經(jīng)匯總后報(bào)公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)分析后進(jìn)行考

核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

被考核部門能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告送

各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)本條得4分

經(jīng)營單位要求被考核部門提供有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或分析報(bào)告而

遲遲未能提供，每次減1分

被考核部門提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)紛亂有差錯(cuò)，每

一經(jīng)營單位舉出實(shí)例減1分

21、建立公司法律愛護(hù)體系

8分

指標(biāo)說明：是依照集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)法律愛護(hù)意識，

建立健全企業(yè)法律愛護(hù)體系的要求，對被考核部門所建立的企

業(yè)法律愛護(hù)體系運(yùn)作情形進(jìn)行考核的一種方法。

數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)依照企業(yè)法律體系運(yùn)作

情形及取得的實(shí)際成效進(jìn)行考核打分。考核數(shù)據(jù)在考核期后7

日內(nèi)送人力資源部匯總。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1〕在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)建立了比較齊全、具有可操作性的企業(yè)法

律體系運(yùn)作模式本條得6分

在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)未建立起公司