2024版天使投資協(xié)議模板

編號：__________2024版天使投資協(xié)議模板甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版天使投資協(xié)議模板合同目錄第一章：總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同效力1.4解釋權歸屬第二章：投資者信息2.1投資者基本信息2.2投資者的權利與義務2.3投資者間的權益分配第三章：目標公司信息3.1目標公司基本信息3.2目標公司的權利與義務3.3目標公司的經營范圍與目標第四章：投資金額與投資方式4.1投資金額4.2投資方式4.3投資分期第五章：投資條款5.1股權分配5.2估值調整5.3優(yōu)先購買權5.4反稀釋條款5.5競業(yè)禁止第六章：知識產權與技術秘密6.1知識產權歸屬6.2技術秘密保護6.3知識產權的許可與使用第七章：業(yè)績承諾與目標達成7.1業(yè)績承諾7.2目標達成評估7.3業(yè)績未達標時的處理第八章：信息披露與報告8.1目標公司的信息披露義務8.2投資者的報告要求8.3信息披露的方式與時間第九章：投資退出9.1投資退出的條件9.2投資退出的方式9.3投資退出時的股權處理第十章：違約責任10.1違約情形10.2違約責任10.3違約解決的途徑第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式11.2仲裁地點與機構11.3仲裁語言與效力第十二章：合同的變更與終止12.1合同變更的條件12.2合同終止的情形12.3合同終止后的處理第十三章：附則13.1合同的簽署與生效13.2合同的附件13.3合同的修訂歷史第十四章：其他約定14.1投資前的特殊約定14.2投資后的額外協(xié)議14.3雙方的其他補充約定合同編號_________第一章：總則1.1定義與解釋（1）投資者：指同意按照本合同約定進行投資的個人或機構。（2）目標公司：指由投資者投資并由本合同約定的公司。（3）投資金額：指投資者同意向目標公司投資的金額。（4）投資方式：指投資者按照本合同約定的方式進行投資。1.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。1.4解釋權歸屬本合同的解釋權歸投資者和目標公司共同所有。第二章：投資者信息2.1投資者基本信息（1）投資者名稱或姓名。（2）投資者注冊地。（3）投資者的聯(lián)系方式。（4）投資者代表的姓名和聯(lián)系方式。2.2投資者的權利與義務（1）按照本合同的約定獲得股權。（2）按照本合同的約定參與目標公司的經營管理。（3）按照本合同的約定獲得投資回報。（1）按照本合同的約定按時足額投資。（2）按照本合同的約定履行保密義務。2.3投資者間的權益分配投資者之間的股權分配按照本合同的約定辦理。第三章：目標公司信息3.1目標公司基本信息（1）目標公司名稱。（2）目標公司注冊地。（3）目標公司的聯(lián)系方式。（4）目標公司法定代表人的姓名和聯(lián)系方式。3.2目標公司的權利與義務（1）按照本合同的約定接受投資。（2）按照本合同的約定使用投資資金。（3）按照本合同的約定向投資者支付投資回報。（1）按照本合同的約定提供投資回報。（2）按照本合同的約定履行保密義務。3.3目標公司的經營范圍與目標目標公司的經營范圍和目標按照本合同的約定辦理。第四章：投資金額與投資方式4.1投資金額投資者同意向目標公司投資的總金額為人民幣【】。4.2投資方式投資者按照本合同的約定以股權投資方式向目標公司投資。4.3投資分期投資者同意將投資金額分期注入目標公司，具體分期和金額按照本合同的約定辦理。第五章：投資條款5.1股權分配投資者投資后，按照本合同的約定獲得目標公司的股權。5.2估值調整如目標公司在約定時間內未達到約定的業(yè)績目標，投資者有權要求目標公司進行估值調整。5.3優(yōu)先購買權投資者在目標公司股權轉讓時享有優(yōu)先購買權。5.4反稀釋條款目標公司后續(xù)融資時，投資者享有反稀釋保護。5.5競業(yè)禁止投資者和目標公司約定在投資期間和投資后一定期限內，不得從事與目標公司業(yè)務相競爭的業(yè)務。第六章：知識產權與技術秘密6.1知識產權歸屬目標公司的知識產權和技術秘密歸目標公司所有。6.2技術秘密保護投資者和目標公司約定按照本合同的約定保護技術秘密。6.3知識產權的許可與使用目標公司同意按照本合同的約定許可投資者使用其知識產權。第七章：業(yè)績承諾與目標達成7.1業(yè)績承諾目標公司承諾在投資后一定期限內實現約定的業(yè)績目標。7.2目標達成評估目標公司在約定時間結束后，進行業(yè)績評估，確定是否達到約定目標。7.3業(yè)績未達標時的處理如目標公司未達到約定的業(yè)績目標，投資者有權按照本合同的約定要求目標公司進行補償。第八章：信息披露與報告8.1目標公司的信息披露義務目標公司應按照本合同的約定向投資者披露其經營狀況、財務狀況及其他重要信息。8.2投資者的報告要求投資者有權要求目標公司提供投資報告，包括但不限于經營狀況、財務狀況及業(yè)績情況。8.3信息披露的方式與時間信息披露的方式和時間按照本合同的約定辦理。第九章：投資退出9.1投資退出的條件投資者在滿足本合同約定的條件下，有權要求退出投資。9.2投資退出的方式投資者退出投資的方式包括但不限于股權轉讓、公司回購等。9.3投資退出時的股權處理投資者退出投資時，其持有的股權按照本合同的約定進行處理。第十章：違約責任10.1違約情形違反本合同的約定，構成違約。10.2違約責任違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.3違約解決的途徑違約爭議按照本合同的約定解決。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式爭議解決方式包括但不限于協(xié)商、調解、仲裁或訴訟。11.2仲裁地點與機構仲裁地點與機構按照本合同的約定辦理。11.3仲裁語言與效力仲裁語言為中文，仲裁裁決具有法律效力。第十二章：合同的變更與終止12.1合同變更的條件合同變更需經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。12.2合同終止的情形合同終止的情形按照本合同的約定辦理。12.3合同終止后的處理合同終止后，雙方按照本合同的約定處理后續(xù)事項。第十三章：附則13.1合同的簽署與生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同的附件合同附件為本合同不可分割的一部分。13.3合同的修訂歷史合同修訂歷史按照本合同的約定記錄。第十四章：其他約定14.1投資前的特殊約定投資前的特殊約定按照本合同的約定辦理。14.2投資后的額外協(xié)議投資后的額外協(xié)議需經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。14.3雙方的其他補充約定雙方的其他補充約定按照本合同的約定辦理。（投資者簽字）（目標公司簽字）日期：____年__月__日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方控制權甲方在投資后享有對目標公司的控制權，包括但不限于參與目標公司的董事會和監(jiān)事會，并對重大決策具有否決權。1.2優(yōu)先決策權在目標公司的重大事項決策中，甲方享有優(yōu)先決策權。包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、資產處置等。1.3管理層調整甲方有權要求對目標公司的管理層進行調整，以確保目標公司的經營方向與甲方的投資目標一致。1.4財務監(jiān)督權甲方有權對目標公司的財務進行監(jiān)督，包括但不限于審查財務報表、審計等。1.5股利政策在投資期間，目標公司不得分配股利。投資后，目標公司的股利政策需經甲方同意。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1業(yè)績承諾的實現乙方承諾在投資后一定期限內實現約定的業(yè)績目標。若未達到業(yè)績目標，乙方需按照本合同的約定向甲方支付違約金。2.2信息披露乙方應按照甲方的要求，定期提供經營狀況、財務狀況及其他重要信息的報告。2.3技術升級與創(chuàng)新乙方應持續(xù)進行技術升級與創(chuàng)新，以確保其在行業(yè)內的競爭優(yōu)勢。2.4市場開拓乙方應積極開拓市場，擴大業(yè)務規(guī)模，提高市場份額。2.5合規(guī)經營乙方應遵守相關法律法規(guī)，確保公司經營活動合法合規(guī)。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介的角色第三方中介在合同履行過程中提供服務，包括但不限于財務顧問、法律顧問、審計等。3.2第三方中介的職責第三方中介應按照合同約定，履行其職責，確保合同的履行。3.3第三方中介的費用第三方中介的費用由雙方按照約定承擔。3.4第三方中介的保密義務第三方中介應對合同履行過程中獲悉的商業(yè)秘密予以保密，未經甲方和乙方同意，不得向第三方披露。3.5第三方中介的違約責任第三方中介如違反合同約定，應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。附件及其他補充說明一、附件列表：1.投資金額支付證明2.股權分配證明3.業(yè)績承諾證明4.投資方式證明5.投資分期證明6.知識產權許可證明7.技術秘密保護證明8.投資退出證明9.信息披露與報告證明10.投資前的特殊約定證明11.投資后的額外協(xié)議證明12.雙方的其他補充約定證明二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定投資金額支付2.甲方未按照約定時間支付投資金額3.甲方未按照約定參與目標公司的經營管理4.甲方未按照約定獲得投資回報5.目標公司未按照約定實現業(yè)績目標6.目標公司未按照約定進行信息披露7.目標公司未按照約定進行技術升級與創(chuàng)新8.目標公司未按照約定開拓市場9.目標公司未按照約定遵守法律法規(guī)10.第三方中介未按照約定履行其職責11.第三方中介未按照約定保密12.第三方中介未按照約定承擔違約責任三、法律名詞及解釋：2.投資金額：指投資者同意向目標公司投資的金額。3.投資方式：指投資者按照本合同約定的方式進行投資。4.業(yè)績承諾：指目標公司承諾在投資后一定期限內實現約定的業(yè)績目標。5.信息披露：指目標公司應按照本合同的約定向投資者披露其經營狀況、財務狀況及其他重要信息。6.投資退出：指投資者在滿足本合同約定的條件下，有權要求退出投資。7.第三方中介：指在合同履行過程中提供服務，包括但不限于財務顧問、法律顧問、審計等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.投資金額支付問題：如甲方未按照約定時間支付投資金額，乙方應與甲方溝通，要求其在規(guī)定時間內支付。如甲方仍未支付，乙方有權要求解除合同，并追究甲方的違約責任。2.業(yè)績承諾未實現問題：如目標公司未按照約定實現業(yè)績目標，甲方有權要求目標公司進行補償。具體補償方式按照本合同的約定辦理。3.信息披露問題：如目標公司未按照約定進行信息披露，甲方有權要求目標公司立即改正，并按照本合同的約定承擔違約責任。4.第三方中介違約問題：如第三方中介未按照約定履行其職責，甲方和乙方有權要求第三方中介立即改正，并按照本合同的約定承