某集團(tuán)三年發(fā)展規(guī)劃

XX集團(tuán)2002-2004年發(fā)展規(guī)劃（第二稿）XX集團(tuán)三年發(fā)展規(guī)劃第一部分、綜述一、宗旨與使命XX集團(tuán)的宗旨：為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造財(cái)富，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造效益。XX集團(tuán)的使命：追求持續(xù)、快速地增長，在做大規(guī)模的過程中做強(qiáng)，并取得相應(yīng)的行業(yè)地位；成為以家電業(yè)務(wù)為核心，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及家電產(chǎn)業(yè)鏈上、下游的綜合性集團(tuán)公司。二、2002年—2004年集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)1、發(fā)展方向：三年內(nèi)，繼續(xù)以中小家電產(chǎn)品的OEM為主要業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，逐步擴(kuò)大OEM的市場范圍和提高自有品牌產(chǎn)品的市場份額，在中小家電成品、家電中間產(chǎn)品、電子元器件、家電商業(yè)等四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成較成熟的產(chǎn)業(yè)群，成為集研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型家電企業(yè)集團(tuán)。2、經(jīng)營目標(biāo)：業(yè)務(wù)收入：2004年集團(tuán)主要業(yè)務(wù)總收入超過億元，年均增長%；其中家電成品制造（包含電熱管）業(yè)務(wù)收入億元，電子元器件業(yè)務(wù)收入億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務(wù)收入21億元，銅管及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入億元。凈利潤：2004年集團(tuán)凈利潤（稅后）億元，其中家電成品制造業(yè)務(wù)（包含電熱管）利潤億元，電子元器件業(yè)務(wù)利潤億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務(wù)利潤億元。3、其它目標(biāo)經(jīng)營安全性目標(biāo)：2004年，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率控制在_75%_以內(nèi)。品牌目標(biāo)：“Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標(biāo)稱號(hào)；“AA”成為廣東省知名商業(yè)及服務(wù)品牌；CF公司獲得省級(jí)三新相關(guān)項(xiàng)目及市級(jí)以上高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)。行業(yè)目標(biāo)：各小家電產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量進(jìn)入全國前五名，家電控制器成為廣東省該行業(yè)前五名，家電經(jīng)銷成為廣東省第一名。研發(fā)目標(biāo)：形成系統(tǒng)的研發(fā)能力。XX公司、JK公司形成跟蹤研發(fā)能力，YK事業(yè)部形成研發(fā)驅(qū)動(dòng)市場能力。三、各業(yè)務(wù)相關(guān)目標(biāo)1、XX公司三年內(nèi)發(fā)展成為規(guī)?；?、專業(yè)化的中小家電產(chǎn)品制造基地；2004年各類中小家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全國前列，預(yù)計(jì)產(chǎn)值合計(jì)達(dá)億元，年均增長%。其中：電飯煲系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷萬臺(tái)，銷售收入億元；電熱水器系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷100萬臺(tái)，銷售收入億元；洗碗機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷萬臺(tái)，銷售收入億元；電熱件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷萬支，銷售收入億元。2、JK公司三年內(nèi)成為全球最大的電風(fēng)扇生產(chǎn)基地，到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷億元，年均增長%。其中，Y牌風(fēng)扇產(chǎn)銷億元，年均增長%。（注：風(fēng)扇業(yè)務(wù)的增長是以XX風(fēng)扇業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的。若情況變動(dòng)，則另做調(diào)整。）電暖器到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷億元，年均增長%；油汀產(chǎn)品到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷億元；其它新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷億元。3、AA公司成為廣東省區(qū)域內(nèi)最具影響力的家電商業(yè)品牌；2004年?duì)I業(yè)收入億元，年均增長%，成為廣東省內(nèi)第一名；其中：零售業(yè)務(wù)收入億元；批發(fā)業(yè)務(wù)收入億元；機(jī)團(tuán)業(yè)務(wù)收入億元；在市場上形成“服務(wù)最好”的口碑。4、YK事業(yè)部2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，年均增長%。以電子控制器為基礎(chǔ)，通過資產(chǎn)并購等方式，實(shí)現(xiàn)投資積累，并逐步轉(zhuǎn)型。改善市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外延市場銷售收入比例占1%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由家電控制器為主發(fā)展為家電控制器和其它電子產(chǎn)品都占重要比重。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營重心逐步向深圳研發(fā)中心的轉(zhuǎn)移。5、CF公司2004年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷內(nèi)螺紋銅管噸，銷售收入近億元，年均增長80%；待時(shí)機(jī)成熟，進(jìn)入空調(diào)配管、兩器行業(yè)。注：若現(xiàn)時(shí)進(jìn)入，預(yù)計(jì)2004年，空調(diào)兩器年銷售收入將達(dá)到億元，配管年銷售收入將達(dá)到億元。6、HF公司2004年，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易額億元，年均增長%；積極尋求與日本等國外優(yōu)秀家電企業(yè)的合作，在家電和電子領(lǐng)域收集信息，尋找合資合作相關(guān)項(xiàng)目，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，為集團(tuán)各子公司的技術(shù)提升及尋求策略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用。注：HF公司業(yè)務(wù)收入因不確定因素多，故不計(jì)入集團(tuán)業(yè)務(wù)收入總額。7、新業(yè)務(wù)銅管產(chǎn)業(yè)向下延伸，發(fā)展規(guī)模化家電配套產(chǎn)品，比如空調(diào)兩器、配管、連接管等，從而改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，爭取在業(yè)務(wù)拓展方面的主動(dòng)地位。小家電產(chǎn)品拓寬產(chǎn)品群，適時(shí)進(jìn)入其它小型家用電器產(chǎn)品領(lǐng)域，比如消毒碗柜、烤爐；電子原器件以深圳研發(fā)中心為突破口，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向全家電領(lǐng)域及高新電子產(chǎn)品核心電控件延伸和轉(zhuǎn)型。注：新業(yè)務(wù)收入已計(jì)入各公司業(yè)務(wù)收入總額。四、職能目標(biāo)1、行政管理管控發(fā)展目標(biāo)集團(tuán)部門形成體系管理管控能力；人力資源、財(cái)務(wù)、營運(yùn)發(fā)展三大管理管控模塊趨于專業(yè)化，形成相應(yīng)的監(jiān)控、管理管控、激勵(lì)、約束立體化體系。建立完善的文控、會(huì)議、經(jīng)營分析、管理管控調(diào)研制度；2、人力資源發(fā)展目標(biāo)2004年全集團(tuán)員工總數(shù)接近人，其中大專以上學(xué)歷人員占%；培育一支精干、高效、專業(yè)的管理管控及技術(shù)人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)人才結(jié)構(gòu)從經(jīng)驗(yàn)型向知識(shí)型、生產(chǎn)型向經(jīng)營型、干部外聘向內(nèi)部培養(yǎng)的轉(zhuǎn)變。3、財(cái)經(jīng)資源發(fā)展目標(biāo)形成資金的統(tǒng)一管理管控及分配機(jī)制。在未來三年內(nèi)，將集團(tuán)財(cái)經(jīng)資源分成資金結(jié)算中心、審計(jì)監(jiān)控、財(cái)務(wù)管理管控三條線規(guī)范化運(yùn)作；在未來三年內(nèi)，集團(tuán)將增加投資多萬元。保證累計(jì)利潤大于新增投資（除廠房場地的投入）。4、資本運(yùn)營發(fā)展目標(biāo)理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，注冊成立集團(tuán)公司為一系列資本運(yùn)營打開通道；三年內(nèi)，為在創(chuàng)業(yè)板上市或主板的直接、間接上市做好前期準(zhǔn)備工作；以小家電產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務(wù)，加大資本運(yùn)營手段，通過兼并、收購、合作、聯(lián)合等手段，迅速切入其它中小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)，以形成完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。5、技術(shù)發(fā)展目標(biāo)建立集團(tuán)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)改善管理管控手段；建立二級(jí)技術(shù)研發(fā)管理管控體系，形成技術(shù)管理管控中心——技術(shù)研發(fā)中心體系；家電技術(shù)水平與國內(nèi)家電大型企業(yè)集團(tuán)接近，實(shí)現(xiàn)個(gè)別家電產(chǎn)品核心技術(shù)能力的領(lǐng)先與掌握；加大新產(chǎn)品開發(fā)力度和老產(chǎn)品的改型、改造，力求掌握主導(dǎo)產(chǎn)品的核心技術(shù)；三年內(nèi)，XX、JK對老產(chǎn)品的改型、改造費(fèi)用，確保不低于本子公司投入總額的%。年度自主新產(chǎn)品開發(fā)量、國家專利申請量均保持增長率超過15%。6、品牌發(fā)展目標(biāo)加大“Y”牌、“AA”兩個(gè)品牌的培育力度，力求在全國范圍內(nèi)有一定的知名度和影響力；“Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標(biāo)稱號(hào)；“AA”成為廣東省具領(lǐng)先地位的家電商業(yè)服務(wù)品牌；YK電控、CF銅管相關(guān)產(chǎn)品、電熱管成為行業(yè)內(nèi)具有良好口碑的企業(yè)。7、市場營銷發(fā)展目標(biāo)各產(chǎn)品公司應(yīng)建立獨(dú)立運(yùn)作的市場營銷部門，以此為契機(jī)，最終建立市場導(dǎo)向型組織。穩(wěn)固與XX的合作關(guān)系，拓寬OEM生產(chǎn)的業(yè)務(wù)范圍；加大銷售渠道建設(shè)，建立全國范圍內(nèi)較完善的自主市場網(wǎng)絡(luò)；進(jìn)一步加大國際市場的開發(fā)力度，優(yōu)化國內(nèi)國際市場結(jié)構(gòu)。特別是拓展和加大電熱管等產(chǎn)品的國際市場份額，將國際市場作為電熱管產(chǎn)品的主要市場；各家電制造公司建立各自的出口部門，形成批量出口能力。五、系統(tǒng)規(guī)劃、培育核心能力XX集團(tuán)的核心能力是：產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域縱跨中小家電生產(chǎn)、家電上游產(chǎn)品生產(chǎn)、家電連鎖銷售而形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。多年小家電行業(yè)形成的規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。規(guī)模生產(chǎn)及靈活經(jīng)營形成的總成本領(lǐng)先優(yōu)勢。影響這一核心能力成為長期競爭優(yōu)勢的障礙是家電產(chǎn)業(yè)鏈上/下游產(chǎn)業(yè)的比例調(diào)控，各產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚欠缺比較優(yōu)勢，集團(tuán)受各方面限制尚缺乏資源整合的能力。第二部分、SWOT分析及市場預(yù)測公司外部機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)政府法律法規(guī)目前對外資合資企業(yè)的優(yōu)惠將逐步減少，中外企業(yè)將在更平等的基礎(chǔ)上競爭。政府對國有企業(yè)的補(bǔ)貼進(jìn)一步減少。各項(xiàng)法規(guī)進(jìn)一步透明化。4．地方政府加大對大中型民營企業(yè)的支持包括合同合約法、勞動(dòng)法、環(huán)保法、各種稅法、消費(fèi)者保護(hù)法等法規(guī)的立法與執(zhí)法力度增強(qiáng)，企業(yè)法務(wù)成本增加。短期內(nèi)，一些不利于民營企業(yè)的條例、法規(guī)對本企業(yè)發(fā)展的負(fù)面影響仍將難以消除。東南亞國家存在一定的政治不穩(wěn)定因素。社會(huì)文化人口環(huán)境大中專畢業(yè)生的增多和人才市場漸趨規(guī)范，有利于較高素質(zhì)人才的引進(jìn)。人們更注重消閑時(shí)間和生活的高品質(zhì)。用電環(huán)境的改善，電力管理管控趨于合理，電價(jià)進(jìn)一步降低的可能性大。城鎮(zhèn)化步伐加快。家庭規(guī)模趨向于小型化。節(jié)能、環(huán)保、安全意識(shí)強(qiáng)化，對產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保、品質(zhì)要求進(jìn)一步提高。人們整體生活水平提高和員工意識(shí)強(qiáng)化，人才使用成本提高。經(jīng)濟(jì)國民生產(chǎn)總值將維持7%以上的高速增長，居民可支配收入不斷增加。中國正在成為全球家電制造組裝的最大基地。中國家電市場在全球市場上將占有舉足輕重的地位。各種刺激消費(fèi)的措施，為擴(kuò)大小家電市場需求帶來積極影響。加入WTO后，進(jìn)入國際市場的障礙減少，有利于中國家電企業(yè)進(jìn)入國際市場。中國市場國際化，國際品牌大量進(jìn)入中國。失業(yè)率高，社會(huì)保障體系的完善尚需時(shí)日，它們將降低居民消費(fèi)欲望。由于地區(qū)、收入差異導(dǎo)致對產(chǎn)品服務(wù)需求多樣化，對規(guī)模生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。技術(shù)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造（CAD/CAM），計(jì)算機(jī)輔助管理管控手段進(jìn)一步普及。電子數(shù)字交換系統(tǒng)（EDI）或電子商務(wù)將降低庫存、改善顧客服務(wù)、減少管理管控費(fèi)用。新材料的應(yīng)用，提高了電熱水器的安全性能。家電、電子等領(lǐng)域的核心技術(shù)尚未掌握。納米技術(shù)、超導(dǎo)技術(shù)可能進(jìn)入商業(yè)化階段，從而引起制造業(yè)的革命性變化。競爭零部件供應(yīng)商的要價(jià)能力進(jìn)一步削弱。行業(yè)進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)前三位的地位將得到鞏固。在廣東等大部分地區(qū)，家電銷售企業(yè)競爭格局尚不明朗。零部件通用化、標(biāo)準(zhǔn)化將進(jìn)一步降低家電業(yè)進(jìn)入障礙。消費(fèi)者的要價(jià)能力進(jìn)一步提高。產(chǎn)品系列全、品牌資源利用充分的企業(yè)將獲得長期競爭優(yōu)勢。二、公司內(nèi)部優(yōu)劣勢優(yōu)勢劣勢管理對產(chǎn)業(yè)鏈的駕馭能力較強(qiáng)。公司目標(biāo)考核指標(biāo)清晰明了。員工工作積極性高。權(quán)力分配明確。公司內(nèi)賞罰分明。管理管控相關(guān)計(jì)劃能力尚待改進(jìn)。組織結(jié)構(gòu)不理想、內(nèi)耗大。人力資源體系尚未健全，員工流動(dòng)性大。監(jiān)督與控制機(jī)制薄弱。財(cái)務(wù)公司信用好。公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有良好的素質(zhì)。財(cái)務(wù)控制已深入到公司運(yùn)轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)。流動(dòng)資金占有率過高。庫存成本較高。融資能力不強(qiáng)，融資手段有限。財(cái)務(wù)信息獲取渠道不夠通暢。營銷公司產(chǎn)品定位明確。與XX等合作伙伴有較穩(wěn)定的同盟關(guān)系?，F(xiàn)有銷售渠道暢通，全國性的市場網(wǎng)絡(luò)初步建成。營銷隊(duì)伍干勁強(qiáng)。市場研究與預(yù)測能力不足。員工市場意識(shí)、危機(jī)意識(shí)不強(qiáng)。自有品牌知名度不高。公司促銷、廣告、宣傳戰(zhàn)略不明。營銷規(guī)劃與預(yù)算能力不足。營銷經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)不足。生產(chǎn)制造原材料、部件供應(yīng)商分布合理、采購方便。廠房、設(shè)備、機(jī)器、辦公室等條件良好。生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)較豐富。生產(chǎn)能力強(qiáng)。生產(chǎn)受需求的不確定性因素影響較大。生產(chǎn)工藝技術(shù)水平有待提高。庫存和質(zhì)量控制有待改進(jìn)。公司產(chǎn)品的核心技術(shù)尚待掌握。研發(fā)有一定的研發(fā)實(shí)力?，F(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)上具有競爭力。外部研發(fā)資源的利用不夠。研發(fā)體系尚未健全。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)公司內(nèi)有信息系統(tǒng)管理管控部門。公司有初步的計(jì)算機(jī)管理管控與信息系統(tǒng)。公司對信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)技術(shù)重視。公司有明確的信息系統(tǒng)進(jìn)入使用權(quán)限制度。經(jīng)理利用信息系統(tǒng)進(jìn)行決策不夠。公司職能部門對信息系統(tǒng)的投入不夠（數(shù)據(jù)庫、信息披露）。信息系統(tǒng)的使用者對信息給公司帶來的競爭優(yōu)勢理解不夠。計(jì)算機(jī)培訓(xùn)數(shù)量、質(zhì)量都不夠。信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)從數(shù)量與質(zhì)量上與使用要求相差甚遠(yuǎn)。三、主要競爭對手分析1、中小家電主要競爭對手分析電飯煲：中山科力2000年年產(chǎn)量約70萬臺(tái)，鈑金加工能力強(qiáng)，但注塑加工能力和綜合成本比本企業(yè)弱；順德光大擁有自己的品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)；XX電飯煲公司各方面的綜合優(yōu)勢。電熱管：浙江河合年產(chǎn)量4000萬支，出口與內(nèi)銷的比例為8：2，其主要客戶為春蘭、海爾；廣東金田年產(chǎn)量2500萬支，主要市場范圍為廣東??；廣東金江年產(chǎn)量為800萬支，其中70%出口，20%供中山市內(nèi)，10%銷往順德市家電企業(yè)。洗碗機(jī)：目前，國內(nèi)洗碗機(jī)技術(shù)整體處于消化階段，暫無強(qiáng)大的競爭對手。電熱水器：目前，電熱水器市場處于成長階段，主要生產(chǎn)廠家為海爾、阿里斯頓、小鴨、桑普等，尚無廠家年銷量突破50萬臺(tái)。電風(fēng)扇：競爭對手主要分為三類：第一類是全國性的，包括XX、格力等，主要占領(lǐng)高中檔市場。這些對手品牌形象好，市場占有率高，產(chǎn)品品種齊全、款式多、造工精細(xì)、質(zhì)量穩(wěn)定。第二類是區(qū)域性的，這些產(chǎn)品有一定的品牌知名度和價(jià)格優(yōu)勢，其市場范圍主要是中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村，目前在全國未出現(xiàn)高集中度的品牌。第三類是潛在競爭對手，包括科龍、格蘭仕等，這些企業(yè)有較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢。2、家電控制器主要競爭對手分析主要競爭對手的實(shí)力情況如下：順德科威公司：2000年銷售額4.7億元，主要客戶為科龍，研發(fā)能力及品質(zhì)保證能力較強(qiáng)；XX電子科技公司：2000年銷售額4億元；桂洲第一風(fēng)扇廠：2000年銷售額1.3億元；萬家樂公司：2000年銷售額1.2億元，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)，將有外地潛在競爭對手加入；深圳拓邦公司：研發(fā)能力極強(qiáng)，市場拓展能力強(qiáng)。3、家電銷售領(lǐng)域主要競爭對手分析經(jīng)營方式分公司直營連鎖店特許加盟店2000年?duì)I業(yè)額經(jīng)營區(qū)域競爭實(shí)力業(yè)界地位蘇寧批發(fā)零售分公司15家、直營連鎖店50多家、特許加盟店120多家40億北京、上海、廣州、江蘇、安徽、浙江、江西、陜西資本雄厚、擁有全國規(guī)模最大的家電連鎖服務(wù)體系，“蘇寧”是江蘇省惟一的服務(wù)類著名商標(biāo)。2000年全國銷售第一國美零售分公司5家、直營連鎖店38家28億北京、上海、天津、重慶、成都、河北省中國最具知名度的家電流通企業(yè)，連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)健全，有很強(qiáng)的操控市場能力。全國第三國通零售分公司5家、直營連鎖店16家20多億北京、上海、重慶、武漢、廣州長期與國美等大型家電商家競爭而形成較強(qiáng)的市場把握能力，積極擴(kuò)張的市場定位。全國第四三聯(lián)零售直營連鎖店及特許加盟店60多家34億山東省各地縣市連鎖體系遍布山東省各地縣市，觸角深入到鄉(xiāng)村，當(dāng)?shù)氐拇笊虉鲆呀?jīng)基本上被擠出了家電銷售的行列。全國第二山東省最大順電零售直營連鎖店3家7億深圳與國際市場接軌，經(jīng)營觀念前衛(wèi)，發(fā)展穩(wěn)健，服務(wù)水平高，信息系統(tǒng)、管理管控咨詢投入較多。深圳第一AA批發(fā)零售分公司2家、直營連鎖店5家4.3億廣州、深圳、韶關(guān)、茂名產(chǎn)品齊全，得到國內(nèi)外眾多知名家電企業(yè)支持，有較完善的客戶網(wǎng)絡(luò)、營銷網(wǎng)絡(luò)及具備相當(dāng)專業(yè)水平的營銷隊(duì)伍。沙園批發(fā)分公司5家8億廣州、深圳、東莞、珠海、茂名資本雄厚，經(jīng)營靈活、機(jī)構(gòu)精練，把握市場能力較強(qiáng)。廣新批發(fā)分公司5家2億廣州、深圳、東莞有強(qiáng)大的配送能力，緊貼市場的專業(yè)能力。松廈批發(fā)零售直營連鎖店7家1.5億廣州專營冷氣，服務(wù)到家，形象統(tǒng)一、市場操作靈活，信息系統(tǒng)先進(jìn)。三、國內(nèi)家電市場預(yù)測圖1、XX、JK公司主要產(chǎn)品市場趨勢：1998——2005產(chǎn)品01年銷售量05年銷售量01-05年均增長率（%）風(fēng)扇260036005.56電飯煲110021009.52飲水機(jī)3605506.91微波爐101220009.88油煙機(jī)4607006.86灶具240035006.29第三部分、XX集團(tuán)主要業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相應(yīng)于集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)環(huán)境分析，在將集團(tuán)主要經(jīng)營業(yè)務(wù)分為中小家電、家電商業(yè)、家電控制器等三大板塊的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析。由于目標(biāo)及其重要性不同，各主要業(yè)務(wù)可進(jìn)一步細(xì)分，并作出不同的戰(zhàn)略選擇。另外，我們可以根據(jù)情況的變化，通過戰(zhàn)略評估與控制的機(jī)制改變我們的戰(zhàn)略。1、小家電業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略根據(jù)與XX協(xié)作而間接取得的相對市場占有率與產(chǎn)品本身的市場增長率分析，我們可以把集團(tuán)主要小家電業(yè)務(wù)分為明星業(yè)務(wù)、現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)、問題業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)。XX小家電主營產(chǎn)品波士頓矩陣A：電飯煲B：電暖器C：風(fēng)扇D：洗碗機(jī)注：相對市場占有率是指自有品牌銷售及通過與XX協(xié)作而間接獲得的與最大競爭對手的市場占有率之比。圓圈面積大小與產(chǎn)品銷售金額成正比。結(jié)論：地位產(chǎn)品特征投入戰(zhàn)略明星產(chǎn)品電飯煲、電暖器市場占有率高，相對市場占有率高，代表XX最好的發(fā)展與盈利機(jī)會(huì)。追加投資以維持和加強(qiáng)它們的市場地位。加深與XX的協(xié)作關(guān)系，爭取更多的訂單；時(shí)機(jī)成熟時(shí)，推出自己的品牌。現(xiàn)金牛產(chǎn)品風(fēng)扇市場增長率低，但相對市場占有率高，它將為公司帶回巨大的盈利。不再大量追加投資。爭取繼續(xù)增大XX的風(fēng)扇訂單。同時(shí)，尋求通過合資、合作、開發(fā)二級(jí)OEM合作商等方式擴(kuò)大風(fēng)扇業(yè)務(wù)。完善生產(chǎn)工藝，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度。問題產(chǎn)品洗碗機(jī)市場前景好，有較高的市場增長率；但相對市場占有率低，資金需求量大。追加投資使其成為明星產(chǎn)品。在限定的時(shí)間內(nèi)成為明星產(chǎn)品，完善生產(chǎn)工藝，一方面爭取更多的XX訂單，另一方面在適當(dāng)時(shí)機(jī)推出自己品牌的產(chǎn)品。另外，電熱件、電熱水器業(yè)務(wù)，尚未投入運(yùn)營，但已有較好的投入規(guī)劃，屬于新業(yè)務(wù)，這兩種產(chǎn)品有較好的市場前景，應(yīng)追加投資，追加對生產(chǎn)場地、設(shè)備設(shè)施的投入和人員投入，爭取與XX建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。并適時(shí)推出自有品牌產(chǎn)品。2、家電銷售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略批發(fā)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略主要代理品牌大家電：XX空調(diào)系列、伊萊克斯空調(diào)系列、珍寶空調(diào)系列以及榮事達(dá)冰箱和洗衣機(jī)系列等四大品牌。小家電：XX小家電系列（包括風(fēng)扇、電飯煲、飲水機(jī)、微波爐、廚具、電暖器等）、Y牌電器、蘇泊爾小家電系列、艾美特小家電及榮事達(dá)熱水器等五大品牌。另外，在未來三年，將進(jìn)一步增大小家電產(chǎn)品的代理數(shù)量。發(fā)展策略以鞏固市場、拓展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)為重點(diǎn)，挖掘市場潛力，拓寬品牌結(jié)構(gòu)。以廣州、深圳兩城市為中心往廣東省東西兩端拓寬市場，積極向周邊地區(qū)推進(jìn)，加強(qiáng)各批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)建設(shè)，使批發(fā)業(yè)務(wù)基本滲透廣東省主要家電區(qū)域市場。完善連鎖加盟管理管控制度，建立一整套擴(kuò)張的規(guī)范制度，同時(shí)完成包括基礎(chǔ)管理管控、信息技術(shù)、服務(wù)、財(cái)務(wù)等軟硬件資源的配套。視粵北、粵西、粵東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況，尋求品牌支持，將批發(fā)網(wǎng)絡(luò)輻射到鄰近省市接壤區(qū)域市場。零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略根據(jù)城市人口、城市面積、人均ＧＤＰ指數(shù)、電器市場容量、競爭狀況等，把零售市場分為四類，每類市場將采取不同的進(jìn)入方式。進(jìn)入策略：一類市場以全資方式進(jìn)入，二類市場在各中心區(qū)域建立一個(gè)中心店，再以其為核心建立公司二級(jí)子公司，以全資連鎖、特許加盟、兼并、收購、合股等各種資本營運(yùn)方式，向周邊地區(qū)發(fā)展、滲透。對于三四類市場，主要采取連鎖加盟、特許經(jīng)營的方式，利用社會(huì)資金拓展品牌范圍、樹立品牌形象，將零售連鎖終端延伸到地縣一級(jí)。預(yù)計(jì)到2004年，連鎖店數(shù)量將近家，總營業(yè)面積近㎡，真正將AA零售連鎖之花開遍廣東全省，確保零售銷售額達(dá)到億元，進(jìn)入華南地區(qū)前三名。機(jī)團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略以低廉價(jià)位、優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展市場；拓寬信息渠道，加快銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)入省外銷售市場；調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，引進(jìn)更多的品牌及品種。改進(jìn)信息交換手段，推廣網(wǎng)上營銷業(yè)務(wù)。３、家電控制器業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略立足家電控制器的研發(fā)與制造，向全家電領(lǐng)域電控器件和高新電子產(chǎn)品核心控制部分的研發(fā)及制造發(fā)展；力求形成在廣東省內(nèi)有一定影響力和知名度的電子產(chǎn)品品牌；以XX市場及集團(tuán)內(nèi)市場為基礎(chǔ)，穩(wěn)步擴(kuò)張外延市場。第四部分、XX集團(tuán)策略配合管理管控模式與發(fā)展戰(zhàn)略的適配幾年來，XX集團(tuán)一直處于高速發(fā)展時(shí)期，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都有巨大增長。結(jié)合國內(nèi)外企業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷，XX集團(tuán)將面臨著一個(gè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折期。在這個(gè)時(shí)期，我們應(yīng)該深入分析和探討企業(yè)內(nèi)部管理管控機(jī)制，力求克服有可能存在的“管理管控瓶頸”，建立精干高效的企業(yè)運(yùn)作機(jī)制，維持XX的持續(xù)增長，從而達(dá)到三年規(guī)劃目標(biāo)。根據(jù)“組織結(jié)構(gòu)服從戰(zhàn)略”的原則，為使企業(yè)獲得更大活力，則需對企業(yè)管理管控模式進(jìn)行結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計(jì)。就三年規(guī)劃而言，我們對XX的管理管控模式建議如下：推行“集團(tuán)——事業(yè)部——子公司（工廠）”三級(jí)管理管控層次。首先，在以上總體構(gòu)思的前提下，為理順各項(xiàng)管理管控流程，應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的注冊成立工作。其次，以資本紐帶為聯(lián)結(jié)方式，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)對下屬法人單位的股權(quán)持有，包括絕對控股和合資控股、合作參股。第三，在不同管理管控層次職能劃分方面，劃分為投資中心（集團(tuán)）——利潤中心（事業(yè)部）——成本中心（子公司/工廠）。集團(tuán)各管理管控層次功能的劃分集團(tuán)是最高決策層、融資中心和投資中心，以人力資源管理管控中心、財(cái)務(wù)管理管控中心、營運(yùn)發(fā)展中心三大職能模塊的延伸和體系化建設(shè)為主線，實(shí)現(xiàn)以下功能：資金的統(tǒng)一管理管控與調(diào)度；規(guī)劃、重大投資與資產(chǎn)管理管控；對事業(yè)部的評價(jià)與重要人事管理管控；信息、資源的分配和協(xié)調(diào)監(jiān)督功能。集團(tuán)總部之下的中上層管理管控層次，即集團(tuán)的事業(yè)部，是根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的不同而劃分成為經(jīng)營中心和利潤中心，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)營管理管控權(quán)和部分決策權(quán)。集團(tuán)中下層的管理管控層次，具體指各事業(yè)部屬下子公司/工廠，作為加工中心與成本中心。集團(tuán)管理管控體系的形成與組織重構(gòu)1、人力資源管理管控中心、財(cái)務(wù)管理管控中心、營運(yùn)發(fā)展中心以相對的垂直管理管控（局部矩陣式管理管控）相結(jié)合形成兩位一體的管理管控體系，如圖：人力人力管理管控中心財(cái)務(wù)管理管控中心營運(yùn)發(fā)展中心A事業(yè)部B事業(yè)部C事業(yè)部財(cái)務(wù)管理管控中心營運(yùn)發(fā)展中心A事業(yè)部B事業(yè)部C事業(yè)部2、在制造業(yè)方面，整合特點(diǎn)類似的產(chǎn)業(yè)資源，形成事業(yè)部制管理管控模式，并在事業(yè)部層面搭建強(qiáng)化有利于企業(yè)長期發(fā)展的平臺(tái)，如：營銷（包括內(nèi)銷和出口）公司、技術(shù)研發(fā)中心，如下圖：A事業(yè)部A事業(yè)部信息技術(shù)部技術(shù)中心營銷公司信息技術(shù)部技術(shù)中心營銷公司＊投資部＊財(cái)務(wù)部＊人力資源部A公司C公司B公司A公司C公司B公司注：帶＊號(hào)表示與集團(tuán)三大職能模塊對口的部門，帶＋號(hào)表示需建立和強(qiáng)化的部門。產(chǎn)業(yè)資源整合及事業(yè)部組建以幾大原則為基礎(chǔ)：（1）地域分劃分原則，追求管理管控的便利與合理性；（2）產(chǎn)業(yè)資源的共通及互補(bǔ)原則，實(shí)現(xiàn)資源利用最大化；（3）合理產(chǎn)業(yè)格局及發(fā)展需求原則，實(shí)現(xiàn)發(fā)展驅(qū)動(dòng)體系。人力資源發(fā)展策略1、加大高素質(zhì)人才的外部引進(jìn)與內(nèi)部選拔，重點(diǎn)是從內(nèi)部選拔。目前，集團(tuán)公司員工總?cè)藬?shù)為人。其中，管理管控人員人，占總?cè)藬?shù)的%，大專以上學(xué)歷人員人，占總?cè)藬?shù)的%，在管理管控人員中，大專以上學(xué)歷人員占%。整體來看，高學(xué)歷（碩士以上）、高素質(zhì)人員偏少`，不利于公司管理管控水平的提高，也不利于對市場的反應(yīng)能力和開拓創(chuàng)新能力的加強(qiáng)。因此，未來三年公司將加大中高級(jí)素質(zhì)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，這些人員包括高級(jí)經(jīng)營管理管控人員、戰(zhàn)略研究人員、技術(shù)開發(fā)人員、市場策劃、營銷人員。另外，繼續(xù)從全國重點(diǎn)院校引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生，實(shí)行理論培養(yǎng)和實(shí)踐鍛煉想結(jié)合，在企業(yè)建立人才梯隊(duì)與儲(chǔ)備庫。同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)部人員的選拔，給內(nèi)部優(yōu)秀人員提供更多的晉升機(jī)會(huì)。2、完善薪酬分配與考核機(jī)制，有相關(guān)計(jì)劃有步驟地下放薪資分配權(quán)力薪酬激勵(lì)中，強(qiáng)調(diào)利益驅(qū)動(dòng)為主、文化驅(qū)動(dòng)為輔，推動(dòng)薪酬與目標(biāo)責(zé)任掛鉤的效益浮動(dòng)工資制。加大技術(shù)人員工資的傾斜度，推行技能工資制，健全內(nèi)部職稱評審體制，實(shí)現(xiàn)以崗定薪，充分調(diào)動(dòng)技術(shù)及開發(fā)人員的積極性。制定科學(xué)的績效考評制度體系及工作流程。3、加大員工福利建設(shè)，改善員工的工作和生活環(huán)境，增強(qiáng)員工隊(duì)伍的凝聚力和向心力。逐步改善管理管控人員的食宿條件；建設(shè)企業(yè)文化娛樂場所，豐富員工的業(yè)余文化生活；加強(qiáng)保險(xiǎn)宣傳，解除員工的后顧之憂。4、深化培訓(xùn)體制建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)力度，提高骨干員工的整體素質(zhì)。建立自己的培訓(xùn)師資，構(gòu)建由外部訓(xùn)練師資、內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和崗位培訓(xùn)相結(jié)合的培訓(xùn)隊(duì)伍。員工培訓(xùn)由單純的技術(shù)培訓(xùn)發(fā)展為以知識(shí)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和態(tài)度培訓(xùn)三個(gè)方面為核心的全員教育培訓(xùn)體系，采取靈活多變的培訓(xùn)方式，向員工宣傳和灌輸企業(yè)文化，培養(yǎng)員工的團(tuán)隊(duì)精神。通過對管理管控人員、骨干人員的質(zhì)量、成本、危機(jī)意識(shí)灌輸，達(dá)到加強(qiáng)內(nèi)部管理管控、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的，最終通過挖掘內(nèi)潛和創(chuàng)新，提高員工的薪資待遇。5、探討和實(shí)施更加有效的用人機(jī)制建立內(nèi)部晉升機(jī)制，營造出“能者上、平者讓、庸者下、劣者撤”的公平競爭環(huán)境。對不符合集團(tuán)發(fā)展的人員進(jìn)行淘汰，將有經(jīng)驗(yàn)、能力強(qiáng)的人員提拔到管理管控層。推進(jìn)管理管控人員崗位輪換制（跨部門、跨單位），實(shí)現(xiàn)人才的合理流動(dòng)。倡導(dǎo)危機(jī)管理管控，推行末位淘汰、裁員辦法，體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的用人法則。優(yōu)化中高層以上管理管控人員的年齡結(jié)構(gòu)和知識(shí)結(jié)構(gòu)，逐步調(diào)整、減少身兼數(shù)職的現(xiàn)象。通過工作分析進(jìn)行合理的分工，向?qū)I(yè)化道路發(fā)展，并協(xié)助做好員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。三、市場拓展策略：“Y”牌從風(fēng)扇品牌擴(kuò)展到其它中小家電領(lǐng)域，成為集團(tuán)中小家電產(chǎn)品的統(tǒng)一品牌。通過產(chǎn)品、市場策略的互補(bǔ)性，確保產(chǎn)品成本、質(zhì)量、交貨期，加深與XX的合作關(guān)系，拓寬OEM的業(yè)務(wù)范圍；并積極拓展OEM的外延市場業(yè)務(wù)。各產(chǎn)品公司逐步建立起獨(dú)立運(yùn)作的市場營銷部門，增加市場營銷人才的配備，加大對市場及競爭對手的研究力度，提高對市場分析預(yù)測的準(zhǔn)確性。同時(shí)，導(dǎo)入市場機(jī)制、競爭機(jī)制，推動(dòng)公司向以市場為導(dǎo)向的企業(yè)組織轉(zhuǎn)變。在自有品牌市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，在現(xiàn)行的代理方式下，再積極尋求其它合理的拓展模式，力求在全國范圍內(nèi)形成較全面的市場網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，加大宣傳推廣力度，以“Y”牌攜系列小家電產(chǎn)品覆蓋全國市場。在國際市場拓展方面，立足南韓、東南亞等國際市場，以自主出口為主，并借助其它外貿(mào)企業(yè)逐步擴(kuò)大國際市場的范圍。四、成本與質(zhì)量策略幾年來，集團(tuán)通過前后一體化來獲取了一定的成本優(yōu)勢；但是，由于管理管控和制造還存在不合理的環(huán)節(jié)，還存在著成本過高的現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量也有待進(jìn)一步提高。因此，加強(qiáng)戰(zhàn)略成本管理管控，確保產(chǎn)品品質(zhì)已成為塑造XX競爭優(yōu)勢當(dāng)務(wù)之急。1、建立全員成本與質(zhì)量考核制度，引進(jìn)競爭機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益考核。2、加強(qiáng)供應(yīng)商管理管控，通過規(guī)模優(yōu)勢整合現(xiàn)有供應(yīng)商資源，同時(shí)積極開發(fā)新的供應(yīng)商。在原材料、零部件的采購方面，加強(qiáng)與現(xiàn)有供應(yīng)商的合作關(guān)系。通過招標(biāo)或比價(jià)，爭取采購到合乎品質(zhì)要求的最低價(jià)格原材料。運(yùn)用價(jià)值分析，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采用較廉價(jià)的替代品。3、人工與制造方面策略措施理順管理管控環(huán)節(jié)，減少停工待料時(shí)間。通過對員工工作的研究與分析，精簡操作流程。合理安排生產(chǎn)人員與管理管控人員的比例，盡量減少間接生產(chǎn)人員。加強(qiáng)現(xiàn)場管理管控，減少生產(chǎn)過程中的各種浪費(fèi)，如物料的浪費(fèi)、不必要的搬運(yùn)。切實(shí)貫徹用ISO質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理管控，保證工藝質(zhì)量。不斷提高成品、半成品的一次合格率，減少廢次品率。探討和提高M(jìn)RPⅡ系統(tǒng)的使用效果。4、科學(xué)預(yù)測需求，加強(qiáng)與客戶及內(nèi)部各部門之間的溝通，降低庫存水平。5、在家電銷售領(lǐng)域，整合物流配送體系，充分利用現(xiàn)有資源的空閑（包括人員、辦公設(shè)備、倉庫場地的空閑），縮短批發(fā)、零售兩大公司的貨物配送時(shí)間。五、技術(shù)發(fā)展策略1、產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展策略XX集團(tuán)的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展策略主要分為兩類，一是小家電產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)工藝改進(jìn)，二是家電控制器的技術(shù)開發(fā)。未來三年，在小家電產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方面，集團(tuán)將把重點(diǎn)放在掌握主導(dǎo)產(chǎn)品群的核心技術(shù)上。而家電控制器作為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的前導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)更需加大產(chǎn)品核心技術(shù)的研究與開發(fā)。小家電技術(shù)研發(fā)體系在充分吸收現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)工藝的基礎(chǔ)上，每年投入一定專用技術(shù)資金，對老產(chǎn)品進(jìn)行改型及改造。根據(jù)客戶及市場需求，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品群。技術(shù)開發(fā)的重點(diǎn)在于掌握各主導(dǎo)產(chǎn)品群的核心技術(shù)。組建一支經(jīng)驗(yàn)豐富并符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的穩(wěn)健的技術(shù)隊(duì)伍。家電控制器技術(shù)研發(fā)體系家電電器元件技術(shù)研發(fā)發(fā)展方向小家電電器元件核心技術(shù)（初期）——在全家電領(lǐng)域?qū)ふ彝黄瓶?，重點(diǎn)掌握部分主要家電控制器核心技術(shù)（中期）——通過合作與OEM，在做大產(chǎn)值的前提下，掌握高新科技產(chǎn)品核心電控技術(shù)。在技術(shù)體系建立過程中，尋求與知名公司的技術(shù)合作，與大專院校的技術(shù)及相關(guān)項(xiàng)目合作等，提升研發(fā)基礎(chǔ)與自身實(shí)力，逐步掌握部分重要電器元件的核心技術(shù)能力。以研發(fā)帶動(dòng)外延市場的拓展，以研發(fā)為導(dǎo)向，為企業(yè)轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營重心逐步向深圳轉(zhuǎn)移。2、信息技術(shù)發(fā)展策略在未來三年內(nèi)，集團(tuán)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上逐步搭造起三個(gè)信息平臺(tái)。業(yè)務(wù)支持平臺(tái)包括電子商務(wù)、客戶關(guān)系管理管控、MRPⅡ等系統(tǒng)的建立。管理管控支持平臺(tái)包括決策支持系統(tǒng)、管理管控信息系統(tǒng)、人力資源管理管控信息系統(tǒng)及其它辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。內(nèi)外宣傳平臺(tái)集團(tuán)網(wǎng)站和內(nèi)部網(wǎng)站都將相繼建立起來。六、投資拓展策略為了適應(yīng)集團(tuán)的迅速發(fā)展，未來三年內(nèi)，集團(tuán)將按照以下五條投資原則，并根據(jù)各子公司（事業(yè)部）的實(shí)際發(fā)展需要，分單位追加投資。預(yù)計(jì)，未來三年內(nèi)，集團(tuán)總投資額將達(dá)到萬元（不包括AA的投資）。投資原則：確保各子公司（事業(yè)部）三年累計(jì)投資總額小于三年累計(jì)利潤總額。除廠房和公用設(shè)施外，在未來三年內(nèi)，各子公司（事業(yè)部）每年投資（主要指設(shè)備、模具、研發(fā)等投資）應(yīng)不得高于上年相應(yīng)投資的90%；同時(shí)，集團(tuán)將視各子公司的實(shí)際需要，依照第一條原則及投入相關(guān)項(xiàng)目的合理性，追加一定投資，但如果上年集團(tuán)已追加投資，則本年集團(tuán)投資應(yīng)同樣不得高于上年集團(tuán)投資的%。對于電飯煲、電暖器等明星業(yè)務(wù)，未來三年內(nèi)的各年投入應(yīng)控制在本子公司該年預(yù)期利潤的%之內(nèi)；對于熱水器、洗碗機(jī)等新業(yè)務(wù)，若遇合理投資機(jī)會(huì)，且其投資額超過80%的控制界限，集團(tuán)應(yīng)視實(shí)際需要追加投資；對于風(fēng)扇等現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，未來三年內(nèi)的各年投入應(yīng)控制在該年預(yù)期利潤的%以內(nèi)。XX、JK對老產(chǎn)品的改型、改造投入，應(yīng)確保不低于本子公司各年投入總額的%。廠房及公用設(shè)施的投入由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃。1、XX公司的投資規(guī)劃單位：萬元年度投資相關(guān)項(xiàng)目2002年2003年2004年相關(guān)項(xiàng)目合計(jì)廠房投入公用設(shè)施投入設(shè)備、模具、研發(fā)等投入年度合計(jì)注：按照規(guī)劃，XX公司未來三年投資資金較為龐大，鑒于所投入的資金大部分圍繞電飯煲、電熱水器、電熱管等主營業(yè)務(wù)及新業(yè)務(wù)的產(chǎn)能提升及培育，投入存在必然性，但亦存在較大風(fēng)險(xiǎn)。因此，應(yīng)在實(shí)施相關(guān)投資時(shí)，采取資本運(yùn)營的操作方式，通過低成本兼并、收購或合作、聯(lián)合等多種方式，獲取同等使用價(jià)值的制造資源，以減少自主資金投入規(guī)模，增大利潤的積累，從而既擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)經(jīng)營實(shí)力，又有效降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。2、JK公司的投資規(guī)劃單位：萬元年度投資相關(guān)項(xiàng)目2002年2003年2004年相關(guān)項(xiàng)目合計(jì)風(fēng)扇新相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)扇新相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)扇新相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)扇新相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)與改造、模具、新增設(shè)備等固定資產(chǎn)投入（除廠房）廠房其它年度合計(jì)注：JK風(fēng)扇業(yè)務(wù)及廠房的投資是以XX風(fēng)扇業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的，若情況有變動(dòng)，則應(yīng)依據(jù)上述五條原則另作調(diào)整。3、YK電子事業(yè)部的投資規(guī)劃單位：萬元年度投資相關(guān)項(xiàng)目2002年2003年2004年年度合計(jì)軟件投資硬件投資相關(guān)項(xiàng)目合計(jì)備注：軟件投資主要指培訓(xùn)、品質(zhì)保證手段、企業(yè)文化等的投入，硬件投資主要指檢測設(shè)備、生產(chǎn)線體及其自動(dòng)化等的投入。4、集團(tuán)合計(jì)投資規(guī)劃投資合適的內(nèi)容2002年2003年2004年相關(guān)項(xiàng)目合計(jì)軟硬件投入（不含廠房及公用設(shè)施的投入）廠房及公用設(shè)施的投入年度合計(jì)第五部分、XX集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃年度業(yè)務(wù)目標(biāo)在未來三年內(nèi)，集團(tuán)銷售收入總額為萬元，利潤總額為萬元，銷售利潤率為%。1、業(yè)務(wù)單位目標(biāo)分解單位：萬元XXJKAAYK總計(jì)比上年增長率（%）2002年銷售收入利潤利潤率（%）2003年銷售收入利潤利潤率（%）2004年銷售收入利潤利潤率（%）三年年均增長率（%）銷售收入利潤利潤率2、制造業(yè)務(wù)構(gòu)成比例發(fā)展目標(biāo)單位：萬元家電成品制造家電中間產(chǎn)品制造合計(jì)2002年產(chǎn)值所占比重（%）利潤所占比重（%）2003年產(chǎn)值所占比重（%）利潤所占比重（%）2004年產(chǎn)值所占比重（%）利潤所占比重（%）注：以上統(tǒng)計(jì)，未計(jì)入銅管產(chǎn)業(yè)配管及兩器相關(guān)數(shù)據(jù)，在未來三年發(fā)展，集團(tuán)應(yīng)重視中間產(chǎn)品的投入，初步達(dá)成成品制造與中間產(chǎn)品制造銷售收入比例為8：2。編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁3、各業(yè)務(wù)目標(biāo)細(xì)分小家電產(chǎn)品目標(biāo)細(xì)分單位：萬元2002年產(chǎn)值2003年產(chǎn)值2004年產(chǎn)值三年年均增長率洗碗機(jī)電飯煲電熱水器電熱件OEM生產(chǎn)風(fēng)扇扇)內(nèi)銷Y牌風(fēng)扇出口產(chǎn)品電暖器產(chǎn)品油汀產(chǎn)品其它新產(chǎn)品總計(jì)比上年增長利潤比上年增長家電商業(yè)目標(biāo)細(xì)分單位：萬元2002年銷售額2003年銷售額2004年銷售額三年年均增長率零售批發(fā)機(jī)團(tuán)合計(jì)比上年增長利潤比上年增長家電控制器目標(biāo)細(xì)分單位：萬元2002年銷售額2003年銷售額2004年銷售額三年年均增長率內(nèi)銷外延合計(jì)比上年增長利潤比上年增長4、小家電制造業(yè)務(wù)出口與國內(nèi)市場銷售目標(biāo)年度相關(guān)項(xiàng)目2002年2003年2004年相關(guān)項(xiàng)目合計(jì)銷售額所占比重銷售額所占比重銷售額所占比重銷售額所占比重國內(nèi)市場出口出口比上年增長年度合計(jì)注：以上目標(biāo)是在現(xiàn)組織架構(gòu)下形成的規(guī)劃，出口數(shù)據(jù)僅為JK公司出口部提供數(shù)據(jù)。未來三年，在集團(tuán)全面實(shí)施事業(yè)部制的前提下，營銷體系將根據(jù)各大產(chǎn)業(yè)情況，具體調(diào)整內(nèi)銷與出口的比例，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)應(yīng)從現(xiàn)有單一的風(fēng)扇逐步走向多產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，包括電暖器、電熱件，逐步朝內(nèi)銷與出口例朝7：3發(fā)展。第六部分、XX集團(tuán)戰(zhàn)略評估與控制機(jī)制戰(zhàn)略評估與控制機(jī)制為確保各子公司（事業(yè)部）沿著集團(tuán)既定的戰(zhàn)略方向發(fā)展，在合理、充分授權(quán)的前提下，采取目標(biāo)控制與人事控制相結(jié)合的方式，對各子公司（事業(yè)部）的經(jīng)營績效與規(guī)范進(jìn)行考核與評估，并及時(shí)反饋意見，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施。整個(gè)評估與控制系統(tǒng)分為三個(gè)子系統(tǒng)：1、績效目標(biāo)控制子系統(tǒng)通過與各子公司（事業(yè)部）簽定年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書等系列目標(biāo)體系，參照公司不同時(shí)期，主要競爭對手，對系列財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行評估與控制，包括產(chǎn)值或銷售額、投資回報(bào)率、利潤率、產(chǎn)品市場占有率及市場增長率、資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流量等。2、人事控制子系統(tǒng)主要通過集團(tuán)對子公司（事業(yè)部）的中高層干部及重要崗位人員的任免進(jìn)行控制及對子公司（事業(yè)部）的人力資源發(fā)展概況進(jìn)行評估。3、企業(yè)規(guī)劃評估子系統(tǒng)包括基礎(chǔ)管理管控制度、投資企劃、業(yè)務(wù)流程的考核與評估。戰(zhàn)略評估與控制組織集團(tuán)設(shè)立專門的戰(zhàn)略評估與控制委員會(huì)。1、經(jīng)常性評估與控制：通過總裁辦公會(huì)、年度和季度經(jīng)營分析會(huì)等系列機(jī)制，對年度經(jīng)營分目標(biāo)及其它戰(zhàn)略分目標(biāo)進(jìn)行評估與控制。2、戰(zhàn)略評估與控制：營運(yùn)發(fā)展主要包括對戰(zhàn)略基礎(chǔ)和相關(guān)項(xiàng)目融資、投資等方面的評估與控制。財(cái)務(wù)審計(jì)通過兩級(jí)財(cái)務(wù)與審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范。各子公司（事業(yè)部）的財(cái)務(wù)和審計(jì)部門負(fù)責(zé)本單位的例行性財(cái)務(wù)管理管控和審計(jì)監(jiān)控。集團(tuán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)全集團(tuán)財(cái)務(wù)體系的建立和規(guī)范化運(yùn)作，以及對各子公司（事業(yè)部）的財(cái)務(wù)部門進(jìn)行例行性管理管控。集團(tuán)審計(jì)部門負(fù)責(zé)對各子公司（事業(yè)部）的重大經(jīng)濟(jì)相關(guān)項(xiàng)目、重要崗位人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評估和監(jiān)控。附：集團(tuán)及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)表、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及利潤規(guī)劃1、財(cái)務(wù)報(bào)表XX實(shí)業(yè)有限公司報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金應(yīng)收帳款預(yù)付帳款其他應(yīng)收款存貨其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長期投資:長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債:短期借款應(yīng)付帳款預(yù)收帳款其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債:長期借款其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益:股本資本公積盈余公積未分配利潤少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì)一.主營業(yè)務(wù)收入減:折扣與折讓主營業(yè)務(wù)收入凈值減:主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加二.主營業(yè)務(wù)利潤加:其他業(yè)務(wù)利潤減:存貨跌價(jià)損失營業(yè)費(fèi)用管理管控費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三.營業(yè)利潤加:投資收益補(bǔ)帖收入營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出四.利潤總額減:所得稅五.凈利潤加:年初未分配利潤六.可分配利潤減:提取法定公積金10%提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤提取任意公積金3%八.未分配利潤說明：1、新增固定折舊按平均15年折舊年限計(jì)算。每年資金總需求每年增加資金需求JK電器有限公司報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金應(yīng)收帳款預(yù)付帳款其他應(yīng)收款存貨其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長期投資:長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債:短期借款應(yīng)付帳款預(yù)收帳款其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債:長期借款其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益:股本資本公積盈余公積未分配利潤少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì)JK電器一.主營業(yè)務(wù)收入減:折扣與折讓主營業(yè)務(wù)收入凈值減:主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加二.主營業(yè)務(wù)利潤加:其他業(yè)務(wù)利潤減:存貨跌價(jià)損失營業(yè)費(fèi)用管理管控費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三.營業(yè)利潤加:投資收益補(bǔ)帖收入營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出四.利潤總額減:所得稅五.凈利潤加:年初未分配利潤六.可分配利潤減:提取法定公積金10%提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤提取任意公積金3%八.未分配利潤每年資金總需求每年增加資金需求AA電器有限公司報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金應(yīng)收帳款預(yù)付帳款其他應(yīng)收款存貨其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長期投資:長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債:短期借款應(yīng)付帳款預(yù)收帳款其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債:長期借款其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益:股本資本公積盈余公積未分配利潤少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì)AA電器一.主營業(yè)務(wù)收入減:折扣與折讓主營業(yè)務(wù)收入凈值減:主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加二.主營業(yè)務(wù)利潤加:其他業(yè)務(wù)利潤減:存貨跌價(jià)損失營業(yè)費(fèi)用管理管控費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三.營業(yè)利潤加:投資收益補(bǔ)帖收入營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出四.利潤總額減:所得稅五.凈利潤加:年初未分配利潤六.可分配利潤減:提取法定公積金10%提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤提取任意公積金3%八.未分配利潤每年資金總需求每年增加資金需求順德YK電子有限公司報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金應(yīng)收帳款預(yù)付帳款其他應(yīng)收款存貨其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長期投資:長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債:短期借款應(yīng)付帳款預(yù)收帳款其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債:長期借款其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益:股本資本公積盈余公積未分配利潤少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì)順德YK一.主營業(yè)務(wù)收入減:折扣與折讓主營業(yè)務(wù)收入凈值減:主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加二.主營業(yè)務(wù)利潤加:其他業(yè)務(wù)利潤減:存貨跌價(jià)損失營業(yè)費(fèi)用管理管控費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三.營業(yè)利潤加:投資收益補(bǔ)帖收入營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出四.利潤總額減:所得稅五.凈利潤加:年初未分配利潤六.可分配利潤減:提取法定公積金10%提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤提取任意公積金3%八.未分配利潤每年資金總需求每年增加資金需求說明：管理管控費(fèi)中含深圳公司費(fèi)用CF銅管有限公司報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金應(yīng)收帳款預(yù)付帳款其他應(yīng)收款存貨其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長期投資:長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債:短期借款應(yīng)付帳款預(yù)收帳款其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債:長期借款其他長期負(fù)債長