2024版公司獨(dú)立董事候選人聲明與承諾

2024版公司獨(dú)立董事候選人聲明與承諾合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：2.乙方愿意擔(dān)任公司的獨(dú)立董事，以其專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司的運(yùn)營和管理提供指導(dǎo)和建議；3.甲方愿意聘請(qǐng)乙方作為公司的獨(dú)立董事，并同意乙方按照本協(xié)議的約定履行獨(dú)立董事職責(zé)；基于上述情況，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條獨(dú)立董事的職責(zé)1.1乙方作為公司的獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)；1.2乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、利潤分配、高級(jí)管理人員任免等；1.3乙方應(yīng)當(dāng)積極參與公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司經(jīng)營決策提出建設(shè)性意見和建議；1.4乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行監(jiān)督，保護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；1.5乙方應(yīng)當(dāng)遵守公司章程和內(nèi)部管理制度，保守公司商業(yè)秘密，不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。第二條獨(dú)立董事的任期2.1乙方的任期為三年，自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算；2.2乙方的任期屆滿后，如無特殊情況，甲方同意續(xù)聘乙方為公司獨(dú)立董事；2.3乙方在任期屆滿前提出辭職的，應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月向甲方提交書面辭職報(bào)告。第三條獨(dú)立董事的報(bào)酬3.1甲方按照市場行情和乙方的工作量，向乙方支付獨(dú)立董事報(bào)酬，具體金額由雙方協(xié)商確定；3.2乙方的報(bào)酬分為基本報(bào)酬和績效報(bào)酬兩部分，具體標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方協(xié)商確定；3.3乙方同意按照甲方的要求，提供與公司相關(guān)的專業(yè)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第四條獨(dú)立董事的聲明與承諾4.1乙方在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，鄭重聲明如下：（1）具備獨(dú)立董事任職條件，沒有《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)規(guī)定的不具備獨(dú)立董事資格的情形；（2）不存在與公司及其關(guān)聯(lián)方之間的利害關(guān)系，不存在可能影響乙方獨(dú)立客觀判斷的情形；（3）同意接受本協(xié)議的約定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，為公司的發(fā)展提供專業(yè)指導(dǎo)和建議；（4）遵守公司章程和內(nèi)部管理制度，保守公司商業(yè)秘密，不利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。4.2乙方在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，作出如下承諾：（1）按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；（2）積極參加董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司經(jīng)營決策提出建設(shè)性意見和建議；（3）對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行監(jiān)督，保護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；（4）遵守公司章程和內(nèi)部管理制度，保守公司商業(yè)秘密，不利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。第五條違約責(zé)任5.1雙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失；5.2乙方未能按照本協(xié)議的約定履行獨(dú)立董事職責(zé)的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金；5.3甲方未按照本協(xié)議的約定支付乙方報(bào)酬的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可以另行協(xié)商補(bǔ)充；7.3本協(xié)議的修改和解除，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過甲乙雙方的協(xié)商一致。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.獨(dú)立董事候選人聲明2.獨(dú)立董事承諾函3.獨(dú)立董事簡歷4.獨(dú)立董事資格證明文件5.獨(dú)立董事議事規(guī)則6.獨(dú)立董事工作制度7.公司章程8.公司內(nèi)部管理制度9.法律法規(guī)相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未能按照本協(xié)議的約定履行獨(dú)立董事職責(zé)，如缺席董事會(huì)會(huì)議、不發(fā)表獨(dú)立意見等。2.乙方存在與公司及其關(guān)聯(lián)方之間的利害關(guān)系，可能影響乙方獨(dú)立客觀判斷。3.乙方違反公司章程和內(nèi)部管理制度，泄露公司商業(yè)秘密，或利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。4.甲方未按照本協(xié)議的約定支付乙方報(bào)酬。5.甲方解除本協(xié)議未按照約定程序進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層，為公司提供獨(dú)立客觀意見的董事。2.獨(dú)立董事職責(zé)：指獨(dú)立董事根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，參與公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的經(jīng)營決策提出建設(shè)性意見和建議等。3.關(guān)聯(lián)方：指與公司有股權(quán)關(guān)系、控制關(guān)系或者重大影響關(guān)系的企業(yè)或者其他組織。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.獨(dú)立董事人選變動(dòng)：提前溝通確定候選人，確保選舉程序合法有效。2.獨(dú)立董事職責(zé)界定：明確獨(dú)立董事職責(zé)范圍，避免職責(zé)交叉或空白。3.報(bào)酬支付問題：按照約定時(shí)間和方式支付報(bào)酬，如有爭議協(xié)商解決或?qū)で蠓赏緩健?.信息披露與保密：建立健全信息披露和保密制度，確保獨(dú)立董事及時(shí)獲取信息并保守秘密。5.董事會(huì)會(huì)議安排：提前通知獨(dú)立董事會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議題，確保獨(dú)立董事充分準(zhǔn)備并參加會(huì)議。五、所有應(yīng)用場景：1.上市公司設(shè)立獨(dú)立董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)。2.非上市公司為提高公司管理水平，引入獨(dú)立董事進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)