控股有限責(zé)任公司董事會(huì)管理制度樣本

董事會(huì)工作程序第一章總則為充足發(fā)揮董事會(huì)職能和作用，提升董事會(huì)工作效率和決議科學(xué)性，依據(jù)《XX控股有限責(zé)任企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理通則》及《XX控股有限責(zé)任企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則》，制訂本程序。控股企業(yè)及被控股企業(yè)董事會(huì)依據(jù)企業(yè)法及本企業(yè)章程行使其權(quán)力。常務(wù)董事會(huì)經(jīng)該企業(yè)董事會(huì)授權(quán)，行使《XX控股有限責(zé)任企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理通則》第十條要求權(quán)力。常務(wù)董事會(huì)在其授權(quán)范圍內(nèi)所做出決議等同于董事會(huì)決議，常常務(wù)董事簽字后生效。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書為日常工作人員，幫助董事長(zhǎng)辦理董事會(huì)具體事務(wù)，依據(jù)企業(yè)情況，董事會(huì)秘書可為專職人員，也可為兼職。因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)關(guān)系，控股企業(yè)和被控股企業(yè)董事會(huì)秘書在具體工作中形成緊密協(xié)作和配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)秘書處，各企業(yè)董事會(huì)秘書均為該秘書處組員，控股企業(yè)董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢驗(yàn)、監(jiān)督被控股企業(yè)董事會(huì)秘書工作。董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。本程序適適用于控股企業(yè)及被控股企業(yè)董事會(huì)工作管理。第二章會(huì)議工作第七條會(huì)議通知會(huì)議通知內(nèi)容包含：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說明事項(xiàng)。一、會(huì)議時(shí)間確實(shí)定董事會(huì)議由董事長(zhǎng)依據(jù)企業(yè)章程定時(shí)組織召開；經(jīng)三分之一董事或股東提議，由董事長(zhǎng)決定召開臨時(shí)會(huì)議；在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議時(shí)間范圍；常務(wù)董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)限制，依據(jù)實(shí)際需要由董事長(zhǎng)召集主持。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員確實(shí)定1、會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)依據(jù)情況確定；2、參會(huì)人員為全體董事，董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議人員，監(jiān)事會(huì)組員有權(quán)列席會(huì)議；3、董事會(huì)秘書列席該企業(yè)董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及會(huì)務(wù)工作?？毓善髽I(yè)董事會(huì)秘書有權(quán)列席全部被控股企業(yè)董事會(huì)議。三、會(huì)議議程編制董事會(huì)秘書征求各董事意見，搜集欲提交董事會(huì)審議事項(xiàng)；上次董事會(huì)議未討論或未形成決議議案；董事會(huì)秘書對(duì)擬審議議題進(jìn)行整理，編制議程草案報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)同意后確定為此次董事會(huì)議程。四、會(huì)議通知董事會(huì)秘書起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議召開十日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議者除外。第八條會(huì)議文件1、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)向董事咨詢對(duì)會(huì)議議題意見，根據(jù)會(huì)議議程起草議案，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事；董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需相關(guān)資料，若需各部門配合，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，確保于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事。第九條會(huì)議前磋商依據(jù)情況能夠合適形式組織董事召開預(yù)備會(huì)議，對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商，也能夠書面通訊方法統(tǒng)一意見；由董事會(huì)秘書依據(jù)磋商情況，對(duì)會(huì)議文件進(jìn)行修訂；經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，確定為董事會(huì)議文件。第十條會(huì)議準(zhǔn)備1、提交會(huì)議審議董事會(huì)議文件由董事會(huì)秘書提前三日發(fā)至各董事；2、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)全部會(huì)務(wù)工作。第十一條會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)《XX控股有限責(zé)任企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則》第四章要求進(jìn)行。二、決議方法1、會(huì)議決議：召開會(huì)議對(duì)列入議程全部事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)作出決議；2、書面通訊方法作出決議：通常適適用于問題比較簡(jiǎn)單、意見輕易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議，或是上次會(huì)議已標(biāo)準(zhǔn)決定只是推行手續(xù)。以上二種形式?jīng)Q議議事規(guī)則是相同，且均應(yīng)由出席會(huì)議或全體董事署名后生效。三、會(huì)議程序會(huì)議應(yīng)根據(jù)會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋憾麻L(zhǎng)或授權(quán)人宣讀議案；各董事須對(duì)議案發(fā)表明確意見，不得棄權(quán)；以舉手表決方法確定審議結(jié)果，董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)表決情況，將同意票數(shù)及反對(duì)票數(shù)報(bào)董事長(zhǎng)；依據(jù)《XX控股有限責(zé)任企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣告審議結(jié)果（一致經(jīng)過或經(jīng)過或未經(jīng)過）。第十二條會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議決議一、會(huì)議統(tǒng)計(jì)董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議議程統(tǒng)計(jì)各董事講話關(guān)鍵點(diǎn)，應(yīng)客觀、正確。尤其注意相反意見講話；董事有修改其本人講話統(tǒng)計(jì)權(quán)力；董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后二十四小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事簽字工作，并根據(jù)相關(guān)要求存檔。若董事出差，可授權(quán)她人，也可電話聯(lián)絡(luò)確定會(huì)議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容并同意回來(lái)后補(bǔ)簽。二、會(huì)議紀(jì)要及決議董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束二十四小時(shí)內(nèi)完成起草董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要工作；董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要及決議由出席會(huì)議董事簽字或經(jīng)董事長(zhǎng)審核同意蓋董事會(huì)章工作，并根據(jù)相關(guān)要求存檔。若董事或董事長(zhǎng)出差，應(yīng)根據(jù)本條第一款第三項(xiàng)要求實(shí)施。第十三條會(huì)議文件保密會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其它一律銷毀。第三章日常管理工作第十四條董事會(huì)決議落實(shí)董事長(zhǎng)負(fù)有落實(shí)董事會(huì)決議責(zé)任，可按以下方法進(jìn)行：在決議生效后二十四小時(shí)內(nèi)召開高級(jí)管理人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議精神，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及會(huì)務(wù)工作；董事會(huì)秘書起草相關(guān)落實(shí)董事會(huì)決議文件，經(jīng)董事長(zhǎng)審核同意并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至相關(guān)單位或人員；董事長(zhǎng)督促總經(jīng)理組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可合適延長(zhǎng)。第十五條檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長(zhǎng)負(fù)有檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議實(shí)施情況匯報(bào)。檢驗(yàn)方法為：董事會(huì)秘書隨時(shí)和各部門溝通，根據(jù)決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議實(shí)施情況立即反饋至董事會(huì)。常務(wù)董事會(huì)依據(jù)情況召開會(huì)議分析決議實(shí)施過程中存在問題，會(huì)議對(duì)決議實(shí)施情況要有明確結(jié)論，并確定深入落實(shí)決議實(shí)施措施，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及會(huì)務(wù)工作。在下一次董事會(huì)召開時(shí)，由董事長(zhǎng)介紹決議實(shí)施情況。第十六條書面通訊形式作出決議對(duì)于比較簡(jiǎn)單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見事項(xiàng)，可利用書面通訊形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。第十七條董事會(huì)文件檔案管理文件歸檔董事會(huì)秘書依據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并含有保護(hù)方法方法妥善保管。二、檔案管理董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件保密負(fù)責(zé)，除本企業(yè)董事有查閱檔案權(quán)力外，其它任何人均需經(jīng)本企業(yè)董事長(zhǎng)同意，方可查閱或復(fù)制文件；控股企業(yè)董事會(huì)有對(duì)被控股企業(yè)董事會(huì)文件立案權(quán)力，被控股企業(yè)董事會(huì)秘書在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)應(yīng)將統(tǒng)計(jì)、決議等相關(guān)文件報(bào)控股企業(yè)，控股企業(yè)董事會(huì)秘書對(duì)此文件負(fù)有檔案管理責(zé)任。第十八條報(bào)審文件流轉(zhuǎn)收文董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件專題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說明事項(xiàng)明確記載；董事會(huì)秘書依據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。二、簽閱和簽批董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將已作收文登記報(bào)審文件呈送各董事審閱；董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見；假如需要形成決議，由董事長(zhǎng)決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方法形成決議。三、文件轉(zhuǎn)遞審批后文件經(jīng)董事長(zhǎng)同意，由董事會(huì)秘書在報(bào)審后三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人；申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收；董事會(huì)秘書應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收統(tǒng)計(jì)均作為備查資料歸檔；若申報(bào)單位或人認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)根據(jù)本條上述程序進(jìn)行。第四章附則第十九條本程序經(jīng)控股企業(yè)董事會(huì)審議同意后生效。第二十條本程序視企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)控股企業(yè)董事會(huì)審議同意后生效。第二十一條本程序和企業(yè)內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；本程序解釋權(quán)歸控股企業(yè)董事會(huì)。附：董事會(huì)相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)格式。XX控股有限責(zé)任企業(yè)董事會(huì)11月20日XXX企業(yè)（企業(yè)注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知（以上黑體三號(hào)加重居中，行間距1.5倍）（以下宋體五號(hào)，行間距1.5倍）會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主持人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議全體董事及列席人員）會(huì)議議程：1、時(shí)分至?xí)r分，審議議案；2、3、其它事項(xiàng)：附：《》（會(huì)議文件1）《》（會(huì)議文件2）………..企業(yè)年月日XXX企業(yè)（企業(yè)注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議相關(guān)議案（以上黑體三號(hào)加重居中，行間距1.5倍）（以下宋體五號(hào)，行間距1.5倍）首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果，和由誰(shuí)提議等。其次寫明議案具體內(nèi)容。后之要有“以上議案內(nèi)容，請(qǐng)董事會(huì)審議，經(jīng)過后生效”。最終，附：文件（相關(guān)資料）。企業(yè)年月日XXX企業(yè)（企業(yè)注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議統(tǒng)計(jì)（以上黑體三號(hào)加重居中，行間距1.5倍）（以下宋體五號(hào)，行間距1.5倍）會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主持人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議全體董事及列席人員）會(huì)議議程：1、審議議案；2、會(huì)議統(tǒng)計(jì)：會(huì)議內(nèi)容：一、審議議案（一）由董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）宣讀議案或《》文件；（二）董事對(duì)議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見以下：董事XXX先生/女士講話：（關(guān)鍵點(diǎn)）董事XXX先生/女士講話：（關(guān)鍵點(diǎn)）（三）表決情況：（同意票；反對(duì)票）（四）審議結(jié)果：（一致經(jīng)過或經(jīng)過或未經(jīng)過）………..到會(huì)董事簽字：XXX：XXX：XXX：企業(yè)統(tǒng)計(jì)人簽字：年月日XXX企業(yè)（企業(yè)注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議（以上黑體三號(hào)加重居中，行間距1.5倍）（以下宋體五號(hào)，行間距1.5倍）年月日，企業(yè)在召開第屆董事會(huì)第次會(huì)議，會(huì)議由主持，董事出席了會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)際到會(huì)人，占應(yīng)到會(huì)人數(shù)%，符合企業(yè)法及企業(yè)章程要求。會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行了審議，一致經(jīng)過以下決議：（以下應(yīng)按會(huì)議議程正確寫明決議內(nèi)容）到會(huì)董事簽字：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：企業(yè)年月日XXX企業(yè)（企業(yè)注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議紀(jì)要（以上黑體三號(hào)加重居中，行間距1.5倍）（以下宋體五號(hào)，行間距1.5倍）會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)