業(yè)務管控規(guī)則-授權(quán)控制規(guī)則-參考

業(yè)務類型,交易碼,交易名稱,是否授權(quán),授權(quán)條件,授權(quán)條件配置,授權(quán)原因,授權(quán)模式,最低授權(quán)級別,重要字段高亮顯示,審核要點,交易組別

公用業(yè)務,000101,機構(gòu)簽到,是,有條件授權(quán),機構(gòu)再次簽到時；,機構(gòu)簽退后，進行重簽；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000102,機構(gòu)簽退,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000103,機構(gòu)強制簽退,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000160,機構(gòu)參數(shù)管理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000161,機構(gòu)參數(shù)維護記錄查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000162,機構(gòu)撤并計劃維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000180,機構(gòu)狀態(tài)查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000181,機構(gòu)關系查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000182,機動操作員尾箱調(diào)撥,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000183,機構(gòu)/操作員待處理事項查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000184,機構(gòu)事件登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000201,操作員簽到,是,有條件授權(quán),操作員強制簽退后，當日再次進行簽到；,操作員強制簽退后，當日再次進行簽到；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000202,操作員簽退,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000203,操作員強制簽退,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000260,新增虛擬操作員,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000262,操作員頂崗/取消,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000263,操作員密碼修改,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000264,操作員尾箱限額維護,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000265,操作員信息查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000267,操作員事件登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000268,頂崗記錄查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000270,尾箱維護,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇新建時；,新建尾箱；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

,,,,,虛擬操作員領用尾箱時；,虛擬操作員領用尾箱；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,上繳尾箱余額不為零時；,上繳尾箱余額不為零；,本地授權(quán),一級本地授權(quán),,,

,,,,,領用尾箱余額不為零時；,領用尾箱余額不為零；,本地授權(quán),一級本地授權(quán),,,

公用業(yè)務,000272,尾箱交接,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),一級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000273,尾箱碰庫,是,有條件授權(quán),碰庫類型選擇強制碰庫時；,碰庫類型為強制碰庫；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000274,尾箱強制上繳,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000276,尾箱碰庫信息查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000277,機構(gòu)尾箱信息查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000280,尾箱操作記錄查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000360,客戶信息查詢,是,有條件授權(quán),查詢原因選擇“非客戶查詢”時；,查詢原因為非客戶查詢；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

2、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

3、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000361,對公客戶信息新增/維護,是,有條件授權(quán),功能選擇維護時；,維護對公客戶信息；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1.證件有效起日

2.證件有效止日

3.具體地址

4.聯(lián)系電話

5.證件類型

6.證件號碼

7.客戶名稱","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

4、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000362,個人客戶信息新增/維護,是,有條件授權(quán),功能選擇維護時；,維護個人客戶信息；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1.證件有效起日

2.證件有效止日

3.具體地址

4.聯(lián)系電話

5.證件類型

6.證件號碼

7.客戶名稱","1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000363,同業(yè)客戶信息新增/維護,是,有條件授權(quán),功能選擇維護時；,維護同業(yè)客戶信息；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1.證件有效起日

2.證件有效止日

3.具體地址

4.聯(lián)系電話

5.證件類型

6.證件號碼

7.客戶名稱","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

4、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000364,客戶號合并,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、客戶號,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000365,客戶號合并撤銷,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、客戶號,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000366,客戶號合并/合并撤銷查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000367,客戶信息變更記錄查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000368,客戶信息控制標志管理,是,有條件授權(quán),交易類型選擇“維護”時；,客戶信息控制標志進行維護；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000369,客戶關系管理,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000370,客戶群管理,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000371,綜合簽約,是,有條件授權(quán),手機銀行簽約時；,手機銀行簽約；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、相關審批及簽字是否完整；

6、授權(quán)資料是否完整；

",核心公共組

,,,,,手機銀行維護時；,手機銀行維護；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,手機銀行解約時；,手機銀行解約；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,網(wǎng)上銀行簽約時；,網(wǎng)上銀行簽約；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,網(wǎng)上銀行維護時；,網(wǎng)上銀行維護；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,網(wǎng)上銀行解約時；,網(wǎng)上銀行解約；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,銀企對賬簽約時；,銀企對賬簽約；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,銀企對賬維護時；,銀企對賬維護；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,電話銀行簽約時；,電話銀行簽約；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,電話銀行維護時；,電話銀行維護；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,電話銀行解約時；,電話銀行解約；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,個人短信通知簽約且是否收費選擇否時；,個人短信通知簽約且是否收費為否；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,個人短信通知維護且是否收費選擇否時；,個人短信通知維護且是否收費為否；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

公用業(yè)務,000372,客戶簽約查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000374,簽約強制解約,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000375,名單參數(shù)管理,是,有條件授權(quán),操作類型選擇新增時；,對名單參數(shù)進行新增；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

,,,,,操作類型選擇修改時；,對名單參數(shù)進行修改；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,操作類型選擇刪除時；,對名單參數(shù)進行刪除；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

公用業(yè)務,000376,名單信息管理,是,有條件授權(quán),操作類型選擇新增時；,對名單信息進行新增；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

,,,,,操作類型選擇維護時；,對名單信息進行維護；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,操作類型選擇刪除時；,對名單信息進行刪除；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,名單信息批量導入時；,進行名單信息批量導入；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

公用業(yè)務,000377,名單信息命中記錄查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000381,代理人信息查詢,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇非客戶查詢時；,進行非客戶查詢；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000382,客戶信息注銷/啟用,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000383,對公同業(yè)客戶信息互轉(zhuǎn),否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000401,自助設備清機/加鈔,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000402,自助設備清機/加證,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000403,自助設備清機/加鈔查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000404,自助設備清機/加證查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000411,吞沒卡信息登記,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000412,吞沒卡退回,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、卡號

2、客戶名稱

3、證件類型

4、證件號碼","1、憑證及號碼是否正確；

2、客戶本人證件是否有效；

3、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000413,吞沒卡上繳,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000414,吞沒卡接收,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000415,吞沒卡銷毀,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、憑證及號碼是否正確；

2、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000416,吞沒卡登記簿,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000430,助農(nóng)POS設備信息維護,是,有條件授權(quán),當功能選擇為新增時；,操作類型為新增；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,柜面公共組

,,,,,當功能選擇為修改時；,操作類型為修改；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,當功能選擇為刪除時；,操作類型為刪除；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

公用業(yè)務,000431,助農(nóng)POS商戶信息維護,是,有條件授權(quán),當功能選擇為新增時；,操作類型為新增；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,柜面公共組

,,,,,當功能選擇為修改時；,操作類型為修改；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

,,,,,當功能選擇為刪除時；,操作類型為刪除；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,,

公用業(yè)務,000501,現(xiàn)金解繳,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000502,現(xiàn)金解繳登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000503,現(xiàn)金預約處理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000504,現(xiàn)金預約審批,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000505,現(xiàn)金預約查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000506,現(xiàn)金出入庫,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000507,現(xiàn)金出入庫登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000508,現(xiàn)金在途查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000509,現(xiàn)金調(diào)劑,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000510,現(xiàn)金調(diào)劑登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000511,大額現(xiàn)金預約/維護,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000512,大額現(xiàn)金預約登記簿,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000514,一次性金融服務登記,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000515,一次性金融服務信息登記簿,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000516,現(xiàn)金收付明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000520,殘損幣登記/維護,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000521,殘損幣登記簿,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000530,長短款登記,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000531,長短款處理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000533,長短款登記簿,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000540,紀念幣信息建立/維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000541,紀念幣兌換規(guī)則配置,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000542,紀念幣出入庫,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000543,紀念幣調(diào)劑,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000544,紀念幣預約維護,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000545,紀念幣兌換,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000548,紀念幣預約/兌換查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000549,紀念幣庫存信息查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000550,紀念幣出入庫登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000601,憑證導入,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000602,憑證下發(fā),否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000603,憑證購入,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000604,憑證購入調(diào)整,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000605,憑證預約處理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,000606,憑證預約審批,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000607,憑證預約查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000608,憑證出入庫,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000609,憑證出入庫登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000610,待銷毀憑證出入庫,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000612,憑證銷毀/交回,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、憑證及號碼是否正確；

2、相關審批及簽字是否完整；

3、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000613,憑證在途查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000614,憑證調(diào)劑,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000615,憑證調(diào)劑登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000616,尾箱憑證處理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,"1、憑證及號碼是否正確；

2、相關審批及簽字是否完整；

3、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000617,憑證當前位置查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000620,憑證出售,是,有條件授權(quán),單筆每類憑證出售超過25份；,單筆每類憑證出售超過25份；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、單位證件是否有效；

2、客戶本人/代理人證件是否有效；

3、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

4、憑證及號碼是否正確；

5、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

7、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

,,,,,售出后客戶庫存超過50份；,售出后客戶庫存超過50份；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

公用業(yè)務,000621,客戶憑證作廢,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、分賬號","1、單位證件是否有效；

2、客戶本人/代理人證件是否有效；

3、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

4、憑證及號碼是否正確；

5、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

7、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000622,U-key查詢/作廢,是,有條件授權(quán),u-key作廢時；,進行U-key作廢；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、單位證件是否有效；

3、法人證件是否有效；

4、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

5、憑證及號碼是否正確；

6、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

7、授權(quán)資料是否完整；",外圍組

公用業(yè)務,000623,U-key出售/綁定,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、單位證件是否有效；

2、客戶本人/代理人證件是否有效；

3、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

4、憑證及號碼是否正確；

5、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

7、授權(quán)資料是否完整；",外圍組

公用業(yè)務,000624,U-key變更,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶證件是否有效；

2、憑證及號碼是否正確；

3、授權(quán)資料是否完整；",外圍組

公用業(yè)務,000625,出售憑證信息查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000626,客戶憑證狀態(tài)查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000630,預約卡在途作廢,是,有條件授權(quán),客戶本人辦理且證件核查結(jié)果為自動通過，人像識別結(jié)果為自動通過時；,交易無條件授權(quán)；,智能授權(quán),/,/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；

",負債組

,,,,,代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

公用業(yè)務,000631,預約卡在途丟失作廢,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,負債組

公用業(yè)務,000632,預約卡作廢登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

公用業(yè)務,000633,預約卡長期未領卡查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

公用業(yè)務,000640,客戶密碼管理,是,有條件授權(quán),客戶本人辦理且證件核查結(jié)果為自動通過，人像識別結(jié)果為自動通過時；,交易無條件授權(quán)；,智能授權(quán),/,/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；

",核心公共組

,,,,,經(jīng)辦人辦理且證件核查結(jié)果為自動通過，人像識別結(jié)果為自動通過時；,交易無條件授權(quán)；,智能授權(quán),/,,,

,,,,,代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

公用業(yè)務,000641,查詢密碼維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、單位證件是否有效；

3、法人證件是否有效；

4、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

5、憑證及號碼是否正確；

6、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

7、授權(quán)資料是否完整；",核心公共組

公用業(yè)務,000680,憑證事件登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,000701,客戶欠費查詢收取,是,有條件授權(quán),交易金額單筆≥20萬元時；,交易金額單筆≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、扣費賬號

2、扣費金額",1、授權(quán)資料是否完整；,核算組

,,,,,扣費賬號的交易金額當日累計≥20萬元時；,扣費賬號的交易金額當日累計≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

公用業(yè)務,000702,手工收費,是,有條件授權(quán),交易金額單筆≥20萬元時；,交易金額單筆≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、扣費賬號

2、累計收費金額","1、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

2、客戶本人證件是否有效；

3、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；

",核算組

,,,,,扣費賬號的交易金額當日累計≥20萬元時；,扣費賬號的交易金額當日累計≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

公用業(yè)務,000703,收費沖正,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、原交易日期

2、原交易流水號

3、事件登記序號

4、沖賬金額",1、授權(quán)資料是否完整；,核算組

公用業(yè)務,000704,客戶收費套餐簽約,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000705,客戶收費套餐解約,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000706,客戶收費套餐維護,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000707,客戶簽約套餐查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000708,客戶套餐使用明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000709,收費套餐查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000710,幣種換算,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000711,外匯買賣交易損益試算,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000712,客戶優(yōu)惠匯率管理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、單位證件是否有效；

3、法人證件是否有效；

4、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

5、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

6、授權(quán)資料是否完整；",核算組

公用業(yè)務,000713,收費攤銷終止,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核算組

公用業(yè)務,000714,收費攤銷明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000715,收費攤銷登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000780,收費代碼查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000781,利率查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000782,匯率查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000783,累積優(yōu)惠查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000784,計費視圖查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000785,收費分成查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000786,收費登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000787,優(yōu)惠登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000788,欠費登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

公用業(yè)務,000860,授權(quán)常用原因維護,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,000880,授權(quán)中心任務監(jiān)控,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,000882,遠程授權(quán)交易明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,000883,其它授權(quán)交易明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,000888,補拍任務統(tǒng)計,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,000980,電子印章用印流水查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,000981,電子印章防偽碼查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,001101,單點登錄系統(tǒng)維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,柜面公共組

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

公用業(yè)務,001102,單點登錄操作員綁定,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,001103,單點登錄情況查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,001104,單點登錄明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,001111,入網(wǎng)機構(gòu)簽到,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

公用業(yè)務,001112,入網(wǎng)機構(gòu)簽退,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

公用業(yè)務,001113,入網(wǎng)機構(gòu)線路測試,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

公用業(yè)務,001115,MAC申請重置,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

公用業(yè)務,001116,PIN申請重置,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

公用業(yè)務,001121,異常上報查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,001201,統(tǒng)一回單打印,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇非客戶查詢時；,查詢類型為非客戶查詢；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,核心公共組

公用業(yè)務,001280,交易日志查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,柜面公共組

公用業(yè)務,001281,流水查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

公用業(yè)務,001283,行政區(qū)劃模糊查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核心公共組

存款業(yè)務,010101,單位存款開戶,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶名稱

2、印鑒卡號","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、經(jīng)辦人證件是否有效；

4、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

5、憑證及號碼是否正確；

6、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010102,單位現(xiàn)金存入,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且交易金額單筆≥20萬元時；,幣種為人民幣且交易金額單筆≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、交易金額","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、經(jīng)辦人證件是否有效；

4、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

5、憑證及號碼是否正確；

6、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥20萬元時；,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為人民幣且合計金額單筆≥20萬元時；,幣種為人民幣且合計金額單筆≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為人民幣且合計金額當日累計≥20萬元時；,幣種為人民幣且合計金額當日累計≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010103,單位現(xiàn)金支取,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且交易金額單筆≥5萬元時；,幣種為人民幣且交易金額單筆≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、憑證號碼

3、交易金額","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、經(jīng)辦人證件是否有效；

4、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

5、憑證及號碼是否正確；

6、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥5萬元時；,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010104,單位賬戶轉(zhuǎn)賬,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且交易金額單筆≥20萬元時；,幣種為人民幣且交易金額單筆≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、付款賬號

2、憑證號碼

3、交易金額

4、收款賬號","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、經(jīng)辦人證件是否有效；

4、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

5、憑證及號碼是否正確；

6、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥20萬元時；,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010105,對公單戶結(jié)息,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010106,單位存款銷戶,是,有條件授權(quán),銷戶類型選擇活期銷戶時；,進行活期銷戶；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、客戶賬號,"1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、經(jīng)辦人證件是否有效；

4、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

5、憑證及號碼是否正確；

6、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,銷戶類型選擇定期銷戶時，資金去向為轉(zhuǎn)賬時；,進行定期銷戶且資金去向為轉(zhuǎn)賬；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,銷戶類型選擇定期銷戶且資金去向為待銷賬，幣種為人民幣，銷戶金額<3000萬元時；,進行定期銷戶且資金去向為待銷賬，銷戶金額<3000萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,銷戶類型選擇定期銷戶且資金去向為待銷賬，幣種為人民幣，銷戶金額≥3000萬元時；,進行定期銷戶且資金去向為待銷賬，銷戶金額≥3000萬元；,遠程二次授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010111,單位存款賬戶確認/啟用,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、印鑒卡號","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、經(jīng)辦人證件是否有效；

4、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

5、憑證及號碼是否正確；

6、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010113,單位定期部提,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且交易金額單筆<3000萬元時；,交易金額單筆<3000萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、交易金額

3、新憑證號碼","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、經(jīng)辦人證件是否有效；

4、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

5、憑證及號碼是否正確；

6、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,幣種為人民幣且交易金額當日累計<3000萬元時；,交易金額當日累計<3000萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為人民幣且交易金額單筆≥3000萬元時；,交易金額單筆≥3000萬元；,遠程二次授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥3000萬元時；,交易金額當日累計≥3000萬元；,遠程二次授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010150,批量代發(fā)業(yè)務協(xié)議管理,是,有條件授權(quán),操作類型為新增且是否通過內(nèi)部戶選擇“否”時；,對批量代發(fā)業(yè)務協(xié)議進行新增且是否通過內(nèi)部戶為“否”；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、協(xié)議編號

2、簽約賬號

3、是否通過內(nèi)部戶

4、單位名稱

5、簽約日期

6、截止日期","1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

4、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,操作類型選擇修改時；,對批量代發(fā)業(yè)務協(xié)議進行修改；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,操作類型選擇刪除時；,對批量代發(fā)業(yè)務協(xié)議進行刪除；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010151,批量代發(fā)業(yè)務文件上傳,是,有條件授權(quán),賬號為單位結(jié)算戶時；,通過單位結(jié)算戶進行批量代發(fā)業(yè)務處理；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),"1、協(xié)議編號

2、賬號",1、授權(quán)資料是否完整；,負債組

存款業(yè)務,010152,批量代發(fā)業(yè)務沖銷,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,負債組

存款業(yè)務,010153,批量代發(fā)業(yè)務查詢打印,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010154,批量開戶憑證打印,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010160,簡易開戶標志維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、客戶賬號,"1、憑證及號碼是否正確；

2、單位證件是否有效；

3、法人證件是否有效；

4、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010161,簡易開戶查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010162,印鑒卡管理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、新印鑒卡號","1、憑證及號碼是否正確；

2、單位證件是否有效；

3、法人證件是否有效；

4、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010163,單位存款賬戶信息維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、賬戶名稱","1、單位證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

4、憑證及號碼是否正確；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010164,賬戶印鑒卡變動查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010201,個人存款開戶,是,有條件授權(quán),資金來源選擇現(xiàn)金且?guī)欧N=人民幣，開戶金額≥20萬元時；,資金來源為現(xiàn)金且?guī)欧N為人民幣，開戶金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、開戶金額,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,資金來源選擇轉(zhuǎn)賬且?guī)欧N為人民幣，開戶金額≥20萬元時；,資金來源為轉(zhuǎn)賬且?guī)欧N為人民幣，開戶金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,利率浮動方式選擇手工浮動時；,利率變動為手工浮動；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,VIP卡年費選擇“不收取”時；,VIP卡年費為不收?。?遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,產(chǎn)品代碼選擇個人活期結(jié)算賬戶時；,產(chǎn)品代碼為個人活期結(jié)算賬戶；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,產(chǎn)品代碼選擇個人保證金活期時；,產(chǎn)品代碼為個人保證金活期；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,產(chǎn)品代碼選擇個人保證金定期時；,產(chǎn)品代碼為個人保證金定期；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010202,個人現(xiàn)金存入,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且交易金額單筆≥20萬元時；,幣種為人民幣且交易金額單筆≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、交易金額","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥20萬元時；,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為外幣且交易金額單筆>等值1萬美元（含現(xiàn)鈔結(jié)匯）時；,幣種為外幣且交易金額單筆>等值1萬美元（含現(xiàn)鈔結(jié)匯）；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為外幣且交易金額當日累計>等值1萬美元（含現(xiàn)鈔結(jié)匯）時；,幣種為外幣且交易金額當日累計>等值1萬美元（含現(xiàn)鈔結(jié)匯）；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010203,個人現(xiàn)金支取,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且交易金額單筆≥5萬元時；,幣種為人民幣且交易金額單筆≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、交易金額","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥5萬元時；,幣種為人民幣且交易金額當日累計≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為外幣且交易金額單筆>等值1萬美元（含現(xiàn)鈔售匯）時；,幣種為外幣且交易金額單筆>等值1萬美元（含現(xiàn)鈔售匯）；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為外幣且交易金額當日累計>等值1萬美元（含現(xiàn)鈔售匯）時；,幣種為外幣且交易金額當日累計>等值1萬美元（含現(xiàn)鈔售匯）；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010204,個人賬戶轉(zhuǎn)賬,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且付款賬戶的交易金額單筆≥20萬元時；,幣種為人民幣且付款賬戶的交易金額單筆≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、付款賬號

2、收款賬號

3、交易金額","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,幣種為人民幣且付款賬戶的交易金額當日累計≥20萬元時；,幣種為人民幣且付款賬戶的交易金額當日累計≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為外幣且轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出非同一客戶號下賬戶時；,幣種為外幣且轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出非同一客戶號下賬戶；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010206,個人存款銷戶,是,有條件授權(quán),現(xiàn)金金額≥5萬元時；,現(xiàn)金金額≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬戶

2、到期日期

3、收款賬戶","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,轉(zhuǎn)賬金額≥20萬元時；,轉(zhuǎn)賬金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,原幣現(xiàn)金銷戶，單筆實際提取外幣現(xiàn)鈔金額>等值1萬美元時；,原幣現(xiàn)金銷戶，單筆實際提取外幣現(xiàn)鈔金額＞等值1萬美元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,原幣現(xiàn)金銷戶，當日累計實際提取外幣現(xiàn)鈔金額>等值1萬美元時；,原幣現(xiàn)金銷戶，當日累計實際提取外幣現(xiàn)鈔金額＞等值1萬美元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,非原幣銷戶，客戶本人（占額時）單筆本息合計金額>等值5萬美元時；,非原幣銷戶，客戶本人（占額時）單筆本息合計金額＞等值5萬美元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,非原幣銷戶，客戶本人（占額時）當年累計本息合計金額>等值5萬美元時；,非原幣銷戶，客戶本人（占額時）當年累計本息合計金額＞等值5萬美元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,非原幣銷戶，客戶辦理不占用便利化額度的結(jié)匯銷戶時；,非原幣銷戶，客戶辦理不占用便利化額度的結(jié)匯銷戶；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,銷戶方式選擇損壞銷戶時；,銷戶方式為損壞銷戶；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為外幣，代理人銷戶時；,幣種為外幣，代理人銷戶；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010211,個人定期存款銷戶轉(zhuǎn)開,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且本息合計≥20萬元時；,幣種為人民幣且本息合計≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、本息合計

3、開戶金額

4、憑證號碼","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,入賬方式選擇現(xiàn)金且?guī)欧N=人民幣，交易金額≥5萬元時；,入賬方式為現(xiàn)金且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,入賬方式選擇轉(zhuǎn)賬且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥20萬元時；,入賬方式為轉(zhuǎn)賬且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,資金去向選擇現(xiàn)金且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥5萬元時；,資金去向為現(xiàn)金且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,資金去向選擇轉(zhuǎn)賬且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥20萬元時；,資金去向為轉(zhuǎn)賬且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,幣種為人民幣且開戶金額≥20萬元時；,幣種為人民幣且開戶金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010213,個人定期部提,是,有條件授權(quán),資金去向為現(xiàn)金，幣種為人民幣且交易金額≥5萬元時；,資金去向為現(xiàn)金，幣種為人民幣且交易金額≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬號

2、憑證號碼

3、新憑證號碼

4、交易金額","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,資金去向為轉(zhuǎn)賬，幣種為人民幣且交易金額≥20萬元時；,資金去向為轉(zhuǎn)賬，幣種為人民幣且交易金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010214,延時轉(zhuǎn)賬撤銷,是,有條件授權(quán),代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010216,個人定期多筆銷戶,是,有條件授權(quán),資金去向選擇現(xiàn)金且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥5萬元時；,資金去向為現(xiàn)金且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、客戶賬戶

2、賬戶名稱

3、到期日期

4、收款賬戶","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,資金去向選擇轉(zhuǎn)賬且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥20萬時；,資金去向為轉(zhuǎn)賬且?guī)欧N為人民幣，交易金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,資金去向選擇“現(xiàn)金+轉(zhuǎn)賬”且轉(zhuǎn)賬金額≥5萬元時；,資金去向為“現(xiàn)金+轉(zhuǎn)賬”且轉(zhuǎn)賬金額≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,資金去向選擇“現(xiàn)金+轉(zhuǎn)賬”時，現(xiàn)金金額≥5萬元時；,資金去向選擇“現(xiàn)金+轉(zhuǎn)賬”且現(xiàn)金金額≥5萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010223,應急取款,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010224,延時轉(zhuǎn)賬登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010233,應急取款維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,"1、本人身份證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010243,應急取款登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010260,賬戶激活,是,有條件授權(quán),客戶本人辦理且證件核查結(jié)果為自動通過，人像識別結(jié)果為自動通過時；,交易無條件授權(quán)；,智能授權(quán),/,/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；

",負債組

,,,,,代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010261,個人存款賬戶信息維護,是,有條件授權(quán),客戶本人辦理且證件核查結(jié)果為自動通過，人像識別結(jié)果為自動通過時；,交易無條件授權(quán)；,智能授權(quán),/,/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、授權(quán)資料是否完整；

",負債組

,,,,,代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010262,補登折,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010263,支取方式變更,是,有條件授權(quán),客戶本人辦理且證件核查結(jié)果為自動通過，人像識別結(jié)果為自動通過時；,交易無條件授權(quán)；,智能授權(quán),/,/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；

",負債組

,,,,,代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,010265,過戶/分戶,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、客戶賬號,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010266,過戶/分戶登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010301,大額存單認購,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、認購金額

2、轉(zhuǎn)賬賬號","1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010304,大額存單轉(zhuǎn)讓,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、大額存單賬號

2、成交金額3、受讓人客戶賬號","1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010305,大額存單利息試算,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010306,大額存單兌取,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、大額存單賬號

2、交易金額

3、收款人賬號","1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010307,大額存單贖回申請,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010308,大額存單手工贖回處理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010314,大額存單委托轉(zhuǎn)讓申請/撤銷,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、大額存單賬號,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010324,大額存單委托轉(zhuǎn)讓購買,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、委托編號

2、受讓人賬戶","1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010360,大額存單關聯(lián)賬戶關系變更,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、大額存單賬號

2、新關聯(lián)賬號","1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010361,大額存單關聯(lián)賬戶歷史明細查詢,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇非客戶查詢時；,查詢類型為非客戶查詢；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010362,大額存單換開紙質(zhì)憑證,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、大額存單賬號

2、新憑證號碼","1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010363,大額存單持有證明打印,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010364,大額存單專享碼管理,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,1、授權(quán)資料是否完整；,負債組

存款業(yè)務,010380,大額存單賬戶信息查詢,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇非客戶查詢時；,查詢類型為非客戶查詢；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010381,大額存單產(chǎn)品信息查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010382,大額存單期次產(chǎn)品渠道額度查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,010383,大額存單批量處理失敗明細查詢,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇非客戶查詢時；,查詢類型為非客戶查詢；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人證件是否有效；

3、憑證及號碼是否正確；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,010384,大額存單轉(zhuǎn)讓登記簿查詢,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇非客戶查詢時；,查詢類型為非客戶查詢；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),/,"1、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

2、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

3、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,018001,客戶賬戶視圖,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018002,客戶賬戶視圖(反詐),是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,1、授權(quán)資料是否完整；,負債組

存款業(yè)務,018003,存款賬戶信息查詢,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇非客戶查詢時；,查詢類型為非客戶查詢；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

2、相關審批及簽字是否完整；

",負債組

存款業(yè)務,018004,賬戶交易明細查詢,是,有條件授權(quán),查詢類型選擇非客戶查詢時；,查詢類型為非客戶查詢；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

2、相關審批及簽字是否完整；

",負債組

存款業(yè)務,018005,賬戶全生命周期事件明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018006,產(chǎn)品查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018007,開銷戶登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018008,大額資金變動提示登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018009,存款賬戶統(tǒng)計查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018010,賬戶交易明細查詢(反詐),是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,1、授權(quán)資料是否完整；,負債組

存款業(yè)務,018011,賬戶信息維護記錄查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018012,結(jié)息清單查詢打印,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018013,分段利息登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018014,歷史存款賬戶信息查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018015,定活一體化關聯(lián)定期賬戶查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,018016,存款賬戶信息查詢(反詐),是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,1、授權(quán)資料是否完整；,負債組

存款業(yè)務,019901,存折換卡,是,有條件授權(quán),客戶本人辦理且證件核查結(jié)果為自動通過，人像識別結(jié)果為自動通過時；,交易無條件授權(quán)；,智能授權(quán),/,"1、大額存單賬號

2、新憑證號碼","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,019902,存單折更換,是,有條件授權(quán),客戶本人辦理且證件核查結(jié)果為自動通過，人像識別結(jié)果為自動通過時；,交易無條件授權(quán)；,智能授權(quán),/,/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；

",負債組

,,,,,經(jīng)辦人辦理時；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

,,,,,代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

存款業(yè)務,019903,定期憑證互轉(zhuǎn),是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、轉(zhuǎn)出客戶賬號

2、轉(zhuǎn)出憑證號碼3、轉(zhuǎn)入憑證號碼","1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,019904,定期憑證互轉(zhuǎn)記錄查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,019905,手工付息,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,019906,待支取利息支取,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,019907,利息欠款歸還,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,019960,協(xié)定存款設置及維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、客戶賬號,"1、單位證件是否有效；

2、法人證件是否有效；

3、經(jīng)辦人證件是否有效；

4、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

5、憑證及號碼是否正確；

6、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,019961,協(xié)定存款登記簿查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,019962,通知存款通知/撤銷,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

存款業(yè)務,019963,單位存款產(chǎn)品轉(zhuǎn)換,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),1、客戶賬號,"1、單位證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

4、憑證及號碼是否正確；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

存款業(yè)務,019964,存款賬戶營銷維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,本地授權(quán),四級本地授權(quán),,1、授權(quán)資料是否完整；,負債組

存款業(yè)務,019965,行內(nèi)便捷支付,是,有條件授權(quán),幣種為人民幣且單筆金額≥20萬元時；,幣種為人民幣且單筆金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1.付款賬號

2.憑證號碼

3.交易金額

4.收款賬號","1、單位/法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

2、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、授權(quán)資料是否完整；",負債組

,,,,,幣種為人民幣且當日累計金額≥20萬元時；,幣種為人民幣且當日累計金額≥20萬元；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,,

貸款業(yè)務,020101,貸款收回,是,有條件授權(quán),還款模式選擇“提前還本”且是否歸還利息選擇“否”時；,提前還本且不歸還利息；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；",外圍組

貸款業(yè)務,020102,貸款收回抹賬,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶本人證件是否有效；

2、代理人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、業(yè)務憑證與交易錄入要素是否一致；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；",外圍組

貸款業(yè)務,020103,貸款回單打印,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

貸款業(yè)務,020104,保證金多余退回,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

貸款業(yè)務,020105,貸款結(jié)清證明查詢打印,是,有條件授權(quán),代理人辦理時；,交易原則上不允許代理，特殊情況代理辦理；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

4、相關審批及簽字是否完整；

5、授權(quán)資料是否完整；

",外圍組

貸款業(yè)務,020106,受托支付申請,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

貸款業(yè)務,020107,受托支付申請查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,外圍組

貸款業(yè)務,020108,貸款業(yè)務差錯調(diào)賬交易,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、客戶本人/代理人證件是否有效；

2、代理關系具有法律效力的委托書或上門服務資料，是否符合規(guī)定要求；

3、相關審批及簽字是否完整；

4、授權(quán)資料是否完整；",外圍組

貸款業(yè)務,020201,再貸款錄入,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

貸款業(yè)務,020202,再貸款歸還,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

貸款業(yè)務,020203,再貸款展期,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

貸款業(yè)務,020204,再貸款查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

貸款業(yè)務,020205,再貸款交易明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

貸款業(yè)務,020206,再貸款利息計提明細查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,核算組

借記卡業(yè)務,030101,單位結(jié)算卡開/銷卡,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),"1、卡號

2、單位結(jié)算賬號","1、單位證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；

4、憑證及號碼是否正確；

5、授權(quán)資料是否完整；",負債組

借記卡業(yè)務,030102,單位結(jié)算卡權(quán)限管理,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

借記卡業(yè)務,030112,單位結(jié)算卡權(quán)限查詢,否,/,/,/,/,/,/,/,負債組

借記卡業(yè)務,030160,單位結(jié)算卡狀態(tài)維護,是,無條件授權(quán),交易無條件授權(quán)；,交易無條件授權(quán)；,遠程授權(quán),一級遠程授權(quán),/,"1、單位證件是否有效；

2、法人/經(jīng)辦人證件是否有效；

3、業(yè)務憑證填寫要素是否完整、正確，加蓋印章是否符合規(guī)定；