招股新版說明書

招股說明書一、釋義在本招股說明書中，下列簡稱意義以下：本企業(yè)：指××××股份?；I委會：指××××股份籌備委員會，在企業(yè)董事會成立之前，本籌委會行使董事會職能。股票：指記名式一般股權(quán)證。元：指人民幣元。二、序言本企業(yè)是為適應(yīng)改革開放和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，由________等幾家單位提議，經(jīng)________同意組建股份制企業(yè)。本招股說明書經(jīng)中國人民銀行________分行同意，意在為本企業(yè)此次定向募集股份及以后上市提供本企業(yè)基礎(chǔ)資料，以告投資者。本企業(yè)籌委會深信本說明書并無遺漏任何事實(shí)、以至本說明書有誤導(dǎo)成份，企業(yè)籌委會就本說明書所載資料之正確性、完整性負(fù)共同及部分之責(zé)任。三、股本和注冊資本若本企業(yè)此次募集股份達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，則本企業(yè)股本組成為：企業(yè)注冊資本________萬元，每股等額1元。經(jīng)過提議人認(rèn)購和向境內(nèi)社會法人及本企業(yè)內(nèi)部職員發(fā)行股票募集資金。提議人認(rèn)購________萬股，占股本總額________%。其中：(略)向其它法人募集________萬股，占股份總額________%。向本企業(yè)內(nèi)部職員募集________萬股，占股份總額________%。四、股票發(fā)售八、企業(yè)資料(一)企業(yè)名稱：××××股份(二)經(jīng)營范圍：(略)九、資金投向此次股票發(fā)售所得收入額共________萬元。關(guān)鍵用于________噸苯胺工程、艾菲石油勘探、花崗巖石材、PVC異型材、________三星級賓館等。十、盈利估計(jì)本企業(yè)估計(jì)，若無不可預(yù)見事件發(fā)生，其贏利及分配情況以下：十一、本企業(yè)籌委會(略)十二、備查文件(略)××××股份籌委會××××年××月××日________省________市________區(qū)________路

XXXXX股份募股說明書經(jīng)北京市體改委、中國人民銀行北京市分行、北京市工商局聯(lián)協(xié)議意成立北京市燕山石化高新技術(shù)股份。北京市燕山石化高新技術(shù)股份，是為30萬噸乙烯改擴(kuò)建工程配套籌建聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置為主而對應(yīng)成立企業(yè)，該企業(yè)需募集資金6000萬元，故公布本募股說明書，募股說明書按《股份規(guī)范意見》和國家相關(guān)要求辦理，并經(jīng)董事會討論經(jīng)過，對募股說明書內(nèi)容負(fù)全部責(zé)任：一、釋義在本募股說明書中，下列簡稱詞語含義是：(一)股份：指北京市燕山石化高新技術(shù)股份。(二)燕化設(shè)計(jì)院：指中國石化北京燕山石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)院、(三)北京化工研究院：指化學(xué)工業(yè)部北京化工研究院。(四)燕陽企業(yè)：指北京市燕陽化輕企業(yè)。(五)銀燕商貿(mào)企業(yè)：指銀燕商貿(mào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)企業(yè)。(六)企業(yè)股：指提議人單位自籌資金。(七)社會股：指企業(yè)法人和社會團(tuán)體法人募集資金。(八)職員股：指股份職員募集資金。(九)元、萬元：均指人民幣單位。二、緒言股份經(jīng)北京市體改委、中國人民銀行北京市分行和北京市工商局聯(lián)協(xié)議意成立：是生產(chǎn)新型聚乙烯高效催化劑為主業(yè)(為燕化企業(yè)30萬噸乙烯改擴(kuò)建配套項(xiàng)日)，并兼營石油化工產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓等項(xiàng)目。企業(yè)定員300人。xx年可達(dá)成年銷售收入估計(jì)5100萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率34%。三、股份名稱，住所、法定代表人(一)股份名稱：北京市燕山石化高新技術(shù)股份。(二)股份住所：北京市房山區(qū)燕山新技術(shù)開發(fā)區(qū)(燕山東流水開發(fā)小區(qū))郵編：——電話：——(三)股份法定代表人：茹玉哲(副董事長兼)四、股份資本組成和經(jīng)營范圍(一)資本組成：1.股份總資本：60130萬元2.股份注冊資本：6000萬元其中：(1)燕化企業(yè)設(shè)計(jì)院：100萬元(2)北京化工研究院：500萬元(3)北京市燕陽化輕企業(yè)：1550萬元(4)銀燕商貿(mào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)企業(yè)：100萬元(5)企業(yè)法人、社團(tuán)法人募集：3550萬元(6)股份職員股：200萬元(二)經(jīng)營范圍：研究、生產(chǎn)、加工、銷售：1.石油化工催化劑、精細(xì)化工產(chǎn)品;2.石油化工，塑料，橡膠加工和應(yīng)用;3.石油化工技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、工程技術(shù)咨詢、項(xiàng)目承包;4.計(jì)算機(jī)應(yīng)用，通訊技術(shù);5.節(jié)能技術(shù)及產(chǎn)品;五、股份經(jīng)濟(jì)效益估計(jì)(一)總投資額：概算為4675萬元(新型聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置)(二)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：34%(三)投資利稅率：45.300(四)投資回收收益率：42.7%(五)年銷售收入：5100萬元六、提議人基礎(chǔ)情況七、募集股份理由募集資金籌建新型聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)新型聚乙烯高效催化荊，處理燕化企業(yè)、揚(yáng)子石化企業(yè)、大慶石化總廠等單位聚乙烯生產(chǎn)裝置所需催化劑，為其提供穩(wěn)定貨源。另外，使用國產(chǎn)催化劑以后，能夠?yàn)閲夜?jié)省外匯，降低企業(yè)成本，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，并促進(jìn)中國聚乙烯樹脂生產(chǎn)。(面試網(wǎng)4.net)八、股權(quán)證發(fā)行(一)股金總額和發(fā)行范圍及措施：1.股金總額：6000萬元2.募集范圍：采取定向募集方法，對企業(yè)法人、社團(tuán)法人及企業(yè)內(nèi)部職員募集。3.發(fā)行措施：由燕化企業(yè)財(cái)務(wù)部和中國人民建設(shè)銀行北京燕山石化專業(yè)支行聯(lián)合承接，(二)股權(quán)證面值：自然人股權(quán)證面值為100元、1000元兩種，分別代表1股、10股(每殷股權(quán)證面值為100元)。(三)股權(quán)證種類：1.企業(yè)內(nèi)部職員股：面值為100元，l000元兩種，采取記名發(fā)行(十二個(gè)月內(nèi)不許轉(zhuǎn)讓，滿十二個(gè)月后按其持有些人身份證，可在企業(yè)內(nèi)部職員之間轉(zhuǎn)讓)。2.法人股：每個(gè)法人股東發(fā)給股權(quán)證一份，面值按實(shí)際認(rèn)繳金額填寫，經(jīng)董事長簽字、蓋章后生效。(四)股權(quán)收益分配：1.優(yōu)先權(quán)：年股息率不超出15%，按股份年底利潤分成，百分比由董事會確定股息率。2.一般股：股份股票實(shí)施只計(jì)紅利分配方法，紅利率由股份董事會依據(jù)國有相關(guān)股份制企業(yè)要求和股份經(jīng)營業(yè)績情況決定，上不封頂，下不保底，做到股權(quán)平等，同股同利，利益共享，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。(五)發(fā)售股票起止日期：按股份募股說明書正式通告之日起，為期30天(以日歷天數(shù)計(jì)算)終止。(六)提議人主股情況：1.燕化設(shè)計(jì)院：100萬元2.北京化工研究院：500萬元3.燕陽化輕企業(yè)：1550萬元4.銀燕商貿(mào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)企業(yè)：100萬元累計(jì)：2550萬元，為注冊資本37.5%。九、股東權(quán)利和義務(wù)(一)股東權(quán)利：1.參與或委托代理人出席股份股東大會并行使表決權(quán)。2，按股份章程和相關(guān)要求轉(zhuǎn)讓股票。3.查閱企業(yè)章程、股東大會會議統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)、會計(jì)賬目，監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理，并提出提議或質(zhì)詢。4.按其持股份面額領(lǐng)取紅利。5.股份清盤時(shí)，以清盤后資產(chǎn)按股份百分比,取得股份剩下財(cái)產(chǎn)。6.享受股份章程中要求其它權(quán)利。7.優(yōu)先股不享受以上6條權(quán)利，只享受股息，當(dāng)3年內(nèi)不發(fā)給股息時(shí)，可享受以上6條。(二)股東義務(wù)：1.遵守股份章程。2.依其昕認(rèn)股份數(shù)繳納股金.任何時(shí)間不得退股。3.依其所持股份金額負(fù)擔(dān)股份虧損及債務(wù)有限責(zé)任。4.維護(hù)股份正當(dāng)利益和權(quán)益。5.遵守股份章程要求其它義務(wù)。十、股份董事長及副董事長概況(一)董事長。(二)