招股新版說明書

招股說明書一、釋義在本招股說明書中，下列簡稱意義以下：本企業(yè)：指××××股份?；I委會：指××××股份籌備委員會，在企業(yè)董事會成立之前，本籌委會行使董事會職能。股票：指記名式一般股權證。元：指人民幣元。二、序言本企業(yè)是為適應改革開放和市場經濟發(fā)展需要，由________等幾家單位提議，經________同意組建股份制企業(yè)。本招股說明書經中國人民銀行________分行同意，意在為本企業(yè)此次定向募集股份及以后上市提供本企業(yè)基礎資料，以告投資者。本企業(yè)籌委會深信本說明書并無遺漏任何事實、以至本說明書有誤導成份，企業(yè)籌委會就本說明書所載資料之正確性、完整性負共同及部分之責任。三、股本和注冊資本若本企業(yè)此次募集股份達成預期目標，則本企業(yè)股本組成為：企業(yè)注冊資本________萬元，每股等額1元。經過提議人認購和向境內社會法人及本企業(yè)內部職員發(fā)行股票募集資金。提議人認購________萬股，占股本總額________%。其中：(略)向其它法人募集________萬股，占股份總額________%。向本企業(yè)內部職員募集________萬股，占股份總額________%。四、股票發(fā)售八、企業(yè)資料(一)企業(yè)名稱：××××股份(二)經營范圍：(略)九、資金投向此次股票發(fā)售所得收入額共________萬元。關鍵用于________噸苯胺工程、艾菲石油勘探、花崗巖石材、PVC異型材、________三星級賓館等。十、盈利估計本企業(yè)估計，若無不可預見事件發(fā)生，其贏利及分配情況以下：十一、本企業(yè)籌委會(略)十二、備查文件(略)××××股份籌委會××××年××月××日________省________市________區(qū)________路

XXXXX股份募股說明書經北京市體改委、中國人民銀行北京市分行、北京市工商局聯(lián)協(xié)議意成立北京市燕山石化高新技術股份。北京市燕山石化高新技術股份，是為30萬噸乙烯改擴建工程配套籌建聚乙烯高效催化劑生產裝置為主而對應成立企業(yè)，該企業(yè)需募集資金6000萬元，故公布本募股說明書，募股說明書按《股份規(guī)范意見》和國家相關要求辦理，并經董事會討論經過，對募股說明書內容負全部責任：一、釋義在本募股說明書中，下列簡稱詞語含義是：(一)股份：指北京市燕山石化高新技術股份。(二)燕化設計院：指中國石化北京燕山石油化工企業(yè)設計院、(三)北京化工研究院：指化學工業(yè)部北京化工研究院。(四)燕陽企業(yè)：指北京市燕陽化輕企業(yè)。(五)銀燕商貿企業(yè)：指銀燕商貿經濟技術服務企業(yè)。(六)企業(yè)股：指提議人單位自籌資金。(七)社會股：指企業(yè)法人和社會團體法人募集資金。(八)職員股：指股份職員募集資金。(九)元、萬元：均指人民幣單位。二、緒言股份經北京市體改委、中國人民銀行北京市分行和北京市工商局聯(lián)協(xié)議意成立：是生產新型聚乙烯高效催化劑為主業(yè)(為燕化企業(yè)30萬噸乙烯改擴建配套項日)，并兼營石油化工產品和相關技術咨詢、轉讓等項目。企業(yè)定員300人。xx年可達成年銷售收入估計5100萬元，財務內部收益率34%。三、股份名稱，住所、法定代表人(一)股份名稱：北京市燕山石化高新技術股份。(二)股份住所：北京市房山區(qū)燕山新技術開發(fā)區(qū)(燕山東流水開發(fā)小區(qū))郵編：——電話：——(三)股份法定代表人：茹玉哲(副董事長兼)四、股份資本組成和經營范圍(一)資本組成：1.股份總資本：60130萬元2.股份注冊資本：6000萬元其中：(1)燕化企業(yè)設計院：100萬元(2)北京化工研究院：500萬元(3)北京市燕陽化輕企業(yè)：1550萬元(4)銀燕商貿經濟技術服務企業(yè)：100萬元(5)企業(yè)法人、社團法人募集：3550萬元(6)股份職員股：200萬元(二)經營范圍：研究、生產、加工、銷售：1.石油化工催化劑、精細化工產品;2.石油化工，塑料，橡膠加工和應用;3.石油化工技術開發(fā)、咨詢、轉讓、工程技術咨詢、項目承包;4.計算機應用，通訊技術;5.節(jié)能技術及產品;五、股份經濟效益估計(一)總投資額：概算為4675萬元(新型聚乙烯高效催化劑生產裝置)(二)財務內部收益率：34%(三)投資利稅率：45.300(四)投資回收收益率：42.7%(五)年銷售收入：5100萬元六、提議人基礎情況七、募集股份理由募集資金籌建新型聚乙烯高效催化劑生產裝置，生產新型聚乙烯高效催化荊，處理燕化企業(yè)、揚子石化企業(yè)、大慶石化總廠等單位聚乙烯生產裝置所需催化劑，為其提供穩(wěn)定貨源。另外，使用國產催化劑以后，能夠為國家節(jié)省外匯，降低企業(yè)成本，提升企業(yè)經濟效益，并促進中國聚乙烯樹脂生產。(面試網4.net)八、股權證發(fā)行(一)股金總額和發(fā)行范圍及措施：1.股金總額：6000萬元2.募集范圍：采取定向募集方法，對企業(yè)法人、社團法人及企業(yè)內部職員募集。3.發(fā)行措施：由燕化企業(yè)財務部和中國人民建設銀行北京燕山石化專業(yè)支行聯(lián)合承接，(二)股權證面值：自然人股權證面值為100元、1000元兩種，分別代表1股、10股(每殷股權證面值為100元)。(三)股權證種類：1.企業(yè)內部職員股：面值為100元，l000元兩種，采取記名發(fā)行(十二個月內不許轉讓，滿十二個月后按其持有些人身份證，可在企業(yè)內部職員之間轉讓)。2.法人股：每個法人股東發(fā)給股權證一份，面值按實際認繳金額填寫，經董事長簽字、蓋章后生效。(四)股權收益分配：1.優(yōu)先權：年股息率不超出15%，按股份年底利潤分成，百分比由董事會確定股息率。2.一般股：股份股票實施只計紅利分配方法，紅利率由股份董事會依據(jù)國有相關股份制企業(yè)要求和股份經營業(yè)績情況決定，上不封頂，下不保底，做到股權平等，同股同利，利益共享，共擔風險標準。(五)發(fā)售股票起止日期：按股份募股說明書正式通告之日起，為期30天(以日歷天數(shù)計算)終止。(六)提議人主股情況：1.燕化設計院：100萬元2.北京化工研究院：500萬元3.燕陽化輕企業(yè)：1550萬元4.銀燕商貿經濟技術服務企業(yè)：100萬元累計：2550萬元，為注冊資本37.5%。九、股東權利和義務(一)股東權利：1.參與或委托代理人出席股份股東大會并行使表決權。2，按股份章程和相關要求轉讓股票。3.查閱企業(yè)章程、股東大會會議統(tǒng)計和財務、會計賬目，監(jiān)督企業(yè)生產經營管理和財務管理，并提出提議或質詢。4.按其持股份面額領取紅利。5.股份清盤時，以清盤后資產按股份百分比,取得股份剩下財產。6.享受股份章程中要求其它權利。7.優(yōu)先股不享受以上6條權利，只享受股息，當3年內不發(fā)給股息時，可享受以上6條。(二)股東義務：1.遵守股份章程。2.依其昕認股份數(shù)繳納股金.任何時間不得退股。3.依其所持股份金額負擔股份虧損及債務有限責任。4.維護股份正當利益和權益。5.遵守股份章程要求其它義務。十、股份董事長及副董事長概況(一)董事長。(二)