企業(yè)董事會與監(jiān)事會運營管理制度

企業(yè)董事會與監(jiān)事會運營管理制度第一章總則為了規(guī)范企業(yè)董事會與監(jiān)事會的運營管理，提高企業(yè)整治水平，保護股東權益，加強對企業(yè)經營決策的監(jiān)督，特訂立本制度。第二章組織架構第一節(jié)企業(yè)董事會企業(yè)董事會是企業(yè)的最高決策機構，負責訂立企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、決策重點事項，保障企業(yè)的長期利益和可連續(xù)發(fā)展。企業(yè)董事會由董事構成，董事人數不少于3人，必需由股東大會選出。企業(yè)董事會設立董事長和副董事長，由董事會成員選舉產生。企業(yè)董事會全體董事行使決策權，董事會決策以多數通過，董事長在董事會上具有一票否定權。第二節(jié)企業(yè)監(jiān)事會企業(yè)監(jiān)事會是企業(yè)的監(jiān)管機構，負責監(jiān)督企業(yè)董事會的決策和經營活動，保護股東利益，發(fā)現(xiàn)并矯正企業(yè)違法行為。企業(yè)監(jiān)事會由監(jiān)事構成，監(jiān)事人數不少于3人，其中必需包含職工代表監(jiān)事。企業(yè)監(jiān)事會設立主席，由監(jiān)事會成員選舉產生。企業(yè)監(jiān)事會全體監(jiān)事行使監(jiān)督權，監(jiān)事會決策以多數通過。第三章職責與權限第一節(jié)企業(yè)董事會職責與權限訂立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務計劃，并做出重點決策。選聘和解聘企業(yè)高級管理人員，并對其履行職責進行評估和考核。審議和決議企業(yè)的重點投資、合作、并購等事宜，確保風險可控。監(jiān)督企業(yè)經營活動，確保企業(yè)運營合法合規(guī)，保護股東利益。審議和決議企業(yè)財務報告、年度利潤調配方案。建立健全內部掌控制度，確保企業(yè)資產安全。其他由股東大會授權或法律、法規(guī)給予的職責與權限。第二節(jié)企業(yè)監(jiān)事會職責與權限監(jiān)督企業(yè)董事會的決策和經營活動，確保董事會合法合規(guī)運作。審議和批準企業(yè)的重點決策，確保決策過程合理、決策結果符合股東利益。監(jiān)督企業(yè)財務情形，確保財務報告準確、完整。特定情況下，調查并證明有關企業(yè)違法行為，及時報告董事會和相關部門。提出對董事會及高級管理人員的任免、問責建議。其他由股東大會授權或法律、法規(guī)給予的職責與權限。第四章會議制度第一節(jié)企業(yè)董事會會議制度企業(yè)董事會每年至少召開4次會議，由董事長召集，或者董事會三分之一以上的董事聯(lián)名要求召開。企業(yè)董事會會議應提前7個工作日通知董事，通知內容包含會議時間、地方、議題和相關料子。企業(yè)董事會會議應有董事過半數到會方可召開，決議以出席會議董事的多數通過。企業(yè)董事會會議記錄應認真記錄會議內容、決策過程和決議結果，并由董事長和秘書簽字確認。第二節(jié)企業(yè)監(jiān)事會會議制度企業(yè)監(jiān)事會每年至少召開2次會議，由主席召集，或者監(jiān)事會三分之一以上的監(jiān)事聯(lián)名要求召開。企業(yè)監(jiān)事會會議應提前7個工作日通知監(jiān)事，通知內容包含會議時間、地方、議題和相關料子。企業(yè)監(jiān)事會會議應有監(jiān)事過半數到會方可召開，決議以出席會議監(jiān)事的多數通過。企業(yè)監(jiān)事會會議記錄應認真記錄會議內容、決策過程和決議結果，并由主席和秘書簽字確認。第五章董事與監(jiān)事的任職與離職第一節(jié)董事的任職與離職企業(yè)董事的任期為3年，連續(xù)任職不得超出兩屆。董事應具備良好的商業(yè)道德，獨立思考和推斷的本領，有豐富的企業(yè)管理經驗。企業(yè)董事依據股東大會選舉產生，任命前需經過董事候選人選拔和履歷調查程序。董事可以自動辭職，也可以因違法失職、嚴重失信等原因被董事會解聘。第二節(jié)監(jiān)事的任職與離職企業(yè)監(jiān)事的任期為3年，連續(xù)任職不得超出兩屆。監(jiān)事應具備職業(yè)道德、尚誠守信的品質，獨立思考和獨立監(jiān)督的本領。企業(yè)監(jiān)事依據股東大會選舉產生，監(jiān)事候選人需經過嚴格的資格審查和履歷調查。監(jiān)事可以自動辭職，也可以因違法失職、嚴重失信等原因被監(jiān)事會解聘。第六章違規(guī)違法處理對于企業(yè)董事會和監(jiān)事會的成員，如有違規(guī)違法行為，將依法追究其法律責任，情節(jié)嚴重者將取消其擔負企業(yè)董事會和監(jiān)事會成員職務。對于企業(yè)董事會和監(jiān)事會成員的違規(guī)違法行為，應及時向股東大會報告，并采取相應的法律措施保護企業(yè)和股東利益。企業(yè)董事會和監(jiān)事會對企業(yè)員工的違規(guī)違法行為應及時處理，確保公司經營活動合法合規(guī)。第七章附則本制度的解釋權歸企業(yè)董事會和監(jiān)事會共同全部，如有爭議解釋權歸法律規(guī)定。本制度自頒布之日起