北京首鋼股份有限公司三屆十一次董事會(huì)決議公告

精品文檔你我共享PAGE1AAAAAA股票代碼：000959股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首鋼股份公告編號(hào)：2009-09北京首鋼股份有限公司三屆十一次董事會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2009年8月7日，北京首鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)辦公室向各位董事發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)的通知。8月18日，公司在北京市石景山區(qū)首鋼月季園二樓會(huì)議室召開(kāi)三屆十一次董事會(huì)。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事7人。朱繼民董事長(zhǎng)因公未出席會(huì)議，委托本人主持并行使表決權(quán)。徐凝董事因公未出席會(huì)議，委托錢(qián)凱董事代為出席并行使表決權(quán)。王毅董事因公未出席會(huì)議，委托霍光來(lái)董事代為出席并行使表決權(quán)。干勇獨(dú)立董事因公未出席會(huì)議，委托高培勇獨(dú)立董事代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效，會(huì)議由王青海副董事長(zhǎng)主持。會(huì)議審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：一、《公司2009年半年度報(bào)告》及《公司2009年半年度報(bào)告摘要》。同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。二、《公司關(guān)于董事會(huì)換屆的議案》。同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。經(jīng)2008年9月25日召開(kāi)的公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司第三屆董事會(huì)至今已任期屆滿(mǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司需進(jìn)行董事會(huì)換屆。經(jīng)獨(dú)立董事同意，本屆董事會(huì)提名朱繼民、王青海、干勇(獨(dú)立董事)、單尚華(獨(dú)立董事)、高培勇(獨(dú)立董事)、楊雄(獨(dú)立董事)、霍光來(lái)、徐凝、王毅、方建一、錢(qián)凱為新一屆董事會(huì)董事人選(簡(jiǎn)歷附后)。董事會(huì)對(duì)夏執(zhí)東獨(dú)立董事在任職期間的勤勉盡責(zé)表示感謝。該議案需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。三、《公司關(guān)于修改章程的議案》。同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》有關(guān)精神和要求，現(xiàn)對(duì)《北京首鋼股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《章程》)相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體內(nèi)容如下：原《章程》第一百八十六條公司可以現(xiàn)金或股票方式分配股利。公司的利潤(rùn)分配應(yīng)注重對(duì)投資者的合理投資回報(bào)。公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露原因。股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金?，F(xiàn)修改為：第一百八十六條公司的利潤(rùn)分配應(yīng)注重對(duì)投資者的合理投資回報(bào)。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定：(一)公司可以現(xiàn)金或股票方式分配股利。(二)公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。(三)股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。(四)公司可根據(jù)實(shí)際盈利情況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。該議案需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。四、公司關(guān)于召開(kāi)2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。北京首鋼股份有限公司董事會(huì)二○○九年八月十八日附：董事人選簡(jiǎn)歷朱繼民：男，1946年3月生，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任鞍鋼公司總經(jīng)理助理兼進(jìn)出口公司總經(jīng)理，水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，首鋼總公司黨委常委、董事、副總經(jīng)理，首鋼總公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。北京首鋼股份有限公司（本公司）第一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任首鋼總公司（本公司控股股東）黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，首鋼控股有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，北京首鋼股份有限公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。朱繼民在本公司和多家關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)任董事，未持有本公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。王青海：男，1958年8月生，研究生文化，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任首鋼總公司生產(chǎn)部副部長(zhǎng)(主持工作)，首鋼總公司副總調(diào)度長(zhǎng)、總調(diào)度長(zhǎng)，首鋼總公司總經(jīng)理助理兼總調(diào)度長(zhǎng)，首鋼總公司副總經(jīng)理，首鋼總公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。北京首鋼股份有限公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任首鋼總公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)，首鋼控股有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)，北京首鋼富路仕彩涂板有限公司董事長(zhǎng)，北京首鋼股份有限公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。王青海在本公司和多家關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)任董事，未持有本公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。霍光來(lái)：男，1950年6月生，研究生文化，高級(jí)政工師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任首鋼燒結(jié)廠黨委書(shū)記，首鋼煉鐵廠黨委書(shū)記，首鋼總公司黨委組織部部長(zhǎng)。北京首鋼股份有限公司第一、二屆董事會(huì)董事?，F(xiàn)任首鋼總公司董事、黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記，貴州首黔資源開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，北京首鋼股份有限公司第三屆董事會(huì)董事?；艄鈦?lái)在本公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)單位擔(dān)任董事，未持有本公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。徐凝：男，1954年5月生，研究生文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任首鋼總公司技術(shù)供應(yīng)處處長(zhǎng)，首鋼北鋼公司原料處處長(zhǎng)，首鋼總公司辦公廳主任，首鋼集團(tuán)改革化辦公室主任，首鋼總公司工會(huì)主席、總經(jīng)理助理，北京首鋼股份有限公司第一、二屆董事會(huì)董事?，F(xiàn)任首鋼總公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司董事，唐山首鋼寶業(yè)鋼鐵有限公司董事長(zhǎng)，北京首鋼股份有限公司第三屆董事會(huì)董事。徐凝在本公司和多家關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)任董事，未持有本公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。王毅：男，1954年11月生，大學(xué)文化，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任首鋼試驗(yàn)廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng)，首鋼第一煉鋼廠副廠長(zhǎng)，首鋼第三煉鋼廠廠長(zhǎng)，首鋼技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)，首鋼總公司總調(diào)度長(zhǎng)，北京首鋼股份有限公司第一、二屆董事會(huì)董事?，F(xiàn)任首鋼總公司董事、副總經(jīng)理，首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，北京首鋼嘉華建材有限公司董事長(zhǎng)，秦皇島首秦金屬材料有限公司董事長(zhǎng)，北京首鋼股份有限公司第三屆董事會(huì)董事。王毅在本公司和多家關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)任董事，未持有本公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。方建一：男，1953年7月生，研究生文化，高級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)工程師。曾任中國(guó)首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司東直門(mén)國(guó)際公寓財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，首鋼日電電子有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，中國(guó)首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司總經(jīng)理助理，首鋼總公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)助理，北京首鋼股份有限公司第一、二屆董事會(huì)董事?，F(xiàn)任。方建一在本公司和多家關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)任董事，未持有本公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。錢(qián)凱：男，1962年7月生，研究生文化，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任法國(guó)GIANOLA公司研究開(kāi)發(fā)部工程師，首鋼技術(shù)中心能源環(huán)保室副主任，首鋼煉鐵廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，首鋼總公司技術(shù)質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，首鋼總公司技術(shù)中心主任，首鋼總公司技術(shù)研究院第一副院長(zhǎng)，北京首鋼股份有限公司第二屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京首鋼股份有限公司第三屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理，北京首鋼冷軋薄板有限公司董事長(zhǎng)，貴州首鋼產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)，北京汽車(chē)投資有限公司董事。錢(qián)凱系本公司控股股東首鋼總公司黨委常委，未持有本公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。獨(dú)立董事人選簡(jiǎn)歷1、干勇，男，1947年8月生，漢族，博士，博士生導(dǎo)師，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)工程院院士。曾任吉林天寶礦機(jī)修廠、四川內(nèi)江電力修造廠技術(shù)員，鋼鐵研究總院研究室副主任、主任，鋼鐵研究總院副院長(zhǎng)、常務(wù)副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)，中國(guó)鋼研科技集團(tuán)公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，兼任中國(guó)金屬學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)稀土學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)科協(xié)常委、中國(guó)工程院化工冶金材料學(xué)部主任，安泰科技股份有限公司董事長(zhǎng)、北京鋼研高納科技股份有限公司董事長(zhǎng)、中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材料技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)。2008年9月25日任北京首鋼股份有限公司獨(dú)立董事。干勇與北京首鋼股份有限公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未持有該公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。2、單尚華，男，1946年3月生，漢族，大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任承德鋼鐵公司技術(shù)員，冶金部礦山司職員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，冶金部計(jì)劃司處長(zhǎng)、副司長(zhǎng)，冶金部計(jì)劃司副司長(zhǎng)兼冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼規(guī)劃研究院院長(zhǎng)。2001年1月榮獲國(guó)務(wù)院頒發(fā)政府特殊津貼。2008年9月25日任北京首鋼股份有限公司獨(dú)立董事。單尚華與北京首鋼股份有限公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未持有該公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。3、高培勇，男，1959年1月生，漢族，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。曾任天津財(cái)經(jīng)學(xué)院講師、副教授，中國(guó)人民大學(xué)校長(zhǎng)助理、教授?，F(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)政與貿(mào)易經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)。兼任華夏銀行股份有限公司獨(dú)立董事、上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事、煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司獨(dú)立董事。2008年9月25日任北京首鋼股份有限公司獨(dú)立董事。高培勇與北京首鋼股份有限公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未持有該公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。4、楊雄，男，1966年10月生，漢族，大學(xué)本科。曾任貴州會(huì)計(jì)師事務(wù)所科員、部主任、所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)，貴州黔元會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)、主任會(huì)計(jì)師，天一會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事、副主任會(huì)計(jì)師，中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)、主任會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、副主任會(huì)計(jì)師。兼任北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事、注冊(cè)管理委員會(huì)副主任委員，日照港股份有限公司獨(dú)立董事。楊雄與北京首鋼股份有限公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也