公司董事會(huì)運(yùn)作制度

公司董事會(huì)運(yùn)作制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度的目的是確保公司董事會(huì)的高效運(yùn)作，強(qiáng)化董事會(huì)的決策本領(lǐng)和監(jiān)督職責(zé)，促進(jìn)公司良好整治。本制度依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)。第二條適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)的運(yùn)作和管理。第三條定義公司：指本企業(yè)的全稱。董事會(huì)：指公司董事會(huì)。董事：指董事會(huì)選舉產(chǎn)生的合格董事。監(jiān)事會(huì)：指公司監(jiān)事會(huì)。首席執(zhí)行官（CEO）：指公司董事會(huì)選聘的負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理的高級(jí)管理人員。董事會(huì)秘書(shū)：指負(fù)責(zé)幫助董事會(huì)事務(wù)管理、組織會(huì)議的專職秘書(shū)。決策：指董事會(huì)就公司重點(diǎn)事項(xiàng)作出的決議。第二章董事會(huì)的構(gòu)成與任期第四條構(gòu)成董事會(huì)由不少于三人、不多于十五人構(gòu)成，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)至少應(yīng)包含一名獨(dú)立董事。董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條任期董事的任期為三年，連續(xù)任職不得超出兩屆。董事任期結(jié)束后，可以再次參選。第六條公告和公示董事會(huì)的成員名單應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)選舉之日起十五日內(nèi)以上市場(chǎng)場(chǎng)合予以公告。董事會(huì)成員更改情況應(yīng)及時(shí)向市場(chǎng)場(chǎng)合公告。第三章董事會(huì)的職權(quán)與職責(zé)第七條職權(quán)董事會(huì)享有公司的最高權(quán)力，決策公司的重點(diǎn)事項(xiàng)。董事會(huì)有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)情形、投資計(jì)劃、重點(diǎn)批復(fù)事項(xiàng)等進(jìn)行監(jiān)督和掌控。第八條職責(zé)召開(kāi)和主持股東大會(huì)，提請(qǐng)股東審議決議。選聘和解雇CEO，訂立CEO的職權(quán)和職責(zé)。審議和決議公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行情況。審議和決議公司的投融資計(jì)劃、合同簽署、重點(diǎn)批復(fù)等事項(xiàng)，并監(jiān)督執(zhí)行情況。監(jiān)督公司內(nèi)部掌控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和運(yùn)行情況。監(jiān)督公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)性。審議和決議公司的并購(gòu)重組、股票發(fā)行、股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)。審議和決議公司內(nèi)部管理制度的訂立和修改。審議和決議公司財(cái)務(wù)報(bào)告，確保報(bào)告的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。公司其他事項(xiàng)需要董事會(huì)決策的。第九條決策程序決策應(yīng)當(dāng)遵守程序，依照法定程序形成董事會(huì)決議。決策應(yīng)當(dāng)有明確的提案，由主持人組織討論并投票表決。決策應(yīng)當(dāng)以多數(shù)董事的同意票通過(guò)，主持人有權(quán)決議分別就事項(xiàng)進(jìn)行投票或依照總體結(jié)果決策。第四章董事會(huì)會(huì)議第十條召開(kāi)方式董事會(huì)會(huì)議由主席召集，可以采用線下或線上方式召開(kāi)。主席或三分之一以上的董事有權(quán)要求召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。第十一條通知和議程董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)提前不少于七日發(fā)出，附帶議程和相關(guān)資料。董事會(huì)會(huì)議議程應(yīng)當(dāng)涵蓋全部需要討論決策的事項(xiàng)。第十二條會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有特地的董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)包含會(huì)議事項(xiàng)、討論內(nèi)容、投票結(jié)果和決策結(jié)果等。第十三條決策公正和禁止利益輸送董事在決策時(shí)應(yīng)當(dāng)始終維護(hù)公司的利益，不得為個(gè)人或特定股東謀取私利。董事不得接受他人的利益輸送，不得濫用職權(quán)。第五章監(jiān)督與問(wèn)責(zé)第十四條監(jiān)督職責(zé)董事會(huì)有責(zé)任監(jiān)督公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司有效運(yùn)作。董事會(huì)有權(quán)要求CEO對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情形、風(fēng)險(xiǎn)管理等進(jìn)行報(bào)告。董事會(huì)有權(quán)要求并委托監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)情形進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。第十五條問(wèn)責(zé)機(jī)制董事會(huì)對(duì)CEO履行職責(zé)的情況進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為獎(jiǎng)懲和激勵(lì)的依據(jù)。在公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中顯現(xiàn)嚴(yán)重違法違規(guī)行為或權(quán)益損害情況的，董事會(huì)有權(quán)追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。第六章附則第十六條修改和解釋本制度的修改和解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全