2024年內(nèi)控合同管理制度

2024年內(nèi)控合同管理制度合同目錄第一章：總則1.1制度目的1.2適用范圍1.3基本原則第二章：合同管理機構(gòu)2.1管理機構(gòu)設(shè)置2.2管理機構(gòu)職責(zé)2.3管理流程第三章：合同的起草與審核3.1合同起草要求3.2合同審核程序3.3合同草案的修改與確定第四章：合同的簽訂4.1簽訂前的準備工作4.2簽訂程序4.3合同文本的保管第五章：合同的執(zhí)行與監(jiān)控5.1合同執(zhí)行的職責(zé)分配5.2合同執(zhí)行的監(jiān)控機制5.3合同變更與補充的管理第六章：合同風(fēng)險管理6.1風(fēng)險識別與評估6.2風(fēng)險控制措施6.3風(fēng)險處理流程第七章：合同檔案管理7.1檔案管理原則7.2檔案的收集與整理7.3檔案的保管與利用第八章：合同糾紛處理8.1糾紛的識別與報告8.2糾紛處理程序8.3法律支持與協(xié)助第九章：責(zé)任與考核9.1責(zé)任追究制度9.2考核標準與方法9.3獎懲機制第十章：附則10.1制度的解釋權(quán)10.2制度的修訂程序10.3其他事項簽字欄制定單位：__________審核人簽字：__________批準人簽字：__________生效日期：____年____月____日發(fā)布日期：____年____月____日合同編號：__________第一章：總則1.1制度目的為加強合同管理，明確合同管理職責(zé)，規(guī)范合同行為，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司所有合同的管理工作。1.3基本原則合同管理應(yīng)遵循合法性、審慎性、一致性和有效性原則。第二章：合同管理機構(gòu)2.1管理機構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立合同管理委員會，負責(zé)統(tǒng)籌合同管理工作。2.2管理機構(gòu)職責(zé)合同管理委員會負責(zé)合同的審核、監(jiān)督、風(fēng)險評估等工作。2.3管理流程詳細規(guī)定了合同管理的流程，包括合同的起草、審核、簽訂、執(zhí)行等環(huán)節(jié)。第三章：合同的起草與審核3.1合同起草要求合同文本應(yīng)規(guī)范、明確、合法，條款應(yīng)具體、可行。3.2合同審核程序合同文本需經(jīng)過法務(wù)部門的審核，并提出修改意見。3.3合同草案的修改與確定合同草案應(yīng)根據(jù)審核意見進行修改，并最終確定。第四章：合同的簽訂4.1簽訂前的準備工作明確簽訂前的準備工作，包括合同文本的最終確認、簽約人的授權(quán)等。4.2簽訂程序規(guī)定了合同簽訂的具體程序，確保合同簽訂的合法性和有效性。4.3合同文本的保管合同文本應(yīng)由專人負責(zé)保管，并建立合同檔案。第五章：合同的執(zhí)行與監(jiān)控5.1合同執(zhí)行的職責(zé)分配明確合同執(zhí)行過程中各相關(guān)部門和個人的職責(zé)。5.2合同執(zhí)行的監(jiān)控機制建立合同執(zhí)行監(jiān)控機制，確保合同按計劃執(zhí)行。5.3合同變更與補充的管理規(guī)定了合同變更與補充的程序和要求。第六章：合同風(fēng)險管理6.1風(fēng)險識別與評估對合同可能存在的風(fēng)險進行識別和評估。6.2風(fēng)險控制措施制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，降低合同風(fēng)險。6.3風(fēng)險處理流程明確風(fēng)險發(fā)生時的處理流程和應(yīng)對措施。簽字欄制定單位：________審核人簽字：________批準人簽字：________生效日期：____年____月____日發(fā)布日期：____年____月____日第七章：合同檔案管理7.1檔案管理原則合同檔案應(yīng)遵循完整性、保密性、系統(tǒng)性的原則進行管理。7.2檔案的收集與整理所有與合同相關(guān)的文件和資料都應(yīng)收集齊全并進行系統(tǒng)整理。7.3檔案的保管與利用合同檔案應(yīng)妥善保管，并在需要時提供有效利用。7.4檔案的電子化管理推進合同檔案的電子化管理，確保信息的安全與便捷查詢。第八章：合同糾紛處理8.1糾紛的識別與報告一旦發(fā)現(xiàn)合同糾紛，應(yīng)立即識別并報告給相關(guān)部門。8.2糾紛處理程序明確合同糾紛的處理程序，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。8.3法律支持與協(xié)助公司法務(wù)部門應(yīng)提供必要的法律支持和協(xié)助，處理合同糾紛。第九章：責(zé)任與考核9.1責(zé)任追究制度對于違反合同管理制度的行為，將根據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任。9.2考核標準與方法建立合同管理考核標準，對合同管理人員的工作進行定期考核。9.3獎懲機制根據(jù)考核結(jié)果，實行獎懲機制，激勵合同管理人員的工作積極性。第十章：附則10.1制度的解釋權(quán)本合同管理制度的解釋權(quán)歸公司合同管理委員會所有。10.2制度的修訂程序本制度的修訂應(yīng)由合同管理委員會提出，并經(jīng)過公司高層批準。10.3其他事項本制度自發(fā)布之日起生效，原有與本制度相抵觸的規(guī)定同時廢止。10.4制度的公示本制度應(yīng)向公司全體員工公示，并保證