企業(yè)組織構(gòu)架發(fā)展戰(zhàn)略控制環(huán)境內(nèi)控手冊(cè)

-PAGE3-企業(yè)組織構(gòu)架發(fā)展戰(zhàn)略控制環(huán)境內(nèi)控手冊(cè)1組織架構(gòu)1.1組織架構(gòu)管理目標(biāo)（1）公司根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、集團(tuán)公司文件，結(jié)合公司實(shí)際，明確董事會(huì)、經(jīng)理層和公司內(nèi)部各層級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)權(quán)限、人員編制、工作程序和相關(guān)要求的制度安排；（2）不斷加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化董事會(huì)職能，適應(yīng)公司外部形勢(shì)變化和公司內(nèi)部條件的變化，適應(yīng)公司不斷變化的發(fā)展需求；（3）從戰(zhàn)略控制、管理控制和作業(yè)控制層次通過(guò)對(duì)董事、經(jīng)理層履職情況的考核、對(duì)公司績(jī)效的審計(jì)，掌握公司運(yùn)營(yíng)效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取有效的改進(jìn)措施。1.2組織架構(gòu)主要風(fēng)險(xiǎn)（1）組織結(jié)構(gòu)形同虛設(shè)，缺乏科學(xué)決策、良性運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制和執(zhí)行力，可能導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)失敗，難以實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略；（2）內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不科學(xué)，職權(quán)分配不合理，可能導(dǎo)致機(jī)構(gòu)重疊、職權(quán)交叉或缺失、推諉扯皮，運(yùn)行效率低下，未能取得應(yīng)有的效率和效益；（3）實(shí)際運(yùn)行中，董事、監(jiān)事、經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悖瑢?zhuān)業(yè)不對(duì)口未能獨(dú)立行使職能和權(quán)力；內(nèi)部機(jī)構(gòu)不適應(yīng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和內(nèi)部條件變化，阻礙戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3組織架構(gòu)控制流程組織架構(gòu)設(shè)計(jì)流程業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部綜合管理部風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11．根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理制度及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出公司的組織架構(gòu)方案，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議和董事會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部中《公司章程》《XX公司“三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)則》D22．綜合管理部牽頭召集相關(guān)部門(mén)討論制定相應(yīng)部門(mén)的職責(zé)及職能分工，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部相關(guān)部門(mén)低《公司職能部門(mén)職能分配規(guī)定》D33.綜合管理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的審批發(fā)布相應(yīng)的職能文件。綜合管理部低《公司組織機(jī)構(gòu)圖》《公司職能部門(mén)職能分配規(guī)定》組織架構(gòu)調(diào)整業(yè)務(wù)流程①業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部綜合管理部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11．根據(jù)年末公司管理評(píng)審報(bào)告或相關(guān)部門(mén)建議，提出組織架構(gòu)調(diào)整方案，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議和董事會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部中《公司年度管理評(píng)審報(bào)告》D22．綜合管理部牽頭召集相關(guān)部門(mén)討論調(diào)整相應(yīng)部門(mén)的職責(zé)及職能分工，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部相關(guān)部門(mén)低《公司職能部門(mén)職能分配規(guī)定》D33.綜合管理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的審批發(fā)布調(diào)整后的職能文件。綜合管理部低《公司組織機(jī)構(gòu)圖》《公司職能部門(mén)職能分配規(guī)定》1.4組織架構(gòu)管理制度（1）《中華人民共和國(guó)公司法》；（2）《XX公司章程》；（3）《XX公司“三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)則》；（4）《XX公司組織機(jī)構(gòu)圖》；（5）《XX公司職能部門(mén)職能分配規(guī)定》。2發(fā)展戰(zhàn)略2.1發(fā)展戰(zhàn)略管理目標(biāo)（1）規(guī)范公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定，提高公司轉(zhuǎn)型發(fā)展能力，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略相符合，適應(yīng)外部市場(chǎng)環(huán)境變化，保證公司持續(xù)發(fā)展；（2）提高公司戰(zhàn)略規(guī)劃管控水平，根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和外部市場(chǎng)環(huán)境的變化，適時(shí)調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。2.2發(fā)展戰(zhàn)略主要風(fēng)險(xiǎn)（1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策不相符，不能適應(yīng)外部市場(chǎng)環(huán)境變化，發(fā)展戰(zhàn)略阻礙企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)；（2）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中，戰(zhàn)略調(diào)整不及時(shí)，企業(yè)發(fā)展不可持續(xù)，短期行為制約企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。2.3發(fā)展戰(zhàn)略控制流程發(fā)展戰(zhàn)略制定流程①業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部綜合管理部

②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D1調(diào)研征求發(fā)展意見(jiàn)，形成評(píng)估意見(jiàn)；2.提交發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)研報(bào)告，報(bào)評(píng)審小組討論和分管領(lǐng)導(dǎo)審核。綜合管理部低《發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告》D23．?dāng)M定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)評(píng)審小組、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會(huì)審核，并根據(jù)審核意見(jiàn)做相應(yīng)修改，最終報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部評(píng)審小組中《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》D34.各部門(mén)按發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施。各部門(mén)低《各部門(mén)實(shí)施計(jì)劃》發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施流程綜合管理部業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11.按照公司年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度方針目標(biāo)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會(huì)審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部低《年度方針目標(biāo)》D22．將公司年度目標(biāo)分解至各部門(mén)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部中《公司年度工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)》D3各部門(mén)按照年度目標(biāo)分解制定實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)綜合管理部會(huì)簽，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)；各部門(mén)低《各部門(mén)實(shí)施計(jì)劃》D4各部門(mén)按照年度目標(biāo)分解制定實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行，綜合管理部按月度、季度監(jiān)督、檢查、考核，計(jì)劃執(zhí)行情況各部門(mén)綜合管理部《月度工作計(jì)劃編制及考核辦法》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)和關(guān)鍵管理指標(biāo)及考核辦法》發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整流程綜合管理部業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D1綜合管理部完成公司方針目標(biāo)的跟蹤、督查；2.綜合管理部提出公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會(huì)審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部低《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》D23．調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)評(píng)審小組、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會(huì)審核，最終報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。綜合管理部中《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）》D34.各部門(mén)按調(diào)整后的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施。各部門(mén)低《各部門(mén)實(shí)施計(jì)劃》2.4發(fā)展戰(zhàn)略管理制度（1）《中華人民共和國(guó)公司法》；（2）《XX公司章程》；（3）《XX公司年度工作報(bào)告》；（4）《XX公司“三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)則》；（5）《XX公司月度工作計(jì)劃考核管理辦法》；（6）《XX公司績(jī)效考核管理辦法》；3人力資源3.1人力資源管理目標(biāo)（1）加強(qiáng)人力資源管理，從招聘、培訓(xùn)、晉升、績(jī)效考核到離職，確保執(zhí)行程序符合國(guó)家法律、法規(guī)，避免和減少勞動(dòng)糾紛的法律風(fēng)險(xiǎn)；（2）及時(shí)、合理地配置人力資源，確保員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、素質(zhì)與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)；（3）建立良好的人才培育機(jī)制，提升員工整體素質(zhì)和能力水平，培養(yǎng)和打造管理和技能人才，為企業(yè)發(fā)展提供人才支撐與保證；（4）建立公平有效的約束與激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性，更好地為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)重點(diǎn)工作的順利進(jìn)行和戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。3.2人力資源主要風(fēng)險(xiǎn)如果人力資源管理制度不健全，不符合國(guó)家法律法規(guī)，將導(dǎo)致勞動(dòng)糾紛增加，影響企業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)秩序；如果員工招聘工作制度不健全，員工招聘的數(shù)量或質(zhì)量缺少合理的控制與管理，影響企業(yè)員工隊(duì)伍的質(zhì)量，無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)發(fā)展對(duì)人力資源的需求；如果培訓(xùn)需求分析不準(zhǔn)確、培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行不到位、培訓(xùn)效果不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)人力資源不足，不利于企業(yè)的發(fā)展；如果崗位任用違反選拔、聘用程序，給企業(yè)內(nèi)部造成負(fù)面影響，管理不到位，影響干部隊(duì)伍建設(shè)，阻礙企業(yè)有序發(fā)展；考核體系不健全，缺乏有效的約束與激勵(lì)機(jī)制，影響工作績(jī)效的提高，挫傷員工工作積極性，增加企業(yè)人工成本。3.3人力資源控制流程外部招聘控制流程業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部相關(guān)部門(mén)綜合管理部相關(guān)部門(mén)②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D1各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況提出人員需求，填寫(xiě)《人員需求明細(xì)表》；招聘主管組織人員進(jìn)行需求分析和職位分析。綜合管理部相關(guān)部門(mén)低《崗位管理辦法》《招聘計(jì)劃書(shū)》D2招聘主管確定招聘需求和招聘方式；綜合管理部主任編制《招聘計(jì)劃書(shū)》綜合管理部低《崗位管理辦法》（參照XX文件）《招聘計(jì)劃書(shū)》D35.選擇合適的媒體對(duì)外發(fā)布招聘信息。綜合管理部低《招聘計(jì)劃書(shū)》D46、招聘在收到應(yīng)聘者簡(jiǎn)歷后進(jìn)行篩選。綜合管理部低D57、招聘評(píng)議小組（相關(guān)部門(mén)）進(jìn)行面試筆試等考察程序，提出錄用建議；8、錄用決定經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由招聘主管發(fā)布錄用通知。綜合管理部招聘評(píng)議小組中《招聘錄用人員審批表》員工培訓(xùn)控制流程①業(yè)務(wù)流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11、各部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃須由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、綜合管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3、公司主要領(lǐng)導(dǎo)最終審定確認(rèn)。綜合管理部無(wú)低部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃、公司年度培訓(xùn)計(jì)劃D24、各業(yè)務(wù)部門(mén)配合綜合管理部組織實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目；5、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。綜合管理部無(wú)低培訓(xùn)通知、簽到表、培訓(xùn)效果考評(píng)表D36、培訓(xùn)費(fèi)用列支及培訓(xùn)資料歸檔。綜合管理部、各業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)成本部低培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單內(nèi)部選拔管理流程①業(yè)務(wù)流程圖審批或報(bào)備上級(jí)公司主管部門(mén)黨政聯(lián)席會(huì)②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣審批或報(bào)備上級(jí)公司主管部門(mén)黨政聯(lián)席會(huì)控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11、業(yè)務(wù)部門(mén)提出干部配備需求，經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由干部管理部門(mén)組織民主推薦；2、黨政聯(lián)席會(huì)討論醞釀。黨政主領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部低干部配備需求表、民主調(diào)查記錄、黨政聯(lián)席會(huì)記錄D23、干部管理部門(mén)組織考察；4、黨政聯(lián)席會(huì)討論決定。如需要上報(bào)上級(jí)組織審批或備案。5、任前公示；6、辦理聘任手續(xù)。綜合管理部低組織考查表、黨政聯(lián)席會(huì)記錄、公示、聘任報(bào)告D37、日常培養(yǎng)、考核及管理。綜合管理部低月度/年度考核表員工績(jī)效考核流程①業(yè)務(wù)流程圖上報(bào)業(yè)績(jī)考核表考評(píng)小組綜合管理部會(huì)議考評(píng)匯總審核數(shù)據(jù)，提出考核意見(jiàn)②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣上報(bào)業(yè)績(jī)考核表考評(píng)小組綜合管理部會(huì)議考評(píng)匯總審核數(shù)據(jù)，提出考核意見(jiàn)控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11、部門(mén)依據(jù)部門(mén)職責(zé)、崗位說(shuō)明書(shū)、年度KPI指標(biāo)等資料填報(bào)業(yè)績(jī)考核表。2、綜合管理部匯總、審核經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)和各部門(mén)的業(yè)績(jī)考核表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，初步提出考核意見(jiàn)。3、綜合管理部召開(kāi)績(jī)效考評(píng)會(huì)，討論并形成考核意見(jiàn)。公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、相關(guān)部門(mén)無(wú)低績(jī)效考核辦法D2對(duì)員工績(jī)效考核扣分比較大的必須有相應(yīng)的依據(jù)。績(jī)效考評(píng)表送交總經(jīng)理審批。6、員工績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行公示和反饋。公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、相關(guān)部門(mén)無(wú)低考核表公示員工離職管理流程①業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部綜合管理部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11、退休人員公示經(jīng)部門(mén)相關(guān)人員審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。2、辭職報(bào)告經(jīng)本人和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、解除勞動(dòng)合同報(bào)告經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核分工會(huì)會(huì)簽分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。綜合管理部分工會(huì)低《XX公司離職管理規(guī)定》《終止或解除勞動(dòng)合同通知書(shū)》《員工辭職報(bào)告》《員工離職審批表》D25、及時(shí)安排特殊工種離崗體檢。6、離廠(chǎng)手續(xù)經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽字交接后才能離廠(chǎng)。綜合管理部用人單位低《員工離職通知書(shū)》《員工工作交接清單》《離職體檢報(bào)告》3.4人力資源管理制度（1）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》；（2）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》；（3）《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》；（4）《XX公司勞動(dòng)合同管理規(guī)定》（動(dòng)力配套（2015）55號(hào)參照?qǐng)?zhí)行XX公司管理辦法）；（5）《XX公司中層干部管理辦法》；（6）《XX公司勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定》；（7）《XX公司考勤管理規(guī)定》；（8）《XX公司員工獎(jiǎng)懲辦法》；（9）《新聘員工、轉(zhuǎn)崗員工見(jiàn)習(xí)培訓(xùn)及評(píng)價(jià)管理辦法》（10）《XX公司員工離職管理辦法》；（11）《XX公司崗位管理辦法》。4社會(huì)責(zé)任4.1社會(huì)責(zé)任管理目標(biāo)（1）確保員工生命安全、職業(yè)健康、保護(hù)環(huán)境，按照國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求開(kāi)展安全生產(chǎn)工作，對(duì)員工進(jìn)行安全教育，樹(shù)立安全意識(shí)，確保企業(yè)安全指標(biāo)控制在范圍之內(nèi)；（2）提高員工質(zhì)量意識(shí)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行控制，防止和減少質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，為社會(huì)提供合格產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度；（3）節(jié)約能源杜絕浪費(fèi)，控制減少污染排放，確保全年無(wú)重大污染事故和重大社會(huì)影響的違規(guī)問(wèn)題；（4）加強(qiáng)分工會(huì)組織建設(shè)，建立科學(xué)的員工薪酬制度和激勵(lì)機(jī)制，做好員工職業(yè)健康和勞動(dòng)防護(hù)用品管理，保障員工的安全和身體健康，保障員工的合法權(quán)益，調(diào)動(dòng)員工積極性。4.2社會(huì)責(zé)任主要風(fēng)險(xiǎn)（1）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的突發(fā)狀況，出現(xiàn)重大安全隱患或安全事故引發(fā)矛盾糾紛，環(huán)境因素、職業(yè)健康深層次的安全隱患，造成員工傷害和企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失；（2）生產(chǎn)不合格產(chǎn)品、檢查檢驗(yàn)不嚴(yán)格，企業(yè)質(zhì)量管理水平低下，造成企業(yè)的經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失；（3）浪費(fèi)能源、不達(dá)標(biāo)排放污染環(huán)境，阻礙公司健康穩(wěn)定發(fā)展，造成不良社會(huì)影響；（4）員工的合法權(quán)益得不到保障，員工的積極性受挫傷，員工和企業(yè)對(duì)立，制約企業(yè)發(fā)展。4.3社會(huì)責(zé)任控制流程安全生產(chǎn)管理流程①業(yè)務(wù)流程圖生產(chǎn)制造部生產(chǎn)制造部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11.生產(chǎn)制造部根據(jù)每年年度目標(biāo)簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，根據(jù)責(zé)任書(shū)指標(biāo)分解、細(xì)化，形成公司內(nèi)部考核指標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。生產(chǎn)制造部高《各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制》《環(huán)境保護(hù)管理與考核辦法》D22.生產(chǎn)制造部不定期開(kāi)展相關(guān)檢查。生產(chǎn)制造部各部門(mén)中《安全生產(chǎn)管理與考核辦法》（6S管理辦法）考核表、活動(dòng)計(jì)劃、檢查記錄D33．生產(chǎn)制造部根據(jù)檢查情況開(kāi)展相關(guān)安全考核，形成有效的監(jiān)督約束機(jī)制。生產(chǎn)制造部綜合管理部中月度考核通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量管理流程業(yè)務(wù)流程圖市場(chǎng)部市場(chǎng)部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11、技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制圖紙、相應(yīng)的流程圖、工藝文件。工藝文件除制造要求外，應(yīng)包括制造標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及檢驗(yàn)要求。質(zhì)量管理部配合編制檢驗(yàn)項(xiàng)目表。2、市場(chǎng)部填寫(xiě)《外協(xié)、外購(gòu)件報(bào)驗(yàn)單》向質(zhì)量管理部申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)或去供方進(jìn)行檢驗(yàn)。3、技術(shù)中心編制自檢表，生產(chǎn)部門(mén)按照檢驗(yàn)和驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)的要求，在工序完工時(shí)，向?qū)?yīng)檢驗(yàn)員發(fā)出檢驗(yàn)申請(qǐng)，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格蓋章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)量管理部技術(shù)中心、市場(chǎng)部、生產(chǎn)制造部中《物資采購(gòu)管理辦法》《質(zhì)量索賠管理辦法》《質(zhì)量管理考核辦法》D24、質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)中心門(mén)確定的技術(shù)要求，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)記錄表。檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)項(xiàng)目的要求，執(zhí)行檢驗(yàn)并做好記錄。質(zhì)量管理部技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部中《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《外協(xié)、外購(gòu)件報(bào)驗(yàn)單》D35、對(duì)不合格產(chǎn)品，屬于外購(gòu)?fù)鈪f(xié)的，檢驗(yàn)員應(yīng)在《外協(xié)、外購(gòu)件報(bào)驗(yàn)單》上詳細(xì)說(shuō)明不合格情況，并退回該批產(chǎn)品請(qǐng)供應(yīng)商復(fù)檢后復(fù)新報(bào)驗(yàn)。6、屬于自制件，對(duì)不具有返工返修價(jià)值的不合格品，檢驗(yàn)員判廢，加蓋檢驗(yàn)印章。對(duì)具有返工返修可能的不合格品，生產(chǎn)制造部開(kāi)具《返工返修委托單》，再由生產(chǎn)制造部開(kāi)具《派工單》，直至按《不合格品控制程序》履行完畢。7、因原因分析有誤，需撤單或重新在不合格品系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)具評(píng)審單，需注明變更理由并嚴(yán)格履行審批手續(xù)方可退回舊單。8、不合格品處理完畢后，返工返修部門(mén)持《派工單》向?qū)?yīng)的質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員再次報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)后注明復(fù)驗(yàn)結(jié)論并簽章。質(zhì)量管理部不合格品審理小組中《外協(xié)、外購(gòu)件報(bào)驗(yàn)單》《不合格品控制程序》D49、市場(chǎng)部或生產(chǎn)部門(mén)提出例外放行申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部將放行批準(zhǔn)單作為放行和追蹤的依據(jù)。質(zhì)量管理部市場(chǎng)部、生產(chǎn)部門(mén)中《質(zhì)量管理考核辦法》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》節(jié)能管理流程①業(yè)務(wù)流程圖生產(chǎn)制造部生產(chǎn)制造部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11.生產(chǎn)制造部根據(jù)每年上級(jí)公司下達(dá)的年度目標(biāo)簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，根據(jù)責(zé)任書(shū)指標(biāo)分解、細(xì)化，形成公司內(nèi)部考核指標(biāo)報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行。生產(chǎn)制造部綜合管理部低節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任書(shū)D22.主要職能部門(mén)采取合理的節(jié)能措施，確保無(wú)重大能源浪費(fèi)事件發(fā)生，按月上報(bào)節(jié)能定量考核表。生產(chǎn)制造部綜合管理部中節(jié)能定量考核表、檢查記錄D33．生產(chǎn)制造部不定期開(kāi)展相關(guān)檢查并根據(jù)檢查情況進(jìn)行相關(guān)節(jié)能考核，形成有效的監(jiān)督約束機(jī)制。生產(chǎn)制造部綜合管理部低月度考核通報(bào)減排管理流程業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部綜合管理部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11.生產(chǎn)制造部根據(jù)每年集上級(jí)公司下達(dá)的年度目標(biāo)簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，根據(jù)責(zé)任書(shū)指標(biāo)形成年度減排工作計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行。生產(chǎn)制造部綜合管理部中《節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任書(shū)》《環(huán)境保護(hù)管理與考核辦法》D22.各部門(mén)根據(jù)年度減排工作計(jì)劃，落實(shí)各項(xiàng)減排工作具體實(shí)施措施。生產(chǎn)制造部綜合管理部高檢查記錄D33．生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門(mén)減排工作執(zhí)行情況以及定期監(jiān)測(cè)結(jié)果掌握減排工作總體情況，并提出相關(guān)技術(shù)改進(jìn)措施或考核意見(jiàn)。生產(chǎn)制造部綜合管理部中月度考核通報(bào)、相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告員工權(quán)益保護(hù)流程①業(yè)務(wù)流程圖董事會(huì)黨政群團(tuán)會(huì)議董事會(huì)黨政群團(tuán)會(huì)議②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動(dòng)控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11、公司應(yīng)當(dāng)與員工簽訂并履行勞動(dòng)合同，遵循按勞分配、同工同酬的原則，建立科學(xué)的員工薪酬制度和激勵(lì)機(jī)制，不得克扣或無(wú)故拖欠員工薪酬。2、公司應(yīng)當(dāng)建立高級(jí)管理人員與員工薪酬的正常增長(zhǎng)機(jī)制，切實(shí)保持合理水平，維護(hù)社會(huì)公平。綜合管理部中《薪酬管理辦法》（參照XX文件）D23、公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理員工社會(huì)保險(xiǎn)，足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，保障員工依法享受社會(huì)保險(xiǎn)待遇。綜合管理部中《勞動(dòng)合同法》D34、公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)分工會(huì)組織建設(shè)，維護(hù)員工合法權(quán)益，各級(jí)開(kāi)展員工職業(yè)教育培訓(xùn)，創(chuàng)造平等發(fā)展機(jī)會(huì)。工會(huì)低《工會(huì)法》《員工培訓(xùn)管理辦法》4.4社會(huì)責(zé)任管理制度（1）《XX公司安全生產(chǎn)管理辦法》；（2）《XX公司各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制》；（3）《XX公司環(huán)境保護(hù)管理與考核辦法》；（4）《XX公司質(zhì)量管理控制辦法》；（5）《XX公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法》。5企業(yè)文化5.1企業(yè)文化管理目標(biāo)（1）建設(shè)富有特色的企業(yè)文化，推進(jìn)、提升文化管理，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；（2）文化建設(shè)融入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，符合企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；（3）加強(qiáng)公司文化宣傳工作，增強(qiáng)宣傳工作時(shí)效性、針對(duì)性、規(guī)范性，及時(shí)反映公司工作開(kāi)展情況，促進(jìn)企業(yè)文化落地，保證企業(yè)文化建設(shè)取得成效。5.2企業(yè)文化