董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查報(bào)告

董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查報(bào)告一、引言本報(bào)告旨在對(duì)本公司董事會(huì)的職權(quán)落實(shí)情況進(jìn)行全面自查，以評(píng)估董事會(huì)的工作效率和效果。我們希望發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營(yíng)決策的高效執(zhí)行。二、自查范圍本次自查范圍包括董事會(huì)的組織架構(gòu)、會(huì)議召開(kāi)情況、決策流程、監(jiān)督機(jī)制等方面。三、自查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)1.組織架構(gòu)：公司董事會(huì)設(shè)有獨(dú)立董事和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，成員結(jié)構(gòu)合理，專(zhuān)業(yè)背景豐富。董事會(huì)下設(shè)多個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，如戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等，負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)的審議和決策。2.會(huì)議召開(kāi)情況：公司董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，會(huì)議通知及時(shí)，議題明確。會(huì)議記錄完整，參會(huì)人員簽字確認(rèn)。董事會(huì)還通過(guò)電話(huà)會(huì)議、視頻會(huì)議等方式靈活召開(kāi)會(huì)議，提高了會(huì)議效率。3.決策流程：公司董事會(huì)在決策過(guò)程中遵循科學(xué)、民主、規(guī)范的原則，確保決策的合法性、合規(guī)性和透明度。重大決策事項(xiàng)均需經(jīng)過(guò)充分討論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成決議后執(zhí)行。董事會(huì)還建立了決策跟蹤和反饋機(jī)制，確保決策的有效實(shí)施。4.監(jiān)督機(jī)制：公司董事會(huì)設(shè)立了監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)的決策和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)成員具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠有效地行使監(jiān)督職責(zé)。公司董事會(huì)還通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、信息披露等方式對(duì)董事會(huì)的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。四、存在問(wèn)題及原因分析我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.會(huì)議召開(kāi)頻率較低：由于工作繁忙等原因，部分董事未能按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，導(dǎo)致會(huì)議召開(kāi)頻率偏低。這可能會(huì)影響董事會(huì)的決策效率和效果。2.決策流程不夠完善：在個(gè)別情況下，董事會(huì)的決策流程存在不夠嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的問(wèn)題，可能導(dǎo)致決策失誤或執(zhí)行困難。3.監(jiān)督機(jī)制不夠健全：雖然公司已設(shè)立監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部審計(jì)等監(jiān)督機(jī)構(gòu)，但在實(shí)際工作中仍存在一些監(jiān)督盲點(diǎn)和漏洞，需要進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制。五、改進(jìn)措施和建議針對(duì)以上存在的問(wèn)題和不足，我們提出以下改進(jìn)措施和建議：1.提高會(huì)議召開(kāi)頻率：公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)董事的溝通和協(xié)調(diào)，合理安排會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議召開(kāi)頻率，確保董事能夠充分參與公司決策。2.完善決策流程：公司應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的決策流程進(jìn)行梳理和完善，明確各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任和要求，確保決策過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)性和細(xì)致性。3.加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)：公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)的監(jiān)督力度，建立健全監(jiān)督機(jī)制，包括加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的建設(shè)、完善內(nèi)部審計(jì)制度等，確保監(jiān)督盲點(diǎn)和漏洞得到有效彌補(bǔ)。4.增強(qiáng)信息披露透明度：公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息披露的管理和監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息，增強(qiáng)信息披露的透明度，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。5.提升董事履職能力：公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)董事的培訓(xùn)和教育，提升董事的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和決策能力，確保董事能夠?yàn)楣局卫砗徒?jīng)營(yíng)決策提供有力的支持。六、結(jié)論通過(guò)本次自查，我們認(rèn)識(shí)到公司在董事會(huì)職權(quán)落實(shí)方面取得了一定的成績(jī)，但仍存在一些問(wèn)題和不足。我們將以此次自查為契機(jī)，認(rèn)真分析原因并采取有效措施加以改進(jìn)和完善，推動(dòng)公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善和經(jīng)營(yíng)決策的高效執(zhí)行為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查報(bào)告（1）一、前言為了確保公司董事會(huì)的職權(quán)得到有效執(zhí)行，提高公司的治理水平和經(jīng)營(yíng)效益，我們對(duì)公司董事會(huì)職權(quán)的落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查。本報(bào)告旨在總結(jié)自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)措施，以供董事會(huì)參考。二、自查范圍與方法本次自查主要針對(duì)以下方面：1.董事會(huì)成員履行職責(zé)的情況；2.公司治理結(jié)構(gòu)是否完善；3.信息披露制度是否健全；4.內(nèi)部控制制度是否有效；5.風(fēng)險(xiǎn)管理制度是否完備；6.其他相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況。自查方法主要包括：1.對(duì)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則等文件進(jìn)行梳理，明確董事會(huì)職權(quán)的具體內(nèi)容；2.對(duì)公司各部門(mén)的工作進(jìn)行抽查，了解董事會(huì)職權(quán)在實(shí)際工作中的落實(shí)情況；3.對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告等文件進(jìn)行審查，評(píng)估公司治理的有效性；4.對(duì)公司的信息披露、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行全面檢查，確保各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。三、自查結(jié)果與分析1.董事會(huì)成員履行職責(zé)的情況董事會(huì)成員在履行職責(zé)方面總體表現(xiàn)良好，積極參加董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。但在部分議題上，部分董事對(duì)于專(zhuān)業(yè)問(wèn)題的理解和把握不夠深入，需要加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。2.公司治理結(jié)構(gòu)是否完善公司治理結(jié)構(gòu)基本完善，包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等組織架構(gòu)。但在部分崗位的分工和職責(zé)界定上還存在一定的模糊性，需要進(jìn)一步明確和完善。3.信息披露制度是否健全公司信息披露制度較為健全，定期發(fā)布年度報(bào)告、中期報(bào)告等，及時(shí)向投資者披露重要信息。但在部分信息披露方面，如關(guān)聯(lián)交易、股權(quán)激勵(lì)等，需要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管和披露。4.內(nèi)部控制制度是否有效公司內(nèi)部控制制度較為完善，涵蓋了風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理、財(cái)務(wù)管理等多個(gè)方面。但在部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，如采購(gòu)、銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理等，仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患，需要加強(qiáng)內(nèi)部控制。5.風(fēng)險(xiǎn)管理制度是否完備公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度較為完備，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控、應(yīng)對(duì)等多個(gè)環(huán)節(jié)。但在部分新興風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，如網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)隱私等，需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)能力。四、改進(jìn)措施與建議根據(jù)自查結(jié)果，提出以下改進(jìn)措施與建議：1.加強(qiáng)董事會(huì)成員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和能力培訓(xùn)，提高對(duì)公司業(yè)務(wù)的理解和把握；2.進(jìn)一步明確和完善各崗位的職責(zé)界定，提高工作效率；3.加強(qiáng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易、股權(quán)激勵(lì)等敏感信息的監(jiān)管和披露；4.加強(qiáng)內(nèi)部控制在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的落實(shí)，降低風(fēng)險(xiǎn)隱患；5.建立健全新興風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，提高應(yīng)對(duì)能力。五、結(jié)論通過(guò)對(duì)公司董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況的自查，我們認(rèn)為公司在董事會(huì)職權(quán)執(zhí)行方面取得了一定的成果，但仍存在一些不足之處。我們將認(rèn)真采納改進(jìn)措施和建議，努力提高公司治理水平和經(jīng)營(yíng)效益。董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查報(bào)告（2）一、引言本報(bào)告旨在梳理公司董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況，對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)作進(jìn)行自我審查，確保公司董事會(huì)依法合規(guī)履行職責(zé)，保護(hù)股東權(quán)益，提高公司治理水平。二、自查內(nèi)容本次自查涉及以下幾個(gè)方面：董事會(huì)職權(quán)分配、決策程序、執(zhí)行效果、信息披露及監(jiān)督機(jī)制。三、董事會(huì)職權(quán)分配根據(jù)公司章程及相關(guān)法律法規(guī)，董事會(huì)依法行使以下職權(quán)：制定公司戰(zhàn)略、決定公司重大事項(xiàng)、監(jiān)督高級(jí)管理人員等。本次自查中，我們對(duì)董事會(huì)職權(quán)分配情況進(jìn)行了詳細(xì)梳理，確保各項(xiàng)職權(quán)分配合理，符合法律法規(guī)要求。四、決策程序在決策程序方面，我們遵循以下原則：1.嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行決策；2.充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)，包括獨(dú)立董事的意見(jiàn)；3.決策過(guò)程中遵循公正、透明原則。在自查過(guò)程中，我們對(duì)董事會(huì)決策程序進(jìn)行了詳細(xì)審查，確保決策程序合法合規(guī)。五、執(zhí)行效果在執(zhí)行效果方面，我們重點(diǎn)關(guān)注了以下幾個(gè)方面：1.董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；2.高管人員的履職情況；3.公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。在自查過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)董事會(huì)決議得到了有效執(zhí)行，高管人員認(rèn)真履行職責(zé)，公司戰(zhàn)略目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)。六、信息披露在信息披露方面，我們遵循以下原則：1.及時(shí)、公正地披露公司信息；2.保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。在自查過(guò)程中，我們對(duì)信息披露情況進(jìn)行了詳細(xì)審查，確保公司信息披露合規(guī)。七、監(jiān)督機(jī)制在監(jiān)督機(jī)制方面，我們重點(diǎn)檢查了以下幾個(gè)方面：1.內(nèi)部審計(jì)制度的執(zhí)行情況；2.董事會(huì)對(duì)高管人員的監(jiān)督情況。在自查過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)制度得到有效執(zhí)行，董事會(huì)對(duì)高管人員的監(jiān)督有力。八、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施在自查過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：1.部分董事對(duì)公司信息披露的重視程度不夠；2.部分決策過(guò)程中征求意見(jiàn)不夠充分。針對(duì)以上問(wèn)題，我們將采取以下改進(jìn)措施：1.加強(qiáng)董事對(duì)公司信息披露的培訓(xùn)，提高董事對(duì)信息披露的重視程度；2.在決策過(guò)程中進(jìn)一步征求意見(jiàn)，確保決策的科學(xué)性、合理性。九、結(jié)論本次自查表明，公司董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況良好，決策程序合法合規(guī)，執(zhí)行效果良好，信息披露合規(guī)，監(jiān)督機(jī)制有效。我們將繼續(xù)加強(qiáng)公司治理，提高董事會(huì)履職水平，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。十、附件日期：XXXX年XX月XX日公司董事會(huì)蓋章：__________董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查報(bào)告（3）一、引言本報(bào)告旨在對(duì)本公司董事會(huì)的職權(quán)落實(shí)情況進(jìn)行全面自查，以評(píng)估董事會(huì)的工作效率和效果。我們期望發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，以進(jìn)一步提升公司治理水平。二、自查范圍本次自查范圍包括董事會(huì)的組織結(jié)構(gòu)、會(huì)議召開(kāi)情況、決策流程、監(jiān)督機(jī)制等方面。三、自查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)1.組織結(jié)構(gòu)：公司董事會(huì)設(shè)有獨(dú)立董事和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，成員構(gòu)成合理，專(zhuān)業(yè)背景豐富。但部分委員會(huì)設(shè)置不夠完善，如戰(zhàn)略委員會(huì)和提名委員會(huì)的運(yùn)作效率有待提高。2.會(huì)議召開(kāi)情況：董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)頻率合理，會(huì)議記錄完整。但部分董事因工作繁忙未能按時(shí)參加會(huì)議，影響了會(huì)議的決策效率。3.決策流程：董事會(huì)決策流程規(guī)范，重大事項(xiàng)均經(jīng)過(guò)充分討論和審議。但部分決策過(guò)程中存在信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，導(dǎo)致決策失誤的風(fēng)險(xiǎn)增加。4.監(jiān)督機(jī)制：董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員的行為。但在實(shí)際運(yùn)行中，監(jiān)督力度不夠，未能充分發(fā)揮作用。四、改進(jìn)措施針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們提出以下改進(jìn)措施：1.完善委員會(huì)設(shè)置：對(duì)戰(zhàn)略委員會(huì)和提名委員會(huì)進(jìn)行優(yōu)化，提高運(yùn)作效率，確保公司戰(zhàn)略的順利實(shí)施和人才的合理配置。2.加強(qiáng)董事溝通：建立有效的董事溝通機(jī)制，確保董事能夠及時(shí)了解公司運(yùn)營(yíng)情況和重大決策，提高會(huì)議決策效率。3.強(qiáng)化信息透明度：加強(qiáng)公司信息披露工作，提高信息透明度，降低決策過(guò)程中的信息不對(duì)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)。4.提升監(jiān)督效能：加大對(duì)審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)的支持力度，提升其監(jiān)督效能，確保公司治理結(jié)構(gòu)的有效運(yùn)行。五、結(jié)論通過(guò)本次自查，我們認(rèn)識(shí)到公司在董事會(huì)職權(quán)落實(shí)方面取得了一定的成績(jī)，但仍存在一些問(wèn)題和不足。我們將以此次自查為契機(jī)，積極采取措施加以改進(jìn)和完善，不斷提升公司治理水平，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查報(bào)告（4）一、引言為了深入貫徹公司治理原則，確保董事會(huì)職權(quán)得到切實(shí)落實(shí)，我司特此進(jìn)行董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查。本報(bào)告旨在總結(jié)自查結(jié)果，梳理問(wèn)題并提出改進(jìn)措施，以加強(qiáng)公司治理，促進(jìn)公司健康發(fā)展。二、自查內(nèi)容本次自查涉及董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況，包括但不限于以下幾個(gè)方面：1.決策權(quán)落實(shí)情況2.監(jiān)督權(quán)落實(shí)情況3.戰(zhàn)略制定與實(shí)施情況4.信息披露情況三、自查結(jié)果（一）決策權(quán)落實(shí)情況董事會(huì)作為公司最高決策機(jī)構(gòu)，決策權(quán)得到了充分落實(shí)。在重大事項(xiàng)決策過(guò)程中，董事會(huì)成員積極參與討論，確保公司利益最大化。（二）監(jiān)督權(quán)落實(shí)情況董事會(huì)監(jiān)督權(quán)得到有效落實(shí)，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)狀況及高管人員履職情況。審計(jì)委員會(huì)定期向董事會(huì)匯報(bào)工作，確保公司運(yùn)營(yíng)合規(guī)。（三）戰(zhàn)略制定與實(shí)施情況董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，并對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰，實(shí)施情況良好，董事會(huì)職權(quán)得到有效落實(shí)。（四）信息披露情況董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。在信息披露過(guò)程中，董事會(huì)確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障股東及其他利益相關(guān)方的知情權(quán)。四、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施在自查過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：1.董事會(huì)部分成員對(duì)公司業(yè)務(wù)了解不夠深入。2.戰(zhàn)略制定過(guò)程中，董事會(huì)與高管層溝通不夠充分。針對(duì)以上問(wèn)題，我們提出以下改進(jìn)措施：1.加強(qiáng)董事會(huì)成員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高董事會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)的了解程度。2.優(yōu)化戰(zhàn)略制定流程，加強(qiáng)董事會(huì)與高管層之間的溝通，確保戰(zhàn)略符合公司實(shí)際情況。五、結(jié)語(yǔ)通過(guò)本次自查，我們認(rèn)識(shí)到董事會(huì)職權(quán)落實(shí)對(duì)公司治理的重要性。我們將嚴(yán)格按照自查結(jié)果，落實(shí)改進(jìn)措施，確保董事會(huì)職權(quán)得到充分落實(shí)，為公司健康發(fā)展提供有力保障。董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查報(bào)告（5）尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：一、董事會(huì)組織架構(gòu)及人員配備情況本公司設(shè)有董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層。董事會(huì)成員共計(jì)9人，其中獨(dú)立董事3人，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)成員共計(jì)5人，其中獨(dú)立監(jiān)事2人，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。經(jīng)理層由總經(jīng)理和副總經(jīng)理組成，由董事會(huì)聘任。二、董事會(huì)職權(quán)履行情況1.制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審議和批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案，制定公司的投資計(jì)劃和融資方案。2.審議和決定公司的日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，包括但不限于采購(gòu)、銷(xiāo)售、資產(chǎn)處置、重大投資等。3.審議和決定公司的利潤(rùn)分配方案，制定公司的薪酬政策。4.監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。5.提名公司高管人員及其他重要崗位人員，并對(duì)其進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。6.制定公司的內(nèi)部管理制度，規(guī)范公司的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施在本次自查中，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：1.公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不夠完善，需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和管理能力。2.公司的信息披露不夠及時(shí)和透明，需要加強(qiáng)對(duì)外部投資者的信息披露工作。針對(duì)以上問(wèn)題，我們將采取以下改進(jìn)措施：1.加強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和管理能力。2.加強(qiáng)公司的信息披露工作，及時(shí)向股東和投資者公布公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)透明度。四、結(jié)論與建議本次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是我們公司在未來(lái)發(fā)展中需要注意的重點(diǎn)問(wèn)題，我們將采取積極有效的措施加以解決。我們建議公司在今后的發(fā)展過(guò)程中注重內(nèi)部管理和制度建設(shè)，不斷完善公司的治理體系和機(jī)制，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展水平。董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況自查報(bào)告（6）尊敬的董事會(huì)成員：一、董事會(huì)職權(quán)的落實(shí)情況1.制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃：董事會(huì)已經(jīng)制定了明確的戰(zhàn)略規(guī)劃