大學學院董事會會議制度

第第頁高校學院董事會會議制度高校學院董事會會議制度依據(jù)《z高校z學院董事會章程》第四章第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條所確定的原則，特訂立本會議制度。一、會議類別1、z高校z學院董事會設立董事會議。二、會議時間及要求2、董事會議原則上每學期召開一次例會，由全體董事參加。缺席人數(shù)不得超出1/3.3、董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應注明授權范圍。4、上述各類會議依據(jù)實際需要，經(jīng)董事長、副董事長協(xié)商，可提前或推后召開。董事會召開會議或臨時會議，應于會議召開前至少十日將會議布置通知全體董事。三、會議緊要任務5、董事會會議討論、審議以下事項：①聘任和解聘學院院長，依據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決議聘任和解聘副院長；②修改學院章程，訂立或?qū)徟鷮W院的規(guī)章制度；③依據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準學院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學科研發(fā)展計劃；④籌措學院發(fā)展所需的資金，審議和批準學院辦學經(jīng)費的預、決算，批準重點開支項目，對學院經(jīng)費的使用進行監(jiān)督和檢查；⑤決議教職工的編訂立額和工資標準；⑥對學院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；⑦協(xié)調(diào)學院與z高校的關系；⑧決議學院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑨討論決議其它必需由董事會作出決議的緊要事項。6、董事會會議討論以下重點事項的決策時，應當經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：①聘任、解聘院長；②修改、增補學院章程；③訂立發(fā)展規(guī)劃；④審核預算、決算；⑤決議學院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑥學院章程規(guī)定的其他重點事項。7、董事會會議的議程、決議事項及決議結果應有會議紀錄。出席會議的董事應當在會議紀錄上簽名。董事會會議紀錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應由專人存檔保管。篇2:高校學院董事會章程高校學院董事會章程第一章總則第一條z高校z學院（以下簡稱“學院”）是依據(jù)教育部《關于規(guī)范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學院管理的若干看法》（教發(fā)〔20**〕8號）文件精神，由z高校（以下簡稱“甲方”）和增城市z實業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨立學院?，F(xiàn)依據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決議成立z高校z學院董事會（以下簡稱“董事會”），并訂立本章程。第二章組織第二條董事會由七人構成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔負學院的法人代表。第三條董事會成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責或委派方需替換人選的，委派方應另行派人接替并書面告知董事會。第四條董事為無薪酬職務。第五條董事會集體行使董事會權力。第六條董事會下設辦公室，成員由董事長任命，負責處理董事會日常事務。第三章職權第七條董事會是學院最高的決策機構，依法行使下列職權：（一）聘任和解聘學院院長，依據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決議聘任和解聘副院長；（二）修改學院章程，訂立或?qū)徟鷮W院的規(guī)章制度；（三）依據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準學院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學科研發(fā)展計劃；（四）籌措學院發(fā)展所需的資金，審議和批準學院辦學經(jīng)費的預、決算，批準重點開支項目，對學院經(jīng)費的使用進行監(jiān)督和檢查；（五）決議教職工的編訂立額和工資標準；（六）對學院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；（七）協(xié)調(diào)學院與z高校的關系；（八）決議學院的分立、合并、停止、清算等事宜；（九）討論決議其它必需由董事會作出決議的緊要事項。第八條董事的權利和義務董事的權利：（一）聽取學院年度工作報告，對學院的發(fā)展提出咨詢看法和建議，對董事會經(jīng)費的使用進行審議；（二）享有定期獲得有關學院建設與發(fā)展，以及教學和科研信息的權利；（三）享有參加學院組織的有關學術會議、考察、訪問、調(diào)研等活動的權利；（四）介紹新的董事，應邀參加學院重點慶典等活動。董事的義務：（一）維護學院合法權益和聲譽；（二）出席董事會議；（三）關懷和支持學院的發(fā)展，樂觀對學院的重點決策和舉措供應咨詢；（四）優(yōu)先向?qū)W院供應科研課題，樂觀與學院開展多種形式的科技合作；（五）以聯(lián)合辦學、科技合作、人才培養(yǎng)及設立獎學金、獎教金、教育基金等方式幫忙學院籌集辦學資金，支持學院辦學；（六）樂觀幫忙和搭配學院承接與經(jīng)濟、科技和社會服務有關的重點課題與項目，促進學院與社會各界的合作。第九條學院董事長經(jīng)董事會授權依法行使下列職權：（一）召集和主持董事會會議；（二）檢查董事會通過決議、年度工作計劃的執(zhí)行情況和督導學院的人事和財務工作；（三）審核批準學院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；（四）批準學院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學科研人員；（五）審批對學院教職工的學期及年度考核結果；（六）董事會休會期間，行使董事會的職權；（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權；（八）董事長因故不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權；需要董事會授權的，由董事會再行授權。第四章會議制度第十條董事會會議原則上每學期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項職責的，可以指定副董事長或其他董事負責召集并主持。經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時董事會會議。董事會召開會議或臨時會議，應于會議召開前至少十日將會議布置通知全體董事。第十一條董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應注明授權范圍。董事會會議應有三分之二以上的董事出席方可舉辦。第十二條董事會會議實行集體決策，采取一人一票和與會董事多數(shù)同意即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會董事對其投票須簽字確認并承當責任。當同意票和反對票相等時，董事長或其授權代表有權作最終決議。第十三條董事會會議討論以下重點事項的決策時，應當經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：（一）聘任、解聘院長；（二）修改、增補學院章程；（三）訂立發(fā)展規(guī)劃；（四）審核預算、決算；（五）決議學院的分立、合并、停止、清算等事宜。（六）學院章程規(guī)定的其他重點事項第十四條董事會會議的議程、決議事項及決議結果應有會議紀錄。出席會議的董事應當在會議紀錄上簽名。董事會會議紀錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應由專人存檔保管。第五章董事會的解散第十五條顯現(xiàn)下列情況之一者，董事會自行停止、解散：（一）雙方合作期滿且不續(xù)期的；（二）學院停止。第六章附則第十六條本章程解釋權屬于學院董事會。第十七條本章程自20**年3月26日起施行。篇3:高校學院董事會會議制度高校學院董事會會議制度依據(jù)《z高校z學院董事會章程》第四章第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條所確定的原則，特訂立本會議制度。一、會議類別1、z高校z學院董事會設立董事會議。二、會議時間及要求2、董事會議原則上每學期召開一次例會，由全體董事參加。缺席人數(shù)不得超出1/3.3、董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應注明授權范圍。4、上述各類會議依據(jù)實際需要，經(jīng)董事長、副董事長協(xié)商，可提前或推后召開。董事會召開會議或臨時會議，應于會議召開前至少十日將會議布置通知全體董事。三、會議緊要任務5、董事會會議討論、審議以下事項：①聘任和解聘學院院長，依據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決議聘任和解聘副院長；②修改學院章程，訂立或?qū)徟鷮W院的規(guī)章制度；③依據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準學院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學科研發(fā)展計劃；④籌措學院發(fā)展所需的資金，審議和批準學院辦學經(jīng)費的預、決算，批準重點開支項目，對學院經(jīng)費的使用進行監(jiān)督和檢查；⑤決議教職工的編訂立額和工資標準；⑥對學院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；⑦協(xié)調(diào)學院與z高校的關系；⑧決議學院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑨討論決議其它必需由董事會作出決議的緊要事項。6、董事會會議討論以下重點事項的決策