東鵬飲料：東鵬飲料（集團）股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：605499證券簡稱：東鵬飲料公告編號：2024-086

東鵬飲料（集團）股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年9月18日

(二)股東大會召開的地點：公司二樓VIP會議室（廣東省深圳市南山區(qū)桃源

街道珠光北路142號明亮科技園88號3棟1-3樓東鵬飲料）

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數

128

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）

323,341,980

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）

80.8334

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

公司2024年第三次臨時股東大會于2024年9月18日15時在公司二樓VIP會議室召開，表決采用現場結合網絡的投票方式。本次股東大會由公司董事會召集，董事長主持，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的

召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書的出席情況；公司全體高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于增加2024年申請銀行授信額度的議案

審議結果：通過表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

323,203,930

99.9573

137,150

0.0424

900

0.0003

2、議案名稱：關于2024年半年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

323,341,080

99.9997

400

0.0001

500

0.0002

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

1

關于增加2024年申

請銀行授信額度的議

案

53,695,801

99.7435

137,150

0.2547

900

0.0018

2

關于2024年半年度

利潤分配及資本公積

轉增股本的議案

53,832,951

99.9983

400

0.0007

500

0.0010

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案均為普通議案，本次股東大會對中小投資者單獨計票的議案經表決獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（深圳）律師事務所

律師：湯海龍、王茂竹

2、律師見證結論意見：

德恒律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》