公司治理與股東權(quán)益保護(hù)實(shí)施管理制度

公司整治與股東權(quán)益保護(hù)實(shí)施管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本公司整治與股東權(quán)益保護(hù)實(shí)施管理制度（以下簡(jiǎn)稱“制度”）旨在規(guī)范公司整治行為，保護(hù)股東權(quán)益，促進(jìn)公司健康發(fā)展。本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其他相關(guān)法律法規(guī)訂立。第二條適用范圍本制度適用于本公司及其控股子公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他工作人員（以下統(tǒng)稱“公司人員”）。第二章公司整治機(jī)構(gòu)第三條董事會(huì)第一款董事會(huì)構(gòu)成本公司董事會(huì)由有限人數(shù)的董事構(gòu)成，包含執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年，可以連選連任。第二款董事會(huì)職責(zé)董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的整體經(jīng)營(yíng)和管理，具體包含：訂立公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；監(jiān)督公司財(cái)務(wù)情形和資產(chǎn)運(yùn)作情況；確定公司的投資計(jì)劃和重點(diǎn)決策；監(jiān)督公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。第三款董事會(huì)議事規(guī)定董事會(huì)依照規(guī)定時(shí)間召開(kāi)會(huì)議，由董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)主持；會(huì)議議題提前公告，無(wú)特殊情況不得更改；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有完整的記錄，記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，并由與會(huì)董事核對(duì)簽字。第四款董事會(huì)決策程序董事會(huì)決策應(yīng)當(dāng)遵從多數(shù)表決原則，獲得過(guò)半數(shù)董事的支持方可通過(guò)；對(duì)于重點(diǎn)決策，應(yīng)當(dāng)采取書面決議方式。第四條監(jiān)事會(huì)第一款監(jiān)事會(huì)構(gòu)成本公司監(jiān)事會(huì)由無(wú)限制人數(shù)的監(jiān)事構(gòu)成，主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期與董事相同。第二款監(jiān)事會(huì)職責(zé)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，獨(dú)立于董事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理，具體包含：監(jiān)督公司董事會(huì)決策的合法性和合規(guī)性；監(jiān)督公司財(cái)務(wù)情形和資產(chǎn)安全；監(jiān)督公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)。第五條董事、高級(jí)管理人員職責(zé)及酬勞第一款董事職責(zé)董事作為公司法定代表人和最高決策機(jī)構(gòu)成員，應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和公司章程履行職責(zé)，保護(hù)股東權(quán)益，促進(jìn)公司健康發(fā)展。第二款高級(jí)管理人員職責(zé)高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，依照公司整治方針和目標(biāo)，做好職業(yè)道德和行為規(guī)范的典范。第三款董事、高級(jí)管理人員酬勞董事、高級(jí)管理人員的酬勞應(yīng)當(dāng)合理，與其職責(zé)和公司績(jī)效掛鉤，具體數(shù)額由董事會(huì)確定，并經(jīng)股東大會(huì)確認(rèn)。第六條內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理第一款內(nèi)部掌控公司應(yīng)建立完善的內(nèi)部掌控體系，確保公司運(yùn)作的安全和有效，具體包含：訂立并執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部掌控制度和程序；組織實(shí)施內(nèi)部掌控評(píng)價(jià)和審計(jì)；及時(shí)發(fā)現(xiàn)、矯正和防備內(nèi)部掌控漏洞。第二款風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，依照風(fēng)險(xiǎn)管理原則，有效識(shí)別、評(píng)估和掌控各類風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的可連續(xù)發(fā)展。第三章股東權(quán)益保護(hù)第七條股東權(quán)益保護(hù)機(jī)制第一款股東大會(huì)股東大會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，由全部股東參加、行使表決權(quán)，負(fù)責(zé)決議公司的大事，保護(hù)股東的合法權(quán)益。第二款小股東權(quán)益保護(hù)公司應(yīng)重視對(duì)小股東的權(quán)益保護(hù)，采取措施提升小股東參加公司整治的本領(lǐng)，確保小股東的合法權(quán)益不受侵害。第三款股東信息披露公司應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地披露公司的重點(diǎn)事項(xiàng)，保護(hù)股東合法權(quán)益。第八條非法占用股東權(quán)益的限制公司不得非法限制或剝奪股東行使合法權(quán)益的權(quán)利，包含但不限于變相減少股東權(quán)益、資金占用、違規(guī)決策等。第九條重點(diǎn)資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范公司在進(jìn)行重點(diǎn)資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依照法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的程序、條件和披露要求進(jìn)行，并經(jīng)股東大會(huì)審議和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。第四章監(jiān)督與問(wèn)責(zé)第十條內(nèi)外部監(jiān)督公司接受內(nèi)外部監(jiān)督，包含股東監(jiān)督、財(cái)務(wù)審計(jì)、證券監(jiān)管、行政監(jiān)管等，監(jiān)督機(jī)構(gòu)依法行使權(quán)力，保護(hù)股東利益。第十一條違法違規(guī)懲罰對(duì)于違法違規(guī)行為的公司人員，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將依法追究法律責(zé)任，并承當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和職業(yè)損失。第五章附則第十二條本制度的解釋和修改本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部。董事會(huì)有權(quán)對(duì)本制度進(jìn)行修改，并經(jīng)股東大會(huì)確認(rèn)。第十三條