獨立董事2024年度服務協(xié)議范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

獨立董事2024年度服務協(xié)議范本版本合同目錄一覽1.獨立董事服務協(xié)議1.1定義與解釋1.2獨立董事的職責1.3獨立董事的任期1.4獨立董事的服務報酬1.5獨立董事的權(quán)益保障1.6獨立董事的提名與任命1.7獨立董事的解聘與辭職1.8獨立董事的服務評價2.服務期限與目標2.1服務期限的約定2.2服務目標的確定3.會議與溝通3.1董事會會議的參加3.2定期溝通機制3.3臨時溝通與咨詢4.信息披露與保密4.1信息披露的義務4.2保密責任的界定4.3保密期限的約定5.法律適用與爭議解決5.1法律適用5.2爭議解決方式6.服務協(xié)議的修改與終止6.1服務協(xié)議的修改6.2服務協(xié)議的終止6.3終止后的權(quán)益處理7.獨立董事的培訓與發(fā)展7.1培訓機會的提供7.2專業(yè)發(fā)展的支持8.其他事項8.1權(quán)利與義務的補充8.2違約責任的規(guī)定8.3強制執(zhí)行的約定9.附件9.1獨立董事簡歷9.2服務協(xié)議的補充協(xié)議10.簽署與生效10.1簽署程序10.2生效條件11.終止與解除11.1終止條件11.2解除程序12.補償與退休福利12.1補償待遇的約定12.2退休福利的安排13.獨立董事的額外職責13.1額外職責的確定13.2額外職責的報酬14.特殊情況的處理14.1特殊情況定義14.2處理程序與辦法第一部分：合同如下：獨立董事服務協(xié)議（2024年度范本版）第一條定義與解釋1.1本協(xié)議的雙方：甲方：（公司名稱）乙方：（獨立董事姓名）1.2本協(xié)議所稱的獨立董事，是指不在公司擔任其他職務，獨立于公司管理層，對公司經(jīng)營決策具有監(jiān)督和制約作用的非全日制工作董事。1.3本協(xié)議所述的服務期限，是指乙方向甲方提供獨立董事服務的合同期限，自2024年1月1日至2024年12月31日。第二條獨立董事的職責（1）出席甲方董事會會議，并對會議議題提出獨立意見；（2）對甲方的重大事項進行審查和監(jiān)督，包括但不限于財務報告、關(guān)聯(lián)交易、高管薪酬等；（3）對甲方的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理、內(nèi)部控制等方面提出建議和意見；（4）向甲方股東大會報告獨立董事的工作情況；（5）其他法律法規(guī)、規(guī)范性文件和甲方章程規(guī)定的職責。2.2乙方應在董事會會議前，對會議議題進行充分了解和調(diào)查研究，以確保能夠獨立、公正地發(fā)表意見。第三條獨立董事的任期3.1乙方的任期為一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2乙方任期屆滿后，如甲方續(xù)聘乙方，則乙方繼續(xù)履行獨立董事職責。3.3乙方在任期內(nèi)的獨立董事行為，應符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和甲方章程的要求。第四條獨立董事的服務報酬4.1甲方應付給乙方的年度服務報酬為人民幣（金額），按年度一次性支付。4.2乙方在任期內(nèi)，如因特殊原因需要請假、出差等導致無法正常履行獨立董事職責的，甲方應按照實際發(fā)生的天數(shù)，支付乙方相應的報酬。4.3乙方在任期內(nèi)，如遇法律法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)生變化，導致乙方報酬發(fā)生調(diào)整的，甲方應根據(jù)變化情況，及時調(diào)整乙方的報酬。第五條獨立董事的權(quán)益保障5.1甲方應保證乙方在任期內(nèi)獨立、公正地履行獨立董事職責，不受任何干擾和影響。5.2乙方在任期內(nèi)，如因履行獨立董事職責而產(chǎn)生的一切合法費用，甲方應予以報銷。5.3乙方在任期內(nèi)，如因履行獨立董事職責而遭受不實指責、名譽損害等，甲方應給予乙方必要的澄清和保護。第六條獨立董事的提名與任命6.1乙方由甲方董事會提名，甲方股東大會批準任命。6.2乙方在任命前，應向甲方提供本人的獨立董事資格證明和相關(guān)文件。6.3乙方在任命后，應按照甲方章程規(guī)定，向甲方股東大會報告獨立董事的工作情況。第八條獨立董事的解聘與辭職8.1在乙方任期屆滿前，甲方如需解聘乙方，應提前三個月通知乙方，并說明解聘理由。8.2乙方如欲辭職，應提前三個月向甲方提出書面辭職報告，并說明辭職理由。8.3乙方在任期內(nèi)如需請假、出差等導致無法正常履行獨立董事職責的，乙方應提前一個月向甲方提出書面報告，并說明原因。第九條獨立董事的服務評價9.1甲方應在乙方任期屆滿后一個月內(nèi)，對乙方當年度的服務情況進行評價。9.2評價內(nèi)容應包括乙方的獨立性、公正性、專業(yè)性、履行職責情況等方面。9.3乙方對甲方提供的評價結(jié)果有異議的，可以在收到評價結(jié)果后十天內(nèi)向甲方提出書面申訴。第十條信息披露與保密10.1乙方應按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和甲方章程的規(guī)定，履行信息披露的義務。10.2乙方應對在任職期間獲得的甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密。10.3保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至乙方任期結(jié)束之日起兩年內(nèi)有效。第十一條法律適用與爭議解決11.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條服務協(xié)議的修改與終止12.1本協(xié)議的修改，應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。12.2在乙方任期屆滿前，甲方不得單方面終止本協(xié)議。12.3如乙方因故不能繼續(xù)履行獨立董事職責，本協(xié)議自行終止。第十三條獨立董事的培訓與發(fā)展13.1甲方應提供乙方必要的培訓，以保證乙方能夠獨立、公正地履行獨立董事職責。13.2甲方應支持乙方參加相關(guān)專業(yè)培訓和學術(shù)研究，提升乙方的專業(yè)素質(zhì)。第十四條其他事項14.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。14.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨立董事簡歷詳細要求：簡歷應包括乙方的個人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等相關(guān)信息。附件二：獨立董事年度服務評價表詳細要求：評價表應包括對乙方獨立性、公正性、專業(yè)性、履行職責情況等方面的評價內(nèi)容。附件三：獨立董事費用報銷申請表詳細要求：申請表應包括乙方在任期內(nèi)因履行獨立董事職責而產(chǎn)生的費用明細和報銷申請。附件四：獨立董事培訓與發(fā)展計劃詳細要求：計劃應包括甲方為乙方提供的培訓內(nèi)容、培訓時間、培訓方式等相關(guān)信息。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.乙方未能按照本協(xié)議約定履行獨立董事職責；2.乙方在任期內(nèi)未能保持獨立、公正的立場；3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息；4.乙方未按照約定時間參加董事會會議或溝通活動；5.甲方未按照約定時間支付乙方服務報酬。責任認定標準：1.乙方未能履行獨立董事職責的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金；2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金；3.乙方未按照約定時間參加董事會會議或溝通活動的，甲方有權(quán)扣除乙方相應的服務報酬；4.甲方未按照約定時間支付乙方服務報酬的，甲方應支付乙方逾期付款的利息。示例說明：如乙方未能按照本協(xié)議約定履行獨立董事職責，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金人民幣10萬元。說明三：法律名詞及解釋：1.獨立董事：指不在公司擔任其他職務，獨立于公司管理層，對公司經(jīng)營決策具有監(jiān)督和制約作用的非全日制工作董事。2.服務期限：指乙方向甲