2024年企業(yè)收購協(xié)議樣式版

2024年標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)收購協(xié)議樣式版A版本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1定義1.2解釋第二條收購事項(xiàng)2.1收購目標(biāo)2.2收購價(jià)格2.3收購方式第三條收購價(jià)格的支付3.1支付方式3.2支付時(shí)間第四條收購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)4.2經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)第五條合同的生效與終止5.1生效條件5.2終止條件第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限第七條爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決地點(diǎn)第八條法律適用8.1適用法律8.2法律解釋第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件9.2補(bǔ)充內(nèi)容第十條通知與送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)地址第十一條合同的附件11.1附件內(nèi)容11.2附件的有效性第十二條合同的簽署12.1簽署日期12.2簽署地點(diǎn)第十三條合同的份數(shù)13.1合同份數(shù)13.2各方的保存份數(shù)第十四條合同的完整性與有效性14.1合同的完整性14.2合同的有效性第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1本合同本合同指的是由甲方（收購方）與乙方（被收購方）于2024年簽署的《2024年標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)收購協(xié)議樣式版A版》。1.2甲方甲方指的是擁有全部或部分收購目標(biāo)的權(quán)益，并據(jù)此與乙方達(dá)成收購協(xié)議的公司或個(gè)人。1.3乙方乙方指的是被收購目標(biāo)公司的權(quán)益持有者或法定代表人，以及與此相關(guān)的任何其他實(shí)體或個(gè)人。1.4收購目標(biāo)收購目標(biāo)指的是乙方持有的目標(biāo)公司的股份、資產(chǎn)或其他權(quán)益。1.5收購價(jià)格收購價(jià)格指的是甲方同意支付給乙方以購買收購目標(biāo)的價(jià)款，包括但不限于現(xiàn)金、股票或其他形式的支付。1.6收購方式收購方式指的是甲方根據(jù)本合同的約定，以全現(xiàn)金、股票交換或其他方式購買乙方的收購目標(biāo)。第二條收購事項(xiàng)2.1收購目標(biāo)本合同所述的收購目標(biāo)為乙方持有的目標(biāo)公司的全部股份。2.2收購價(jià)格甲方向乙方支付的收購價(jià)格為人民幣[金額]億元。2.3收購方式甲方同意以全現(xiàn)金方式購買乙方持有的收購目標(biāo)。第三條收購價(jià)格的支付3.1支付方式甲方應(yīng)在本合同簽署后[時(shí)間]內(nèi)，向乙方支付收購價(jià)格。3.2支付時(shí)間甲方應(yīng)在本合同簽署后[時(shí)間]內(nèi)支付收購價(jià)格的50%，剩余的50%在交割完成后支付。第四條收購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)甲方收購乙方持有的收購目標(biāo)后，享有對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)。4.2經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)甲方有權(quán)指定目標(biāo)公司的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，并對(duì)其進(jìn)行管理和監(jiān)督。第五條合同的生效與終止5.1生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，并構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議。5.2終止條件除非根據(jù)本合同約定或法律、法規(guī)的要求，否則本合同不得終止。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方的明確書面同意，不得向任何第三方披露。6.2保密期限本合同的保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。第八條法律適用8.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.2法律解釋本合同中的名詞及條款，如法律法規(guī)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定；沒有特殊規(guī)定的，按照通常理解執(zhí)行。第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件本合同的任何修改或補(bǔ)充均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容與本合同具有同等法律效力，視為本合同的一部分。第十條通知與送達(dá)10.1通知方式任何一方送達(dá)本合同項(xiàng)下的通知、文件、證明等，均應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址。10.2送達(dá)地址雙方應(yīng)在本合同簽署后[時(shí)間]內(nèi)，向?qū)Ψ教峁┧瓦_(dá)地址。變更送達(dá)地址應(yīng)以書面形式通知對(duì)方。第十一條合同的附件11.1附件內(nèi)容本合同附件包括：收購目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、收購價(jià)格計(jì)算明細(xì)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明等。11.2附件的有效性本合同附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的簽署12.1簽署日期本合同于2024年[日期]由雙方簽署。12.2簽署地點(diǎn)本合同于中華人民共和國[地點(diǎn)]簽署。第十三條合同的份數(shù)13.1合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。13.2各方的保存份數(shù)雙方應(yīng)將本合同的副本妥善保存，以備不時(shí)之需。第十四條合同的完整性與有效性14.1合同的完整性本合同及其附件構(gòu)成了甲乙雙方之間關(guān)于收購事項(xiàng)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。14.2合同的有效性本合同自雙方簽署之日起生效，直至雙方履行完畢本合同項(xiàng)下的所有義務(wù)。除非根據(jù)本合同約定或法律、法規(guī)的要求，否則本合同不得終止。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：收購目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括收購目標(biāo)公司過去三年及當(dāng)前年度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，以及相關(guān)的審計(jì)報(bào)告。附件的說明：財(cái)務(wù)報(bào)表用于揭示收購目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，以幫助甲方評(píng)估乙方的財(cái)務(wù)健康狀況。附件二：收購價(jià)格計(jì)算明細(xì)詳細(xì)要求：收購價(jià)格計(jì)算明細(xì)應(yīng)詳細(xì)說明收購價(jià)格的構(gòu)成，包括股權(quán)價(jià)值、債務(wù)、無形資產(chǎn)、商譽(yù)等部分的計(jì)算方法和依據(jù)。附件的說明：收購價(jià)格計(jì)算明細(xì)旨在明確收購價(jià)格的計(jì)算過程，確保甲方對(duì)收購價(jià)格的合理性有清晰的了解。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明詳細(xì)要求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓日期等關(guān)鍵信息，并由乙方的法定代表人簽字或蓋章。附件的說明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明是證明乙方將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方的法律文件，是收購過程中的重要文件。附件四：目標(biāo)公司的經(jīng)營許可證和資質(zhì)證書詳細(xì)要求：提供目標(biāo)公司擁有的所有經(jīng)營許可證和資質(zhì)證書的復(fù)印件，并確保證書的有效性。附件的說明：經(jīng)營許可證和資質(zhì)證書是目標(biāo)公司合法開展業(yè)務(wù)的必要文件，用于證明目標(biāo)公司的經(jīng)營資格。附件五：目標(biāo)公司的重大合同和協(xié)議詳細(xì)要求：提供目標(biāo)公司與第三方簽訂的所有重大合同和協(xié)議的副本，包括但不限于供應(yīng)合同、銷售合同、租賃合同等。附件的說明：重大合同和協(xié)議對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營有重要影響，甲方需要了解這些合同以評(píng)估目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未能按照約定的時(shí)間和方式支付收購價(jià)格。2.乙方未能按照約定的時(shí)間和方式提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明。3.甲方未能履行對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)。4.乙方未能保守本合同的秘密信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為本合同收購價(jià)格的[比例]%。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致守約方的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約方應(yīng)承擔(dān)守約方因追究違約責(zé)任而產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等費(fèi)用。示例說明：如果甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付收購價(jià)格，根據(jù)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，并承擔(dān)因追究違約責(zé)任而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.收購方：指擁有全部或部分收購目標(biāo)的權(quán)益，并據(jù)此與被收購方達(dá)成收購協(xié)議的公司或個(gè)人。2.被收購方：指被收購目標(biāo)公司的權(quán)益持