公司治理與內(nèi)外部監(jiān)督管理制度

公司整治與內(nèi)外部監(jiān)督管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的整治結(jié)構(gòu)和內(nèi)外部監(jiān)督管理，保護(hù)股東利益、維護(hù)公司形象，提升公司的連續(xù)發(fā)展本領(lǐng)，訂立本制度。第二條公司的整治與內(nèi)外部監(jiān)督管理旨在建立健全的決策機(jī)制、實(shí)施有效的內(nèi)部掌控、提高公司的透亮度和責(zé)任追究機(jī)制。第三條公司的整治與內(nèi)外部監(jiān)督管理的原則包含合法合規(guī)、公正公平、獨(dú)立自主、問(wèn)責(zé)追究和連續(xù)改進(jìn)。第二章公司整治結(jié)構(gòu)第四條公司的最高決策機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，負(fù)責(zé)公司的重點(diǎn)決策和選舉任免董事會(huì)董事長(zhǎng)。第五條公司的日常經(jīng)營(yíng)管理權(quán)屬于董事會(huì)，由董事會(huì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持，并由董事會(huì)討論決策。第六條董事會(huì)由非執(zhí)行董事和執(zhí)行董事構(gòu)成，非執(zhí)行董事應(yīng)占董事會(huì)席位的三分之二以上，以確保獨(dú)立性和公正。第七條公司設(shè)立董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)幫助董事會(huì)的日常工作，保障董事會(huì)的決策程序和文書管理的規(guī)范性。第八條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由獨(dú)立監(jiān)事和職工代表監(jiān)事構(gòu)成，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司管理行為的監(jiān)督。第三章內(nèi)部掌控體系第九條公司建立健全的內(nèi)部掌控體系，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、規(guī)范性和有效性。第十條公司內(nèi)部掌控體系包含戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)和合規(guī)管理等要素。第十一條公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)做到識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)和矯正風(fēng)險(xiǎn)。第十二條公司內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立于被審計(jì)部門，負(fù)責(zé)全面審計(jì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和效率性。第十三條公司建立合規(guī)管理制度，明確職責(zé)分工，確保公司業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的要求。第四章公司信息披露與透亮度第十四條公司依法履行信息披露義務(wù)，確保及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司的財(cái)務(wù)情形、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和重點(diǎn)事項(xiàng)。第十五條公司設(shè)立投資者關(guān)系部門，負(fù)責(zé)與股東、投資者溝通，回答投資者咨詢，維護(hù)投資者關(guān)系的穩(wěn)定與良好。第十六條公司的信息披露應(yīng)遵從公正、公平、透亮的原則，嚴(yán)禁供應(yīng)虛假、誤導(dǎo)性的信息。第十七條公司應(yīng)建立溝通渠道，接收內(nèi)外部人員對(duì)公司整治、內(nèi)外部監(jiān)督管理的投訴或建議。第十八條公司依照相關(guān)法規(guī)要求，建立安全穩(wěn)定的信息系統(tǒng)，確保信息披露過(guò)程的保密性和系統(tǒng)的可靠性。第五章問(wèn)責(zé)追究機(jī)制第十九條公司建立健全的問(wèn)責(zé)追究機(jī)制，對(duì)公司整治中的違法違規(guī)行為和失職失責(zé)行為進(jìn)行嚴(yán)厲追究。第二十條公司對(duì)違反公司整治制度的責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的問(wèn)責(zé)，包含警告、記過(guò)、降級(jí)和解聘等懲罰。第二十一條公司對(duì)違反法律法規(guī)的違法行為和損害公司利益的行為，依法追究法律責(zé)任，努力探求經(jīng)濟(jì)和法律接濟(jì)。第二十二條公司的內(nèi)部掌控部門和內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)對(duì)公司整治中的違法違規(guī)行為和失職失責(zé)行為進(jìn)行調(diào)查和檢查。第二十三條公司建立投訴舉報(bào)制度，對(duì)內(nèi)外部人員供應(yīng)的投訴和舉報(bào)進(jìn)行調(diào)審核實(shí)，并保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。第六章連續(xù)改進(jìn)機(jī)制第二十四條公司連續(xù)改進(jìn)公司整治與內(nèi)外部監(jiān)督管理制度，適應(yīng)公司發(fā)展和環(huán)境變動(dòng)的需要。第二十五條公司定期對(duì)公司整治與內(nèi)外部監(jiān)督管理制度進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整和完善制度。第二十六條公司加強(qiáng)對(duì)公司整治與內(nèi)外部監(jiān)督管理制度的宣傳，提高員工的知曉率和遵守制度的意識(shí)。第二十七條公司樂(lè)觀參加相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和商會(huì)，學(xué)習(xí)借鑒其他企業(yè)的整治經(jīng)驗(yàn)，提升公司整治和管理水平。第二十八條公司定期向股東和投資者匯報(bào)公司的整治與內(nèi)外部監(jiān)督管理情況，接受股東和投資者的監(jiān)督和建議。第七章附則第二十九條本制度由公司管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。第三十條本制度自頒布之日起實(shí)施，自公開(kāi)游覽之日起正式施行。第三十一條本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司管理負(fù)責(zé)人和董事會(huì)全部。第三十二條公司的內(nèi)部規(guī)章制度應(yīng)與本制度相全都，如有不全都之處，本制度為準(zhǔn)。第