借殼上市協(xié)議書模板

借殼上市協(xié)議書模板合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“借殼方”）：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“殼公司”）：__________

鑒于：

1.借殼方系一家具有良好業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)發(fā)展前景的企業(yè)，有意通過借殼方式實(shí)現(xiàn)上市；

2.殼公司系一家已在證券交易所上市交易的公眾公司，具備一定的資產(chǎn)規(guī)模和完善的治理結(jié)構(gòu)；

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，同意就借殼方通過收購殼公司控制權(quán)，實(shí)現(xiàn)借殼上市的相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議。

一、合同目的

本合同旨在規(guī)范雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保借殼上市過程的順利進(jìn)行，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。

二、簽訂背景

1.借殼方為了拓寬融資渠道，提升品牌影響力，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，決定采用借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)上市；

2.殼公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，尋求引入具備實(shí)力和資源的企業(yè)進(jìn)行合作，以提升殼公司價(jià)值；

3.雙方基于平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，就借殼上市事宜達(dá)成一致，簽訂本合同。

本合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，共同推進(jìn)借殼上市工作的實(shí)施。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面解除本合同。

（以下內(nèi)容省略）

主要條款：

三、服務(wù)內(nèi)容

1.借殼方應(yīng)向殼公司提供以下服務(wù)：

a)完成對(duì)殼公司的股權(quán)收購；

b)協(xié)助殼公司進(jìn)行資產(chǎn)重組；

c)提供必要的資源和支持，促進(jìn)殼公司業(yè)務(wù)發(fā)展；

d)按照相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的要求，完成借殼上市的相關(guān)程序。

2.殼公司應(yīng)向借殼方提供以下服務(wù)：

a)配合借殼方完成股權(quán)收購；

b)協(xié)助借殼方進(jìn)行資產(chǎn)重組；

c)提供殼公司的相關(guān)信息，以便借殼方進(jìn)行上市申報(bào)；

d)按照借殼方的要求，提供必要的支持和資源。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.雙方應(yīng)確保提供的各項(xiàng)服務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定。

2.借殼方應(yīng)保證其提供的股權(quán)收購、資產(chǎn)重組等服務(wù)具備合規(guī)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性。

3.殼公司應(yīng)保證其提供的公司信息、資產(chǎn)狀況等服務(wù)具備真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

五、價(jià)格支付

1.借殼方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的股權(quán)收購價(jià)格支付殼公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

2.支付方式及期限由雙方另行協(xié)商確定。

3.在借殼上市過程中，如涉及其他費(fèi)用，雙方應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生金額分擔(dān)。

六、保密條款

1.雙方在簽訂本合同及履行過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。

2.保密期限自本合同簽訂之日起計(jì)算，至借殼上市完成后滿三年。

3.雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

七、違約責(zé)任

1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。

2.違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定。

3.如違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他條款

1.本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至借殼上市完成后自動(dòng)終止。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

（以下內(nèi)容省略）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說明：

十、借殼方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a)借殼方有權(quán)按照本合同的約定收購殼公司的股權(quán)，并取得殼公司的控制權(quán)；

b)借殼方有權(quán)要求殼公司提供與借殼上市相關(guān)的真實(shí)、完整的信息和資料；

c)借殼方有權(quán)參與殼公司的經(jīng)營(yíng)管理，并對(duì)殼公司的重大決策進(jìn)行審議；

d)借殼方有權(quán)要求殼公司配合完成上市申報(bào)及相關(guān)監(jiān)管程序。

義務(wù)：

a)借殼方應(yīng)按照約定的價(jià)格和時(shí)間支付殼公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；

b)借殼方應(yīng)保證提供的股權(quán)收購、資產(chǎn)重組等服務(wù)符合法律法規(guī)和合同要求；

c)借殼方應(yīng)遵守殼公司的公司章程和內(nèi)部管理制度，維護(hù)殼公司合法權(quán)益；

d)借殼方應(yīng)確保借殼上市過程中信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.合作方式：

a)借殼方與殼公司建立定期溝通機(jī)制，就借殼上市過程中的重大問題進(jìn)行協(xié)商；

b)借殼方應(yīng)配合殼公司完成資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、法律盡調(diào)等相關(guān)工作；

c)雙方共同制定借殼上市的時(shí)間表，并按照計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作。

十一、殼公司的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a)殼公司有權(quán)按照本合同的約定收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；

b)殼公司有權(quán)要求借殼方提供必要的資源和支持，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展；

c)殼公司有權(quán)參與借殼方在上市過程中的重大決策；

d)殼公司有權(quán)要求借殼方按照約定完成上市申報(bào)及相關(guān)監(jiān)管程序。

義務(wù)：

a)殼公司應(yīng)保證提供的公司信息、資產(chǎn)狀況等服務(wù)具備真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；

b)殼公司應(yīng)配合借殼方完成股權(quán)收購、資產(chǎn)重組等各項(xiàng)工作；

c)殼公司應(yīng)遵守借殼方的合理要求，提供必要的支持和資源；

d)殼公司應(yīng)確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.合作方式：

a)殼公司應(yīng)積極協(xié)助借殼方完成資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、法律盡調(diào)等相關(guān)工作；

b)殼公司應(yīng)與借殼方共同制定借殼上市的時(shí)間表，并按照計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作；

c)雙方建立協(xié)調(diào)機(jī)制，確保借殼上市過程中的溝通與協(xié)作。

（以下內(nèi)容省略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說明：

十二、合同的有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至借殼上市完成后自動(dòng)終止。

2.在借殼上市完成前，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的約定，不得單方面終止合同。

十三、合同的終止條件

1.雙方同意，以下情況下本合同可以終止：

a)借殼上市目標(biāo)達(dá)成，雙方均履行完畢本合同約定的權(quán)利和義務(wù)；

b)雙方經(jīng)協(xié)商一致，書面同意終止本合同；

c)一方嚴(yán)重違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)書面通知終止本合同；

d)因不可抗力等法定事由導(dǎo)致合同無法履行，雙方均有權(quán)書面通知終止本合同。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)處理合同終止后的善后事宜。

十四、合同的變更和解除

1.雙方同意，本合同的變更和解除必須采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.在合同有效期內(nèi)，如一方需變更或解除合同，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。

3.在合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更后的合同內(nèi)容或法定義務(wù)履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

十五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

3.在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。

十六、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。

2.雙方同意，本合同簽訂地人民法院為解決合同爭(zhēng)議的管轄法院。

十七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力，對(duì)雙方具有約束力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

（以下內(nèi)容省略）

合同簽字蓋章及日期：

鑒于以上條款，甲乙雙方在此確認(rèn)并同意以下內(nèi)容：

甲方（借殼方）：

名稱：____________________

住所地：___________________

法定代表人（或授權(quán)代表）：____________

簽字：____________________

蓋章：____________________

日期：____年____月____日

乙方（殼公司）：

名稱：____________________

住所地：___________________

法定代表人（或授權(quán)代表）：