信用合作社反洗錢風險防范

信用合作社反洗錢風險防范合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：2.乙方為一家專業(yè)從事反洗錢風險防范服務的機構(gòu)，具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗；3.甲方為了遵守我國法律法規(guī)，確保合作社的穩(wěn)健經(jīng)營，降低洗錢風險，需要聘請乙方提供反洗錢風險防范服務；4.雙方本著平等、自愿、互利的原則，同意簽訂本合同，明確雙方的權(quán)利和義務。第一條服務內(nèi)容（1）開展反洗錢法律法規(guī)培訓，提高甲方員工的反洗錢意識和能力；（2）協(xié)助甲方建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，確保合作社合規(guī)經(jīng)營；（3）對甲方的客戶進行風險評估，識別和分析洗錢風險；（4）為甲方提供反洗錢監(jiān)測和報告系統(tǒng)，實時監(jiān)控交易行為；（5）定期對甲方進行反洗錢審計，評估反洗錢措施的有效性；（6）提供反洗錢咨詢和建議，協(xié)助甲方應對反洗錢相關(guān)的疑問和問題。1.2乙方應按照甲方的要求，及時完成服務內(nèi)容，并保證服務質(zhì)量。第二條服務期限2.1本合同自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2乙方應在合同有效期內(nèi)按照約定提供服務。第三條費用及支付3.1甲方應支付乙方的服務費用為人民幣____元（大寫：____________________元整），用于支付乙方提供本合同約定的服務。3.2甲方支付服務費用后，乙方應及時提供服務，確保服務質(zhì)量。3.3雙方另有約定的，從其約定。第四條保密條款4.1乙方在提供服務過程中，應保守甲方的商業(yè)秘密、客戶信息等敏感信息，不得泄露給任何第三方。4.2乙方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。第五條違約責任5.1乙方未按照約定提供服務，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。5.2甲方未按照約定支付服務費用，乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.甲乙雙方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.甲乙雙方的組織機構(gòu)代碼證復印件3.甲乙雙方的企業(yè)稅務登記證復印件4.甲乙雙方法定代表人的身份證復印件5.甲乙雙方聯(lián)系人及聯(lián)系電話一覽表6.乙方資質(zhì)證明文件7.反洗錢法律法規(guī)培訓資料8.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)方案9.客戶風險評估表格10.反洗錢監(jiān)測和報告系統(tǒng)操作手冊11.反洗錢審計報告12.反洗錢咨詢和建議記錄二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間提供服務，視為違約。2.乙方提供的服務未達到約定的質(zhì)量標準，視為違約。3.甲方未按照約定支付服務費用，視為違約。4.甲方未按約定提供必要的信息和協(xié)助，視為違約。5.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，未能通過協(xié)商解決，一方訴諸法律途徑，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.信用合作社：指依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》設(shè)立的，以吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理國內(nèi)外結(jié)算、代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、買賣外匯、提供信用證服務及擔保、代理收付款項、提供保管箱服務、經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務等為主要經(jīng)營內(nèi)容的金融機構(gòu)。2.反洗錢：是指為了預防通過非法交易、虛假陳述等手段掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。3.反洗錢風險防范：是指采取一系列措施，預防和減少洗錢行為的發(fā)生，保護金融機構(gòu)免受洗錢犯罪的侵害，維護金融秩序。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方延遲提供服務：乙方應按照合同約定時間提供服務，如延遲，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金或要求乙方在約定時間內(nèi)完成服務。2.乙方服務未達標準：甲方有權(quán)要求乙方在約定時間內(nèi)整改直至達到標準，并要求乙方支付違約金。3.甲方延遲支付服務費用：甲方應按照合同約定時間支付服務費用，如延遲，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金或要求甲方在約定時間內(nèi)支付。4.甲方未提供必要信息和協(xié)助：甲方應按照乙方合理要求提供必要信息和協(xié)助，如未提供，乙方有權(quán)要求甲方在約定時間內(nèi)提供。5.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應用場景：本合同