2024年股權(quán)投資協(xié)議模板

2024年標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)投資協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條投資金額與投資方式1.1投資金額1.2投資方式第二條股權(quán)分配2.1股權(quán)比例2.2股權(quán)分配方式第三條投資期限3.1投資期限3.2投資到期后處理第四條投資收益4.1收益分配方式4.2收益分配時間第五條投資者權(quán)利與義務(wù)5.1投資者權(quán)利5.2投資者義務(wù)第六條目標(biāo)公司義務(wù)6.1目標(biāo)公司義務(wù)6.2目標(biāo)公司承諾第七條估值調(diào)整機(jī)制7.1估值調(diào)整機(jī)制的觸發(fā)條件7.2估值調(diào)整的方式第八條反稀釋條款8.1反稀釋條款的觸發(fā)條件8.2反稀釋的處理方式第九條優(yōu)先購買權(quán)與優(yōu)先認(rèn)購權(quán)9.1優(yōu)先購買權(quán)9.2優(yōu)先認(rèn)購權(quán)第十條董事會席位安排10.1董事會席位安排10.2董事會席位變動條件第十一條保護(hù)性條款11.1保護(hù)性條款內(nèi)容11.2保護(hù)性條款的執(zhí)行方式第十二條違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任承擔(dān)方式第十三條爭議解決方式13.1爭議解決方式13.2爭議解決機(jī)構(gòu)第十四條其他條款14.1其他條款內(nèi)容14.2其他條款的執(zhí)行方式第一部分：合同如下：第一條投資金額與投資方式1.1投資金額甲方向乙方投資人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），投資款將于本合同簽訂后【】個工作日內(nèi)，按照乙方的賬戶信息，由甲方一次性匯入乙方指定的銀行賬戶。1.2投資方式甲方本次投資乙方，將采用增資擴(kuò)股的方式進(jìn)行，投資后，甲方將獲得乙方【】%的股權(quán)。第二條股權(quán)分配2.1股權(quán)比例本次投資完成后，甲方持有乙方【】%的股權(quán)，乙方原股東持有剩余【】%的股權(quán)。2.2股權(quán)分配方式本合同項下的股權(quán)分配，按照實(shí)際出資比例進(jìn)行分配，即甲方按照其出資比例享有相應(yīng)的股權(quán)。第三條投資期限3.1投資期限甲方向乙方投資的期限為【】年，自投資款到賬之日起計算。3.2投資到期后處理投資到期后，甲方有權(quán)選擇將股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、出售或者繼續(xù)持有。若甲方選擇繼續(xù)持有，則本合同繼續(xù)有效，甲方按照其股權(quán)比例享有相應(yīng)的權(quán)益。第四條投資收益4.1收益分配方式（1）乙方應(yīng)當(dāng)按照中國法律法規(guī)的規(guī)定和公司章程的約定，進(jìn)行利潤分配；（2）投資收益的分配，優(yōu)先用于彌補(bǔ)公司的虧損和提取法定盈余公積金、任意盈余公積金等；（3）投資收益的分配，剩余部分按照甲方和乙方實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配。4.2收益分配時間收益分配時間由乙方董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和資金需求確定，并按照公司章程的約定進(jìn)行。第五條投資者權(quán)利與義務(wù)5.1投資者權(quán)利（1）按照其股權(quán)比例獲得公司的利潤分配；（2）按照其股權(quán)比例參與公司的決策；（3）查閱公司的財務(wù)報表和相關(guān)的經(jīng)營資料；（4）按照其股權(quán)比例優(yōu)先購買公司新增發(fā)的股份；（5）按照其股權(quán)比例優(yōu)先認(rèn)購公司的新股發(fā)行；（6）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他股東權(quán)利。5.2投資者義務(wù)（1）按照本合同約定的金額和時間，向乙方支付投資款；（2）遵守公司章程，履行股東義務(wù)；（3）不從事任何損害乙方利益的行為；（4）按照其股權(quán)比例承擔(dān)公司的虧損；（5）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他股東義務(wù)。第六條目標(biāo)公司義務(wù)6.1目標(biāo)公司義務(wù)（1）按照本合同約定，接受甲方的投資；（2）按照本合同約定，向甲方分配投資收益；（3）按照本合同約定，為甲方提供查閱財務(wù)報表和經(jīng)營資料的權(quán)利；（4）按照本合同約定，為甲方提供優(yōu)先購買新股份和優(yōu)先認(rèn)購新股發(fā)行的權(quán)利；（5）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。6.2目標(biāo)公司承諾乙方作為目標(biāo)公司，承諾在本合同簽訂后，按照本合同的約定，履行各項義務(wù)，確保甲方的投資權(quán)益得到保障。第八條反稀釋條款8.1反稀釋條款的觸發(fā)條件若乙方在投資后的任何時間點(diǎn)，進(jìn)行任何形式的增資擴(kuò)股，導(dǎo)致甲方持有的股權(quán)比例低于【】%，則甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行反稀釋調(diào)整。8.2反稀釋的處理方式（1）乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方持有的股權(quán)比例，向甲方配售新股，以維持甲方原有的股權(quán)比例；（2）若甲方選擇不接受配售新股，則甲方有權(quán)要求乙方按照甲方原有的股權(quán)比例，支付相應(yīng)的補(bǔ)償款。第九條優(yōu)先購買權(quán)與優(yōu)先認(rèn)購權(quán)9.1優(yōu)先購買權(quán)若乙方擬對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，甲方有權(quán)按照同等條件，優(yōu)先購買擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。9.2優(yōu)先認(rèn)購權(quán)若乙方新增發(fā)行股份，甲方有權(quán)按照同等條件，優(yōu)先認(rèn)購新增發(fā)行的股份。第十條董事會席位安排10.1董事會席位安排（1）甲方有權(quán)指派【】名董事；（2）乙方有權(quán)指派【】名董事；（3）其他股東按照其持股比例，指派相應(yīng)數(shù)量的董事。10.2董事會席位變動條件董事會席位的變動，需經(jīng)全體董事的同意。若甲方指派的董事因故不能履行職務(wù)，甲方有權(quán)指派新的董事替代。第十一條保護(hù)性條款11.1保護(hù)性條款內(nèi)容（1）乙方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)；（2）乙方不得進(jìn)行任何形式的虛假陳述或者誤導(dǎo)性陳述；（3）乙方不得未經(jīng)甲方同意，對外提供擔(dān)?；蛘哌M(jìn)行重大資產(chǎn)重組；（4）乙方不得擅自改變公司的經(jīng)營范圍和主營業(yè)務(wù)；（5）乙方應(yīng)當(dāng)保障甲方的知情權(quán)，及時向甲方披露公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。11.2保護(hù)性條款的執(zhí)行方式乙方違反保護(hù)性條款的，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十二條違約責(zé)任12.1違約行為（1）乙方未按照本合同約定，向甲方支付投資收益；（2）乙方未按照本合同約定，為甲方提供查閱財務(wù)報表和經(jīng)營資料的權(quán)利；（3）乙方未按照本合同約定，為甲方提供優(yōu)先購買新股份和優(yōu)先認(rèn)購新股發(fā)行的權(quán)利；（4）乙方違反本合同的其他約定。12.2違約責(zé)任承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體違約責(zé)任按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十三條爭議解決方式13.1爭議解決方式本合同項下的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。13.2爭議解決機(jī)構(gòu)若有必要，雙方可以約定將爭議提交至【】進(jìn)行仲裁。第十四條其他條款14.1其他條款內(nèi)容本合同未涉及的事項，雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2其他條款的執(zhí)行方式補(bǔ)充協(xié)議的簽訂和執(zhí)行，應(yīng)當(dāng)遵循平等自愿、誠實(shí)信用的原則。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資款支付憑證附件二：股權(quán)分配證明附件三：投資期限證明附件四：投資收益分配方案附件五：反稀釋調(diào)整方案附件六：優(yōu)先購買權(quán)與優(yōu)先認(rèn)購權(quán)證明附件七：董事會席位安排證明附件八：保護(hù)性條款清單附件九：違約金計算公式附件十：爭議解決機(jī)構(gòu)證明附件一：投資款支付憑證要求：甲方向乙方支付的投資款，應(yīng)當(dāng)提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證或者其他支付憑證作為證明。附件二：股權(quán)分配證明要求：證明甲方持有乙方【】%的股權(quán)，乙方原股東持有剩余【】%的股權(quán)。附件三：投資期限證明要求：證明甲方向乙方投資的期限為【】年，自投資款到賬之日起計算。附件四：投資收益分配方案要求：詳細(xì)列出投資收益的分配方式、分配時間以及分配比例等信息。附件五：反稀釋調(diào)整方案要求：列出反稀釋調(diào)整的觸發(fā)條件、處理方式以及反稀釋調(diào)整的具體操作步驟。附件六：優(yōu)先購買權(quán)與優(yōu)先認(rèn)購權(quán)證明要求：證明甲方享有優(yōu)先購買權(quán)與優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以及在行使優(yōu)先購買權(quán)和優(yōu)先認(rèn)購權(quán)時的具體條件。附件七：董事會席位安排證明要求：證明甲方指派【】名董事，乙方指派【】名董事，其他股東按照其持股比例指派相應(yīng)數(shù)量的董事。附件八：保護(hù)性條款清單要求：列出保護(hù)性條款的具體內(nèi)容，以及違反保護(hù)性條款的違約責(zé)任。附件九：違約金計算公式要求：提供違約金的計算公式，以及違約金的計算方式和支付方式。附件十：爭議解決機(jī)構(gòu)證明要求：證明雙方已經(jīng)約定將爭議提交至【】進(jìn)行仲裁，或者向有管轄權(quán)的人民法院起訴。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照本合同約定，向甲方支付投資收益；2.乙方未按照本合同約定，為甲方提供查閱財務(wù)報表和經(jīng)營資料的權(quán)利；3.乙方未按照本合同約定，為甲方提供優(yōu)先購買新股份和優(yōu)先認(rèn)購新股發(fā)行的權(quán)利；4.乙方違反本合同的其他約定。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.具體違約責(zé)任按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行；3.違約方的違約行為導(dǎo)致甲方損失的，甲方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：如果乙方未按照本合同約定，未在規(guī)定時間內(nèi)向甲方支付投資收益，那么乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)支付投資收益。說明三：法律名詞及解釋：1.投資款：指甲方按照本合同約定，向乙方支付的貨幣資金。2.股權(quán)：指甲方按照其股權(quán)比例，享有公司利潤分配、決策權(quán)等權(quán)益的權(quán)利。3.增資擴(kuò)股：指公司為了增加資本，發(fā)行新股，以吸收外部投資的行為。4.反稀釋：指為了保護(hù)投資者的權(quán)益，在公司進(jìn)行增資擴(kuò)股時，對原有投資者的股權(quán)進(jìn)行調(diào)整，以維持其原有的股權(quán)比例。5.優(yōu)先購買權(quán)：指甲方在乙方對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，有權(quán)按照同等條件，優(yōu)先購買擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。