2024年上市公司收購要約合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年上市公司收購要約合同本合同目錄一覽第一條：收購要約的基本條款1.1收購方1.2被收購方1.3收購標(biāo)的1.4收購價(jià)格1.5收購方式第二條：收購的生效條件2.1雙方簽字蓋章2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)2.3股東大會(huì)通過2.4其他法律、法規(guī)、政策要求的條件第三條：收購的期限3.1收購開始日期3.2收購結(jié)束日期3.3收購延長條款第四條：收購方的義務(wù)與責(zé)任4.1支付收購價(jià)格4.2保持被收購方的獨(dú)立經(jīng)營4.3遵守相關(guān)法律法規(guī)4.4提供必要的協(xié)助和支持第五條：被收購方的義務(wù)與責(zé)任5.1配合收購方的盡職調(diào)查5.2保持公司運(yùn)營的穩(wěn)定5.3向收購方提供相關(guān)信息5.4遵守相關(guān)法律法規(guī)第六條：合同的變更與終止6.1合同變更的條件6.2合同終止的條件6.3合同終止后的處理事項(xiàng)第七條：違約責(zé)任7.1收購方的違約責(zé)任7.2被收購方的違約責(zé)任7.3違約賠償?shù)姆秶诎藯l：爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟第九條：合同的生效、終止和解除9.1合同生效的條件9.2合同終止的條件9.3合同解除的條件第十條：保密條款10.1保密信息的范圍10.2保密義務(wù)的期限10.3保密違約的責(zé)任第十一條：合同的適用法律11.1合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律第十二條：合同的簽訂地12.1本合同簽訂地為中華人民共和國省市第十三條：合同的附件13.1收購要約的具體方案13.2被收購方的財(cái)務(wù)報(bào)表13.3其他相關(guān)文件第十四條：其他條款14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一條：收購要約的基本條款1.1收購方收購方為X公司，是一家在中華人民共和國境內(nèi)依法成立并合法經(jīng)營的上市公司，具備獨(dú)立法人資格。1.2被收購方被收購方為YYY公司，是一家在中華人民共和國境內(nèi)依法成立并合法經(jīng)營的企業(yè)，具備獨(dú)立法人資格。1.3收購標(biāo)的收購標(biāo)的是YYY公司的全部股份，包括但不限于其持有的所有資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。1.4收購價(jià)格收購價(jià)格為人民幣億元（大寫：人民幣玖拾億整），收購方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式支付給被收購方。1.5收購方式收購方式為收購方通過要約收購的方式購買被收購方全部股份，具體收購方式按照本合同約定執(zhí)行。第二條：收購的生效條件2.1雙方簽字蓋章本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本合同項(xiàng)下的收購行為需經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，如中國證監(jiān)會(huì)等。2.3股東大會(huì)通過被收購方的股東大會(huì)需審議并通過本收購要約，且需達(dá)到法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的通過比例。2.4其他法律、法規(guī)、政策要求的條件本合同的生效還需符合其他法律、法規(guī)、政策要求的條件，雙方應(yīng)共同努力確保滿足相關(guān)條件。第三條：收購的期限3.1收購開始日期收購開始日期為本合同生效之日起。3.2收購結(jié)束日期收購結(jié)束日期為收購方根據(jù)本合同約定完成收購被收購方全部股份的日期。3.3收購延長條款如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致收購無法在約定時(shí)間內(nèi)完成，雙方可協(xié)商延長收購期限，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第四條：收購方的義務(wù)與責(zé)任4.1支付收購價(jià)格收購方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定時(shí)間和方式支付收購價(jià)格給被收購方。4.2保持被收購方的獨(dú)立經(jīng)營收購方承諾在收購?fù)瓿珊?，將繼續(xù)保持被收購方的獨(dú)立經(jīng)營，尊重被收購方的管理體系和員工權(quán)益。4.3遵守相關(guān)法律法規(guī)收購方在收購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保收購行為合法、合規(guī)。4.4提供必要的協(xié)助和支持收購方應(yīng)提供必要的協(xié)助和支持，幫助被收購方在收購過程中履行相關(guān)義務(wù)。第五條：被收購方的義務(wù)與責(zé)任5.1配合收購方的盡職調(diào)查被收購方應(yīng)積極配合收購方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)資料。5.2保持公司運(yùn)營的穩(wěn)定被收購方在收購過程中應(yīng)保持公司運(yùn)營的穩(wěn)定，確保公司業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。5.3向收購方提供相關(guān)信息被收購方應(yīng)按照收購方的要求，提供與收購相關(guān)的信息，包括但不限于公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況等。5.4遵守相關(guān)法律法規(guī)被收購方在收購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保收購行為合法、合規(guī)。第六條：合同的變更與終止6.1合同變更的條件本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。6.2合同終止的條件（1）收購方按照本合同約定完成收購被收購方全部股份；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。6.3合同終止后的處理事項(xiàng)本合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，處理合同終止后的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于財(cái)務(wù)結(jié)算、資產(chǎn)交接等。第七條：違約責(zé)任7.1收購方的違約責(zé)任收購方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向被收購方支付違約金，并賠償因此給被收購方造成的損失。7.2被收購方的違約責(zé)任被收購方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向收購方支付違約金，并賠償因此給收購方造成的損失。7.3違約賠償?shù)姆秶`約賠償范圍包括實(shí)際損失、預(yù)期利益損失、合理費(fèi)用等，具體賠償金額由雙方協(xié)商確定。本部分內(nèi)容共計(jì)2000字內(nèi)，已按照要求完善了合同的第一條到第七條，包含第七條，標(biāo)號(hào)樣式嚴(yán)格按照目錄進(jìn)行。第八條：爭議解決方式8.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決因本合同引起的任何爭議。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)I(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向約定的仲裁委員會(huì)提交仲裁申請(qǐng)，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。8.4法律訴訟如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：合同的生效、終止和解除9.1合同生效的條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同終止的條件（1）收購方按照本合同約定完成收購被收購方全部股份；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。9.3合同解除的條件合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十條：保密條款10.1保密信息的范圍保密信息是指本合同的簽訂、履行過程中雙方交換的、未公開的、具有商業(yè)價(jià)值的信息。10.2保密義務(wù)的期限雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或解除之日起兩年內(nèi)有效。10.3保密違約的責(zé)任如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露給第三方，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因泄露保密信息給守約方造成的直接損失。第十一條：合同的適用法律11.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十二條：合同的簽訂地12.1本合同簽訂地為中華人民共和國省市。第十三條：合同的附件13.1收購要約的具體方案13.2被收購方的財(cái)務(wù)報(bào)表13.3其他相關(guān)文件第十四條：其他條款14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五條：第三方介入的定義及范圍15.1第三方是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他組織。15.2第三方介入是指在本合同履行過程中，涉及到除甲乙方之外的第三方的權(quán)益、義務(wù)或責(zé)任。第十六條：第三方介入的附加說明條款16.1如本合同履行過程中需要第三方介入，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。16.2第三方介入需遵守相關(guān)法律法規(guī)，并不得違反本合同的約定。16.3第三方介入不得影響甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，且應(yīng)確保本合同的履行。第十七條：第三方額外條款及說明17.1如本合同有第三方介入，甲乙雙方應(yīng)與第三方明確各自的權(quán)益、義務(wù)和責(zé)任。17.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方的介入不會(huì)影響本合同的履行和效果。17.3第三方應(yīng)遵守本合同的約定，并履行其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。第十八條：第三方責(zé)任限額18.1第三方對(duì)甲乙雙方的任何損失或損害，承擔(dān)有限責(zé)任。18.2第三方責(zé)任限額包括但不限于因其違約、侵權(quán)或不當(dāng)行為導(dǎo)致的損失或損害。18.3第三方責(zé)任限額的具體金額由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第十九條：第三方與其他各方的關(guān)系19.1第三方與甲乙雙方是獨(dú)立的法律主體，相互之間不存在代理、合伙或雇傭關(guān)系。19.2第三方對(duì)本合同的履行不免除甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。19.3甲乙雙方與第三方之間的糾紛不影響本合同的履行和其他各方的權(quán)益。第二十十條：第三方介入的終止20.1第三方介入在本合同履行完畢后終止。20.2如第三方提前終止介入，需甲乙雙方同意，并簽訂書面終止協(xié)議。20.3第三方終止介入不影響本合同的效力和其他各方的權(quán)益。第二十一條：第三方介入的變更21.1第三方如因合并、分立、解散等原因發(fā)生變更，應(yīng)通知甲乙雙方。21.2變更后的第三方應(yīng)繼續(xù)履行原第三方在本合同中的義務(wù)和責(zé)任。21.3甲乙雙方與變更后的第三方應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，明確變更后的第三方權(quán)益和義務(wù)。第二十二條：第三方違約責(zé)任22.1第三方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲乙雙方支付違約金，并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。22.2甲乙雙方與第三方之間的糾紛不影響本合同的履行和其他各方的權(quán)益。第二十三條：第三方權(quán)益的保障23.1甲乙雙方應(yīng)確保第三方的合法權(quán)益得到保障，不得損害第三方的權(quán)益。23.2第三方應(yīng)遵守本合同的約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。第二十四條：合同的完整性本合同及其附件為雙方完整的意思表示，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。第二十五條：合同的修改和補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充必須以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方和第三方共同簽署后生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：收購要約的具體方案詳細(xì)描述收購要約的具體內(nèi)容，包括收購價(jià)格、收購方式、收購條件等。附件2：被收購方的財(cái)務(wù)報(bào)表提供被收購方最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件3：其他相關(guān)文件包括被收購方的公司章程、股東名冊(cè)、重大合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購方未能按照約定時(shí)間和方式支付收購價(jià)格。2.被收購方未能提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)資料。3.雙方未能按照約定時(shí)間和方式完成收購行為的審批和登記手續(xù)。4.雙方未能履行合同中的保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式按照合同約定或雙方協(xié)商確定。2.違約方應(yīng)賠償因此給守約方造成的直接損失，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、時(shí)間損失等。示例說明：如果收購方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付收購價(jià)格，