獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議2024樣式

獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議2024樣式版A版本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議1.1定義與解釋1.1.1獨(dú)立董事1.1.2年度聘用協(xié)議1.1.3樣式版A版1.2獨(dú)立董事職責(zé)1.2.1監(jiān)督職責(zé)1.2.2咨詢職責(zé)1.2.3提名職責(zé)1.2.4審核職責(zé)1.3聘用期限1.3.1起始日期1.3.2結(jié)束日期1.4聘用條件1.4.1資格條件1.4.2獨(dú)立性要求1.4.3專業(yè)知識(shí)要求1.5薪酬待遇1.5.1基本薪酬1.5.2績(jī)效獎(jiǎng)金1.5.3其他福利1.6終止與解除1.6.1提前終止1.6.2解除條件1.6.3經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償1.7保密協(xié)議1.8法律適用1.9爭(zhēng)議解決1.10合同的修改與補(bǔ)充1.11合同的簽署與生效1.12合同的終止與失效1.13雙方信息1.13.1獨(dú)立董事信息1.13.2公司信息1.14附件第一部分：合同如下：獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議1.定義與解釋1.1獨(dú)立董事獨(dú)立董事，是指非公司員工，不參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理，具有獨(dú)立意見(jiàn)和決策能力，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和決策進(jìn)行監(jiān)督、咨詢和建議的董事。1.2年度聘用協(xié)議年度聘用協(xié)議，是指獨(dú)立董事與公司之間，就獨(dú)立董事在一年內(nèi)為公司提供的監(jiān)督、咨詢和建議等服務(wù)，雙方達(dá)成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。1.3樣式版A版樣式版A版，是指本協(xié)議的格式和條款為A版本，適用于2024年度的獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議。2.獨(dú)立董事職責(zé)2.1監(jiān)督職責(zé)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和決策進(jìn)行獨(dú)立、客觀的監(jiān)督，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、合規(guī)性和有效性。2.2咨詢職責(zé)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)為公司提供專業(yè)、獨(dú)立的咨詢服務(wù)，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、內(nèi)部控制等方面。2.3提名職責(zé)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的人選提出建議和意見(jiàn)，以確保公司管理層的專業(yè)性和獨(dú)立性。2.4審核職責(zé)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行審核，包括但不限于重大合同、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)處置等。3.聘用期限3.1起始日期本協(xié)議的起始日期為2024年1月1日。3.2結(jié)束日期本協(xié)議的結(jié)束日期為2024年12月31日。4.聘用條件4.1資格條件4.2獨(dú)立性要求獨(dú)立董事應(yīng)保持獨(dú)立性，不得與公司存在利益沖突。4.3專業(yè)知識(shí)要求獨(dú)立董事應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣咎峁I(yè)建議。5.薪酬待遇5.1基本薪酬獨(dú)立董事的基本薪酬為人民幣萬(wàn)元/年。5.2績(jī)效獎(jiǎng)金獨(dú)立董事的績(jī)效獎(jiǎng)金根據(jù)其工作表現(xiàn)和公司業(yè)績(jī)另行確定。5.3其他福利獨(dú)立董事享受公司規(guī)定的其他福利，包括但不限于交通、通訊補(bǔ)貼等。6.終止與解除6.1提前終止雙方同意，本協(xié)議可以在提前書(shū)面通知對(duì)方的情況下終止。6.2解除條件（1）獨(dú)立董事嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定；（2）獨(dú)立董事喪失獨(dú)立性；（3）獨(dú)立董事因疾病、意外等原因無(wú)法履行職務(wù)。6.3經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償獨(dú)立董事因提前終止或解除本協(xié)議而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，按照雙方協(xié)商確定的金額支付。7.保密協(xié)議獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司內(nèi)幕信息。8.法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.爭(zhēng)議解決雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。10.合同的修改與補(bǔ)充本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。11.合同的簽署與生效本協(xié)議自獨(dú)立董事和公司法定代表人簽字或蓋章之日起生效。12.合同的終止與失效本協(xié)議在履行完畢或雙方協(xié)商一致終止后失效。13.雙方信息13.1獨(dú)立董事信息姓名：性別：身份證號(hào)：聯(lián)系電話：電子郵箱：13.2公司信息名稱：法定代表人：住所：聯(lián)系電話：電子郵箱：14.附件本協(xié)議附件包括：附件一：獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議書(shū)附件二：保密協(xié)議書(shū)獨(dú)立董事（簽名）：日期：____年__月__日公司（蓋章）：日期：____年__月__日8.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)8.1權(quán)利(1)參加董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議題發(fā)表意見(jiàn)；(2)獲取公司提供的與董事會(huì)會(huì)議議題相關(guān)的資料和信息；(3)向公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工詢問(wèn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及其他相關(guān)信息；(4)獲得公司為其提供的必要工作條件，包括但不限于辦公設(shè)施、通訊工具等；(5)根據(jù)公司章程和本協(xié)議的規(guī)定，獲得相應(yīng)的薪酬和福利。8.2義務(wù)(1)遵守法律法規(guī)、公司章程和本協(xié)議的約定；(2)維護(hù)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展；(3)獨(dú)立、客觀、公正地履行監(jiān)督、咨詢和建議等職責(zé)；(4)保守公司的商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息，不得利用內(nèi)幕信息進(jìn)行個(gè)人謀利；(5)及時(shí)向公司報(bào)告其關(guān)聯(lián)方與公司的交易情況，避免利益沖突。9.獨(dú)立董事的工作程序9.1獨(dú)立董事應(yīng)在每年一季度內(nèi)向公司提交當(dāng)年的工作計(jì)劃，包括但不限于預(yù)計(jì)參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)、主要關(guān)注領(lǐng)域等。9.2獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)工作計(jì)劃，對(duì)公司的重要事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查和了解，并向公司提出咨詢和建議。9.3獨(dú)立董事應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、合規(guī)性和有效性進(jìn)行審查，并向董事會(huì)提出審計(jì)意見(jiàn)。10.獨(dú)立董事的培訓(xùn)和考核10.1公司應(yīng)定期為獨(dú)立董事提供培訓(xùn)，使其了解最新的法律法規(guī)、證券市場(chǎng)規(guī)則及公司業(yè)務(wù)情況。10.2公司應(yīng)每年對(duì)獨(dú)立董事的工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其獨(dú)立性、專業(yè)能力和履行職責(zé)的情況。11.獨(dú)立董事的更換11.1獨(dú)立董事因故不能繼續(xù)履行職務(wù)的，由雙方協(xié)商確定更換方式。11.2獨(dú)立董事主動(dòng)提出辭職的，應(yīng)提前一個(gè)月向公司提交書(shū)面辭職報(bào)告。11.3獨(dú)立董事的更換應(yīng)遵循公司章程和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。12.違約責(zé)任12.1雙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.2獨(dú)立董事未履行保密義務(wù)的，應(yīng)賠償公司因此遭受的損失。12.3公司未支付獨(dú)立董事薪酬的，應(yīng)按約定支付違約金。13.獨(dú)立董事與公司的其他協(xié)議13.1獨(dú)立董事與公司之間除本協(xié)議外的其他協(xié)議，均應(yīng)以書(shū)面形式簽訂，并報(bào)公司董事會(huì)備案。13.2本協(xié)議的簽訂，不影響?yīng)毩⒍屡c公司其他協(xié)議的效力。14.附則14.1本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。獨(dú)立董事（簽名）：日期：____年__月__日公司（蓋章）：日期：____年__月__日附件一：獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議書(shū)附件二：保密協(xié)議書(shū)第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議書(shū)詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括獨(dú)立董事的姓名、職位、聘用期限、薪酬待遇、職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)等詳細(xì)信息。說(shuō)明：本附件是本合同的核心文件，明確了獨(dú)立董事與公司之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。2.附件二：保密協(xié)議書(shū)詳細(xì)要求：本附件應(yīng)明確獨(dú)立董事的保密義務(wù)，包括保密信息的范圍、保密期限、保密義務(wù)的履行等。說(shuō)明：本附件旨在保護(hù)公司的商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息，防止泄露給第三方。3.附件三：獨(dú)立董事工作計(jì)劃詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括獨(dú)立董事在一年內(nèi)的工作計(jì)劃，包括預(yù)計(jì)參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)、主要關(guān)注領(lǐng)域等。說(shuō)明：本附件有助于明確獨(dú)立董事的工作重點(diǎn)和預(yù)期目標(biāo)。4.附件四：獨(dú)立董事考核辦法詳細(xì)要求：本附件應(yīng)明確獨(dú)立董事的工作考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，包括獨(dú)立性、專業(yè)能力和履行職責(zé)的情況等。說(shuō)明：本附件用于評(píng)估獨(dú)立董事的工作表現(xiàn)，確保其能夠勝任職責(zé)。5.附件五：獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括獨(dú)立董事的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。說(shuō)明：本附件旨在確保獨(dú)立董事能夠了解最新的法律法規(guī)、證券市場(chǎng)規(guī)則及公司業(yè)務(wù)情況。6.附件六：獨(dú)立董事更換程序詳細(xì)要求：本附件應(yīng)明確獨(dú)立董事因故不能繼續(xù)履行職務(wù)時(shí)的更換方式、程序和時(shí)間要求。說(shuō)明：本附件用于規(guī)范獨(dú)立董事的更換程序，確保公司的合規(guī)性。7.附件七：獨(dú)立董事與公司其他協(xié)議清單詳細(xì)要求：本附件應(yīng)列出獨(dú)立董事與公司之間除本合同外的其他協(xié)議，包括協(xié)議名稱、簽訂日期、主要內(nèi)容等。說(shuō)明：本附件有助于雙方清晰了解彼此之間的合作協(xié)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致公司遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若獨(dú)立董事未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止公司的違規(guī)行為，導(dǎo)致公司遭受罰款或其他損失，獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)其未履行職責(zé)的程度承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.獨(dú)立董事未保持獨(dú)立性，與公司存在利益沖突的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若獨(dú)立董事在決策過(guò)程中未能保持獨(dú)立性，受到公司管理層或其他利益相關(guān)方的影響，導(dǎo)致決策失誤，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若獨(dú)立董事未經(jīng)許可向第三方泄露公司的商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息，導(dǎo)致公司利益受損，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.公司未支付獨(dú)立董事薪酬的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若公司未能按照本合同約定支付獨(dú)立董事的薪酬，導(dǎo)致獨(dú)立董事權(quán)益受損，公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指非公司員工，不參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理，具有獨(dú)立意見(jiàn)和決策能力，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和決策進(jìn)行監(jiān)督、咨詢和建議的董事。2.年度聘用協(xié)議：指獨(dú)立董事與公司之間，就獨(dú)立董事在一年內(nèi)為公司提供的監(jiān)督、咨詢和建議等服務(wù)，雙方達(dá)成的權(quán)利