律事務所反洗錢合規(guī)建議

律事務所反洗錢合規(guī)建議合同編號：__________合同雙方：甲方：（律所名稱）地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________電子郵箱：________________乙方：（客戶名稱）地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________電子郵箱：________________鑒于甲方為一家具有專業(yè)資格的律所，乙方為一家需要進行合規(guī)管理的客戶，雙方為了共同遵守我國法律法規(guī)，維護合法權益，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方為乙方提供反洗錢合規(guī)建議服務事宜，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容1.1甲方應對乙方提供的資料進行審查，了解乙方的業(yè)務性質(zhì)、客戶群體、交易特點等，為乙方提供反洗錢合規(guī)制度建設、內(nèi)部控制、風險管理等方面的建議。1.2甲方應根據(jù)反洗錢法律法規(guī)的變化，及時向乙方通報相關信息，協(xié)助乙方進行合規(guī)調(diào)整。1.3甲方應對乙方的反洗錢培訓進行指導，協(xié)助乙方提高員工的反洗錢意識和能力。第二條服務期限本合同自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。除非一方提前終止本合同，否則本合同到期后自動續(xù)約____年。第三條服務費用3.1甲方提供反洗錢合規(guī)建議服務的費用為人民幣____元整（大寫：_______________________元整）。3.2乙方應按照本合同約定的金額和時間向甲方支付服務費用。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，應予以嚴格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________代表（簽名）：______________代表（簽名）：______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方律所資質(zhì)證明文件2.乙方客戶營業(yè)執(zhí)照副本3.乙方客戶反洗錢內(nèi)部控制制度4.反洗錢法律法規(guī)匯編5.反洗錢培訓資料6.反洗錢合規(guī)評估報告二、違約行為及認定：1.甲方未能按照約定時間完成服務，或服務未達到約定的質(zhì)量標準。2.乙方未能按照約定時間支付服務費用。3.甲方泄露乙方商業(yè)秘密或個人隱私。4.乙方未按照甲方建議進行反洗錢合規(guī)建設，導致違法行為發(fā)生。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：是指通過合法手段掩飾、隱瞞非法所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。2.合規(guī)：是指企業(yè)或機構在經(jīng)營活動中，遵守相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件、行業(yè)標準等要求，確保其經(jīng)營行為合法、合規(guī)。3.違約金：是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔的違約責任。4.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能按照約定時間完成服務。解決辦法：甲方應提前與乙方溝通，協(xié)商延長服務期限或分階段完成服務。2.問題：乙方未能按照約定時間支付服務費用。解決辦法：乙方應及時支付服務費用，否則甲方有權暫停提供服務。3.問題：甲方泄露乙方商業(yè)秘密或個人隱私。解決辦法：甲方應加強保密意識，簽訂保密協(xié)議，對泄露信息的人員進行追責。4.問題：乙方未按照甲方建議進行反洗錢合規(guī)建設，導致違法行為發(fā)生。解決辦法：甲方應持續(xù)關注乙方合規(guī)情況，提供必要的指導和幫助，確保乙方合規(guī)建設到位。五、所有應用場景：1.乙方作為一家企業(yè)，需要進行反洗錢合規(guī)建設，但缺乏相關經(jīng)驗和專業(yè)知識。2.乙方作為一家金融機構，需要按照監(jiān)管要求進行反洗錢合規(guī)，確