2024年度企業(yè)收購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)收購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條：定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1企業(yè)收購(gòu)1.2收購(gòu)方1.3被收購(gòu)方1.4收購(gòu)價(jià)格1.5收購(gòu)股權(quán)1.6收購(gòu)資產(chǎn)第二條：收購(gòu)目標(biāo)2.1收購(gòu)目標(biāo)公司2.2收購(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)比例2.3收購(gòu)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)第三條：收購(gòu)價(jià)格與支付方式3.1收購(gòu)價(jià)格的確定3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條：收購(gòu)條件4.1政府審批4.2第三方同意4.3沒(méi)有重大不利影響第五條：盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查的范圍5.2盡職調(diào)查的時(shí)間表5.3盡職調(diào)查的結(jié)果第六條：合同的生效與終止6.1合同的生效條件6.2合同的終止條件第七條：違約責(zé)任7.1收購(gòu)方的違約責(zé)任7.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的方式8.2爭(zhēng)議解決的地域第九條：合同的修改與補(bǔ)充9.1合同的修改9.2合同的補(bǔ)充第十條：保密條款10.1保密信息的定義10.2保密信息的披露范圍10.3保密信息的披露時(shí)間第十一條：合同的適用法律11.1合同適用的法律11.2法律適用解釋第十二條：合同的解釋權(quán)12.1合同的解釋權(quán)歸屬12.2合同解釋的程序第十三條：合同的附件13.1附件的定義13.2附件的效力第十四條：其他條款14.1合同的完整性14.2合同的不可分割性14.3合同的獨(dú)立性第一部分：合同如下：第一條：定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1企業(yè)收購(gòu)：指收購(gòu)方通過(guò)支付一定的收購(gòu)價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方的全部或部分股權(quán)，從而獲得被收購(gòu)方的控制權(quán)或影響力的交易行為。1.2收購(gòu)方：指具有收購(gòu)意愿并承擔(dān)收購(gòu)義務(wù)的企業(yè)或個(gè)人。1.3被收購(gòu)方：指被收購(gòu)的企業(yè)或個(gè)人，其股權(quán)或資產(chǎn)被收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)。1.4收購(gòu)價(jià)格：指收購(gòu)方愿意支付給被收購(gòu)方的股權(quán)或資產(chǎn)的價(jià)格。1.5收購(gòu)股權(quán)：指收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方一定比例的股權(quán)，以獲得被收購(gòu)方的控制權(quán)或影響力的行為。1.6收購(gòu)資產(chǎn)：指收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方的部分或全部資產(chǎn)的行為。第二條：收購(gòu)目標(biāo)2.1收購(gòu)目標(biāo)公司：指被收購(gòu)方為一家合法設(shè)立并有效運(yùn)營(yíng)的有限責(zé)任公司或股份有限公司。2.3收購(gòu)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)：指被收購(gòu)方的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。第三條：收購(gòu)價(jià)格與支付方式3.1收購(gòu)價(jià)格的確定：收購(gòu)價(jià)格為本合同簽署之日的被收購(gòu)方凈資產(chǎn)評(píng)估值。3.2支付方式：收購(gòu)方同意采用現(xiàn)金支付收購(gòu)價(jià)格。3.3支付時(shí)間表：收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后30日內(nèi)支付全部收購(gòu)價(jià)格。第四條：收購(gòu)條件4.1政府審批：本合同項(xiàng)下的企業(yè)收購(gòu)需經(jīng)中國(guó)政府相關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)。4.2第三方同意：本合同項(xiàng)下的企業(yè)收購(gòu)需獲得被收購(gòu)方債權(quán)人和其他權(quán)利人的同意。4.3沒(méi)有重大不利影響：被收購(gòu)方在收購(gòu)前未發(fā)生重大不利影響其經(jīng)營(yíng)狀況的事件。第五條：盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查的范圍：收購(gòu)方有權(quán)對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行盡職調(diào)查。5.2盡職調(diào)查的時(shí)間表：收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后30日內(nèi)完成盡職調(diào)查。5.3盡職調(diào)查的結(jié)果：如盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)被收購(gòu)方存在重大問(wèn)題，收購(gòu)方有權(quán)解除本合同。第六條：合同的生效與終止6.1合同的生效條件：本合同自雙方簽署之日起生效，需經(jīng)中國(guó)政府相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后方能完全生效。6.2合同的終止條件：在合同生效后，如收購(gòu)方未按約定支付收購(gòu)價(jià)格，被收購(gòu)方有權(quán)解除本合同。第七條：違約責(zé)任7.1收購(gòu)方的違約責(zé)任：如收購(gòu)方未按約定支付收購(gòu)價(jià)格，應(yīng)向被收購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定的收購(gòu)價(jià)格的10%。7.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任：如被收購(gòu)方在盡職調(diào)查過(guò)程中隱瞞重要事實(shí)或提供虛假信息，導(dǎo)致收購(gòu)方損失的，被收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的方式：雙方同意采用仲裁方式解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。8.2爭(zhēng)議解決的地域：仲裁地點(diǎn)為中國(guó)北京市。第九條：合同的修改與補(bǔ)充9.1合同的修改：合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。9.2合同的補(bǔ)充：合同的補(bǔ)充協(xié)議需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。第十條：保密條款10.1保密信息的定義：保密信息指本合同的簽訂、履行過(guò)程中雙方披露的商務(wù)、技術(shù)、管理等方面的信息。10.2保密信息的披露范圍：保密信息的披露范圍限于雙方內(nèi)部及與本合同直接相關(guān)的第三方。10.3保密信息的披露時(shí)間：雙方應(yīng)對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，直至保密信息成為公開(kāi)信息。第十一條：合同的適用法律11.1合同適用的法律：本合同的簽訂、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2法律適用解釋?zhuān)喝绫竞贤械娜魏螚l款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定進(jìn)行解釋。第十二條：合同的解釋權(quán)12.1合同的解釋權(quán)歸屬：本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。12.2合同解釋的程序：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式對(duì)本合同的內(nèi)容進(jìn)行解釋。第十三條：合同的附件13.1附件的定義：附件為本合同的補(bǔ)充文件，包括收購(gòu)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃等。13.2附件的效力：附件與本合同具有同等的法律效力。第十四條：其他條款14.1合同的完整性：本合同及其附件構(gòu)成雙方之間關(guān)于本次企業(yè)收購(gòu)的完整協(xié)議。14.2合同的不可分割性：本合同的任何部分無(wú)效，不影響其他部分的效力。14.3合同的獨(dú)立性：本合同獨(dú)立于任何第三方協(xié)議，不影響雙方與其他方的關(guān)系。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的定義與范圍1.1第三方：指本合同之外，與收購(gòu)方和被收購(gòu)方無(wú)直接股權(quán)關(guān)系或控制關(guān)系的自然人、法人和其他組織。1.2第三方介入：指在收購(gòu)過(guò)程中，除收購(gòu)方和被收購(gòu)方外，其他方參與本次收購(gòu)的行為。1.3第三方介入的范圍：包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條：第三方的責(zé)任與義務(wù)2.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其在收購(gòu)過(guò)程中的職責(zé)，確保收購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行。2.2第三方義務(wù)：第三方應(yīng)對(duì)其在收購(gòu)過(guò)程中獲取的信息保密，不得泄露給任何無(wú)關(guān)方。2.3第三方合規(guī)：第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法、違規(guī)行為。第三條：第三方的責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額：第三方對(duì)收購(gòu)方和被收購(gòu)方的損失承擔(dān)有限責(zé)任，責(zé)任限額為第三方在收購(gòu)過(guò)程中收取的費(fèi)用。3.2第三方責(zé)任限制：第三方不承擔(dān)因收購(gòu)方和被收購(gòu)方之間的糾紛導(dǎo)致的損失。3.3第三方責(zé)任期限：第三方對(duì)收購(gòu)方和被收購(gòu)方的責(zé)任期限為本合同簽署之日起至收購(gòu)?fù)瓿芍罩埂５谒臈l：第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系：第三方與收購(gòu)方和被收購(gòu)方之間是獨(dú)立的法律關(guān)系，第三方不作為甲乙方的代理人、合作伙伴或雇傭關(guān)系。4.2第三方與甲乙方的溝通：第三方應(yīng)保持與收購(gòu)方和被收購(gòu)方的溝通，確保收購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行。4.3第三方與甲乙方的費(fèi)用結(jié)算：第三方與收購(gòu)方和被收購(gòu)方之間的費(fèi)用結(jié)算由雙方自行約定。第五條：第三方介入的程序與條件5.1第三方介入程序：第三方應(yīng)在收購(gòu)方和被收購(gòu)方同意的情況下介入收購(gòu)過(guò)程。5.2第三方介入條件：第三方應(yīng)滿(mǎn)足收購(gòu)方和被收購(gòu)方提出的合理?xiàng)l件，包括但不限于資質(zhì)要求、信譽(yù)評(píng)價(jià)等。5.3第三方介入的確認(rèn)：收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)在第三方介入后及時(shí)簽署書(shū)面確認(rèn)文件。第六條：第三方退出的條件與程序6.1第三方退出條件：第三方在滿(mǎn)足合同約定的退出條件時(shí)，可以退出收購(gòu)過(guò)程。6.2第三方退出程序：第三方應(yīng)提前書(shū)面通知收購(gòu)方和被收購(gòu)方，并在雙方同意的情況下完成退出手續(xù)。第七條：第三方介入對(duì)合同效力的影響7.1第三方介入不影響本合同的效力，本合同對(duì)收購(gòu)方、被收購(gòu)方及第三方均具有約束力。7.2第三方介入不影響本合同的履行，各方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)。7.3第三方介入不影響本合同的解釋權(quán)，本合同的解釋權(quán)歸收購(gòu)方和被收購(gòu)方共同所有。第八條：第三方介入后的合同修改與補(bǔ)充8.1第三方介入后，如需修改或補(bǔ)充本合同，應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。8.2第三方介入后，本合同的修改或補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確涉及第三方的權(quán)利和義務(wù)。第九條：第三方介入后的爭(zhēng)議解決9.1第三方介入后，如發(fā)生爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2第三方介入后，如協(xié)商不成，爭(zhēng)議提交至本合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。第十條：第三方介入后的合同解除10.1第三方介入后，如發(fā)生合同解除情形，各方應(yīng)按照本合同的約定辦理解除手續(xù)。10.2第三方介入后，如因第三方原因?qū)е潞贤獬?，第三方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一條：第三方介入后的合同繼承11.1第三方介入后，如發(fā)生合同繼承情形，繼承方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的約定。11.2第三方介入后，如因繼承導(dǎo)致合同主體變更，各方應(yīng)簽署書(shū)面確認(rèn)文件。第十二條：第三方介入后的合同轉(zhuǎn)讓12.1第三方介入后，如發(fā)生合同轉(zhuǎn)讓情形，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向第三方告知轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。12.2第三方介入后，如轉(zhuǎn)讓方未告知第三方，轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效。第十三條：第三方介入后的合同終止13.1第三方介入后，如發(fā)生合同終止情形，各方應(yīng)按照本合同的約定辦理終止手續(xù)。13.2第三方介入后，如因第三方原因?qū)е潞贤K止，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：企業(yè)收購(gòu)意向書(shū)附件二：被收購(gòu)方財(cái)務(wù)報(bào)表附件三：收購(gòu)方盡職調(diào)查報(bào)告附件四：收購(gòu)價(jià)格評(píng)估報(bào)告附件五：收購(gòu)協(xié)議草案附件六：股東會(huì)決議書(shū)附件七：董事會(huì)決議書(shū)附件八：收購(gòu)方和被收購(gòu)方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件九：收購(gòu)方和被收購(gòu)方之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十：第三方中介服務(wù)協(xié)議附件十一：評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告附件十二：融資機(jī)構(gòu)融資協(xié)議附件十三：政府審批文件附件十四：其他與收購(gòu)相關(guān)的協(xié)議和文件說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購(gòu)方未按約定支付收購(gòu)價(jià)格。2.被收購(gòu)方未按約定提供真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)信息。3.第三方未按約定履行其在收購(gòu)過(guò)程中的職責(zé)。4.任何一方未履行本合同項(xiàng)下的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的收購(gòu)價(jià)格的10%。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的損失賠償責(zé)任。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致合同解除的責(zé)任。示例說(shuō)明：如果收購(gòu)方未按約定支付收購(gòu)價(jià)格，將被視為違約行為。根據(jù)本合同第3.3條支付時(shí)間表的約定，收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后30日內(nèi)支付全部收購(gòu)價(jià)格。如果收購(gòu)方未能在此期限內(nèi)支付，則構(gòu)成違約。根據(jù)本合同第7.1條違約責(zé)任的約定，收購(gòu)方應(yīng)向被收購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定的收購(gòu)價(jià)格的10%。收購(gòu)方還應(yīng)承擔(dān)因未支付收購(gòu)價(jià)格而導(dǎo)致的被收購(gòu)方的損失賠償責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.企業(yè)收購(gòu)：指收購(gòu)方通過(guò)支付一定的收購(gòu)價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方的全部或部分股權(quán)，從而獲得被收購(gòu)方的控制權(quán)或影響力的交易行為。2.收購(gòu)方：指具有收購(gòu)意愿并承擔(dān)收購(gòu)義務(wù)的企業(yè)或個(gè)人。3.被收購(gòu)方：指被收購(gòu)的企業(yè)或個(gè)人，其股權(quán)或資產(chǎn)