借殼上市重組協(xié)議約定（2024年版）

借殼上市重組協(xié)議約定（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式進(jìn)行公司重組，以實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴張及資本運作，乙方愿意作為甲方重組項目的合作方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在借殼上市重組過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作事宜，確保雙方在重組過程中的合法權(quán)益，共同推進(jìn)重組項目的順利進(jìn)行。

二、簽訂背景

甲方為適應(yīng)市場發(fā)展需要，尋求通過借殼上市的方式進(jìn)行公司重組。乙方作為具備豐富行業(yè)經(jīng)驗及資源優(yōu)勢的合作方，同意與甲方開展借殼上市重組項目合作。

三、合作內(nèi)容

1.甲方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的相關(guān)資料，包括但不限于公司基本情況、財務(wù)報表、資產(chǎn)評估報告等。

2.乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)資源，協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的各項工作，包括但不限于與目標(biāo)公司洽談、股權(quán)交割、資產(chǎn)過戶等。

3.雙方共同推進(jìn)借殼上市重組項目，確保項目按期完成。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

1.甲方有義務(wù)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的資料，確保乙方在合作過程中不受誤導(dǎo)。

2.乙方有義務(wù)按照甲方要求，協(xié)調(diào)相關(guān)資源，確保項目順利進(jìn)行。

3.雙方在合作過程中應(yīng)互相尊重，保持良好的溝通，共同維護(hù)雙方利益。

4.如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)法律、財務(wù)、審計等事項，包括但不限于：

a.對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，提供調(diào)查報告；

b.協(xié)助甲方與目標(biāo)公司進(jìn)行談判，達(dá)成重組協(xié)議；

c.協(xié)助甲方完成資產(chǎn)評估、股權(quán)交割、資產(chǎn)過戶等工作；

d.協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，確保合規(guī)性；

e.提供借殼上市過程中的法律、財務(wù)、審計等相關(guān)咨詢服務(wù)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；

2.乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)具有專業(yè)性、及時性和準(zhǔn)確性；

3.乙方應(yīng)定期向甲方匯報工作進(jìn)度及成果，確保甲方對項目進(jìn)展有充分了解。

三、價格支付

1.雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定乙方提供服務(wù)的價格為人民幣______元（大寫：______元整）；

2.乙方完成合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，甲方應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的服務(wù)費用；

3.支付方式：甲方應(yīng)按乙方提交的發(fā)票在收到發(fā)票后____個工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項；

4.如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法完成部分服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方已完成部分服務(wù)的費用。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市重組項目相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)；

2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或借殼上市重組項目相關(guān)信息；

3.保密期限自本合同簽訂之日起至雙方終止合作后____年。

五、違約責(zé)任

1.如乙方未按約定完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)完成，并賠償甲方因此遭受的損失；

2.如甲方未按約定支付費用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金按每日萬分之五計算；

3.如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除本合同；

2.如因不可抗力等原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行，雙方均有權(quán)解除本合同。

八、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決；

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

2.甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、有效的資料，確保乙方能夠準(zhǔn)確、及時地完成工作；

3.甲方應(yīng)按時支付乙方服務(wù)費用，不得無故拖延或拒絕支付；

4.甲方應(yīng)配合乙方完成借殼上市重組項目中的各項工作，包括但不限于提供必要的協(xié)助、審批和決策；

5.甲方有義務(wù)對乙方在執(zhí)行合同過程中提出的合理建議予以考慮；

6.甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市重組項目的合法性；

7.甲方有義務(wù)對乙方在工作中可能接觸到的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密；

8.甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或履行不符合約定而產(chǎn)生的全部責(zé)任。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供必要的支持與配合；

2.乙方應(yīng)按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

3.乙方有義務(wù)在規(guī)定的時間內(nèi)完成甲方委托的工作，確保項目進(jìn)度；

4.乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；

5.乙方有義務(wù)對甲方提供的信息保密，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露；

6.乙方應(yīng)定期向甲方匯報工作進(jìn)展情況，包括但不限于工作進(jìn)度、遇到的問題及解決方案等；

7.乙方應(yīng)積極與甲方溝通，及時解決項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；

8.乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或履行不符合約定而產(chǎn)生的全部責(zé)任。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立定期溝通機制，確保信息暢通，共同推進(jìn)借殼上市重組項目；

2.雙方應(yīng)通過郵件、電話、會議等方式保持密切聯(lián)系，及時解決項目執(zhí)行過程中的問題；

3.甲方應(yīng)在乙方完成工作后，對乙方的工作成果進(jìn)行審核，確認(rèn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后方可支付費用；

4.乙方在執(zhí)行合同過程中，如遇到自身無法解決的問題，應(yīng)立即通知甲方，雙方共同協(xié)商解決方案；

5.雙方應(yīng)共同遵守合同約定，不得擅自變更或解除合同；

6.如合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可依法向人民法院提起訴訟。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)期______年。

3.任何一方提前終止合同，應(yīng)提前______個月書面通知對方，并說明理由。

二、合同變更

1.雙方如需變更本合同內(nèi)容，應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力，對本合同原有內(nèi)容有補充或修改的，以變更協(xié)議為準(zhǔn)。

三、合同終止

1.以下情形下，本合同可終止：

a.合同期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

d.一方違約，另一方在接到違約通知后______日內(nèi)未采取補救措施，或補救措施不力，導(dǎo)致合同無法履行；

e.法律法規(guī)或政策變化，使合同無法繼續(xù)履行。

2.合同終止后，雙方應(yīng)立即停止履行各自的權(quán)利義務(wù)，并按照約定處理剩余事宜。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，但不受訴訟結(jié)果的影響。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.雙方因本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

3.任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方需提供的附件：

a.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

b.甲方法定代表人身份證明；

c.甲方公司章程；

d.甲方近三年財務(wù)報表；

e.甲方資產(chǎn)評估報告；

f.甲方相關(guān)法律文件及證明材料；

g.甲方與目標(biāo)公司的合作協(xié)議（如有）；

h.甲方其他認(rèn)為必要的文件或資料。

2.乙方需提供的附件：

a.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

b.乙方法定代表人身份證明；

c.乙方資質(zhì)證書；

d.乙方相關(guān)法律文件及證明材料；

e.乙方過往成功案例；

f.乙方認(rèn)為對項目有利的其他文件或資料。

3.雙方共同準(zhǔn)備的附件：

a.借殼上市重組項目盡職調(diào)查報告；

b.借殼上市重組項目談判文件；

c.借殼上市重組項目相關(guān)協(xié)議；

d.借殼上市重組項目資產(chǎn)評估報告；

e.借殼上市重組項目信息披露文件；

f.雙方認(rèn)為對項目有利的其他文件或資料。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

a.甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：_________________