2024年度企業(yè)并購(gòu)與合作協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)與合作協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)與合作協(xié)議的范圍與目的1.1定義與解釋1.2合作范圍1.3并購(gòu)目標(biāo)第二條合作方的基本信息2.1合作方A的基本信息2.2合作方B的基本信息第三條合作方式與并購(gòu)流程3.1合作方式3.2并購(gòu)流程3.3并購(gòu)資金第四條股權(quán)結(jié)構(gòu)與權(quán)益分配4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)4.2權(quán)益分配原則第五條管理與決策5.1管理架構(gòu)5.2決策程序第六條技術(shù)合作與知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1技術(shù)合作6.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬第七條市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售7.1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)7.2銷(xiāo)售渠道第八條財(cái)務(wù)與審計(jì)8.1財(cái)務(wù)管理制度8.2審計(jì)制度第九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制9.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估9.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施第十條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任10.2爭(zhēng)議解決方式第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決方式第十四條其他條款14.1附加條款14.2附錄第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)與合作協(xié)議的范圍與目的1.1定義與解釋本協(xié)議是指甲乙雙方就并購(gòu)與合作事宜達(dá)成的書(shū)面協(xié)議，包括但不限于雙方的合作方式、并購(gòu)目標(biāo)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、權(quán)益分配、管理與決策、技術(shù)合作與知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)與審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決等事項(xiàng)。1.2合作范圍甲乙雙方將在協(xié)議約定的范圍內(nèi)開(kāi)展合作，共同推進(jìn)并購(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。合作范圍包括但不限于技術(shù)交流、市場(chǎng)開(kāi)拓、資源共享、管理協(xié)同等。1.3并購(gòu)目標(biāo)第二條合作方的基本信息2.1合作方A的基本信息合作方A的名稱(chēng)：____________住所：____________法定代表人：____________注冊(cè)資本：____________經(jīng)營(yíng)范圍：____________2.2合作方B的基本信息合作方B的名稱(chēng)：____________住所：____________法定代表人：____________注冊(cè)資本：____________經(jīng)營(yíng)范圍：____________第三條合作方式與并購(gòu)流程3.1合作方式甲乙雙方通過(guò)共同投資、共享收益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的方式實(shí)現(xiàn)合作。具體合作方式包括但不限于股權(quán)投資、資產(chǎn)收購(gòu)、合并等方式。3.2并購(gòu)流程（1）雙方就并購(gòu)目標(biāo)達(dá)成一致，簽訂并購(gòu)意向書(shū)；（2）雙方開(kāi)展盡職調(diào)查，確認(rèn)并購(gòu)目標(biāo)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)狀況及價(jià)值；（3）雙方確定并購(gòu)價(jià)格、支付方式及支付時(shí)間表；（4）雙方簽訂并購(gòu)協(xié)議，完成股權(quán)交割；（5）雙方按照約定開(kāi)展合作，實(shí)現(xiàn)并購(gòu)目標(biāo)。3.3并購(gòu)資金甲乙雙方按照約定的比例承擔(dān)并購(gòu)資金的籌集及支付義務(wù)。具體資金籌集及支付方式、時(shí)間及責(zé)任分配由雙方另行協(xié)商確定。第四條股權(quán)結(jié)構(gòu)與權(quán)益分配4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)甲乙雙方按照約定的比例持有并購(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)。具體股權(quán)比例由雙方另行協(xié)商確定。4.2權(quán)益分配原則甲乙雙方按照實(shí)際投入的資本、貢獻(xiàn)的市場(chǎng)份額、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等因素，共同確定權(quán)益分配原則。具體權(quán)益分配方式由雙方另行協(xié)商確定。第五條管理與決策5.1管理架構(gòu)甲乙雙方共同設(shè)立并購(gòu)目標(biāo)公司的管理架構(gòu)，包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。雙方按照約定的比例推薦董事、監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員。5.2決策程序并購(gòu)目標(biāo)公司的重大事項(xiàng)決策應(yīng)由董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)按照約定的程序進(jìn)行。甲乙雙方應(yīng)積極參與并購(gòu)目標(biāo)公司的決策，共同推進(jìn)并購(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第六條技術(shù)合作與知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1技術(shù)合作甲乙雙方將在技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)升級(jí)等方面開(kāi)展合作，共同提升并購(gòu)目標(biāo)公司的技術(shù)水平。6.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬甲乙雙方共同研發(fā)的技術(shù)成果，歸并購(gòu)目標(biāo)公司所有。雙方在合作過(guò)程中使用的第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，避免侵權(quán)行為。第八條財(cái)務(wù)與審計(jì)8.1財(cái)務(wù)管理制度并購(gòu)目標(biāo)公司應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督并購(gòu)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)管理，確保公司財(cái)務(wù)狀況健康。8.2審計(jì)制度并購(gòu)目標(biāo)公司應(yīng)定期進(jìn)行審計(jì)，確保公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性。甲乙雙方應(yīng)共同選定審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)并購(gòu)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。第九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制9.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估甲乙雙方應(yīng)共同對(duì)并購(gòu)目標(biāo)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別并購(gòu)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。9.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施（1）完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司決策的科學(xué)、合規(guī)；（2）建立健全內(nèi)部控制制度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定；（4）其他必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第十條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違反本協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。10.2爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議的生效不代表對(duì)并購(gòu)目標(biāo)公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)移，甲乙雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。11.2合同變更甲乙雙方同意，本協(xié)議的變更應(yīng)采取書(shū)面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。11.3合同終止（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）并購(gòu)目標(biāo)公司清算注銷(xiāo)；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容甲乙雙方在合作過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以保密。12.2保密期限甲乙雙方對(duì)保密內(nèi)容的保密期限為合作期限屆滿(mǎn)后五年。第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1附加條款本協(xié)議附件為甲乙雙方約定的附加條款，與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2附錄本協(xié)議附錄包括并購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、權(quán)益分配方案、合作發(fā)展規(guī)劃等具體事項(xiàng)。附錄與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本協(xié)議所稱(chēng)第三方，是指非甲乙雙方之外的參與并購(gòu)合作過(guò)程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍（1）中介機(jī)構(gòu)，如財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所以及專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等；（2）評(píng)估機(jī)構(gòu)，如資產(chǎn)評(píng)估所、土地評(píng)估所等；（3）融資機(jī)構(gòu)，如銀行、證券公司等；（4）監(jiān)管機(jī)構(gòu)，如工商行政管理局、商務(wù)部等；（5）其他與并購(gòu)合作過(guò)程相關(guān)的各方。第二條第三方介入的程序與責(zé)任2.1第三方介入程序甲乙雙方同意，在并購(gòu)合作過(guò)程中，如需第三方介入，應(yīng)事先征得對(duì)方的同意，并明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。2.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，勤勉、公正、獨(dú)立地履行其職責(zé)。第三方對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其提供的信息、數(shù)據(jù)、意見(jiàn)等承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.3第三方權(quán)利第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，享有獲取與并購(gòu)合作相關(guān)的信息、資料、文件等權(quán)利。2.4第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，保守并購(gòu)合作過(guò)程中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，并遵守相關(guān)法律法規(guī)。第三條第三方介入的合同修改3.1第三方合同修改如甲乙雙方同意引入第三方，應(yīng)簽訂相應(yīng)的合同修改協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及服務(wù)范圍等內(nèi)容。3.2第三方合同備案甲乙雙方應(yīng)將第三方合同的副本提交給對(duì)方進(jìn)行備案，確保雙方對(duì)第三方的介入有充分的了解和認(rèn)可。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額定義本協(xié)議所稱(chēng)第三方責(zé)任限額，是指甲乙雙方根據(jù)本合同及補(bǔ)充協(xié)議的約定，就第三方介入的部分向第三方追償?shù)淖罡呓痤~。4.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方提供的服務(wù)類(lèi)型、性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，由甲乙雙方協(xié)商確定。4.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙雙方可以根據(jù)并購(gòu)合作過(guò)程中的實(shí)際情況，協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。第五條第三方與甲乙方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方是獨(dú)立的法律主體，第三方不對(duì)甲乙雙方的任何法律關(guān)系承擔(dān)責(zé)任。甲乙雙方也不將第三方的行為視為對(duì)方的默認(rèn)行為。5.2第三方與甲乙方的權(quán)利劃分第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)享有的權(quán)利，不侵犯甲乙雙方的合法權(quán)益。甲乙雙方也不侵犯第三方的合法權(quán)益。5.3第三方與甲乙方的義務(wù)劃分第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定履行義務(wù)，甲乙雙方也應(yīng)按照約定履行各自的義務(wù)，確保并購(gòu)合作的順利進(jìn)行。第六條第三方介入的爭(zhēng)議解決6.1第三方介入爭(zhēng)議的解決如甲乙雙方與第三方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2第三方介入爭(zhēng)議的管轄法院第三方介入爭(zhēng)議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。第七條第三方介入的附加條款7.1附加條款的簽訂甲乙雙方與第三方簽訂的附加條款，應(yīng)明確規(guī)定第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及服務(wù)范圍等內(nèi)容。7.2附加條款的備案甲乙雙方應(yīng)將附加條款的副本提交給對(duì)方進(jìn)行備案，確保雙方對(duì)第三方的介入有充分的了解和認(rèn)可。第八條第三方介入的終止與解除8.1第三方介入的終止第三方介入終止的條件如下：（1）第三方完成了約定的服務(wù)事項(xiàng)；（2）甲乙雙方與第三方協(xié)商一致解除合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。8.2第三方介入的解除甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以解除第三方介入合同。解除合同后，第三方不再享有本合同及補(bǔ)充協(xié)議約定的權(quán)利和義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)本附件詳細(xì)列出并購(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括甲乙雙方及其他股東的股權(quán)比例、出資額等信息。附件二：權(quán)益分配方案本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方在并購(gòu)目標(biāo)公司的權(quán)益分配原則和具體分配方案。附件三：合作發(fā)展規(guī)劃本附件詳細(xì)描述了甲乙雙方在并購(gòu)目標(biāo)公司的合作發(fā)展規(guī)劃，包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、運(yùn)營(yíng)管理等。附件四：技術(shù)合作與知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方在技術(shù)合作、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等方面的權(quán)利和義務(wù)。附件五：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售渠道等方面的權(quán)利和義務(wù)。附件六：財(cái)務(wù)與審計(jì)協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方在財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等方面的權(quán)利和義務(wù)。附件七：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等方面的權(quán)利和義務(wù)。附件八：管理架構(gòu)與決策程序協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了并購(gòu)目標(biāo)公司的管理架構(gòu)、決策程序等方面的權(quán)利和義務(wù)。附件九：保密協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方及第三方在并購(gòu)合作過(guò)程中的保密義務(wù)、保密內(nèi)容、保密期限等。附件十：第三方合同本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的合同，包括第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及服務(wù)范圍等內(nèi)容。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照約定履行投資、出資義務(wù)；2.甲乙雙方未按照約定履行技術(shù)合作、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售等義務(wù)；3.甲乙雙方未按照約定履行管理架構(gòu)、決策程序等義務(wù)；4.甲乙雙方未按照約定履行財(cái)務(wù)與審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制等義務(wù)；5.甲乙雙方未按照約定履行保密義務(wù)；6.第三方未按照約定履行其職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；7.法律法規(guī)規(guī)定的其他違約行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償；2.支付違約金；3.承擔(dān)因違約產(chǎn)生的間接損失；4.按照合同約定承擔(dān)其他違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若甲乙雙方未按照約定履行投資、出資義務(wù)，導(dǎo)致并購(gòu)目標(biāo)公司無(wú)法按期開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甲乙雙方應(yīng)按照實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)：指甲乙雙方通過(guò)投資、資產(chǎn)重組等方式，取得并購(gòu)目標(biāo)公司的控制權(quán)或重大影響。2.第三方：指非甲乙雙方之外的參與并購(gòu)合作過(guò)程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。3.股權(quán)結(jié)構(gòu)：指并購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的分布及比例。4.權(quán)益分配：指甲乙雙方在并購(gòu)目標(biāo)公司中的利潤(rùn)分配、決策權(quán)分配等。5.技術(shù)合作：指甲乙雙方在技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)升級(jí)等方面的合作。6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指甲乙雙方在合作過(guò)程中產(chǎn)生的技術(shù)成果、作品等法律意義上的權(quán)利。7.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)：指甲乙雙方在并購(gòu)目標(biāo)公司的產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓、銷(xiāo)售渠道建設(shè)等方面的活動(dòng)。8.財(cái)務(wù)與審計(jì)：指甲乙雙方在并購(gòu)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)管