2024年企業(yè)合并合同涉及股東權(quán)益保護(hù)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并合同涉及股東權(quán)益保護(hù)本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1合并雙方名稱及基本情況1.2合并雙方股東結(jié)構(gòu)及持股比例1.3合并雙方的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況第二條：合并目的和原則2.1合并目的2.2合并原則第三條：合并方式及合并后的公司3.1合并方式3.2合并后的公司名稱、注冊(cè)地及注冊(cè)資本3.3合并后的公司治理結(jié)構(gòu)第四條：股東權(quán)益保護(hù)4.1合并雙方股東的權(quán)益保障措施4.2合并后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東權(quán)益4.3合并過(guò)程中股東大會(huì)的召開及表決第五條：資產(chǎn)評(píng)估與作價(jià)5.1合并雙方資產(chǎn)評(píng)估5.2合并對(duì)價(jià)及支付方式第六條：?jiǎn)T工安置6.1合并雙方員工的轉(zhuǎn)移與安置6.2合并后公司員工薪酬福利制度第七條：合并后的公司運(yùn)營(yíng)7.1合并后公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃7.2合并后公司的財(cái)務(wù)管理第八條：合同的履行與監(jiān)管8.1合并雙方的履行責(zé)任8.2合并過(guò)程中的爭(zhēng)議解決第九條：合同的生效、變更和終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更程序9.3合同的終止及后果處理第十條：違約責(zé)任10.1合并雙方的違約行為10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第十一條：爭(zhēng)議解決11.1合并過(guò)程中的爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決的適用法律第十二條：保密條款12.1合并雙方的信息保密義務(wù)12.2保密信息的范圍及期限第十三條：合同的附件13.1合并雙方的主要合同文件13.2合并相關(guān)的法律文件第十四條：其他條款14.1合并雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)14.2合同的修訂及補(bǔ)充條款第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1合并雙方名稱及基本情況合并雙方一：有限公司，成立于2000年，注冊(cè)地為中華人民共和國(guó)北京市，主要從事電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。合并雙方二：YY有限公司，成立于2005年，注冊(cè)地為中華人民共和國(guó)上海市，主要從事軟件開發(fā)和信息技術(shù)服務(wù)。1.2合并雙方股東結(jié)構(gòu)及持股比例合并雙方一現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)：甲方持股60%，乙方持股40%。合并雙方二現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)：丙方持股60%，丁方持股40%。1.3合并雙方的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況合并雙方一主要業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。合并雙方一2023年度營(yíng)業(yè)收入：人民幣10億元，凈利潤(rùn)：人民幣2億元。合并雙方二主要業(yè)務(wù)：軟件開發(fā)和信息技術(shù)服務(wù)。合并雙方二2023年度營(yíng)業(yè)收入：人民幣5億元，凈利潤(rùn)：人民幣1億元。第二條：合并目的和原則2.1合并目的雙方通過(guò)合并，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)互補(bǔ)、資源共享，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。2.2合并原則（1）平等自愿原則：合并雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行合并。（2）公平公正原則：合并過(guò)程中的資產(chǎn)評(píng)估、作價(jià)等環(huán)節(jié)遵循公平公正原則。（3）誠(chéng)實(shí)信用原則：合并雙方遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。第三條：合并方式及合并后的公司3.1合并方式采用股權(quán)收購(gòu)方式進(jìn)行合并，合并雙方一將其全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給合并雙方二。3.2合并后的公司名稱、注冊(cè)地及注冊(cè)資本合并后的公司名稱為：YY有限公司。注冊(cè)地為：中華人民共和國(guó)北京市。注冊(cè)資本為：人民幣15億元。3.3合并后的公司治理結(jié)構(gòu)（1）董事會(huì)：合并后的公司設(shè)董事會(huì)，成員為7人，其中合并雙方一推薦3人，合并雙方二推薦4人。（2）監(jiān)事會(huì)：合并后的公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員為3人，其中合并雙方一推薦1人，合并雙方二推薦2人。（3）經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)：合并后的公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)由合并雙方一和合并雙方二共同推薦，總經(jīng)理由合并雙方二推薦，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理。第四條：股東權(quán)益保護(hù)4.1合并雙方股東的權(quán)益保障措施（1）合并雙方一和合并雙方二的股東權(quán)益在合并后公司中得到平等保護(hù)。（2）合并雙方一和合并雙方二的股東享有同等知情權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。（3）合并雙方一和合并雙方二的股東按照其持股比例享有利潤(rùn)分配權(quán)。4.2合并后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東權(quán)益合并后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：甲方持股40%，乙方持股60%。合并后公司股東權(quán)益：股東享有同等知情權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利，按照其持股比例享有利潤(rùn)分配權(quán)。4.3合并過(guò)程中股東大會(huì)的召開及表決（1）合并過(guò)程中，合并雙方一和合并雙方二的股東大會(huì)召開次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)由合并雙方協(xié)商確定。（2）合并過(guò)程中，股東大會(huì)表決事項(xiàng)包括但不限于：合并方案、合并對(duì)價(jià)、合并協(xié)議等。（3）合并過(guò)程中，股東大會(huì)的表決按照股東持股比例進(jìn)行，同意票超過(guò)2/3即為通過(guò)。第五條：資產(chǎn)評(píng)估與作價(jià)5.1合并雙方資產(chǎn)評(píng)估合并雙方一和合并雙方二應(yīng)在本合同簽訂后6個(gè)月內(nèi)完成資產(chǎn)評(píng)估工作，評(píng)估結(jié)果作為確定合并對(duì)價(jià)的重要依據(jù)。5.2合并對(duì)價(jià)及支付方式（1）合并對(duì)價(jià)：合并雙方二應(yīng)以人民幣5億元購(gòu)買合并雙方一的股權(quán)。（2）支付方式：合并雙方二應(yīng)在本合同簽訂后3個(gè)月內(nèi)，分3次向合并雙方一支付合并對(duì)價(jià)。第六條：?jiǎn)T工安置6.1合并雙方員工的轉(zhuǎn)移與安置合并雙方一和合并雙方二應(yīng)在本合同簽訂后6個(gè)月內(nèi)完成員工轉(zhuǎn)移與安置工作，確保員工的合法權(quán)益得到保障。6.2合并后公司員工薪酬福利制度合并后公司應(yīng)繼續(xù)保持員工薪酬福利制度的穩(wěn)定性，并根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況適時(shí)調(diào)整。第八條：合同的履行與監(jiān)管8.1合并雙方的履行責(zé)任（1）合并雙方一應(yīng)按照本合同約定，將其全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給合并雙方二。（2）合并雙方二應(yīng)按照本合同約定，購(gòu)買合并雙方一的股權(quán)，并支付合并對(duì)價(jià)。（3）合并雙方應(yīng)共同協(xié)助完成合并過(guò)程中的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于：工商變更、資產(chǎn)過(guò)戶等。8.2合并過(guò)程中的爭(zhēng)議解決合并雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：合同的生效、變更和終止9.1合同的生效條件本合同自合并雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同的變更程序本合同的變更應(yīng)由合并雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.3合同的終止及后果處理本合同終止后，合并雙方應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)，確保合并過(guò)程的順利進(jìn)行。第十條：違約責(zé)任10.1合并雙方的違約行為合并雙方違反本合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式合并雙方應(yīng)根據(jù)違約程度，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。第十一條：爭(zhēng)議解決11.1合并過(guò)程中的爭(zhēng)議解決方式合并雙方在合并過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決的適用法律本合同的簽訂、履行、變更、終止及違約責(zé)任等事項(xiàng)，適用中華人民共和國(guó)法律。第十二條：保密條款12.1合并雙方的信息保密義務(wù)合并雙方應(yīng)對(duì)本合同及合并過(guò)程中的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。12.2保密信息的范圍及期限保密信息范圍包括本合同內(nèi)容及合并雙方的商業(yè)秘密。保密期限為本合同終止后5年。第十三條：合同的附件13.1合并雙方的主要合同文件本合同附件包括：合并雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等。13.2合并相關(guān)的法律文件本合同簽訂過(guò)程中產(chǎn)生的法律文件，包括但不限于：律師意見書、盡職調(diào)查報(bào)告等。第十四條：其他條款14.1合并雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)本合同未涉及的事項(xiàng)，合并雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以約定。14.2合同的修訂及補(bǔ)充條款本合同的修訂及補(bǔ)充應(yīng)由合并雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義本合同中所稱第三方，是指除合并雙方一和合并雙方二之外的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方類型第三方包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條：第三方介入的情形2.1第三方介入的情形第三方介入本合同履行的情況包括但不限于：資產(chǎn)評(píng)估、作價(jià)審計(jì)、融資安排、監(jiān)管審批等。2.2第三方介入的程序第三方介入應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，合并雙方一和合并雙方二應(yīng)積極配合第三方的工作，并提供必要的協(xié)助。第三條：第三方的責(zé)任及限額3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求，勤勉盡責(zé)地履行其職責(zé)，確保合并過(guò)程的順利進(jìn)行。3.2第三方責(zé)任限額（1）第三方應(yīng)對(duì)其提供的專業(yè)服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但不承擔(dān)合并雙方一和合并雙方二的違約責(zé)任。（2）第三方因疏忽、過(guò)失或違法行為導(dǎo)致合并雙方一和合并雙方二損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）第三方責(zé)任的限額應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)規(guī)定確定，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。第四條：第三方與其他方的關(guān)系4.1第三方與合并雙方的關(guān)系第三方與合并雙方應(yīng)保持獨(dú)立關(guān)系，第三方不應(yīng)直接或間接參與合并雙方的經(jīng)營(yíng)管理。4.2第三方與合并后公司的關(guān)系第三方不成為合并后公司的股東，不參與合并后公司的經(jīng)營(yíng)管理，但可根據(jù)合同約定提供咨詢服務(wù)等。第五條：第三方介入的費(fèi)用5.1第三方費(fèi)用承擔(dān)第三方介入所需的費(fèi)用，應(yīng)由合并雙方一和合并雙方二按照約定方式承擔(dān)。5.2第三方費(fèi)用的支付方式（1）第三方費(fèi)用支付方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。（2）合并雙方一和合并雙方二應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付第三方費(fèi)用。第六條：第三方的更換6.1第三方更換的情形合并雙方一和合并雙方二認(rèn)為第三方未能按照合同約定履行職責(zé)，或者存在重大違約行為的，可以協(xié)商更換第三方。6.2第三方更換的程序合并雙方一和合并雙方二應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，協(xié)商確定更換第三方的條件和程序。第七條：第三方介入的合同補(bǔ)充協(xié)議7.1補(bǔ)充協(xié)議的簽訂合并雙方一和合并雙方二與第三方就本合同的履行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以約定。7.2補(bǔ)充協(xié)議的履行補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，合并雙方一和合并雙方二應(yīng)按照補(bǔ)充協(xié)議約定的方式履行相關(guān)義務(wù)。第八條：第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式合并雙方一、合并雙方二與第三方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決的適用法律本合同的簽訂、履行、變更、終止及違約責(zé)任等事項(xiàng)，適用中華人民共和國(guó)法律。第九條：保密條款9.1合并雙方與第三方的信息保密義務(wù)合并雙方與第三方應(yīng)對(duì)本合同及合并過(guò)程中的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。9.2保密信息的范圍及期限保密信息范圍包括本合同內(nèi)容及合并雙方的商業(yè)秘密。保密期限為本合同終止后5年。第十條：合同的附件10.1合并雙方與第三方的合同文件本合同附件包括：合并雙方與第三方的合作協(xié)議、服務(wù)協(xié)議等。10.2合并相關(guān)的法律文件本合同簽訂過(guò)程中產(chǎn)生的法律文件，包括但不限于：律師意見書、盡職調(diào)查報(bào)告等。第十一條：其他條款11.1合并雙方與第三方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)本合同未涉及的事項(xiàng)，合并雙方與第三方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以約定。11.2合同的修訂及補(bǔ)充條款本合同的修訂及補(bǔ)充應(yīng)由合并雙方與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：合并雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本附件二：合并雙方股東會(huì)決議書附件三：合并雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件四：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件五：合并對(duì)價(jià)支付憑證附件六：合并雙方的業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件附件七：合并后公司的章程附件八：合并雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議附件九：第三方提供的專業(yè)意見書附件十：盡職調(diào)查報(bào)告附件十一：合并雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議附件十二：合并雙方與第三方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.附件一：合并雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本合并雙方應(yīng)提供最新的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本，以證明其合法的經(jīng)營(yíng)地位。2.附件二：合并雙方股東會(huì)決議書合并雙方應(yīng)提供股東會(huì)決議書，證明其決定進(jìn)行合并的合法性和有效性。3.附件三：合并雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明合并雙方應(yīng)提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性和有效性。4.附件四：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告合并雙方應(yīng)提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，明確合并雙方的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，作為確定合并對(duì)價(jià)的重要依據(jù)。5.附件五：合并對(duì)價(jià)支付憑證合并雙方應(yīng)提供合并對(duì)價(jià)支付憑證，證明合并對(duì)價(jià)的支付情況。6.附件六：合并雙方的業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件合并雙方應(yīng)提供業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件，證明其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的合法性。7.附件七：合并后公司的章程合并后公司的章程應(yīng)明確公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理等事項(xiàng)，并由合并雙方共同制定。8.附件八：合并雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議合并雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確服務(wù)的范圍、內(nèi)容、期限和費(fèi)用等事項(xiàng)。9.附件九：第三方提供的專業(yè)意見書第三方應(yīng)提供專業(yè)意見書，對(duì)合并過(guò)程中的相關(guān)事項(xiàng)提供專業(yè)建議。10.附件十：盡職調(diào)查報(bào)告盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄合并雙方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的調(diào)查結(jié)果。11.附件十一：合并雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議合并雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、期限和違約責(zé)任等事項(xiàng)。12.附件十二：合并雙方與第三方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議合并雙方與第三方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的方式、適用法律和違約責(zé)任等事項(xiàng)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.合并雙方未能按照合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。2.合并雙方未能按照合同約定支付合并對(duì)價(jià)。3.合