防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議制度

防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議制度目錄一、總則....................................................2

1.1制度背景.............................................2

1.2制度目的.............................................3

1.3制度適用范圍.........................................3

二、組織架構(gòu)................................................4

2.1聯(lián)席會議成員單位.....................................4

2.2聯(lián)席會議辦公室.......................................5

2.3工作機構(gòu)設(shè)置.........................................6

三、工作機制................................................7

3.1聯(lián)席會議召開機制.....................................8

3.2信息共享機制.........................................9

3.3聯(lián)合執(zhí)法機制........................................10

3.4協(xié)調(diào)聯(lián)動機制........................................11

四、職責分工...............................................12

4.1聯(lián)席會議辦公室職責..................................13

4.2成員單位職責........................................14

4.3工作機構(gòu)職責........................................14

五、工作程序...............................................15

5.1信息收集與報告......................................16

5.2案件協(xié)調(diào)與處理......................................17

5.3督促檢查與評估......................................18

5.4重大事項報告........................................19

六、信息管理...............................................19

6.1信息保密............................................21

6.2信息共享............................................21

6.3信息使用............................................22

七、監(jiān)督與評估.............................................23

7.1監(jiān)督機制............................................24

7.2評估辦法............................................25

7.3責任追究............................................26

八、附則...................................................27

8.1制度解釋............................................27

8.2制度修訂............................................28

8.3生效日期............................................29一、總則第一條為加強我國金融安全，維護金融市場秩序，保障國家金融穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)，結(jié)合國家實際情況，特制定本部際聯(lián)席會議制度。第二條本部際聯(lián)席會議制度是在國家層面成立的，由中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會等金融監(jiān)管部門以及公安部、司法部、國家衛(wèi)生健康委員會等相關(guān)部委組成的聯(lián)合協(xié)調(diào)機制。第三條本部際聯(lián)席會議制度旨在加強各相關(guān)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，形成合力，共同防范和打擊非法金融活動，包括但不限于非法集資、虛假金融廣告、互聯(lián)網(wǎng)金融風險、跨境資本流動風險等。第五條本部際聯(lián)席會議制度的召開和決策機制、職責分工、會議頻率、工作流程等，將由各相關(guān)部門聯(lián)合制定，確保制度運行順暢高效。1.1制度背景隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，金融體系日益完善，金融產(chǎn)品和服務不斷創(chuàng)新，人民群眾的金融需求日益增長。然而，在金融領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些非法金融活動，如非法集資、非法證券活動、金融詐騙等，嚴重擾亂了金融秩序，侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全，對社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展造成了嚴重影響。為有效防范和打擊非法金融活動，維護國家金融安全和社會穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及國家關(guān)于金融監(jiān)管的決策部署，經(jīng)國務院批準，成立防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議制度。該制度旨在加強跨部門協(xié)作，形成監(jiān)管合力，提高非法金融活動的防范和打擊效率，保障人民群眾的合法權(quán)益，促進金融市場的健康發(fā)展。1.2制度目的防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議制度旨在明確各部門職責，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全國范圍內(nèi)的非法金融活動防范與打擊工作。其主要目的在于加強跨部門、跨領(lǐng)域的協(xié)作配合，提高工作效率與反應速度，共同維護金融市場的穩(wěn)定性和公平性；及時有效應對層出不窮的新型非法金融活動，有效降低社會公眾的財務損失，保護民眾合法權(quán)益，促進社會經(jīng)濟健康、可持續(xù)發(fā)展；并在法律框架內(nèi)保護金融消費者的知情權(quán)、選擇權(quán)等合法權(quán)益，推動構(gòu)建公正透明的金融市場環(huán)境。1.3制度適用范圍國務院相關(guān)部門：中國人民銀行、國家發(fā)改委、財政部、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等中央政府部門。地方政府及其相關(guān)部門：省、自治區(qū)、直轄市以及地市、縣、鄉(xiāng)級政府及其金融監(jiān)管、公安機關(guān)、司法機關(guān)等。其他相關(guān)部門：與防范和打擊非法金融活動相關(guān)的其他政府部門，如工商、稅務、海關(guān)等部門。本制度旨在規(guī)范和加強防范和打擊非法金融活動的協(xié)作機制，明確各部門之間的責任分工，提高工作效率，共同維護國家金融秩序和人民群眾的財產(chǎn)安全。對于非法金融活動的定義、認定標準、調(diào)查處理程序等方面，均應在相關(guān)法律法規(guī)和政策指導下，參照本制度執(zhí)行。二、組織架構(gòu)聯(lián)席會議制度設(shè)立部際聯(lián)席會議辦公室，負責聯(lián)席會議的日常工作。辦公室設(shè)在牽頭單位，由牽頭單位指定專人負責。部際聯(lián)席會議辦公室成員單位根據(jù)工作需要，可設(shè)立若干個工作小組，負責具體工作的協(xié)調(diào)和落實。工作小組的組成和工作規(guī)則由辦公室另行制定。部際聯(lián)席會議成員單位應加強溝通協(xié)調(diào)，密切協(xié)作配合，共同推進防范和打擊非法金融活動工作的深入開展。2.1聯(lián)席會議成員單位在“聯(lián)席會議成員單位”部分，通常會列出所有參與防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議的成員單位。這些單位涵蓋了多個與金融監(jiān)管、公安、司法、宣傳、維穩(wěn)等相關(guān)的領(lǐng)域，具體包括但不限于：每一家成員單位在防范和打擊非法金融活動方面具有不同的職責和職能。通過定期召開聯(lián)席會議，分享信息資源，協(xié)調(diào)各部門行動，打擊違法行為，提高政策執(zhí)行力，有效預防和減少非法金融活動的發(fā)生。這種多部門合作機制，能夠形成合力，構(gòu)建嚴密的防范體系，為維護國家金融安全和社會穩(wěn)定貢獻力量。注意，這只是一個示例，實際的成員單位名單會根據(jù)中國銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的具體情況而有所不同，具體內(nèi)容以官方公布的名單為準。2.2聯(lián)席會議辦公室為高效運行防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議，設(shè)立聯(lián)席會議辦公室，作為聯(lián)席會議的常設(shè)機構(gòu)。辦公室設(shè)在中國人民銀行，由中國人民銀行相關(guān)職能部門負責牽頭管理。聯(lián)席會議辦公室的主要職責包括：負責聯(lián)席會議的日常運作，包括制定聯(lián)席會議的工作規(guī)則、安排會議日程、起草會議文件和紀要等。協(xié)調(diào)各成員單位在防范和打擊非法金融活動方面的協(xié)作，推動相關(guān)政策和措施的落實。收集、整理和評估非法金融活動的相關(guān)信息，為聯(lián)席會議提供決策支持。組織聯(lián)席會議定期召開，協(xié)調(diào)解決各成員單位在聯(lián)合執(zhí)法、信息共享等方面的問題。負責與國務院有關(guān)部門、地方政府及國際組織等的溝通和聯(lián)絡(luò)，推動國內(nèi)外非法金融活動防范和打擊工作的協(xié)調(diào)合作。研究和推廣非法金融活動防范和打擊工作中的先進經(jīng)驗，組織開展相關(guān)培訓和宣傳教育活動。完成聯(lián)席會議領(lǐng)導交辦的其他工作任務，聯(lián)席會議辦公室設(shè)在中國人民銀行，負責具體事務的執(zhí)行與管理。2.3工作機構(gòu)設(shè)置部際聯(lián)席會議辦公室：作為聯(lián)席會議的常設(shè)辦事機構(gòu)，負責聯(lián)席會議的日常工作和協(xié)調(diào)管理。辦公室設(shè)在牽頭單位，由牽頭單位主要負責同志擔任辦公室主任，其他成員單位派員參加。成員單位聯(lián)絡(luò)組：由各成員單位指定專人組成，負責本單位的日常工作聯(lián)絡(luò)和溝通，確保聯(lián)席會議決策的貫徹落實。專項工作組：根據(jù)聯(lián)席會議的年度工作計劃和實際情況，設(shè)立若干專項工作組，如打擊非法集資、整治互聯(lián)網(wǎng)金融、防范跨境金融風險等。專項工作組由成員單位相關(guān)業(yè)務部門組成，負責具體項目的調(diào)查研究、政策制定、執(zhí)法協(xié)調(diào)等工作。專家咨詢委員會：由金融、法律、經(jīng)濟等方面的專家學者組成，為聯(lián)席會議提供專業(yè)咨詢和建議，協(xié)助解決復雜問題。信息共享平臺：建立部際聯(lián)席會議信息共享平臺，實現(xiàn)各成員單位之間的信息互通，提高工作效率和協(xié)同作戰(zhàn)能力。各工作機構(gòu)應按照職責分工，密切協(xié)作，形成合力，共同推進防范和打擊非法金融活動的各項工作。同時，要定期召開聯(lián)席會議，研究解決工作中遇到的新情況、新問題，確保制度的順利實施。三、工作機制領(lǐng)導機制:每季度召開一次例行會議，研究防范和打擊非法金融活動的具體措施，開展全盤工作部署，并由國家反洗錢工作部際聯(lián)席會議辦公室負責日常聯(lián)絡(luò)和會務工作。日常溝通協(xié)調(diào)機制:各成員單位定期交換信息，通報案件，提出工作建議，推進跨部門聯(lián)動。聯(lián)席會議辦公室與成員單位保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。重點案件會商機制:針對重大、復雜案件，組織相關(guān)成員單位共同分析研判，商討解決方案，必要時實施聯(lián)合行動。聯(lián)席會議辦公室負責組織和收集相關(guān)資料，為案件會商提供支持。信息共享機制:制定信息報送制度，確定信息傳遞途徑和頻率，確保做到信息互通。成員單位需按要求定期報送案件線索、監(jiān)測數(shù)據(jù)和相關(guān)法律法規(guī)，形成信息共享網(wǎng)絡(luò)。法律法規(guī)宣傳和風險提示機制:組織開展法律法規(guī)宣傳活動，提高社會公眾對非法金融活動的認識；向潛在受害者發(fā)出風險提示，強化社會防范意識。聯(lián)席會議辦公室負責策劃宣傳行動并協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與。通過對這些機制的健全和完善，防范和打擊非法金融活動將更加有力、有效。3.1聯(lián)席會議召開機制例會制度：聯(lián)席會議將每季度召開一次例會，由召集單位牽頭組織，邀請各成員單位相關(guān)負責人參加。會議的主要內(nèi)容為總結(jié)上季度非法金融活動防控工作情況、分析當前非法金融活動形勢、研究部署下季度防控工作重點等。專題會議制度：針對重大非法金融活動、跨區(qū)域非法金融案件、以及涉及多個成員單位職責的重大問題，聯(lián)席會議可根據(jù)需要召開專題會議，及時研究解決方案，確保問題得到有效處置。臨時會議制度：對于突發(fā)性、緊急性的非法金融活動，聯(lián)席會議成員單位應隨時保持溝通，必要時可臨時召開聯(lián)席會議，共同研究應對措施。信息共享機制：聯(lián)席會議將建立健全信息共享平臺，及時共享各成員單位掌握的非法金融活動線索、案件信息、政策法規(guī)等內(nèi)容，提高信息共享效率，形成防控合力。會議紀要制度：聯(lián)席會議召開后，召集單位應負責整理形成會議紀要，明確會議決定的事項、時間表、責任人等，并及時分發(fā)各成員單位執(zhí)行。監(jiān)督檢查制度：聯(lián)席會議將對成員單位落實會議決定的情況進行監(jiān)督檢查，確保各項工作措施落到實處，對于未按要求完成任務的單位，將按規(guī)定追究相關(guān)責任。3.2信息共享機制為加強防范和打擊非法金融活動的協(xié)同作戰(zhàn)能力，部際聯(lián)席會議建立了高效的信息共享機制。該機制旨在確保各成員單位能夠及時、準確、全面地獲取非法金融活動的相關(guān)信息，提高打擊違法行為的效率和精準度。建立信息共享平臺：部際聯(lián)席會議設(shè)立統(tǒng)一的信息共享平臺，各成員單位可以通過該平臺實時上傳、查詢和共享涉嫌非法金融活動的案件信息、線索、數(shù)據(jù)等。明確信息共享范圍：信息共享范圍包括非法集資、非法證券期貨活動、非法支付結(jié)算、非法外匯交易、金融詐騙等非法金融活動的相關(guān)信息。規(guī)范信息共享流程：各成員單位在發(fā)現(xiàn)非法金融活動線索時，應按照規(guī)定的流程及時上報至信息共享平臺，確保信息的及時性和準確性。加強信息保密管理：對共享的信息，各成員單位應嚴格保密，未經(jīng)批準不得擅自泄露，確保信息安全。定期召開信息交流會：部際聯(lián)席會議定期組織召開信息交流會，各成員單位就近期發(fā)現(xiàn)的非法金融活動情況進行交流，共同研究對策，提高打擊違法活動的協(xié)同作戰(zhàn)能力。強化信息反饋機制：對共享的信息，各成員單位應進行跟蹤反饋，及時報告案件進展情況，確保信息共享的有效性和實用性。3.3聯(lián)合執(zhí)法機制跨部門協(xié)作：建立由金融監(jiān)管機構(gòu)、公安部門、司法機關(guān)以及相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門組成的聯(lián)合執(zhí)法隊伍，確保能夠在不同部門間順暢溝通與合作。信息共享：通過建立信息共享平臺，實現(xiàn)不同部門之間有效的信息交流與傳遞，包括涉嫌非法金融活動的線索、可疑交易、案件進展等關(guān)鍵信息。資源整合：整合各部門的執(zhí)法資源，包括人員、技術(shù)和情報信息等，形成合力打擊非法金融活動的能力。聯(lián)合行動：針對重大或有組織的非法金融活動，通過聯(lián)合執(zhí)法方式開展專項治理或打擊行動，有效震懾此類違法行為。結(jié)果反饋和通報：對執(zhí)法結(jié)果進行定期總結(jié)與反饋，并及時通報給聯(lián)席會議成員及相關(guān)方面，以持續(xù)改進和完善執(zhí)法機制。3.4協(xié)調(diào)聯(lián)動機制各成員單位應按照職責分工，及時、準確地向上級主管部門報告非法金融活動線索、案件進展和相關(guān)數(shù)據(jù)。部際聯(lián)席會議辦公室負責搭建信息共享平臺，實現(xiàn)各成員單位之間的信息資源共享，確保信息交流的及時性和準確性。定期舉行聯(lián)席會議，通報工作進展，分析非法金融活動形勢，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問題。部際聯(lián)席會議辦公室牽頭，組織、協(xié)調(diào)各成員單位開展聯(lián)合執(zhí)法行動，形成打擊非法金融活動的合力。各成員單位在辦理非法金融活動案件時，應加強協(xié)作，互相支持，共同提高案件辦理效率。針對重大、疑難非法金融活動案件，部際聯(lián)席會議辦公室可牽頭組織跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合調(diào)查和辦案。各成員單位共同開展非法金融活動宣傳教育，提高公眾的風險防范意識和識別能力。利用新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)等渠道，廣泛宣傳防范和打擊非法金融活動的重要意義和相關(guān)法律法規(guī)。部際聯(lián)席會議制度應定期對防范和打擊非法金融活動的工作進行評估，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足。依據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整工作策略，完善相關(guān)政策和措施，提高防范和打擊非法金融活動的實效。四、職責分工政策研究組：由相關(guān)金融監(jiān)管部門牽頭，負責跟蹤國內(nèi)外金融政策動態(tài)，分析防范和打擊非法金融活動的政策需求，提供政策建議。偵查打擊組：由公安部門牽頭，協(xié)調(diào)公檢法等司法機關(guān)，負責組織調(diào)查、偵破和打擊非法金融活動案件，確保市場秩序和金融安全。風險監(jiān)測組：由金融監(jiān)管部門牽頭，負責建立和完善非法金融活動風險監(jiān)測預警機制，對非法金融活動進行持續(xù)性監(jiān)測，確保能及時發(fā)現(xiàn)并迅速處理潛在風險。宣傳教育組：由政府部門和金融機構(gòu)共同參與，負責組織和實施防范非法金融活動的宣傳教育工作，提高公眾對非法金融活動風險的認識，增強自我保護意識。信息和技術(shù)支持組：由科技、網(wǎng)絡(luò)安全等部門參與，負責為聯(lián)席會議提供信息技術(shù)支持，保障信息交流的暢通和高效，同時負責防范和打擊非法金融活動中所需的技術(shù)支持。各工作組在聯(lián)席會議的統(tǒng)一領(lǐng)導下開展工作，根據(jù)各自職責分工，密切配合，形成合力，共同防范和打擊非法金融活動，維護金融市場健康穩(wěn)定發(fā)展。4.1聯(lián)席會議辦公室職責組織起草聯(lián)席會議相關(guān)文件，包括但不限于工作例會紀要、工作方案、年報等。負責聯(lián)席會議日常工作的聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)，確保各成員單位之間的信息共享和協(xié)作順暢。收集、整理、分析非法金融活動的相關(guān)信息，為聯(lián)席會議提供決策支持。組織開展對非法金融活動的專項調(diào)研，分析行業(yè)風險，提出防范和打擊措施建議。負責聯(lián)席會議成員單位的聯(lián)絡(luò)和對接，協(xié)調(diào)解決各單位在合作中遇到的問題。組織開展聯(lián)席會議成員單位之間的業(yè)務培訓和信息交流，提升打擊非法金融活動的能力。負責聯(lián)席會議的資金、資產(chǎn)管理和使用，確保資金使用的合規(guī)性和效率。按時完成聯(lián)席會議交辦的其他工作任務，為聯(lián)席會議的順利運行提供保障。4.2成員單位職責負責對涉嫌非法金融活動的案件進行偵查，依法打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪行為；負責對金融市場、金融機構(gòu)及金融業(yè)務進行監(jiān)管，防范和打擊非法金融活動；各成員單位應嚴格按照職責分工，加強溝通協(xié)作，形成工作合力，共同維護金融市場的穩(wěn)定和安全。4.3工作機構(gòu)職責各成員單位按照職責分工，負責本部門職責范圍內(nèi)的防范和打擊非法金融活動工作；加強部門間的溝通與協(xié)作，共同推動防范和打擊非法金融活動的各項工作；對上級行政主管部門下達的防范和打擊非法金融活動任務，及時響應并完成。強化與金融監(jiān)管部門、公安機關(guān)、司法機關(guān)等部門的協(xié)作配合，形成打擊合力；根據(jù)工作需要，提供技術(shù)支持和咨詢服務，協(xié)助推進防范和打擊非法金融活動的各項工作。五、工作程序在制定“防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議制度”文檔中的“工作程序”部分時，可以這樣描述：議題提出與布置：各成員單位根據(jù)本部門職責及工作需要向聯(lián)席會議辦公室提出議題，辦公室審核議題后通知相關(guān)成員單位，明確會議時間和議題要求。信息收集：相關(guān)部門負責搜集與議題相關(guān)的各類信息、數(shù)據(jù)和資料等，確保會議討論的準確性、全面性和針對性。意見征詢：會議召開前由聯(lián)席會議辦公室匯總各單位意見和建議，并組織相關(guān)專家進行討論，為會議提出初步解決方案或建議。會議召開：按照預定計劃，由聯(lián)席會議辦公室組織會議。會議由召集人主持，討論議題并提出具體的決策意見。會議紀要：會議結(jié)束后，應由辦公室負責整理形成會議紀要，并經(jīng)會議主持人審核后分發(fā)給各參會單位，確保各方了解會議達成的共識和后續(xù)計劃。任務落實：會議確定的決策和行動計劃應由各相關(guān)部門負責具體落實執(zhí)行，確保每項任務都能按照預定時間和要求完成。監(jiān)督評估：各相關(guān)單位需定期向聯(lián)席會議報告任務執(zhí)行情況，包括階段性成果、存在的問題及解決方案。聯(lián)席會議應適時組織檢查，確保措施有效落實。信息反饋：對于重大或緊急事項，需即時報告并提出相應對策，以確保決策和措施的及時性和有效性。5.1信息收集與報告各成員單位應建立健全信息報告制度，按照規(guī)定的程序和時限，向上級部門和同級政府部門報告相關(guān)信息。成員單位應在每月底前向上級部門提交本月非法金融活動信息匯總報告，每季度末前提交季度報告。對于重大非法金融活動，應立即查明情況并及時報告，必要時可啟動應急機制。成員單位發(fā)現(xiàn)有非法金融活動線索，應當及時啟動內(nèi)部調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果按照規(guī)定報告上級部門和同級政府部門。通過加強信息收集與報告工作，本制度旨在提高防范和打擊非法金融活動的效率，確保金融體系的安全穩(wěn)定，維護人民群眾的財產(chǎn)安全。5.2案件協(xié)調(diào)與處理各成員單位應及時向聯(lián)席會議辦公室報告涉嫌非法金融活動的案件線索，實現(xiàn)案件信息的互聯(lián)互通。聯(lián)席會議辦公室負責收集、整理、分析案件信息，并定期向各成員單位通報案件進展情況。對于重大、復雜、跨區(qū)域的非法金融活動案件，由聯(lián)席會議辦公室牽頭，組織相關(guān)成員單位進行案件協(xié)調(diào)，明確案件查處責任主體和配合單位。成員單位應按照職責分工，協(xié)同開展案件調(diào)查、取證、鑒定等工作，確保案件查處工作有序進行。成員單位應嚴格按照法律法規(guī)和政策要求，對涉嫌非法金融活動的案件進行立案調(diào)查，確保案件處理公正、公平、公開。對于查實的非法金融活動，依法予以查處，包括但不限于沒收非法所得、罰款、吊銷相關(guān)許可證等措施。案件處理后，各成員單位應總結(jié)經(jīng)驗教訓，分析案件特點，提出改進措施，并向聯(lián)席會議辦公室反饋。聯(lián)席會議辦公室根據(jù)案件處理情況，適時組織召開案件總結(jié)會議，對典型案例進行剖析，提升防范和打擊非法金融活動的水平。5.3督促檢查與評估定期自查與互查：各成員單位應根據(jù)各自職責分工，對本單位防范和打擊非法金融活動工作進行自查，并結(jié)合其他單位的檢查結(jié)果進行互查。自查和互查應覆蓋從政策制定到執(zhí)行實施的全過程。定期評估監(jiān)測：通過監(jiān)測分析相關(guān)數(shù)據(jù)，定期對非法金融活動的動態(tài)變化進行評估，并對當前的監(jiān)管措施和政策的效果進行綜述評估。監(jiān)測指標應包含但不限于非法金融活動規(guī)模、案件數(shù)量、涉案金額等，以全面把握當前形勢。問題整改督辦：針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，聯(lián)席會議將負責督促相關(guān)單位進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到及時解決。對存在嚴重問題的單位，聯(lián)席會議將視情況采取相應的懲處措施。調(diào)整完善政策：基于定期評估結(jié)果，對現(xiàn)行的政策措施進行評估和調(diào)整。根據(jù)新形勢新任務制定和調(diào)整移民政策，確保防范和打擊非法金融活動工作的持續(xù)性和有效性。定期報告：每月、季度和年度，聯(lián)席會議應將監(jiān)督檢查和評估結(jié)果向上級主管機關(guān)報告，上報包括工作總結(jié)、存在問題及后續(xù)整改內(nèi)容與解決措施等信息，以便進一步完善政策措施。5.4重大事項報告針對非法集資、非法證券、非法外匯、非法支付結(jié)算等非法金融活動，涉及金額巨大、情節(jié)嚴重、影響惡劣的案件；各成員單位在發(fā)現(xiàn)重大事項時，應立即啟動應急響應機制，進行初步核實；根據(jù)事情緊急程度，各級部門應于24小時內(nèi)向聯(lián)席會議辦公室報告初步情況；聯(lián)席會議辦公室在接到報告后，應及時召開會議，對重大事項進行分析研判，確定處理意見；處置完成后，相關(guān)單位應向聯(lián)席會議辦公室提交處理結(jié)果報告，并及時反饋有關(guān)情況。六、信息管理建立信息共享平臺：部際聯(lián)席會議辦公室負責建立信息共享平臺，各成員單位應按照職責分工，將涉及非法金融活動的案件信息、監(jiān)管信息、風險預警信息等及時上傳至平臺，實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。定期信息報送：各成員單位應定期向部際聯(lián)席會議辦公室報送本單位的非法金融活動防范和打擊工作情況，包括案件進展、風險排查、整治措施等，確保信息及時、準確、全面?？绮块T信息協(xié)同：部際聯(lián)席會議辦公室負責協(xié)調(diào)各成員單位開展信息協(xié)同工作，對于重大、復雜、跨區(qū)域的非法金融活動，應及時組織召開協(xié)調(diào)會議，研究制定聯(lián)合行動方案，確保信息共享和行動協(xié)同。信息安全與保密：各成員單位應嚴格遵守國家有關(guān)信息安全與保密的法律法規(guī)，對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的信息，采取嚴格的安全保密措施，防止信息泄露。信息更新與維護：部際聯(lián)席會議辦公室應定期對信息共享平臺進行更新和維護，確保平臺運行穩(wěn)定、信息準確無誤，為各成員單位提供高效、便捷的服務。考核評估：部際聯(lián)席會議辦公室將定期對各成員單位的信息管理工作進行考核評估，對信息報送不及時、不準確或泄露信息造成嚴重后果的單位，將依法依規(guī)追究責任。6.1信息保密為確保防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議的各項工作順利開展，所有參與成員和相關(guān)部門在會議期間及會議結(jié)束后，都應嚴格遵守信息保密原則。會議內(nèi)容、討論結(jié)果、形成的文件以及涉及的地方政府、金融機構(gòu)和個人敏感信息等，均屬于保密范圍，不得隨意泄露或傳播。未經(jīng)會議組織者特別授權(quán)，不得擅自復印、轉(zhuǎn)發(fā)會議記錄或會議中提及的其他文件資料。所有參會人員都必須簽署保密協(xié)議，確保遵循相關(guān)法律法規(guī)，保護會議所涉及的各類信息安全。各部門需建立和完善信息安全管理體系，采取必要的技術(shù)措施和管理措施，確保信息安全。本部分內(nèi)容旨在保護各項工作的順利進行，防止敏感信息泄露，維護會議的權(quán)威性和嚴肅性。6.2信息共享建立健全信息共享平臺，各部門應共同搭建信息共享平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，實現(xiàn)非法金融活動信息的快速收集、處理、分析和預警。明確信息共享內(nèi)容和范圍，信息共享內(nèi)容包括非法金融機構(gòu)、非法金融活動線索、涉案人員信息、法律法規(guī)、政策文件以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。共享的范圍應涵蓋全國范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的非法金融活動信息。規(guī)范信息報送流程，各部門應按照規(guī)定的時間和程序，及時、準確地向信息共享平臺報送相關(guān)信息。對于緊急或重要信息，應實行即時報送。嚴格信息保密制度，各單位在信息共享過程中，應嚴格遵守國家保密法律法規(guī)，確保信息安全和秘密性。對于掌握的敏感信息，應實施加密傳輸和存儲。加強信息共享協(xié)作，各部門要積極協(xié)作，形成合力，共同提高對非法金融活動的防范和打擊能力。對于重大非法金融活動，要聯(lián)合開展專項行動，共同開展線索摸排、案件調(diào)查和打擊工作。建立信息共享激勵機制，對積極提供信息、有效打擊非法金融活動的單位和個人，給予表彰和獎勵；對泄露、篡改、濫用信息的人員，依法依規(guī)追究責任。6.3信息使用為了有效防范和打擊非法金融活動，各成員單位應當遵循合法、正當、必要的原則收集、使用相關(guān)信息，并確保信息安全。信息使用需嚴格遵守《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得泄露涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的信息。成員單位之間共享的信息僅限于用于預防、調(diào)查非法金融活動的目的，不得用于其他用途。對于獲取的敏感信息，應當采取必要的技術(shù)措施和其他措施，保障信息安全，防止信息丟失、毀損或者被篡改。此外，對于信息的使用過程，應建立詳細的記錄機制，確保所有操作均可追溯，以備后續(xù)審計或檢查之用。各成員單位還應定期對信息使用人員進行安全意識培訓，提高其對信息安全重要性的認識，確保信息使用的合法性與安全性。七、監(jiān)督與評估建立健全監(jiān)督體系。各成員單位應按照職責分工，加強對防范和打擊非法金融活動的監(jiān)督，確保制度落實到位。同時，聯(lián)席會議辦公室負責協(xié)調(diào)各成員單位之間的監(jiān)督工作，形成合力。定期開展評估。聯(lián)席會議辦公室應每半年對防范和打擊非法金融活動制度實施情況進行一次評估，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，提出改進措施。評估結(jié)果應向聯(lián)席會議匯報，并及時向社會公布。強化責任追究。對于制度執(zhí)行不力、工作落實不到位的單位或個人，聯(lián)席會議辦公室將依法依規(guī)追究相關(guān)責任。同時，對在防范和打擊非法金融活動中表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰和獎勵。完善信息共享機制。各成員單位應按照職責分工，及時向聯(lián)席會議辦公室提供防范和打擊非法金融活動相關(guān)信息。聯(lián)席會議辦公室負責建立健全信息共享平臺，確保信息及時、準確、全面地傳遞給各成員單位。加強宣傳引導。各成員單位應充分利用各類媒體，廣泛宣傳防范和打擊非法金融活動的重要意義，提高全社會對非法金融活動的認識，形成全社會共同參與的良好氛圍。強化與國際合作。聯(lián)席會議辦公室應加強與國際金融監(jiān)管機構(gòu)的交流與合作，借鑒國際先進經(jīng)驗，提高我國防范和打擊非法金融活動的水平。7.1監(jiān)督機制聯(lián)席會議辦公室負責對聯(lián)席會議成員單位的履職情況進行定期檢查，確保各成員單位按照職責分工，認真履行職責。聯(lián)席會議辦公室建立健全內(nèi)部工作考核制度，對聯(lián)席會議成員單位的工作成效進行考核，并將考核結(jié)果作為年度工作評價的重要內(nèi)容。聯(lián)席會議辦公室對聯(lián)席會議決策事項的執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督，確保決策落到實處。主動接受社會各界對聯(lián)席會議工作的監(jiān)督，設(shè)立舉報電話、電子郵箱等，方便公眾參與監(jiān)督。定期向同級人民政府和上級主管部門匯報工作情況，接受上級部門的指導和監(jiān)督。加強與審計、紀檢監(jiān)察等部門的協(xié)作，形成監(jiān)督合力，確保聯(lián)席會議制度的有效實施。聯(lián)席會議辦公室建立健全信息公開制度，及時向社會公開聯(lián)席會議制度實施情況、工作動態(tài)、典型案例等信息。對于涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的信息，按照相關(guān)規(guī)定進行保密處理。加強與新聞媒體的合作，充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，提高公眾對防范和打擊非法金融活動的關(guān)注度。對違反聯(lián)席會議制度規(guī)定，不履行職責或履職不到位的成員單位，聯(lián)席會議辦公室將依法依規(guī)追究相關(guān)責任。對在防范和打擊非法金融活動中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，依法依紀嚴肅處理。對因工作失誤導致重大損失或造成惡劣社會影響的，將追究相關(guān)領(lǐng)導人員和直接責任人的責任。7.2評估辦法調(diào)查問卷法：通過調(diào)查問卷，收集相關(guān)部門和企事業(yè)單位、社會公眾對聯(lián)席會議制度的評價和建議；專題訪談法：針對評估內(nèi)容，對相關(guān)部門負責人和業(yè)務骨干進行訪談，了解實際情況；案例分析法：選取典型案例，進行深入分析，評估打擊非法金融活動的成效；數(shù)據(jù)分析法：利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，評估聯(lián)席會議制度實施對非法金融活動的影響。對評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時通報相關(guān)部門，并采取措施加以解決。7.3責任追究為了確保防范和打擊非法金融活動的有效性和嚴肅性，本制度對各成員單位及個人在執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的失職、瀆職行為設(shè)定了嚴格的責任追究機制。任何成員單位若未能履行其職責，導致非法金融活動發(fā)生或擴大，將根據(jù)情節(jié)輕重，由聯(lián)席會議提請相關(guān)監(jiān)管部門依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等相關(guān)法律、法規(guī)進行處理。對于涉及犯罪的行為，將依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。此外，對于因管理疏忽、信息報送不及時或隱瞞不報等行為造成不良后果的個人，也將依據(jù)《中華人民共和國公務員法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)定給予相應的紀律處分。本制度強調(diào)，所有參與人員都必須嚴格遵守法律法規(guī)，積極履行職責，共同維護國家金融秩序和社會穩(wěn)定。八、附則第一條本制度旨在加強防范和打擊非法金融活動的組織協(xié)調(diào)，確保金融市場的穩(wěn)定和安全。本制度自發(fā)布之日起施行。第二條本制度由防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議辦公室負責解釋。第三條各成員單位應當根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合各自職責，制定具體實施方案，明確工作目標、任務和措施，確保各項工作落到實處。第四條各成員單位應當加強溝通協(xié)調(diào)，形成工作合力，共同推動防范和打擊非法金融活動工作取得實效。第五條防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議辦公室根據(jù)工作需要，可適時調(diào)整成員單位組成，并報經(jīng)聯(lián)席會議同意。第六條各成員單位應當加強對防范和打擊非法金融活動工作的監(jiān)督檢查，確保各項工作措施得到有效執(zhí)行。第八條本制度如有修改，由防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議辦公室負責修訂，并報經(jīng)聯(lián)席會議批準后發(fā)布實施。8.1制度解釋聯(lián)席會議的定義：部際聯(lián)席會議是指由中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、公安局等相關(guān)部門負責人組成的會議機制，負責研究、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全國防范和打擊非法金融活動的相關(guān)工作。工作原則：部際聯(lián)席會議在防范和打擊非法金融活動工作中應遵循以下原則：統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責：堅持黨的領(lǐng)導，各級政府按照屬地管理原則，明確責任分工，協(xié)同推進工作；預防為主，打防結(jié)合：加強源頭治理，防范風險于未然，同時嚴厲打擊各類非法金融活動；及時響應，快速處置：對非法金融風險動態(tài)進行跟蹤分析，及時發(fā)現(xiàn)并妥善處置；共同維護，加強合作：各部門之間建立健全信息共享和協(xié)作機制，共同維護金融秩序。本制度解釋為《防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議制度》的重要組成部分，對于確保制度的正確實施和有效運作具有重要意義。各部門應嚴格按照本制度解釋的內(nèi)容執(zhí)行，共同維護國家金融安全和社會經(jīng)濟穩(wěn)定。8.2制度修訂為了適應不斷變化的非法金融活動形式及其復雜性，防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議的運作機制及政策框架應當保持靈活性與適時更新。聯(lián)席會議將依據(jù)國家法律法規(guī)的變化、國際反洗錢及反恐怖融資標準的發(fā)展、以及國內(nèi)外金融犯罪的新趨勢，定期評估現(xiàn)有制度的有效性和適用性。制度修訂過程將遵循透明、公開的原則，廣泛征求各成員單位、相關(guān)行業(yè)及社會公眾的意見，確保修訂內(nèi)容能夠有效應對非法金融活動帶來的挑戰(zhàn)，同時促進金融市場的健康發(fā)展。聯(lián)席會議將建立專門的工作小組負責制度修訂的具體工作，包括但不限于收集意見、分析研究、草擬修訂案等。制度修訂完成后，需提交至聯(lián)席會議全體成員審議，并報請國務院批準后實施。此外，聯(lián)席會議還將建立健全后續(xù)監(jiān)督機制，確保修訂后的制度得到有效執(zhí)行，并能及時發(fā)現(xiàn)和解決實施過程中出現(xiàn)的問題。8.3生效日期本《防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議制度》自發(fā)布之日起正式生效。各成員單位應嚴格按照本制度的規(guī)定，加強協(xié)作配合，共同做好防范和打擊非法金融活動的各項工作。各級政府和相關(guān)部門應將本制度納入本地區(qū)、本部門的年度工作計劃，確保制度的有效實施和落實。本制度如有未盡事宜，由部際聯(lián)席會議負責解釋和修訂。參考資料：隨著社會的發(fā)展，人們對于教育和培訓的需求日益增長。然而，一些非法集培訓活動在滿足這些需求的卻可能帶來許多問題。因此，我們必須采取行動打擊非法集培訓，以維護社會秩序和公眾利益。非法集培訓可能帶來諸多問題。首先，它可能破壞社會秩序。一些非法集培訓可能涉及欺詐、洗錢等非法行為，給社會帶來不穩(wěn)定因素。其次，它可能損害公眾利益。非法集培訓往往質(zhì)量低下，甚至可能涉及虛假宣傳，使公眾遭受經(jīng)濟損失。此外，它還可能影響正規(guī)教育培訓機構(gòu)的聲譽，破壞公平競爭的市場環(huán)境。打擊非法集培訓需要多方面的努力。首先，政府應加強監(jiān)管，制定嚴格的法律法規(guī)，對非法集培訓進行嚴厲打擊。政府還應加強對正規(guī)教育培訓機構(gòu)的監(jiān)管，確保其質(zhì)量和公平競爭。其次，公眾應提高警惕，增強對非法集培訓的識別能力。當面對可疑的集培訓時，應及時向有關(guān)部門舉報。此外，正規(guī)教育培訓機構(gòu)也應加強自身建設(shè)，提高教學質(zhì)量和服務水平，以吸引更多的學生和學員。打擊非法集培訓對于維護社會秩序和公眾利益具有重要意義。只有通過全社會的共同努力，才能有效地打擊非法集培訓活動，為公眾提供安全、可靠的教育培訓環(huán)境。非法集資是一種破壞金融秩序、損害人民群眾利益的違法行為。為了加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資宣傳活動，提高人民群眾的風險意識，我鎮(zhèn)政府組織了一次大規(guī)模的宣傳活動。本次活動的目標是讓廣大人民群眾了解非法集資的危害性，提高風險意識，自覺抵制非法集資行為。同時，通過宣傳活動，加強政府與群眾之間的溝通，增強社會信任和安全感。制作宣傳材料：我鎮(zhèn)政府組織專業(yè)人員制作了宣傳海報、宣傳冊等宣傳材料，通過生動的圖片和文字向群眾普及非法集資的危害性和防范方法。組織宣傳講座：我鎮(zhèn)邀請了金融專家和法律顧問，在各村居、學校、醫(yī)院等場所組織宣傳講座，向群眾講解非法集資的危害性和防范方法。發(fā)放宣傳材料：我鎮(zhèn)政府組織人員在各村居、學校、醫(yī)院等場所發(fā)放宣傳材料，讓更多的群眾了解非法集資的危害性和防范方法。開展宣傳活動：我鎮(zhèn)政府在各村居、學校、醫(yī)院等場所組織了形式多樣的宣傳活動，如知識競賽、宣傳展覽等，吸引了眾多群眾參與。通過本次宣傳活動，廣大人民群眾對非法集資的危害性有了更深刻的認識，風險意識得到了提高。同時，政府與群眾之間的溝通得到了加強，社會信任和安全感得到了提升。具體來說，本次活動取得了以下效果：提高了群眾的風險意識：通過宣傳活動，群眾對非法集資的危害性有了更深刻的認識，自覺抵制非法集資行為的意識得到了提高。加強了政府與群眾之間的溝通：通過宣傳講座和宣傳活動等形式，政府與群眾之間的溝通得到了加強，群眾對政府的信任和安全感得到了提升。增強了社會信任和安全感：通過宣傳活動，廣大人民群眾對金融市場的信任和安全感得到了提升，為全鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定奠定了良好的基礎(chǔ)。本次鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資宣傳活動取得了顯著的成效，為廣大人民群眾普及了非法集資的危害性和防范方法，加強了政府與群眾