2024年度企業(yè)收購(gòu)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)收購(gòu)協(xié)議第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：收購(gòu)標(biāo)的清單1.1清單應(yīng)詳細(xì)列明乙方持有的股權(quán)比例、資產(chǎn)范圍及相關(guān)權(quán)利義務(wù)。1.2清單應(yīng)附有乙方持有的股權(quán)證明、資產(chǎn)所有權(quán)證明等文件。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明2.1證明應(yīng)由乙方提供，證明甲方已按照本合同約定購(gòu)買(mǎi)了乙方持有的股權(quán)。2.2證明應(yīng)包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓的日期、轉(zhuǎn)讓比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等信息。附件三：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓證明3.1證明應(yīng)由乙方提供，證明甲方已按照本合同約定購(gòu)買(mǎi)了乙方名下的資產(chǎn)。3.2證明應(yīng)包含資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的日期、轉(zhuǎn)讓范圍、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等信息。附件四：第三方提供的專(zhuān)業(yè)報(bào)告4.1報(bào)告應(yīng)包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等第三方對(duì)收購(gòu)行為的評(píng)估和建議。4.2報(bào)告應(yīng)具有獨(dú)立性、客觀性，并符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。附件五：審批文件5.1文件應(yīng)包括收購(gòu)過(guò)程中所需的各類(lèi)審批文件，如商務(wù)部門(mén)審批、國(guó)資委審批等。5.2文件應(yīng)合法、有效，并符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。附件六：審計(jì)報(bào)告6.1報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。6.2報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映乙方財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、利潤(rùn)等。附件七：合同履行過(guò)程中的其他文件和資料7.1包括但不限于收購(gòu)過(guò)程中的談判記錄、會(huì)議紀(jì)要、協(xié)議草案等。7.2文件和資料應(yīng)真實(shí)、完整，并有助于本合同的履行和監(jiān)督。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為一：未按照合同約定履行義務(wù)1.1甲乙雙方未按照本合同約定的時(shí)間、方式、金額等履行支付義務(wù)。1.2甲乙雙方未按照本合同約定的時(shí)間、方式提供文件、資料和信息。違約行為二：違反合同約定的保密義務(wù)2.1甲乙雙方泄露與收購(gòu)相關(guān)的保密信息，導(dǎo)致第三方利益受損。2.2甲乙雙方未經(jīng)對(duì)方同意，向無(wú)關(guān)方披露本合同及收購(gòu)過(guò)程中的任何信息。違約行為三：違反合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行3.1甲乙雙方違反本合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致收購(gòu)無(wú)法按照約定完成。3.2甲乙雙方違反本合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致第三方無(wú)法履行其職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約責(zé)任一：違約金1.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)向守約方支付違約金。1.2違約金的具體金額為本合同收購(gòu)價(jià)格的××%。違約責(zé)任二：賠償損失2.1甲乙雙方違反本合同的約定，導(dǎo)致守約方損失的，應(yīng)予以賠償。2.2賠償損失的具體金額根據(jù)損失的大小、違約方的過(guò)錯(cuò)程度等因素確定。違約責(zé)任三：解除合同3.1甲乙雙方違反本合同的約定，守約方有權(quán)解除本合同。3.2解除合同后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。本合同目錄一覽第一條：收購(gòu)雙方1.1收購(gòu)方1.2被收購(gòu)方第二條：收購(gòu)標(biāo)的2.1收購(gòu)資產(chǎn)2.2收購(gòu)股權(quán)第三條：收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1收購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條：收購(gòu)條件4.1法律合規(guī)性4.2審批程序4.3業(yè)績(jī)承諾第五條：收購(gòu)進(jìn)程5.1收購(gòu)協(xié)議簽署5.2盡職調(diào)查5.3收購(gòu)價(jià)格調(diào)整5.4股權(quán)交割5.5收購(gòu)后管理第六條：合同的生效、變更和終止6.1生效條件6.2合同變更6.3合同終止第七條：違約責(zé)任7.1收購(gòu)方的違約責(zé)任7.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)8.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行第九條：保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3泄露后果第十條：適用法律10.1合同適用法律10.2法律解釋第十一條：其他條款11.1附加條款11.2附錄第十二條：簽署日期第十三條：合同正本13.1收購(gòu)方簽字13.2被收購(gòu)方簽字第十四條：附件14.1收購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)資料14.2收購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)14.3審批文件14.4其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條：收購(gòu)雙方1.1收購(gòu)方1.1.1收購(gòu)方的名稱(chēng)：__________1.1.2收購(gòu)方的注冊(cè)地址：__________1.1.3收購(gòu)方的法定代表人：__________1.1.4收購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：__________1.1.5收購(gòu)方的聯(lián)系人及聯(lián)系方式：__________1.2被收購(gòu)方1.2.1被收購(gòu)方的名稱(chēng)：__________1.2.2被收購(gòu)方的注冊(cè)地址：__________1.2.3被收購(gòu)方的法定代表人：__________1.2.4被收購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：__________1.2.5被收購(gòu)方的聯(lián)系人及聯(lián)系方式：__________第二條：收購(gòu)標(biāo)的2.1收購(gòu)資產(chǎn)2.1.1收購(gòu)的資產(chǎn)范圍：__________2.1.2資產(chǎn)評(píng)估方式及金額：__________2.1.3資產(chǎn)交付時(shí)間及方式：__________2.2收購(gòu)股權(quán)2.2.1收購(gòu)的股權(quán)比例：__________2.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：__________2.2.3股權(quán)交付時(shí)間及方式：__________第三條：收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1收購(gòu)價(jià)格3.1.1收購(gòu)的總價(jià)格：__________3.1.2價(jià)格支付的幣種：__________3.1.3價(jià)格支付的地點(diǎn)和方式：__________3.2支付方式3.2.1支付方式：__________3.2.2支付時(shí)間表：__________3.3支付保證3.3.1支付保證的方式：__________3.3.2支付保證的金額：__________第四條：收購(gòu)條件4.1法律合規(guī)性4.1.1收購(gòu)雙方應(yīng)遵守的法律：__________4.1.2合規(guī)性審查：__________4.2審批程序4.2.1收購(gòu)需獲得的審批：__________4.2.2審批完成的時(shí)間要求：__________4.3業(yè)績(jī)承諾4.3.1被收購(gòu)方的業(yè)績(jī)承諾：__________4.3.2業(yè)績(jī)承諾的評(píng)估方式：__________4.3.3業(yè)績(jī)承諾的違約責(zé)任：__________第五條：收購(gòu)進(jìn)程5.1收購(gòu)協(xié)議簽署5.1.1簽署地點(diǎn)和時(shí)間：__________5.1.2簽署人：__________5.2盡職調(diào)查5.2.1盡職調(diào)查的范圍：__________5.2.2盡職調(diào)查的時(shí)間：__________5.3收購(gòu)價(jià)格調(diào)整5.3.1價(jià)格調(diào)整的條件：__________5.3.2價(jià)格調(diào)整的方式：__________5.4股權(quán)交割5.4.1股權(quán)交割的時(shí)間：__________5.4.2股權(quán)交割的地點(diǎn)：__________5.5收購(gòu)后管理5.5.1收購(gòu)后的管理架構(gòu)：__________5.5.2管理權(quán)的分配：__________第六條：合同的生效、變更和終止6.1生效條件6.1.1合同的生效條件：__________6.1.2生效時(shí)間：__________6.2合同變更6.2.1合同變更的條件：__________6.2.2合同變更的程序：__________6.3合同終止6.3.1合同終止的條件：__________6.3.2合同終止后的處理：__________第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議：__________8.1.2若協(xié)商不成，則采取訴訟方式解決：__________8.1.3訴訟管轄法院：__________8.2仲裁地點(diǎn)8.2.1仲裁地點(diǎn)：__________8.2.2仲裁語(yǔ)言：__________8.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行8.3.1仲裁裁決的終局性：__________8.3.2仲裁裁決的執(zhí)行地：__________8.3.3執(zhí)行仲裁裁決的程序：__________第九條：保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1雙方應(yīng)對(duì)收購(gòu)過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密保密：__________9.1.2保密信息的范圍：__________9.2保密期限9.2.1保密期限自本合同簽署之日起算：__________9.2.2保密期限的長(zhǎng)度：__________9.3泄露后果9.3.1若違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：__________9.3.2泄露后果的處理方式：__________第十條：適用法律10.1合同適用法律10.1.1本合同適用法律：__________10.1.2法律適用原則：__________10.2法律解釋10.2.1法律解釋的機(jī)構(gòu)：__________10.2.2法律解釋的方式：__________第十一條：其他條款11.1附加條款11.1.1附加條款的編號(hào)和內(nèi)容：__________11.1.2附加條款的生效條件：__________11.2附錄11.2.1附錄的編號(hào)和內(nèi)容：__________11.2.2附錄的生效條件：__________第十二條：簽署日期12.1簽署日期：__________12.2簽署地點(diǎn)：__________第十三條：合同正本13.1收購(gòu)方簽字13.2被收購(gòu)方簽字第十四條：附件14.1收購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)資料14.2收購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)14.3審批文件14.4其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱(chēng)第三方，是指除收購(gòu)方和被收購(gòu)方之外，參與本合同執(zhí)行過(guò)程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定履行其職責(zé)，若第三方因故意或過(guò)失導(dǎo)致合同執(zhí)行出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二條：第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序第三方介入本合同執(zhí)行過(guò)程，應(yīng)經(jīng)過(guò)收購(gòu)方和被收購(gòu)方的書(shū)面同意。第三方在介入前，需向收購(gòu)方和被收購(gòu)方提交詳細(xì)的工作計(jì)劃和時(shí)間表，并取得雙方的認(rèn)可。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、融資安排等。第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正的原則。第三條：第三方職責(zé)和義務(wù)3.1第三方職責(zé)第三方應(yīng)按照合同約定及書(shū)面認(rèn)可的工作計(jì)劃，履行其職責(zé)，確保合同執(zhí)行的順利進(jìn)行。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中獲取的雙方商業(yè)秘密保密，不得泄露給任何無(wú)關(guān)第三方。若第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第四條：第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額第三方對(duì)因其原因?qū)е碌暮贤瑘?zhí)行問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額不得超過(guò)合同約定的第三方服務(wù)費(fèi)用。4.2責(zé)任限定第三方僅對(duì)其在執(zhí)行過(guò)程中的行為承擔(dān)責(zé)任，對(duì)于收購(gòu)方和被收購(gòu)方的其他損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。第五條：第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定第三方與收購(gòu)方、被收購(gòu)方之間是獨(dú)立的法律主體，彼此之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系不受本合同約束。5.2第三方與甲乙方的協(xié)調(diào)第六條：第三方介入后的合同修正6.1額外條款增加本合同在第三方介入后，如需增加額外條款，應(yīng)經(jīng)收購(gòu)方和被收購(gòu)方書(shū)面同意。6.2第三方責(zé)任界定若第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變化，收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)與第三方協(xié)商確定新的責(zé)任界定。6.3第三方服務(wù)費(fèi)用第三方服務(wù)費(fèi)用如有變更，應(yīng)經(jīng)收購(gòu)方和被收購(gòu)方書(shū)面確認(rèn)。第七條：第三方退出7.1第三方退出條件第三方在完成其職責(zé)后，如需退出本合同執(zhí)行過(guò)程，應(yīng)提前通知收購(gòu)方和被收購(gòu)方。7.2第三方退出程序第三方退出本合同執(zhí)行過(guò)程，應(yīng)按照原工作計(jì)劃和時(shí)間表進(jìn)行，確保合同順利過(guò)渡至收購(gòu)方和被收購(gòu)方。第八條：第三方介入后的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入后產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)收購(gòu)方、被收購(gòu)方和第三方之間的協(xié)商解決。若協(xié)商不成，可采取訴訟或仲裁方式解決。8.2訴訟管轄法院訴訟管轄法院應(yīng)為本合同約定的適用法律所在地法院。8.3仲裁程序仲裁程序應(yīng)按照雙方書(shū)面確認(rèn)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。第九條：第三方介入后的合同生效、變更和終止9.1合同生效條件第三方介入后的合同生效條件，應(yīng)按照本合同第一條至第七條的規(guī)定執(zhí)行。9.2合同變更合同變更應(yīng)經(jīng)收購(gòu)方、被收購(gòu)方和第三方書(shū)面同意。9.3合同終止合同終止應(yīng)經(jīng)收購(gòu)方、被收購(gòu)方和第三方書(shū)面確認(rèn)。第十條：其他條款10.1附加說(shuō)明本合同附加說(shuō)明條款，用于明確第三方介入后的特殊事項(xiàng)，包括但不限于第三方服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任限額等。10.2附錄本合同附錄，用于記錄第三方介入過(guò)程中的重要文件和資料，包括但不限于第三方的工作計(jì)劃、時(shí)間表、評(píng)估報(bào)告等。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：收購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)資料1.1資料清單1.1.1資產(chǎn)清單1.1.2業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)1.1.3財(cái)務(wù)報(bào)表1.1.4法律文件1.1.5其他重要資料附件2：收購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)2.1價(jià)格計(jì)算基礎(chǔ)2.2價(jià)格計(jì)算方法2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制附件3：審批文件3.1政府審批文件3.2行業(yè)監(jiān)管審批文件3.3其他審批文件附件4：盡職調(diào)查報(bào)告4.1盡職調(diào)查范圍4.2盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施附件5：第三方服務(wù)費(fèi)用明細(xì)5.1服務(wù)費(fèi)用清單5.2費(fèi)用支付時(shí)間表附件6：保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3泄露后果附件7：爭(zhēng)議解決協(xié)議7.1爭(zhēng)議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)7.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行附件8：第三方介入?yún)f(xié)議8.1第三方定義8.2第三方職責(zé)和義務(wù)8.3第三方責(zé)任限額附件9：合同修正案9.1修正案清單9.2修正案生效條件附件10：合同終止協(xié)議10.1終止條件10.2終止程序10.3終止后的處理說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付收購(gòu)價(jià)格。2.被收購(gòu)方未能按照約定提供完整的收